独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性法规要求[1] - 专项意见出具时间为2025年3月[1]

公司治理 - 独立董事2024年出席5次董事会会议和1次股东大会[2] - 独立董事卫龙宝自2022年起任公司独立董事[1] - 独立董事与公司积极沟通提建议[3] 审计与合规 - 2024年续聘立信会计师事务所佛山分所为审计机构[5] - 审计未发现公司内控重大缺陷[5] - 独立董事认为关联交易合规公允[4] 人事与薪酬 - 聘任总经理资格及程序合法合规[4] - 高管薪酬考核与发放符合规定[5] 信息披露 - 及时披露2023年年报、2024年各季报[5]

公司基本信息 - 公司于2017年3月3日获批发行6000万股人民币普通股，3月30日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为476,944,575元[7] - 公司股份总数为476,944,575股，均为普通股[14] 股权结构 - 横店集团控股有限公司认购6400万股，占比64%[14] - 浙江横店进出口有限公司认购2500万股，占比25%[14] - 金华德明投资合伙企业（有限合伙）认购831万股，占比8.31%[14] - 倪强认购134.5万股，占比1.345%[14] - 廖剑波认购134.5万股，占比1.345%[14] 股份管理 - 公司因特定情形收购本公司股份后，减少注册资本情形应自收购之日起10日内注销[19] - 与其他公司合并、股东异议情形应在6个月内转让或者注销[19] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[21] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[27] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[31] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50％等多种担保情形需股东大会审议[31] - 公司与关联人发生金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易等需董事会审议通过后提交股东大会审议[33] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[35] - 六种情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等有权提议召开临时股东大会[37][38] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[41] 投票相关 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[42] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[42] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[52] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[52] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[70] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[63] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[67] 董事会权限 - 股东大会授权董事会的交易审批权限涉及资产总额、资产净额、成交金额、产生利润等多项指标[73] 管理层设置 - 公司设总经理1名、副总经理4名、财务负责人1名、董事会秘书1名[87] - 总经理、副总经理每届任期3年，连聘可以连任[87] 监事会 - 监事会设3名监事，包括2名股东代表和1名职工代表，设主席1人[95] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[96] 信息披露 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露半年报，前3个月和前9个月结束后1个月内披露季报[98][99] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[99] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[102] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[108] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减少注册资本应按规定通知债权人并公告[114][115] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[118] - 公司因特定原因解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[118]

合规运营 - 2024年董事会召集、召开符合法定程序，重大事项履行审批程序[2] - 及时编制并披露2023年年度报告、2024年一季报等[6] 审计与人事 - 续聘立信佛山分所为2024年度审计机构[6] - 聘任总经理资格及程序合法合规[5] 业务策略 - 2024年积极应对风险，调整产品结构[7] - 希望2025年发挥品牌优势，加强人才建设[7]

公司治理 - 2024年独立董事参加5次董事会会议，出席1次股东大会现场会议[2][3] - 独立董事直系亲属无相关任职和持股情况[2] - 独立董事所在专门会议审议通过关联交易议案[4] 审计与报告 - 续聘立信佛山分所为2024年度审计机构[6] - 及时编制并披露2023年年度及2024年多期报告[7] 人事与内控 - 总经理聘任合规，高管薪酬考核发放合规[6] - 审计未发现内控重大缺陷[7] 沟通协作 - 独立董事在委员会发挥作用，与高管沟通良好[4]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月11日14点30分在浙江东阳横店工业区科兴路88号公司行政楼三楼会议室召开[5] - 网络投票2025年4月11日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7] - 审议17项议案，含年度报告等[9][10] 议案相关 - 特别决议议案为第14项，5、6等10项对中小投资者单独计票[11] - 10、15项涉及关联股东回避表决，10项应回避股东有横店集团等，12项为倪强[11][12] 股权与登记 - 股权登记日2025年4月2日，A股代码603303，简称为得邦照明[17] - 参会登记2025年4月10日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00，地点公司行政楼3楼310室[20] 投票权 - 持有100股，应选董事10名、候选人12名，董事会选举议案组有1000股选举票数[28]

会议信息 - 公司第四届监事会第十三次会议于2025年3月6日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过2024年年度报告及摘要等多项议案[3][5][6][7][8] - 审议监事2025年度薪酬议案，2票赞成1票回避[8] 人员提名 - 同意提名厉国平、葛向全为第五届监事会股东代表监事候选人[8]

业绩总结 - 2024年度净利润347,296,751.23元，上年度为375,582,242.11元[5] 分红情况 - 2024年拟每股派现0.74元，拟派现346,067,687.38元[2][3] - 2024年现金分红和回购合计454,705,087.87元，占净利润130.94%[4] - 近三年累计现金分红663,049,275.17元，分红比例190.57%[5][8] 方案进展 - 2025年3月6日相关会议同意方案，待股东大会审议[9][11]

回购方案 - 首次披露日为2024年3月23日[3] - 实施期限为2024年3月22日至2025年3月21日[3] - 预计回购金额8000万元至16000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 截至2025年2月28日，累计回购股数928.55万股，占比1.95%[3][5] - 累计已回购金额10867.00万元[3][5] - 实际回购价格区间10.12元/股至13.71元/股[3]

回购方案 - 首次披露日为2024年3月23日[3] - 实施期限为2024年3月22日至2025年3月21日[3] - 预计回购金额8000万元至16000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 截至2025年1月31日累计回购股数928.55万股，占比1.95%[3][5] - 累计已回购金额10867.00万元[3][5] - 实际回购价格区间10.12元/股至13.71元/股[3]