公司治理 - 2024年独立董事参加5次董事会会议，出席1次股东大会现场会议[2][3] - 独立董事直系亲属无相关任职和持股情况[2] - 独立董事所在专门会议审议通过关联交易议案[4] 审计与报告 - 续聘立信佛山分所为2024年度审计机构[6] - 及时编制并披露2023年年度及2024年多期报告[7] 人事与内控 - 总经理聘任合规，高管薪酬考核发放合规[6] - 审计未发现内控重大缺陷[7] 沟通协作 - 独立董事在委员会发挥作用，与高管沟通良好[4]

公司基本信息 - 公司于2017年3月3日获批发行6000万股人民币普通股，3月30日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为476,944,575元[7] - 公司股份总数为476,944,575股，均为普通股[14] 股权结构 - 横店集团控股有限公司认购6400万股，占比64%[14] - 浙江横店进出口有限公司认购2500万股，占比25%[14] - 金华德明投资合伙企业（有限合伙）认购831万股，占比8.31%[14] - 倪强认购134.5万股，占比1.345%[14] - 廖剑波认购134.5万股，占比1.345%[14] 股份管理 - 公司因特定情形收购本公司股份后，减少注册资本情形应自收购之日起10日内注销[19] - 与其他公司合并、股东异议情形应在6个月内转让或者注销[19] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[21] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[27] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[31] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50％等多种担保情形需股东大会审议[31] - 公司与关联人发生金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易等需董事会审议通过后提交股东大会审议[33] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[35] - 六种情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等有权提议召开临时股东大会[37][38] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[41] 投票相关 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[42] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[42] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[52] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[52] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[70] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[63] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[67] 董事会权限 - 股东大会授权董事会的交易审批权限涉及资产总额、资产净额、成交金额、产生利润等多项指标[73] 管理层设置 - 公司设总经理1名、副总经理4名、财务负责人1名、董事会秘书1名[87] - 总经理、副总经理每届任期3年，连聘可以连任[87] 监事会 - 监事会设3名监事，包括2名股东代表和1名职工代表，设主席1人[95] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[96] 信息披露 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露半年报，前3个月和前9个月结束后1个月内披露季报[98][99] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[99] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[102] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[108] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减少注册资本应按规定通知债权人并公告[114][115] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[118] - 公司因特定原因解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[118]

2024 年度独立董事述职报告 作为横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,本 人严格按照《公司法》、《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公 司章程》、《独立董事工作制度》的规定及要求，本着客观、公正、独立的原则, 勤勉尽责，及时了解公司的生产经营及发展情况,积极出席公司股东大会、董事 会和董事会专门委员会会议,认真审议公司各项议案,对公司的生产经营和业务 发展提出合理的建议,充分发挥独立董事作用,有效维护了公司整体利益和全体 股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行工作职责情况报告 如下: 一、独立董事的基本情况 横店集团得邦照明股份有限公司 独立董事叶慧芬，1979 年出生，博士研究生学历。曾任安徽大学商学院教 师。现任浙江财经大学会计学院教师,兼任浙江丰岛食品股份有限公司独立董事、 浙江日发纺织机械股份有限公司独立董事。2022 年起任公司独立董事。 本人作为公司独立董事,任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、出席股东大会及董事会情况 我在任职期间积极参加公司召开的所有董事会、股 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月11日14点30分在浙江东阳横店工业区科兴路88号公司行政楼三楼会议室召开[5] - 网络投票2025年4月11日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7] - 审议17项议案，含年度报告等[9][10] 议案相关 - 特别决议议案为第14项，5、6等10项对中小投资者单独计票[11] - 10、15项涉及关联股东回避表决，10项应回避股东有横店集团等，12项为倪强[11][12] 股权与登记 - 股权登记日2025年4月2日，A股代码603303，简称为得邦照明[17] - 参会登记2025年4月10日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00，地点公司行政楼3楼310室[20] 投票权 - 持有100股，应选董事10名、候选人12名，董事会选举议案组有1000股选举票数[28]

会议信息 - 公司第四届监事会第十三次会议于2025年3月6日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过2024年年度报告及摘要等多项议案[3][5][6][7][8] - 审议监事2025年度薪酬议案，2票赞成1票回避[8] 人员提名 - 同意提名厉国平、葛向全为第五届监事会股东代表监事候选人[8]

截至 2024 年 12 月 31 日，横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公 司"）实现归属于上市公司股东净利润 347,296,751.23 元, 母公司报表期末未分 配利润 1,747,439,602.31 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分 派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方 案如下： 证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2025-007 横店集团得邦照明股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.74 元（含税）。 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购 专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施 权益分派的股权登记日前公司可参与分配的股份数量发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年3月23日[3] - 实施期限为2024年3月22日至2025年3月21日[3] - 预计回购金额8000万元至16000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 截至2025年2月28日，累计回购股数928.55万股，占比1.95%[3][5] - 累计已回购金额10867.00万元[3][5] - 实际回购价格区间10.12元/股至13.71元/股[3]

回购方案 - 首次披露日为2024年3月23日[3] - 实施期限为2024年3月22日至2025年3月21日[3] - 预计回购金额8000万元至16000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 截至2025年1月31日累计回购股数928.55万股，占比1.95%[3][5] - 累计已回购金额10867.00万元[3][5] - 实际回购价格区间10.12元/股至13.71元/股[3]

回购方案 - 首次披露日为2024年3月23日[3] - 实施期限为2024年3月22日至2025年3月21日[3] - 预计回购金额8000万元至16000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 截至2024年12月31日累计回购股数928.55万股，占比1.95%[3][5] - 累计已回购金额10867.00万元[3][5] - 实际回购价格区间10.12元/股至13.71元/股[3]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于股份回购进展公告 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/3/22~2025/3/21 | | 预计回购金额 | 万元 8,000 万元~16,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 928.55 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.95% | | 累计已回购金额 | 10,867.00 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~13.71 元/股 10.12 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 3 月 22 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意以不低于人民币 8,000 万元 （含本数），不超过人民币 16,000 万元（含本数）的自有资金通过集中竞价交易方 ...