财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入997,653,397.46元，上年同期1,085,464,742.40元，同比减少8.09%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润61,856,637.05元，上年同期74,628,810.30元，同比减少17.11%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润57,787,587.42元，上年同期70,116,268.99元，同比减少17.58%[3] - 本报告期基本每股收益0.1323元/股，上年同期0.1565元/股，同比减少15.46%[4] - 本报告期稀释每股收益0.1323元/股，上年同期0.1565元/股，同比减少15.46%[4] - 2025年第一季度公司营业总收入为997,653,397.46元，2024年第一季度为1,085,464,742.40元[16] - 2025年第一季度公司营业总成本为941,049,747.74元，2024年第一季度为988,765,161.80元[16] - 2025年第一季度公司营业成本为820,118,528.04元，2024年第一季度为859,807,427.71元[16] - 2025年一季度营业利润为6882.83万元，2024年同期为8969.47万元，同比下降23.26%[17] - 2025年一季度净利润为6141.32万元，2024年同期为7637.41万元，同比下降19.59%[17] - 2025年一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.1323元/股，2024年同期均为0.1565元/股，同比下降15.46%[18] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额285,188,027.92元，上年同期257,298,200.78元，同比增加10.84%[3] - 2025年一季度销售商品、提供劳务收到的现金为13.36亿元，2024年同期为12.45亿元，同比增长7.37%[20] - 2025年一季度经营活动产生的现金流量净额为2851.88万元，2024年同期为2572.98万元，同比增长10.84%[21] - 2025年一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 735.33万元，2024年同期为 - 282.89万元，亏损扩大[21][22] - 2025年一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2520.51万元，2024年同期为1372.68万元，由正转负[22] - 2025年一季度现金及现金等价物净增加额为 - 387.94万元，2024年同期为3696.52万元，由正转负[22] - 2025年一季度期末现金及现金等价物余额为22.57亿元，2024年同期为22.69亿元，同比下降0.53%[22] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末加权平均净资产收益率1.72%，上年度末2.12%，减少0.40个百分点[4] - 本报告期末总资产6,818,720,618.78元，上年度末5,951,518,568.06元，同比增加14.57%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,625,023,201.03元，上年度末3,563,064,992.87元，同比增加1.74%[4] - 2025年3月31日公司货币资金为3,676,573,282.10元，较2024年12月31日的2,818,296,810.11元有所增加[12] - 2025年3月31日公司流动资产合计5,620,621,815.51元，2024年12月31日为4,749,766,135.16元[13] - 2025年3月31日公司非流动资产合计1,198,098,803.27元，2024年12月31日为1,201,752,432.90元[13][14] - 2025年3月31日公司资产总计6,818,720,618.78元，2024年12月31日为5,951,518,568.06元[14] - 2025年3月31日公司流动负债合计3,075,592,676.29元，2024年12月31日为2,298,772,509.93元[14] - 2025年3月31日公司非流动负债合计53,809,577.76元，2024年12月31日为24,942,414.94元[14] - 2025年3月31日公司负债合计3,129,402,254.05元，2024年12月31日为2,323,714,924.87元[14] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数10,003人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[8] 财务数据关键指标变化 - 会计准则调整 - 2025年起不涉及首次执行新会计准则或准则解释等调整年初财务报表[22]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季报基本每股收益0.1323元，较2024年一季报的0.1565元减少15.46%，2023年一季报为0.1383元 [1] - 2025年一季报每股净资产为0元，较2024年一季报的7.46元减少100%，2023年一季报为7元 [1] - 2025年一季报每股公积金1.5元，与2024年和2023年一季报持平 [1] - 2025年一季报每股未分配利润4.84元，较2024年一季报的4.47元增加8.28%，2023年一季报为4元 [1] - 2025年一季报营业收入9.98亿元，较2024年一季报的10.85亿元减少8.02%，2023年一季报为11.06亿元 [1] - 2025年一季报净利润0.62亿元，较2024年一季报的0.75亿元减少17.33%，2023年一季报为0.66亿元 [1] - 2025年一季报净资产收益率1.72%，较2024年一季报的2.12%减少18.87%，2023年一季报为2% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有40252.33万股，累计占流通股比84.41%，较上期变化699.39万股 [1] - 横店集团控股有限公司持有23500.80万股，占总股本比例49.27%，持股不变 [2] - 浙江横店进出口有限公司持有9180.00万股，占总股本比例19.25%，持股不变 [2] - 金华德明投资合伙企业(有限合伙)持有3051.43万股，占总股本比例6.40%，持股不变 [2] - 中国银行股份有限公司 - 华夏行业景气混合型证券投资基金持有1396.21万股，占总股本比例2.93%，减持4.93万股 [2] - 横店集团得邦照明（603303）股份有限公司回购专用证券账户持有928.55万股，占总股本比例1.95%，为新进股东 [2] - 香港中央结算有限公司持有785.23万股，占总股本比例1.65%，增持147.70万股 [2] - 倪强持有515.53万股，占总股本比例1.08%，持股不变 [2] - 浙江横润科技有限公司持有487.71万股，占总股本比例1.02%，持股不变 [2] - 郑建达持有208.83万股，占总股本比例0.44%，增持0.01万股 [2] - 华润深国投信托有限公司 - 重阳3期证券投资集合资金信托计划持有198.04万股，占总股本比例0.42%，为新进股东 [2] - 信泰人寿保险股份有限公司 - 传统产品持有352.11万股，占总股本比例0.74%，退出前十大股东 [2] - 大家人寿保险股份有限公司 - 万能产品持有217.87万股，占总股本比例0.46%，退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司本次不分配不转赠 [3]

文章核心观点 公司发布2024年年度股东大会、第五届监事会第一次会议和第五届董事会第一次会议决议公告，股东大会审议通过多项议案，监事会选举厉国平为监事会主席，董事会选举倪强为董事长并聘任多位高级管理人员 [1][10][19] 2024年年度股东大会决议 会议召开和出席情况 - 会议于2024年4月11日在浙江省东阳市横店镇科兴路88号公司行政楼三楼会议室召开 [2] - 公司现有总股本476,944,575股，截至股权登记日累计回购9,285,538股，表决权股份总数为467,659,037股 [2] - 会议由董事会召集，董事长倪强主持，以现场和网络投票结合方式召开，符合相关规定 [3] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席，高级管理人员也出席会议 [4] 议案审议情况 - 非累积投票议案包括2024年年度报告及摘要、董事会工作报告等14项议案，均获通过 [5][6][7] - 累积投票议案包括选举第五届董事会非独立董事、独立董事和监事会股东代表监事 [7] - 议案10涉及关联股东回避表决，议案12涉及关联股东倪强回避表决，议案14为特别决议议案，其余为普通表决事项 [8] 律师见证情况 - 北京市康达律师事务所潘雪、李沁颖见证，认为会议召集、召开、表决等程序合法有效 [9] 第五届监事会第一次会议决议 会议召开情况 - 会议于2025年4月11日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开，由厉国平主持 [11] - 会议通知于2025年4月1日以专人送达和邮件方式发出 [12] - 应出席监事3名，实际出席3名，会议召集、召开符合规定，决议合法有效 [13][14] 会议审议情况 - 审议通过选举厉国平为公司第五届监事会主席的议案，表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权 [15][16] 第五届董事会第一次会议决议 会议召开情况 - 会议于2025年4月11日以现场加通讯表决方式召开，由倪强主持 [20] - 会议通知于2025年4月1日以电话、专人送达及邮件方式发出 [21] - 应出席董事7名，实际出席7名，监事及部分高级管理人员列席，会议召集、召开符合规定，决议合法有效 [22][23] 会议审议情况 - 审议通过选举倪强为公司董事长的议案，任期三年，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 [24][25] - 审议通过选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案，各委员会任期与委员董事任期一致，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 [26] - 审议通过聘任黄光华等多位高级管理人员的议案，任期均为三年，表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 [26][27][28][29][30][31][33][35] 相关人员简历 董事长候选人倪强 - 1976年出生，中国国籍，硕士研究生学历，现任公司董事长，历任浙江横店进出口有限公司多职，2011年9月起任公司董事长 [37] 总经理候选人黄光华 - 1982年11月出生，中国国籍，本科学历，在读中欧国籍工商学院EMBA，曾任浙江横店得邦进出口有限公司多职 [38] 副总经理候选人 - 吴一新：1965年出生，硕士研究生学历，高级工程师等，现任公司副总经理，曾任多职，2004年3月至今就职于公司 [39] - 孙玉民：1973年出生，硕士研究生学历，高级工程师，现任公司副总经理，1997年至今就职于公司 [39] - 厉强：1977年出生，本科学历，现任公司副总经理，1997年9月至今就职于公司 [39] - 聂李迅：1977年出生，本科学历，现任公司副总经理，1997年7月至今就职于公司 [39] 董事会秘书候选人陈仕勇 - 1975年出生，本科学历，高级会计师，曾任多职，2020年10月起任公司董事会秘书 [40] 财务总监候选人潘锋 - 1981年出生，中国国籍，硕士，高级经济师等，曾任多职，现任五洲发行监事 [41][42] 内部审计部主任候选人陈燕倩 - 1994年出生，中国国籍，本科学历，2016年6月至今就职于公司，曾任采购部供应商档案管理员，现任董事长秘书 [43]

会议基本信息 - 公司2024年年度股东大会经第四届董事会第十四次会议决议同意召开，董事会提前20日公告通知全体股东[6] - 现场会议于2025年4月11日14时30分召开，网络投票时间为2025年4月11日[8] 参会股东情况 - 出席会议的股东及股东代理人共77人，代表有表决权股份391,125,778股，占比83.6348%[10] - 出席现场会议的股东及股东代理人共8人，代表有表决权股份370,343,923股，占比79.1910%[11] - 参加网络投票的股东共69人，代表有表决权股份20,781,855股，占比4.4438%[13] - 中小投资者股东及股东代理人共72人，代表有表决权股份23,771,042股，占比5.0830%[15] 议案表决情况 - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》391,121,470股同意，占比99.9988%[19] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》391,120,470股同意，占比99.9986%[20] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》391,121,470股同意，占比99.9988%[21] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》391,121,470股同意，占比99.9988%[22] - 2024年度利润分配议案，391,120,390股同意，占比99.9986%；中小投资者股东28,642,770股同意，占比99.9811%[23][24] - 2025年度聘请审计机构议案，391,043,070股同意，占比99.9788%；中小投资者股东28,565,450股同意，占比99.7112%[25] - 2025年度申请银行授信额度议案，391,116,970股同意，占比99.9977%[26] - 2025年度对外担保额度计划议案，385,979,097股同意，占比98.6841%；中小投资者股东23,501,477股同意，占比82.0348%[27][28] - 2025年度开展外汇衍生品交易议案，391,113,470股同意，占比99.9968%[29] - 2025年度日常关联交易预计议案，28,911,854股同意，占比99.9499%；中小投资者股东23,756,554股同意，占比99.9390%[30] - 2025年度使用部分闲置自有资金委托理财议案，385,921,477股同意，占比98.6694%；中小投资者股东23,443,857股同意，占比81.8337%[31][32] - 董事2025年度薪酬或津贴议案，385,956,090股同意，占比99.9962%；中小投资者股东28,633,770股同意，占比99.9497%[33] - 高级管理人员2025年度薪酬议案，391,109,962股同意，占比99.9959%；中小投资者股东28,632,342股同意，占比99.9447%[34] - 修订《公司章程》并办理工商变更登记事项议案，391,116,970股同意，占比99.9977%[35] 人员选举情况 - 选举厉宝平为非独立董事，同意390,033,079票，占出席会议股东及代理人表决权股份总数99.7206%，中小投资者同意27,555,459票，占96.1857%[38] - 选举倪强为非独立董事，同意390,033,076票，占出席会议股东及代理人表决权股份总数99.7206%，中小投资者同意27,555,456票，占96.1857%[40] - 选举卫龙宝为独立董事，同意390,033,075票，占出席会议股东及代理人表决权股份总数99.7206%，中小投资者同意27,555,455票，占96.1857%[41] - 选举叶慧芬为独立董事，同意390,033,076票，占出席会议股东及代理人表决权股份总数99.7206%，中小投资者同意27,555,456票，占96.1857%[42] - 选举陶志军为独立董事，同意390,815,604票，占出席会议股东及代理人表决权股份总数99.9206%，中小投资者同意28,337,984票，占98.9172%[43] - 选举厉国平为股东代表监事，同意390,033,088票，占出席会议股东及代理人表决权股份总数99.7206%，中小投资者同意27,555,468票，占96.1858%[44][45] - 选举葛向全为股东代表监事，同意390,033,076票，占出席会议股东及代理人表决权股份总数99.7206%，中小投资者同意27,555,456票，占96.1857%[46] 其他事项 - 本次会议听取公司独立董事2024年度述职报告[47] - 律师认为本次会议表决程序和结果符合规定，合法有效[47] - 律师认为本次会议召集、召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和结果均合法有效[48]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为77人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为391,125,778股，占公司有表决权股份总数的比例为83.6348%[4] 公司股本情况 - 公司现有总股本476,944,575股，累计回购股份9,285,538股，表决权股份总数为467,659,037股[4][5] 议案表决情况 - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意票数391,120,470，比例99.9986%[9] - 《关于公司2024年度利润分配的议案》同意票数391,120,390，比例99.9986%[11] - 《关于公司聘请2025年度审计机构的议案》同意票数391,043,070，比例99.9788%[11] - 《关于公司2025年度对外担保额度计划的议案》同意票数385,979,097，比例98.6841%[12] - 《关于公司2025年度开展外汇衍生品交易的议案》同意票数391,113,470，比例99.9968%[13] 人员选举情况 - 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》中徐文财得票数390,033,078，比例99.7206%[18] - 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》中胡天高得票数389,581,575，比例99.6051%[18] - 选举卫龙宝为独立董事得票数390,033,075，占比99.7206%[19] - 选举叶慧芬为独立董事得票数390,033,076，占比99.7206%[19] - 选举陶志军为独立董事得票数390,815,604，占比99.9206%[19] - 选举厉国平为股东代表监事得票数390,033,088，占比99.7206%[20] - 选举葛向全为股东代表监事得票数390,033,076，占比99.7206%[20] 5%以下股东议案表决情况 - 2024年度利润分配议案，5%以下股东同意票数28,643,850，占比99.981%[21] - 2025年度聘请审计机构议案，5%以下股东同意票数28,565,450，占比99.7112%[21] - 2025年度对外担保额度计划议案，5%以下股东同意票数23,501,477，占比82.0348%[21] - 2025年度日常关联交易预测议案，5%以下股东同意票数23,756,554，占比99.939%[21] - 2025年度使用部分闲置自有资金进行委托理财议案，5%以下股东同意票数23,443,857，占比81.8337%[21]

会议信息 - 公司第五届监事会第一次会议于2025年4月11日召开，通知于4月1日发出[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 选举结果 - 会议审议通过选举厉国平为监事会主席，表决3票赞成[3] - 厉国平出生于1973年[4]

公司治理 - 公司第五届董事会第一次会议于2025年4月11日召开，7名董事全部出席[2] - 选举倪强为公司董事长，任期三年[3] - 聘任黄光华等5人为副总经理，任期三年[6][7][9][10][11] - 聘任陈仕勇为董事会秘书，任期三年[12][13] - 聘任潘锋为财务总监，任期三年[14][15] - 聘任陈燕倩为内部审计部主任，任期三年[16] 人员信息 - 倪强1976年出生，2011年9月起任公司董事长[18] - 黄光华1982年11月出生，曾任浙江横店得邦进出口有限公司多职[19] - 吴一新2004年3月至今就职于公司，2010年3月起任副总经理[20] 委员会构成 - 第五届董事会战略委员会成员5名，薪酬与考核、提名、审计委员会成员各3名[4]

文章核心观点 横店集团得邦照明股份有限公司申请"一种压铸一体的高效散热LED线性高棚灯及其实现方法"专利，该专利可提高整灯散热效果，公司在投资、招投标、知识产权等方面有一定成果 [1][2] 公司专利情况 - 公司于2025年1月申请名为"一种压铸一体的高效散热LED线性高棚灯及其实现方法"的专利，公开号CN 119755584 A [1] - 该专利的散热壳体及驱动壳为一体式压铸结构，上方两侧有若干沿长度方向设置的壳体散热鳍片，能提高整灯散热；鳍片高度由内向外依次降低，利于空气流通带走热量，提高散热效果 [1] 公司基本信息 - 公司成立于1996年，位于金华市，从事电气机械和器材制造业 [2] - 企业注册资本和实缴资本均为47694.4575万人民币 [2] 公司其他情况 - 公司共对外投资21家企业，参与招投标项目52次 [2] - 公司有商标信息33条，专利信息905条，拥有行政许可21个 [2]

文章核心观点 公司召开2024年年度股东大会，审议多项议案，涵盖年度报告、董事会及监事会工作报告、财务决算、利润分配、审计机构聘请、授信额度申请、对外担保、外汇衍生品交易、日常关联交易预计等内容，反映公司经营管理和未来规划情况[5]。 会议基本信息 - 会议时间：现场会议于2025年4月11日14:30召开，网络投票时间为股东大会召开当日的交易时间段（9:15 - 9:25，9:30 - 11:30）[3][4] - 现场会议地点：浙江省东阳市横店工业区科兴路88号行政楼3楼会议室[4] - 与会人员：截至2025年4月2日下午交易结束后登记在册的公司股东、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师、工作人员[4][5] - 主持人：董事长倪强[5] 会议主要议程 - 宣布现场出席情况 - 推选计票人、监票人 - 宣读并审议17项议案 - 股东发言和提问 - 现场投票表决及计票 - 宣布休会，等待网络投票结果揭晓并汇总现场会议表决结果后恢复会议 - 宣布表决结果，宣读本次股东大会决议 - 律师宣读见证法律意见 - 出席会议的董事、监事及高级管理人员签署会议文件 - 宣布会议结束[5] 议案内容 议案一：关于公司2024年年度报告及摘要的议案 - 公司编制《横店集团得邦照明股份有限公司2024年年度报告及摘要》，提请股东审议[5] 议案二：关于公司2024年度董事会工作报告的议案 - 经营指标：报告期内，营业收入44.31亿元，同比下降5.66%；归属于上市公司股东的净利润3.47亿元，同比下降7.53%；扣除非经常损益的净利润2.99亿元，同比上升0.83%；照明业务板块营业收入37.85亿元，同比下降6.35%，车载业务板块营业收入5.96亿元，同比下降4.43%[6][7] - 董事会履职：报告期内召开多次董事会会议，审议多项议案；专门委员会积极发挥作用，共召开战略委员会1次，审计委员会4次，薪酬与考核委员会1次；独立董事履职尽责；公司完成4次定期报告和42份临时公告披露，规范内幕信息管理，开展投资者关系管理[7][8][9] - 股东大会召开及决议执行：公司董事会执行股东大会决议，完成授权工作任务[10][11] - 2025年工作计划：照明业务扩大销售规模，提升市场占有率；车载业务聚焦“车载控制器 + 车用照明”，扩大销售规模；提升公司治理水平，做好信息披露和投资者关系管理工作[11][12] 议案三：关于公司2024年度监事会工作报告的议案 - 会议召开情况：报告期内监事会共召开5次会议，程序合规[13][14] - 专项意见：认为公司依法运作，财务制度健全，关联交易合规，内部控制体系完善且有效运行[15][17] - 2025年工作计划：提高监事履职能力，监督公司规范运作，加强财务监督检查[17] 议案四：关于公司2024年度财务决算报告的议案 - 公司全年度基本完成经营目标和计划，报告包含财务状况、经营成果和现金流量情况等财务数据（合并报表数据）[18] 议案五：关于公司2024年度利润分配的议案 - 公司拟以2024年12月31日的总股本扣除回购专用账户上的股份数为基数实施利润分配，即467,659,037股，每股派发现金股利0.74元，共计派发现金股利346,067,687.38元（含税），无送股/转增，剩余未分配利润结转至下年度；若股本分配基数变化，将相应调整分配总额[20][21] 议案六：关于公司聘请2025年度审计机构的议案 - 拟聘任立信会计师事务所为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构，介绍其基本情况、项目信息、审计费用定价原则及同比变化情况；该事项需经股东大会审议通过，聘期自2024年年度股东大会决议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止[22][26] 议案七：关于公司2025年度申请银行授信额度的议案 - 公司及控股子公司拟自2024年年度股东大会决议通过之日起十二个月内向银行申请总额不超过等值人民币32亿元的综合授信额度，融资类型多样；实际融资金额视需求确定，额度可调剂使用；提请股东大会授权董事长审批具体事项并签署相关协议[27][28] 议案八：关于公司2025年度对外担保额度计划的议案 - 公司拟为全资及控股子公司提供等值不超过人民币23亿元的担保，其中为资产负债率70%以上（含本数）的子公司提供担保总额度不超过一定金额；子公司担保额度在满足条件下可调剂使用；提请股东大会授权公司董事长或指定代理人签署相关协议[30][31] 议案九：关于公司2025年度开展外汇衍生品交易的议案 - 公司拟开展外汇衍生品交易，交易对手为金融机构，实施主体为公司及控股子公司，品种包括远期结售汇等，币种主要为美元，资金规模不超过5亿美元或其他等值外币，资金来源为自有资金，授权期限12个月；同时制定风险控制措施[32][33] 议案十：关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 - 预计2025年度合同签订金额为70,265.00万元，涉及购买原材料、采购商品、销售商品、提供或接受劳务等交易类别；介绍关联方基本情况和关联关系[34][38] 议案十一：关于公司2025年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案 - 公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财，具体内容未详细提及[1][5] 议案十二：关于公司董事2025年度薪酬或津贴的议案 - 具体薪酬或津贴方案未详细提及，提请股东审议[5] 议案十三：关于公司监事2025年度薪酬的议案 - 具体薪酬方案未详细提及，提请股东审议[5] 议案十四：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的议案 - 具体修订内容未详细提及，提请股东审议[1][5] 议案十五：关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 - 具体候选人等信息未详细提及，提请股东审议[5] 议案十六：关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 - 具体候选人等信息未详细提及，提请股东审议[5] 议案十七：关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案 - 具体候选人等信息未详细提及，提请股东审议[5]

股东大会信息 - 2025年4月11日14:30召开现场股东大会，网络投票时间为9:15 - 15:00[11] - 现场会议地点为浙江省东阳市横店工业区科兴路88号行政楼3楼会议室[11] - 截至2025年4月2日下午交易结束后登记在册的股东有权出席及表决[11] - 会议审议2024年年度报告等议案及2025年聘请审计机构等议案[4][11][12] - 股东大会以现场和网络投票结合方式表决，结果会议结束后公告[10] 业绩总结 - 2024年营业收入44.31亿元，同比下降5.66%[17][37] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3.47亿元，同比下降7.53%[17] - 2024年扣除非经常损益的净利润2.99亿元，同比上升0.83%[17] - 2024年照明业务板块营业收入37.85亿元，同比下降6.35%[17] - 2024年车载业务板块营业收入5.96亿元，同比下降4.43%[17] - 2024年总资产59.52亿元，较2023年增长6.36%[37] - 2024年总负债23.24亿元，较2023年增长13.47%[37] - 2024年所有者权益合计36.28亿元，较2023年增长2.25%[37] - 2024年净利润3.45亿元，较2023年下降8.83%[37] - 2024年经营活动产生的现金流量净额5.85亿元，较2023年下降25.31%[38] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -1.33亿元，较2023年下降147.25%[38] - 2024年现金及现金等价物净增加额3.97亿元，较2023年下降57.40%[38] 未来展望 - 2025年通用照明板块扩大民用照明销售规模并获行业平均利润率[24] 审计相关 - 拟继续聘任立信会计师事务所为2025年度财务和内控审计机构[41] - 2025年审计费用预计与2024年相同，年报审计80万元，内控审计30万元，合计110万元[47] 授信与担保 - 公司及控股子公司拟申请总额不超过等值人民币32亿元的综合授信额度[51] - 2025年度公司拟为全资及控股子公司提供不超23亿元担保[56] 外汇与理财 - 2025年度公司拟开展外汇衍生品交易，资金规模不超5亿美元或等值外币[59] - 公司拟使用闲置自有资金委托理财，最高额度不超6亿元，可滚动使用[106] 关联交易 - 2025年度公司与关联方预计合同签订金额70265.00万元，2024年实际发生44199.99万元[64] - 关联交易预计额度授权有效期自2024年年度股东大会决议通过之日起12个月内[68] 人员与制度 - 公司2025年度在公司领取薪酬或津贴的董事共4人，董事长薪酬由基础和绩效组成[108] - 公司高级管理人员2025年度薪酬由基础薪酬和绩效薪酬组成[111] - 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订[113] 董事会与监事会换届 - 公司第四届董事会于2025年4月20日任期届满，第五届董事会由七名董事组成[120] - 公司第四届监事会于2025年4月20日任期届满，第五届监事会由三名监事组成[123]