证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-015 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日 至 2024 年 5 月 24 日 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：扬州市邗江区杨寿镇回归路 63 号一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

扬州金泉旅游用品股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-010 （2）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召集情况 （1）扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"或"扬州金泉"） 第二届董事会第八次会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以电话通知、专人送达等方 式发出。 （2）第二届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室召开。采 取举手表决的方式进行表决。 （3）本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人. （4）经全体董事推举，本次会议由董事长林明稳先生主持，公司监事、高 级管理人员列席了会议。 （5）本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （1）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本议案尚需提交股东大会审 ...

业务计划 - 拟开展远期结售汇业务平衡汇率影响[3] - 交易品种含美元和欧元，金额不超5000万美元[3] - 资金源于自有资金，期限至2024年年度股东大会[6][9] 进展情况 - 2024年4月19日董事会通过议案，待股东大会审议[3] 风险应对 - 存在汇率波动等风险，已建制度应对[11][13] - 关注国际市场，加强汇率分析，重视应收款管理[13]

2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红 事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、2023 年度利润分配预案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司合并报表期末可供股东分配的利润为 522,348,075.64 元，母公司可供分配利润 扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"）拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），不送红股，不转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 年度公司现金分红比例低于 30%的原因说明：为进一步增强公司在户 外用品制造行业的领先地位，公司始终注重投入产出和效益提升，在 全球化产业布局、科技支撑、供应链结构调整、户外用品品类外延拓 展等方面进行中长期布局，并将在未来持续进行投入，因此需要 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-13 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的"《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （二）变更后采用的会计政策 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2023 年 10 月 25 日发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）的相关规 定，扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"）对公司会计政 策进行相应变更，此次变更符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计变更情况概述 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号），其中规定对""关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商 融资安排的披露""关于售后租 ...

国金证券股份有限公司 关于扬州金泉旅游用品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，国金证券股份有限公司（以下简称"国金 证券"或"保荐机构"）作为扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"扬州金泉" 或"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市的保荐机构，对扬州金泉 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了认真审慎的核查。核查的具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《《关于核准扬州金泉旅游用品股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可《 2022〕3067 号）核准，并经上海证券交易 所同意，扬州金泉首次公开发行人民币普通股 1,675 万股，每股发行价为人民币 31.04 元，募集资金总额为人民币 519,920,000.00 元，扣除相关费用后，募集资 金净额为人民币 412,111,595.51 元。上述募集资金已于 202 ...

募集资金情况 - 公司2023年2月13日首次公开发行1675万股，每股31.04元，募资总额5.1992亿元，净额4.1211亿元[2] - 截至2023年12月31日，募资累计投入2.3218亿元，本年度使用2.3218亿元，现金管理1.65亿元，余额2049.25万元[3] - 募资发行费用1.0781亿元，自筹已付707.17万元，2023年3月14日完成置换[10] 资金使用与管理 - 2023年2月28日审议通过用不超3.2亿元闲置募资现金管理，期限不超12个月[12] - 截至2023年12月31日，多项现金管理已归还专户，尚有16500万元未到期[13][26] 项目投资情况 - 年产25万顶帐篷生产线技改项目拟投9308.02万元，累计投1443.97万元，进度15.51%，预计2026年2月达预定状态[25][29] - 收购江苏省阿珂姆野营用品有限公司50.50%股权项目拟投12774.21万元，累计投12774.21万元，进度100%[29] - 补充流动资金项目投入9000万元，进度100%[26] 项目调整情况 - 年产35万条睡袋生产线技改项目原承诺投资9774.21万元，调整后为0[25] - 物流仓储仓库建设项目募资从7136.43万元调为4136.43万元[30] - 户外用品研发中心和物流仓储仓库建设项目延期至2025年2月[26][27]

公司代码：603307 公司简称：扬州金泉 扬州金泉旅游用品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 扬州金泉旅游用品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

会议信息 - 公司第二届监事会第八次会议通知于2024年4月8日发出[2] - 会议于2024年4月19日在公司会议室召开[2] - 本次会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》等7项议案均3票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5][6][7][9][10]

扬州金泉旅游用品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立 董事管理办法》以及扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"）《独立 董事工作制度》等有关法律、法规和制度的规定，本人作为公司独立董事，本着 客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护 公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门 委员会的作用。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 李伯圣，1997 年至 2019 年，历任扬州大学商学院（管理学院）会计系、财 务管理系教研室主任、系副主任、主任、党支部书记；2018 年至 2019 年，任扬 州大学 MPAcc 教育中心副主任；2019 年至今，任扬州大学 MPA 教育中心主任。 2020 年 4 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的 ...