诚邦股份 603316 2024 年年度股东大会会议资料 诚邦生态环境股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 资 料 二○二四年五月 诚邦股份 603316 2024 年年度股东大会会议资料 诚邦生态环境股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料目录 | 年年度股东大会会议须知 | 2024 | 3 | | --- | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 | 2024 | 5 | | 议案一：关于《公司 年年度报告》及摘要的议案 2024 | | 7 | | 议案二：关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 8 | | | | 议案三：关于《公司 年度监事会工作报告》的议案 13 2024 | | | | 议案四：关于《公司 2024 年度独立董事述职报告》的议案 15 | | | | 议案五：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 16 | | | | 议案六：关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案 | | 17 | | 议案七：关于续聘会计师事务所的议案 | | 22 | | 议案八：关于授权公司董事会、管理层申请银行授信权限的议案 25 | | | | ...

新股发行 - 2025年5月7日汉邦科技（证券代码787755）以22.77元价格发行[1] 要约收购 - ST新潮（证券代码600777）要约申报期1为2025年4月8日至5月7日，申报期2为4月23日至5月22日[1] 退市相关 - *ST普利（证券代码300630）和普利转债（证券代码123099）距最后交易日剩余10个交易日[1] 异常波动 - *ST中程（证券代码300208）等多只股票出现严重异常波动情况[1] 转股价格调整 - 金宏转债（证券代码118038）等多只可转债转股价格调整，生效日期在2025年5月7 - 14日不等[9] 债券赎回 - 20万科04（证券代码149124）等多只债券有赎回登记日安排，时间在2025年5 - 6月[9][10][11] 债券回售 - 23长开01（证券代码148327）等多只债券有回售登记期安排，时间跨度从2025年4月29日至5月16日[11] 债券摘牌 - 22乌江01（证券代码185743）等多只债券有提前摘牌日安排，时间在2025年5月7 - 16日[11] 可能终止上市 - *ST人乐（证券代码002336）等公司存在可能终止上市情况[6][7][8][9][10] 可能暂停上市 - 创意信息（证券代码300366）存在可能暂停上市情况[9]

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2025-026 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）股票 2025 年 4 月 29 日、2025 年 4 月 30 日、2025 年 5 月 6 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值 累计达 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常 波动。 公司 2024 年度实现营业收入 34,789.38 万元左右；2024 年度实现归属 于上市公司股东的净利润为-9,947.35 万元左右；2024 年度实现归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益的净利润为-10,575.65 万元左右，仍为亏损；公司半 导体存储板块，控股子公司"东莞市芯存诚邦科技有限公司"2024 年纳入合并报 表的营业收入为 11,058.91 万元、净利润为 93.38 万元。 诚邦生态环境股份有限公司 经公司自查，并书面函证控股股东及实际控制人，截至本公告披露日， 确认不存在应 ...

关于诚邦生态环境股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 诚邦生态环境股份有限公司： 你公司发来的《诚邦生态环境股份有限公司股票交易异 常波动问询函》已收悉。经自查，现就有关事项回复如下： 本人作为诚邦生态环境股份有限公司的控股股东、实际 控制人，截止目前，不存在影响公司股票交易价格异常波动 的重大事项；不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不 限于重大资产重组、发行股票、上市公司收购、债务重组、 业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 特此回复。 （以下无正文） （本页无正文，为《关于诚邦生态环境股份有限公司股票交易异常波动问询函的回复》之签 章页） 控股股东、实际控制人： 方利强 2025 年 5 月 6 日 ...

4月30日，诚邦股份（603316）公布2024年年报和2025年一季报，公司全年实现营业收入3.5亿元，2024 年净利润亏损收窄；2025年一季度营收0.97亿元，同比增长91.03%，净利润扭亏为盈。诚邦股份主营生 态环境建设和半导体存储，公司表示将扩张半导体存储业务，尽快成为公司核心业务。 2024年，公司通过对芯存科技增资5800万元获取51.02%股权，切入半导体存储领域。芯存科技是一家 专业致力于半导体存储产品的研发设计、封装测试、生产和销售的国家高新技术企业，于2024年10月份 起纳入公司合并报表。 年报显示，半导体行业分为集成电路、光电器件、分立器件、传感器等子行业。根据功能的不同，集成 电路又可以分为存储器芯片、逻辑芯片、模拟芯片、微处理器等细分领域。存储芯片是现代电子设备中 不可或缺的部分，其通过半导体电路存储二进制数据，广泛应用于内存、固态硬盘、U盘及各种消费电 子产品中。 根据世界半导体贸易统计组织(WSTS)的数据，2024年全球半导体行业的整体规模达到6276亿美元、同 比增长19.1%。存储市场有望实现超过同比81%的高增长，达到1670亿美元，占整个半导体市场规模的 26. ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司代码：603316 公司简称：诚邦股份 诚邦生态环境股份有限公司2024年年度报告摘要 1、公司简介 ■ 2、报告期公司主要业务简介 第一节 重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、公司全体董事出席董事会会议。 4、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2025年4月29日公司第五届董事会第十二次会议审议通过公司2024年度利润分配方案，鉴于公司2024年 度实现的归属于本公司股东的净利润为负，公司2024年度拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积 金转增股本。以上利润分配方案尚须提交2024年度公司股东大会审议通过后方可实施。 第二节 公司基本情况 目前公司主营业 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2025-014 诚邦生态环境股份有限公司 （一）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及摘要的议案》 公司根据 2024 年度的实际经营情况，编制了 2024 年年度报告及摘要，具体 内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信 息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司 2024 年年度报告》。 本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审 议通过。本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2024年年度股东大会审议。 表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决 后一致通过该议案。 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 诚邦生态环境股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十二次会议 于 2025 年 4 月 19 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于 2025 年 ...

诚邦生态环境股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年，在诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"） 管理层坚持稳 健发展的基调，不断调整优化公司组织架构和管理体系，降本增效，力求使公司 在复杂的市场环境中保持平稳发展。根据《公司章程》的规定，现将 2024 年财 务决算情况报告如下： 一、2024 年度财务报表审计情况 公司 2024 年度财务报表已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 出具了立信中联审字[2025] D-0910 号标准无保留意见的审计报告。会计师的意 见是：诚邦生态环境股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日合并及母公司财务状况及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、主要财务数据和指标 | 单位：元 | | --- | 1、资产结构 2024 年末公司资产总额为 272,896.52 万元，比上年同期下降 4.86%。主要资 产变动情况如下： | 单位：元 | | --- | | 项目 | 2024 年末 | | 2023 年末 | 变动比例 | | --- | --- | - ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2025-018 诚邦生态环境股份有限公司 关于公司董事、监事与高级管理人员 2025 年度薪酬计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于第五届董事会第十二次 会议于2025年4月29日召开，全体董事审议通过了《关于公司董事、监事2025年 度薪酬计划的议案》和《关于公司高级管理人员2025年度薪酬计划的议案》，独 立董事发表同意意见，其中《关于公司董事、监事2025年度薪酬计划的议案》 尚须提交2024年度股东大会审议。 根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的有关规定， 结合目前经济环境、公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水 平，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计要求； 在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下。经公司董事会薪酬与 考核委员会审核，拟出公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬计划方案， 具体如下： | 钱波 | 副总裁（已 ...

公司代码：603316 公司简称：诚邦股份 诚邦生态环境股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 诚邦生态环境股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...