业绩总结 - 2025年度营业收入50356.55万元，上年度34789.38万元[10] - 2025年度营业收入扣除项目252.84万元，占比0.50%；上年度178.84万元，占比0.51%[10] - 2025年其他业务收入226.28万元，上年度65.61万元[10] - 2025年新增贸易业务收入25.50万元，上年度112.51万元[10] - 2025年未形成稳定业务模式收入1.06万元，上年度0.72万元[10] - 2025年营业收入扣除后金额50103.71万元，上年度34610.54万元[12] 审计情况 - 立信中联对2025年度财报审计，2026年3月6日出具报告[5] - 管理层编制扣除情况表，事务所认为符合规定[5][6] - 专项审核意见仅供年报披露用[7]

审计信息 - 审计报告编号为立信中联审字[2026]D - 0072号[4] - 审计对象为诚邦股份2025年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 审计报告日期为2026年3月6日[10] 内部控制情况 - 诚邦股份于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[7]

薪酬构成 - 工资总额含基本薪酬、绩效薪酬等[3] - 内部董事薪酬由基本、绩效等构成[5] 薪酬调整 - 公司业绩不佳时，董高绩效薪酬相应下降[4] 薪酬决策 - 外部董事薪酬董事会提议、股东会决定[5] - 独立董事固定津贴标准股东会审批[6] 薪酬发放 - 高级管理人员基本薪酬固定、绩效浮动[7][8] 薪酬管理 - 董高绩效薪酬占比原则不低于50%[13] - 财务追溯重述追回超额发放收入[14] - 年报披露董高薪酬政策及相关情况[16]

公司治理 - 2025年召开7次董事会会议和4次股东会，独立董事均出席[4][26][49] - 2025年2月13日聘任方利强为总裁，免去张兴桥总裁职务并聘任为常务副总裁[18][40] - 2025年取消监事会，任免多名人员[62] 独立董事履职 - 2025年独立董事现场工作合计15天[9][31][54] - 2025年独立董事担任多委员会职务并出席相关会议[6][28][51] - 报告期内独立董事未独立聘请中介机构等行使相关职权[29][52] 财务相关 - 2025年聘任立信中联会计师事务所为审计机构[16][38][60] - 2024年度净利润为负，拟不进行利润分配[20][42][43][64] - 2025年不涉及聘任或解聘财务负责人[17][39][61] 合规情况 - 2025年无应当披露的关联交易[11][33][56] - 2025年不存在对外担保及资金占用情况[12][34][57] - 2025年不涉及公司及相关方变更或豁免承诺[13][35][58] - 2025年未因会计准则变更以外的原因作出会计政策等变更[19][63]

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2026-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"诚邦股份"或 "公司"）合并报表范围内子公司 担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计 2026 年度为合并报表范围 内子公司提供担保金额合计不超过 30,000 万元人民币，其中对资产负债率 70% 以下的子公司提供担保额度 30,000 万元。 特别风险提示：截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计对外担保总额为人民 币 89,531.23 万元，担保总额占公司最近一期经审计净资产比例 169.20%，敬 请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 诚邦生态环境股份有限公司 关于预计向子公司提供担保额度的公告 公司 2026 年度拟为合并报表范围内控股子公司东莞市芯存诚邦科技有限公 司提供担保总额度为 30,000 万元，其中对资产负债率 70%以下的子公司提供担 保额度 30,000 万元。董事会提请股东会同意董事会授权公司管 ...

会计政策变更 - 2026年1月1日起执行财政部解释第19号[3] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[3] - 变更对可比期间财务报表数据无重大影响[8] - 不涉及以前年度追溯调整，不损害公司及股东利益[8]

审计委员会构成 - 2025年度审计委员会由傅黎瑛、罗金明、韩旭组成，主任为傅黎瑛[1] 审计会议情况 - 2025年度审计委员会开4次会，委员全出席[2] 审议事项 - 2025年多次审议通过报告及审计相关议案[2] 审计评估 - 认为财务报告编制真实准确完整[3] - 评估内部控制有效确保经营有序[4]

公司代码：603316 公司简称：诚邦股份 诚邦生态环境股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 诚邦生态环境股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得 ...

关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于第五届董事会第十七次 会议于2026年3月6日召开，审议通过了《修订<董事、高级管理人员薪酬管理制 度>的议案》。现将相关事项公告如下： 为规范公司董事及高级管理人员薪酬管理，建立激励与约束相结合的机制， 根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的规定，结合 公司实际情况，公司修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2026-010 诚邦生态环境股份有限公司 该制度尚需提交股东大会审议通过后生效。修订后的制度于同日在上海证券交 易所网 站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 诚邦生态环境股份有限公司董事会 2026年3月7日 ...

1、提请股东会批准董事会授予公司经营管理层对公司及公司的全资/控股子 公司单笔人民币 25,000 万元以下（含 25,000 万元）、累计人民币 30,000 万元以 下（含 30,000 万元）的新增银行授信额度的独立决策权限。经营管理层可使用 前述银行授信额度用于办理流动资金贷款、资产抵押贷款、第三方提供连带责任 担保（无需提供反担保）贷款、开立承兑汇票、发行商业本票、汇票贴现、信用 证、保函及其他形式的贸易融资等银行业务，无需提交董事会审议。授权公司法 定代表人或法定代表人指定的授权代理人在借款和授信额度内代表公司办理借 款和授信相关手续，并签署相关法律文件。授权期限自本议案经公司 2025 年年 度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。 2、提请股东会授予董事会对公司及公司的全资/控股子公司单笔人民币 25,000 万元以上（不含 25,000 万元），40,000 万元以下（含 40,000 万元）、累计 人民币 40,000 万元以上（不含 40,000 万元），60,000 万元以下（含 60,000 万元） 的新增银行授信的独立决策权限。董事会可使用前述银行授信额度用于办 ...