诚邦生态环境股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 29 日召开第 五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额 快速融资相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《注册管理办法》"）等相关规定，提请股东大会授权董事会向特定对象发行融 资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之 日止。本次授权事宜包括以下内容： 一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票(以下简称"小额快 速融资")的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注 册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际 情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行 股票的条件。 二、发行股票的种类、数量和面值 证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2025-021 诚邦生态环境股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2025-015 诚邦生态环境股份有限公司 关于授权公司董事会、管理层申请银行授信权限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 了第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于授权公司董事会、管理层 申请银行授信权限的议案》。具体内容如下： 1、提请董事会授予公司经营管理层对公司及公司的全资/控股子公司单笔人 民币 20,000 万元以下（含 20,000 万元）、累计人民币 30,000 万元以下（含 30,000 万元）的新增银行授信额度的独立决策权限。经营管理层可使用前述银行授信额 度用于办理流动资金贷款、资产抵押贷款、第三方提供连带责任担保（无需提供 反担保）贷款、开立承兑汇票、发行商业本票、汇票贴现、信用证、保函及其他 形式的贸易融资等银行业务，无需提交董事会审议。授权公司法定代表人或法定 代表人指定的授权代理人在借款和授信额度内代表公司办理借款和授信相关手 续 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2025-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 诚邦生态环境股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 45 分 召开地点：杭州市之江路 599 号诚邦股份会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2025-023 诚邦生态环境股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 诚邦生态环境股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 19 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于 2025 年 4 月 29 日以现场会议方式在杭州市之江路 599 号公司会议室召开。本次会议 应到监事 3 名，实到监事 3 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由 公司监事闫媛媛主持，经全体监事认真审议，投票表决通过了以下决议： 本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会审议表决 后一致通过该议案。 （三）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及摘要的议案》 公司根据 ...

（一）利润分配方案的具体内容 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于 上市公司股东的净利润为人民币-99,473,464.12 元，母公司 2024 年度净利润为 -118,058,754.78 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利 润为人民币 45,223,539.06 元。 一、利润分配方案内容 证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2025-019 诚邦生态环境股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度拟不派发现 金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 公司2024年度利润分配预案已经公司第五届董事会第十二次会议和第五 届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八 ...

"。 p://acc.mof.gov.cn/ 报告编码 : 津25JSQLB 目 录 | l | 专项审计报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | ן ו | 附件 | | 诚邦生态环境股份有限公司 专 项 审 计 报 告 立信中联专审字[2025]D-0288 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 1、 5 Para cours 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于营业收入扣除事项的 专项审核意见 立信中联专审字[2025]D-0288 号 诚邦生态环境股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对诚邦生态环境股份有限公司(以下简称"诚邦股份")2024 年度财务报表进行了审计,包括 2024年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表,以及相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 29 ...

诚邦生态环境股份有限公司 专 项 审 计 报 告 立信中联专审字[2025]D-0287 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 选行榜 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://a 报告编码:.ws.cn）" 选行榜 目 | | | 1 11 附件 l、 上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 f 师 4 A 7 我们接受委托,审计了诚邦生态环境股份有限公司（以下简称诚邦股份） 财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表,以及相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 29 日出具了立信中联审字 [2025]D-0910 号无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号--- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求 ...

诚邦生态环境股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) "。 报告编码:津 录 内部控制审计报告 一、 立信中联审字[2025]D-0913 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 1—2 ather 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 立信中联审字[2025]D-0913 号 诚邦生态环境股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了诚邦生态环境股份有限公司 (以下简称诚邦股份)2024 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们认为,诚邦股份于 2024年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 第 1 页 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价 ...

诚邦生态环境股份有限公司 审 计 报 告 立信中联审字[2025]D-0910 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)* 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) " 进行查 报告编码:津25PEI 目 | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | --- | | i í | 财务报表 | | | l、 | 合并资产负债表、母公司资产负债表 | 1-4 | | 2、 | 合并利润表、母公司利润表 | ર-୧ | | 3、 | 合并现金流量表、母公司现金流量表 | 7-8 | | 4、 | 合并股东权益变动表、母公司股东权益变动表 | 9-12 | | 5、 | 财务报表附注 | 1—116 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) ...

诚邦生态环境股份有限公司第五届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规则的要求， 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 了第五届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议，就拟提交公司第五届董事会 第十二次会议审议的相关议案进行了事前审核，并经全体独立董事以 3 票同意、 0 票反对、0 票弃权审核通过后发表意见如下： 独立董事：傅黎瑛、罗金明、韩旭 2025 年 4 月 29 日 一、关于预计向子公司提供担保额度的议案 结合公司及公司全资子公司、控股子公司 2025 年度日常经营需求，公司拟 定 2025 年公司对全资子公司杭州睿玖实业有限公司提供担保总额度为 2,000 万 元，对控股子公司东莞市芯存诚邦科技有限公司提供担保总额度为 20,000 万元。 我们认为本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公 司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人为公司 合并报表范围内子公司，资信 ...