1、提请股东会批准董事会授予公司经营管理层对公司及公司的全资/控股子 公司单笔人民币 25,000 万元以下（含 25,000 万元）、累计人民币 30,000 万元以 下（含 30,000 万元）的新增银行授信额度的独立决策权限。经营管理层可使用 前述银行授信额度用于办理流动资金贷款、资产抵押贷款、第三方提供连带责任 担保（无需提供反担保）贷款、开立承兑汇票、发行商业本票、汇票贴现、信用 证、保函及其他形式的贸易融资等银行业务，无需提交董事会审议。授权公司法 定代表人或法定代表人指定的授权代理人在借款和授信额度内代表公司办理借 款和授信相关手续，并签署相关法律文件。授权期限自本议案经公司 2025 年年 度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。 2、提请股东会授予董事会对公司及公司的全资/控股子公司单笔人民币 25,000 万元以上（不含 25,000 万元），40,000 万元以下（含 40,000 万元）、累计 人民币 40,000 万元以上（不含 40,000 万元），60,000 万元以下（含 60,000 万元） 的新增银行授信的独立决策权限。董事会可使用前述银行授信额度用于办 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2026-016 诚邦生态环境股份有限公司 关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的 风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 （国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事 项的指导意见（》证监会公告〔2015〕31 号）等相关法律、法规和规范性文件的要求， 为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就 2025 年度以简易程序向特 定对象发行股票（以下简称"本次发行"）事项对摊薄即期回报的影响进行了认真分 析，并制定了具体的摊薄即期回报的填补措施，相关主体对公司填补回报措施能 够得到切实履行做出了承诺。具体情况如下： 一、本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的分析 （一）财务指 ...

融资与资金使用 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票，募集资金不超10000万元且不超公司最近一年末净资产的20%[6] - 嵌入式存储芯片扩产项目总投资10683.40万元，拟用募集资金7500.00万元[8] - 补充流动资金项目拟使用募集资金2500.00万元[19] 市场数据 - 2024年嵌入式存储芯片市场规模105亿美元，预计2033年达253亿美元，2026 - 2033年复合增长率10.5％[10] - GenAI智能手机将从2024年的2.3亿部增至2028年的9.12亿部，复合增长率78.4%[11] - 2025年全球智能眼镜出货量预计达1205万台，同比增长18.3%[11] 公司优势 - 公司核心团队深耕存储领域十余年，已建立完善生产体系与研发平台[16] 影响与展望 - 募集资金到位后公司总资产和净资产规模将提高，资本实力增强[25] - 短期内公司净资产收益率及每股收益可能下降[25] - 募投项目建设完毕并释放效益后，公司经营规模和盈利能力将提升[25] - 募投项目实施将壮大公司资金规模和实力，增强竞争力[26]

诚邦生态环境股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定和要 求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对会计师事务所2025年度履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2025年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 立信中联会计师事务所对公司2025年度财务报告及2025年12月31日的财务报告内部控 制的有效性进行了审计。 经审计，立信中联会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照相关规定在所有方面保持了有效 的财务报告内部控制。立信中联会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，立信中联就会计师事务所和相关审计人员的独立 ...

关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2026-012 诚邦生态环境股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信中联"） 本事项尚需提交公司股东会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 （1） 机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） （2） 成立日期：2013年10月31日（由立信中联闽都会计师事务所有限公 司转制设立） （3） 组织形式：特殊普通合伙会计师事务所 （4） 注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易 中心北区1-1-2205-1 （二）项目信息 1. 基本信息 （5） 首席合伙人：邓超 （6） 2025年末合伙人52人，注册会计师281人，其中：签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师146人。 （7） 2024 年 度 经 审 计 的 收 入 总 额 31,555.40 万 元 ， 审 ...

诚邦生态环境股份有限公司 关于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信中联会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信中联会计师事务所"）作为公司2025年度 财务报告出具审计报告的会计师事务所。 （4） 注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易 中心北区1-1-2205-1 （5） 首席合伙人：邓超 （6） 2025年末合伙人52人，注册会计师281人，其中：签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师146人。 （7） 2024 年 度 经 审 计 的 收 入 总 额 31,555.40 万 元 ， 审 计 业 务 收 入 24,981.06万元，证券业务收入9,972.20万元。 （8） 2025年上市公司审计客户34家，年报审计收费含税总额3,382.90万 元，主要行业涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、批发和 零售业、租赁和商务服务业、采矿业等。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，对立信中联会计师事 务所在 ...

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独董未任其他职务且无利害关系[1] - 独董符合独立性法规要求[1] - 意见出具时间为2026年3月6日[2]

诚邦生态环境股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年,诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵照 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，勤勉忠实地履行各项职责， 严格执行股东大会各项决议，认真落实董事会的各项决议，促进公司规范运作， 提升公司治理水平，力求公司业务持续健康发展。现将董事会 2025 年度工作情 况汇报如下： 一、2025 年经营情况 2025 年，公司召开了 7 次董事会，全体董事严格按照能够依据《公司法》、 《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等法律法规及相关制度，积极稳妥地 开展各项工作，勤勉履行了自身职责。 2025 年，公司围绕"半导体存储+生态环境建设"双主业发展，其中半导体 存储业务已成为公司营业收入和利润的主要来源。 半导体存储业务：芯存科技主要从事半导体存储器的研发设计、封装测试、 生产和销售，主要产品包括移动存储、固态硬盘、嵌入式存储等，致力于构筑芯 片封测、存储模组产品研发生产一体化的经营模式。2025 年，公司管理层贯彻 落实年度经营计划，深耕半导体存储业务并适当扩张，已成为公司核心业务。2025 年，公司半导体存储业务收入为 ...

诚邦生态环境股份有限公司 关于公司董事与高级管理人员 2026 年度薪酬计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于第五届董事会第十七次 会议于2026年3月6日召开，全体董事审议通过了《关于公司董事2026年度薪酬 计划的议案》和《关于公司高级管理人员2026年度薪酬计划的议案》，独立董事 发表同意意见，其中《关于公司董事2026年度薪酬计划的议案》尚须提交2025 年度股东会审议。 根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的有关规定， 结合目前经济环境、公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水 平，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计要求； 在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下。经公司董事会薪酬与 考核委员会审核，拟出公司董事及高级管理人员2026年度薪酬计划方案，具体 如下： | 姓名 | 职位 | 2026年度计划税前薪 | | --- | --- | --- | | | | 酬（万元） | | ...

诚邦生态环境股份有限公司 2025 年度财务决算报告 2025 年，在诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"） 管理层认真落 实董事会的各项决议，促进公司规范运作，提升公司治理水平，力求公司业务持 续健康发展。根据《公司章程》的规定，现将 2025 年财务决算情况报告如下： 一、2025 年度财务报表审计情况 公司 2025 年度财务报表已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 出具了立信中联审字[2026] D-0090 号标准无保留意见的审计报告。会计师的意 见是：诚邦生态环境股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日合并及母公司财务状况及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、主要财务数据和指标 三、公司财务状况分析 公司 2025 年度相关财务状况分析如下： （一）财务状况分析 单位：元 项目 2025年 2024年 本期比上年同期 增减(%) 营业收入 503,565,473.06 347,893,842.71 44.75 扣除与主营业务无关的业务收入 和不具备商业实质的收入后的营 业收入 501,037 ...