诚邦生态环境股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范诚邦生态环境股份有限公司(以下称"公 司")对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险， 有效、合理地使用资金，使资金的时间价值最大化，保护公司 和股东利益，依照《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司 法》")、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等国家法律、法规、 规范性文件，结合《诚邦生态环境股份有限公司章程》(以下称 "《公司章程》")等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而 将一定数量的货币资金、股权、实物资产、无形资产或其它法 律法规及规范性文件规定可以用作出资的资产对外进行各种形 式投资的活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资 和长期投资。 短期投资指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一 年(含一年)的投资，包括各种股票、债券、基金等。 长期投资指：公司投出的超过一年的、不能随时变现或不 准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。 1 （三） 参股其他境内外独立法人实体。 第四条 本制 ...

（一） 累积投票制的票数计算法 1. 每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东会选举董事人数之积， 即为该股东本次累积表决票数。 2. 股东会进行多轮选举时，应根据每轮选举应当选举董事人数重新计算股 东累积表决票数。 （二） 为确保独立董事当选人数符合《公司章程》的规定，独立董事与非独立 诚邦生态环境股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，保证诚邦生态环境股份有限公司（以 下简称"公司"）所有股东充分行使权利，根据中国证监会《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《诚邦生态环境股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名以上（含两名） 董事时采用的一种投票方式。即公司选举董事时，每位股东所持有的每一股份都 拥有与应选董事总人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中选举一 人，也可以分散选举数人，最后按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本实施细则所称"董事"包括非职工代表担任的独立董事和非独立董事。 由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本 ...

诚邦生态环境股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为更好地管理诚邦生态环境股份有限公司(以下简称"公司")生产经营工 作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大生产经营决策 的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司的生产经营高效有 序进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《诚邦生态 环境股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")有关规定，并结合公司的实 际情况，制定本细则。 第二条 公司设总经理（本公司称总裁，下同）一名，由公司董事会聘任或解聘； 公司设副总经理（本公司称副总裁，下同）三名及财务总监等高级管理人员，由 总裁提名，董事会聘任或解聘。 第三条 公司总裁主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托组织实施 董事会会议决议，对董事会负责。 第四条 本细则所称总裁是指总裁本人或经合法授权以总裁名义对外行使其权 限的副总裁等高级管理人员。 第五条 总裁的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。 第二章 总裁职责权限 第六条 总裁按照《公司章程》的规定全面主持公司经营管理事务，并向董事会 负责。 副总裁协助总裁工作，对总裁负责，其具体职 ...

第一条 为进一步完善诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资 者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、 稳定的良好关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的 了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律、 法规及中国证监会、上海证券交易所有关业务规则的规定。 第四条 投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对待全体投资 者，保障所有投资者享有知 ...

诚邦生态环境股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范并保障诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计监督，提高审计工作质量，实现内部审计经常化、制度化，发挥内部审 计工作在加强内部控制管理、促进企业经济管理、提高经济效益中的作用，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国审 计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、证券交易所上市规则等相关法律、 法规、规范性文件及《诚邦生态环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审 计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及 经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一 ...

诚邦生态环境股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《诚邦生态环 境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，对董事会负责。 第七条 薪酬与考核委员会因委员辞职、被免职或其他原因而导致人数低于规定人 数的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。在薪酬与考核委员会委员 人数达到规定人数的三分之二以前，委员会暂停行使本议事规则规定的职权。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，召集人在委员内 选举。 薪酬与考核委员会 ...

诚邦生态环境股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用诚邦生态环境股 份有限公司(以下简称"公司")资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及 关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》以及《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定， 制定本制度。 第二章 防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金的原则 第四条 公司应防止控股股东、实际控制人及关联方通过各种方式直接或间 接占用公司的资金和资源，公司不得以垫支工资、福利、保险、广告等期间费用， 预付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提出给控股股东、实际控制 人及关联方使用，也不得互相代为承担成本和其他支出。 第五条 除本章第四条规定外，公司还不得以下列方式将资金直接或间接地 提供给控股股东、实际控制人及其他关联方使用： 1 （一）有偿或无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控 ...

股价表现 - 截至2025年8月27日15时0分股价为8.58元 较前一交易日下跌0.46元 跌幅达5.09% [1] - 当日开盘价9.05元/股 最高价9.06元/股 最低价8.58元/股 [1] - 成交量231379.0手 成交额2.04亿元 [1] 资金流向 - 主力资金单日净流出2613.38万元 占流通市值比例1.15% [1] - 近五日主力资金累计净流出3228.68万元 占流通市值比例1.42% [1] 公司业务 - 主营业务涵盖建筑工程施工 市政公用工程施工 建筑装饰装修工程施工 [1] - 所属概念板块包括工程建设 浙江板块 房屋检测 微盘股 存储芯片 [1] 分红政策 - 规划未来三年每年现金分红比例不低于当年可分配利润的15% [1]

融资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过12938万元且不超过最近一年末净资产的20% [1] - 募集资金净额将全部用于嵌入式存储芯片扩产项目、SSD高端化升级改造项目和补充流动资金 [1] - 发行对象为不超过35名特定投资者包括符合证监会规定的各类机构投资者及合格自然人投资者 [1] - 最终发行价格将通过询价方式确定发行数量不超过发行前公司总股本的30% [1] 股权结构 - 控股股东及实际控制人方利强李敏夫妇合计持有公司100,920,906股占总股本38.19% [2] - 本次发行后控股股东持股比例预计不低于30%控制权不会发生变化 [2] 财务表现 - 2022年至2024年营业收入连续下滑分别为8.00亿元、4.48亿元、3.48亿元 [2] - 同期归属于上市公司股东的净利润持续亏损分别为-5539.19万元、-10800万元、-9947.35万元 [2] - 2025年半年度预计实现归属于上市公司股东的净利润为-1050万元左右 [3] - 2025年半年度预计扣除非经常性损益的净利润为-1130万元左右 [3]

核心观点 - 公司拟通过定增募资不超过1.2938亿元投入存储芯片扩产及升级项目 标志着业务转型加速 [1] - 公司因传统生态环境业务持续亏损而切入半导体存储领域 形成双主业格局寻求新增长点 [1] - 存储业务虽已贡献超30%营收但盈利能力仍较弱 尚未能弥补传统业务亏损 [2] 融资计划 - 拟以简易程序向不超过35名合格投资者定增募资不超过1.2938亿元 [1] - 募集资金将全部投入嵌入式存储芯片扩产项目 SSD高端化升级改造项目及补充流动资金 [1] 业务转型背景 - 生态环境建设业务受宏观经济 行业周期及地方财政紧张影响持续承压 [1] - 2022-2023年营收持续下滑且连续亏损 2024年该板块新增订单减少 [1] - 2024年生态环境业务营业收入34,789.38万元 净利润-9,947.35万元 扣非净利润-10,575.65万元 [1] - 2024年通过增资5,800万元获取芯存科技51.02%股权 正式切入半导体存储领域 [1] 存储业务表现 - 芯存科技2024年10月并表后单季度实现营收1.11亿元 净利润93.38万元 [2] - 2024年存储业务营收超3亿元 占公司总营收比重达31.79% [2] - 存储业务2024年毛利率为3.85% 与传统生态环境业务毛利率3.47%水平相当且均处于低位 [2] 近期业绩预告 - 2025年上半年预计归属于上市公司股东的净利润约为-1,050万元 [2] - 预亏原因包括PPP项目因贷款利率变动导致财务费用增加约1,400万元 [2] - 生态环境板块新增订单不足导致营收及毛利下降 [2] - 存储业务当前贡献利润较少 暂无法弥补传统业务亏损 [2]