诚邦生态环境股份有限公司第五届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规则的要求， 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 了第五届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议，就拟提交公司第五届董事会 第十二次会议审议的相关议案进行了事前审核，并经全体独立董事以 3 票同意、 0 票反对、0 票弃权审核通过后发表意见如下： 独立董事：傅黎瑛、罗金明、韩旭 2025 年 4 月 29 日 一、关于预计向子公司提供担保额度的议案 结合公司及公司全资子公司、控股子公司 2025 年度日常经营需求，公司拟 定 2025 年公司对全资子公司杭州睿玖实业有限公司提供担保总额度为 2,000 万 元，对控股子公司东莞市芯存诚邦科技有限公司提供担保总额度为 20,000 万元。 我们认为本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公 司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人为公司 合并报表范围内子公司，资信 ...

诚 邦 生 态 环 境 股 份 有 限 公 司 董 事 会 关 于 诚 邦 生 态 环 境 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2 0 2 5 年 4 月 2 9 日 独 立 董 事 独 立 性 情 况 的 专 项 意 见 根 据 中 国 证 监 监 督 管 理 委 员 会《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》、 上 海 证 券 交 易 所《 股 票 上 市 规 则 》《 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 1 号 --规 范 运 作 》 等 要 求 ， 诚 邦 生 态 环 境 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 "公 司 "） 董 事 会 ， 就 公 司 在 任 独 立 董 事 傅 黎 瑛 、 罗 金 明 、 韩 旭 的 独 立 性 情 况 进 行 评 估 并 出 具 如 下 专 项 意 见 ： 经 核 查 独 立 董 事 傅 黎 瑛 、 罗 金 明 、 韩 旭 的 任 职 经 历 以 及 签 署 的 相 关 自 查 文 件 ，上 述 人 员 未 在 公 司 担 任 除 独 立 董 事 以 外 的 任 何 职 务 ， 也 未 在 公 司 主 要 股 东 公 司 担 任 任 何 ...

诚邦生态环境股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定， 勤勉尽责，积极承担独立董事的各项职责，充分发挥专业独立作用，努力维护公 司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本 人 2024 年度相关履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 傅黎瑛,女,1969年1月出生,中国国籍,博士学位,教授,硕士生导师。历任浙 江财政学校教师,浙江师范大学教师,现任浙江财经大学会计学院教授、硕士生导 师,同时兼任浙江亚厦装饰股份有限公司、卧龙资源集团股份有限公司独立董事。 2021年9月至今任诚邦生态环境股份有限公司独立董事。本人未持有公司股票， 未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚。 (二) 是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规关于独立性的要求，不存在 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2025-013 诚邦生态环境股份有限公司 合同签订后，合同双方竭力推进项目实施，至今已完成产值约 1654.83 万元。 但由于客观因素的影响，该项目自开工以来因政府征地、政策因素等其它原因， 导致施工进度缓慢，施工范围缩减。故双方协商，本着平等、自愿的原则，就提 前终止该项目剩余工程内容事宜达成一致。 三、对公司影响 截止本公告披露日，该项目已完成产值约 1654.83 万元（结算工程量及金额 以最终审计结算为准），已完成施工内容的工程结算仍按照原施工合同执行。经 双方协商确认，该项目已完成的施工内容视作完工，剩余的工程施工内容后续不 再施工，双方均不承担违约责任。该项目终止不会对公司生产经营及业绩造成重 大影响，不会影响公司的业务独立性，不存在严重损害公司及全体股东利益的情 关于项目部分完工暨终止剩余工程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 4 月 21 日，诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）与中 国水利水电第七工程局有 ...

北京君合（杭州）律师事务所 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：诚邦生态环境股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受诚邦生态环境股份有 限公司（以下简称"公司"或"诚邦股份"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等中华 人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书法律适用之目的，不包括香港 特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规 范性文件和现行有效的《诚邦生态环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 3 月 21 日召开的 2025 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会相关事项出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的与本 次股东大会有关的文件，包括但不限于： 1 1. 《公司章程》； 2. 公司 2025 年 3 月 5 日召开的第五届董事会第十一次 ...

会议信息 - 股东大会于2025年3月21日在杭州之江路599号诚邦股份会议室二召开[5] - 出席会议股东及代理人175人，持有表决权股份131,511,372股，占比49.7651%[4] 人员出席 - 公司8位在任董事全部出席会议，3位在任监事2人出席[6] 议案表决 - 修改公司章程议案，A股同意131,333,372票，比例99.8646%[7] - A股反对105,700票，比例0.0804%，弃权72,300票，比例0.0550%[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于3月21日14:45召开[8] - 网络投票时间为9:15 - 15:00[8] - 现场会议地点在杭州市之江路599号会议室二[8] 会议相关 - 主持人是董事长方利强[8] - 股东发言不超三分钟[7] - 采用现场与网络投票结合表决[7] 议案内容 - 议案为修改公司章程[4] - 修改依据相关法规[10] - 修改需股东大会批准并授权办工商变更[10]

公司章程修改 - 公司于2025年3月5日召开会议审议通过修改公司章程议案[2] - 修改后代表公司执行事务的董事为法定代表人[2] - 法定代表人辞任需在三十日内确定新代表人[2] 股本相关 - 2021年6月8日同意每10股以资本公积金转增3股[10] - 转增前总股本20,328万股，转增后为26,426.40万股[10] - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本10%[4] 股份转让限制 - 董监高任职期间每年转让股份不超所持同类股份25%[4] - 发起人股份自公司成立1年内不得转让[4] - 上市交易前已发行股份上市1年内不得转让[4] - 董监高股份上市1年内及离职后6个月内不得转让[4] 股东权益与责任 - 股东按持股类别享有权利承担义务[5] - 股东可获股利等利益分配[5] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[21][7] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可诉讼[21] 股东大会职权 - 审议一年内购买、出售重大资产或担保超总资产30%事项[8] - 董事会等报告、利润分配等方案需普通决议通过[30][10] - 发行公司债券需股东大会普通决议通过[10] 董事相关 - 无民事行为能力等不能担任董事[32][33] - 兼任高管的董事不超董事总数二分之一[11] - 董事辞职相关规定及责任[12] 公司组织架构 - 设总裁1名，副总裁3名，由董事会聘任或解聘[49] - 审计委员会成员3名，2名独立董事，决议需过半数通过[45] - 提名、薪酬与考核委员会职责[47][48] 公司资本与合并 - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[56] - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东大会决议[57] 公司减资与解散 - 减资需通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[58] - 公司亏损可减资弥补，减资后公积金达50%前不分配利润[59] - 公司解散应成立清算组清算[18] 其他 - 修改公司章程需股东大会审议，通过后办理变更登记[21]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月21日14点45分召开[3] - 现场会议在杭州市之江路599号诚邦股份会议室二举行[3] - 网络投票于3月21日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 议案与登记信息 - 审议关于修改公司章程的议案[8] - 股权登记日为2025年3月14日[14] - 会议登记时间为3月21日9:00 - 14:00，地点在公司董事会办公室[15]

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2025-011 诚邦生态环境股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2025 年 3 月 5 日在杭州市之江路 599 号公司会议室举行，本次会议采取现 场和通讯表决相组合的方式。本次董事会已于 2025 年 3 月 2 日以电子邮件、电 话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长方利强先生召集并 主持，本次董事会会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修改公司章程的议案》 表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于制定公司 2025-2027 年发展战略规划的议案》 基于公司 20 ...