市场表现 - 基础建设板块整体下跌0.47% 园林股份领跌跌幅达6.85% [1][2] - 上证指数下跌0.45%至3858.13点 深证成指下跌2.14%至12553.84点 [1] - 板块内个股分化明显 交建股份涨停涨幅9.98% 浦东建设跌幅6.49% [1][2] 资金流向 - 板块主力资金净流出7.97亿元 游资净流入2.78亿元 散户净流入5.19亿元 [2] - 宏润建设获主力资金净流入7781.67万元 占比6.68% 居板块首位 [3] - 交建股份主力净流入5748.06万元 占比13.12% 但游资净流出2874.91万元 [3] 个股成交情况 - 中国能建成交460.47万手 成交额11.21亿元 为板块成交最活跃个股 [1] - 宏润建设成交137.37万手 成交额11.65亿元 居成交额榜首 [1] - 园林股份成交19.94万手 成交额3.38亿元 despite领跌 [2] 涨跌个股特征 - 涨幅前三个股为交建股份(9.98%)、普邦股份(3.09%)、节能铁汉(1.74%) [1] - 跌幅超过4%的个股包括园林股份(-6.85%)、浦东建设(-6.49%)、*ST間海(-4.78%)和新疆交建(-4.24%) [2] - ST及*ST个股普遍下跌 *ST間海、*ST花王、*STIF平均录得超过2%跌幅 [2]

财务表现 - 2025年中报营业总收入2.07亿元，同比增长112.15% [1] - 归母净利润-1043.75万元，同比下降96.26% [1] - 第二季度营业总收入1.1亿元，同比增长135.1% [1] - 第二季度归母净利润-1339.73万元，同比下降451.74% [1] 盈利能力指标 - 毛利率8.62%，同比增幅53.82% [1] - 净利率-4.95%，同比增幅1.12% [1] - 去年净利率为-29.83% [2] - 上市以来ROIC中位数6.82%，2024年ROIC为-2.71% [2] 费用与现金流 - 三费总额1572.71万元，占营收比7.6% [1] - 每股经营性现金流0.26元，同比增长1214.44% [1] - 货币资金6191.37万元，同比增长57.64% [1] - 近3年经营性现金流均值/流动负债为-11.55% [3] 资产负债结构 - 应收账款5.43亿元，同比下降13.29% [1] - 有息负债10.78亿元，同比下降11.82% [1] - 有息资产负债率达41.5% [3] - 每股净资产2.42元，同比下降14.07% [1] 历史经营表现 - 公司上市以来已有7份年报，亏损年份3次 [2] - 生意模式比较脆弱 [2] - 货币资金/流动负债比例为14.52% [3] - 近3年经营活动产生的现金流净额均值为负 [3]

公司治理结构调整 - 公司于2025年8月29日召开第五届董事会第十四次会议 审议通过取消监事会及修改公司章程等议案 [2] - 取消监事会是为贯彻落实2024年7月1日实施的新《公司法》要求 提高公司规范化运作水平 [2] - 监事会取消后其原有职权将由董事会审计委员会行使 同时《监事会议事规则》相应废止 [2] 公司章程修订 - 根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年3月修订)》及《上海证券交易所股票上市规则》等规定 公司拟对《公司章程》相关条款进行修改 [3] - 章程修订旨在完善公司治理结构 适应上市公司规范运作要求 [3] - 修订内容结合了最新监管规定及取消监事会的实际情况 [3] 财务报告基本情况 - 公司半年度报告未经审计 [1] - 本报告期未提出利润分配预案或公积金转增股本预案 [1] - 报告期内无控股股东或实际控制人变更情况 [1] - 报告期末无存续债券情况 [1]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会并将监事会职权转移至董事会审计委员会行使 [25] - 公司计划修改《公司章程》及相关议事规则以适应《公司法》新规要求 [25] - 监事会议事规则将随监事会取消而废止 [25] 内部治理制度修订 - 公司拟修订16项内部治理制度包括股东大会议事规则、董事会议事规则等 [26][27][29][30][31][32][34][35][36][37][38][39][40][47] - 新制定2项制度包括董事及高级管理人员薪酬管理制度和离职管理制度 [40][41] - 部分修订制度需提交股东大会审议通过后方可生效 [2][33][44] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于9月15日14点45分在杭州现场召开并同步进行网络投票 [5][6] - 股东大会将审议修改公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则等特别决议议案 [6][7][25][33] - 股东登记时间为9月15日上午9点至下午2点需通过现场或电子方式完成登记 [10][11] 半年度业绩说明会 - 公司将于9月11日9点至10点通过上证路演中心召开半年度业绩网络说明会 [16][17] - 投资者可在9月4日至10日16点前通过网站或邮箱预先提交问题 [16][18] - 公司董事长、董事会秘书、财务总监及独立董事将出席说明会 [17] 半年度报告披露 - 公司2025年半年度报告已于8月30日编制完成并经董事会及监事会审议通过 [22][48][49] - 半年度报告内容真实准确完整地反映了公司上半年经营及财务状况 [49] - 报告编制及审议程序符合法律法规及公司章程规定 [49]

股价表现与交易数据 - 公司股票今日涨停 换手率6.75% 成交额1.67亿元 振幅11.58% [2] - 因日涨幅偏离值达9.67%登上龙虎榜 营业部席位合计净买入7264.96万元 [2] - 近半年累计上榜龙虎榜11次 上榜次日股价平均涨1.30% 上榜后5日平均涨0.76% [3] 资金流向 - 今日主力资金净流入9746.31万元 其中特大单净流入9360.92万元 大单资金净流入385.39万元 [3] - 近5日主力资金净流入5066.36万元 [3] 营业部交易明细 - 第一大买入营业部长江证券上海东明路营业部买入3813.02万元 [2][3] - 第一大卖出营业部国泰海通证券仙居西门街营业部卖出332.37万元 [2][3] - 前五大买卖营业部合计成交9790.72万元 买入8527.84万元 卖出1262.88万元 [2] 财务业绩表现 - 一季度营业收入9701.22万元 同比增长91.03% [3] - 一季度净利润295.97万元 同比增长202.42% [3] - 上半年预计净利润-1050.00万元 同比下降97.44% [3]

财务表现 - 营业总收入2.07亿元 同比增长112.15% [1] - 归属母公司股东净利润亏损1043.75万元 较上年同期亏损扩大511.94万元 [1] - 基本每股收益为-0.04元 [1]

董事会会议召开情况 - 第五届董事会第十四次会议于2025年8月19日召开 采用现场和通讯表决相结合方式 [1] - 会议由董事长方利强主持 应到董事8名 实到董事8名 监事和高级管理人员列席 [1] - 会议召集和召开符合法律法规及《公司章程》规定 合法有效 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《诚邦生态环境股份有限公司2025年半年度报告》及摘要 [1] - 报告基于公司2025年1-6月实际经营情况编制 [1] - 该议案经董事会审计委员会2025年第三次会议预先审议通过 表决结果8票同意0票反对0票弃权 [2] 公司治理结构变革 - 为落实2024年7月1日实施的新《公司法》 公司拟取消监事会 [2] - 监事会职权将由董事会审计委员会承接 《监事会议事规则》相应废止 [2] - 根据《上市公司章程指引（2025年3月修订）》等规定 拟对《公司章程》相关条款进行修订 [2] - 该议案包含多个子议案 其中第1、2、3项子议案需提交股东大会审议 [2] 内部治理制度更新 - 公司拟修订和制定部分内部治理制度 以完善治理结构并保持与修订后《公司章程》一致 [3] - 修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法规 [3] - 该议案下第1至7项子议案需提交股东大会审议 [4] 临时股东大会召集 - 董事会决定于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会 [4] - 会议通知及授权委托书将同步披露于上海证券交易所网站 [4]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月19日以书面或电子邮件方式通知并召开 现场会议地点为公司会议室[1] - 应到监事3名 实到监事3名 符合公司法及公司章程规定[1] - 会议由监事会主席闫媛媛主持 召集及召开程序合法有效[1] 半年度报告审议结果 - 审议通过《诚邦生态环境股份有限公司2025年半年度报告及摘要》议案[1] - 报告编制基于2025年1-6月实际经营情况[1] - 监事会确认报告编制程序符合法律法规及公司管理制度[2] - 报告内容符合证监会及上交所规定 真实准确反映上半年经营及财务状况[2] - 未发现编制及审议人员存在违反保密规定的行为[2] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权[2]

股东大会基本信息 - 诚邦生态环境股份有限公司将于2025年9月15日14点45分在杭州市之江路599号公司会议室召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][3] - 网络投票时间为2025年9月15日 交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票平台开放时段为9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 本次股东大会将审议多项非累积投票议案 包括《占用公司资金制度》《回报规划》等议案 [2][3] - 所有议案已通过公司第五届董事会第十四次会议审议 详细内容可在上海证券交易所网站查阅 [3] - 无需要回避表决的关联股东 [3] 投票规则与程序 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台参与网络投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [3] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [4] - 同一表决权通过不同方式重复投票时 以第一次投票结果为准 [4] 参会人员资格与登记方式 - 股权登记日为2025年9月8日 当日收市后登记在册的A股股东有权参会 [4] - 参会登记可采用现场登记或电子邮件方式 登记需提供身份证、股东账户卡及授权委托书等材料 [4][5] - 公司董事、高级管理人员及聘请律师将出席会议 [4] 其他会务安排 - 会议预计半天 参会股东食宿及交通费用自理 公司不发放礼品或纪念品 [5] - 会议联系人为余书标 联系电话0571-87832006 传真0571-87832009 [5] - 授权委托书需明确注明对各项议案的"同意"、"反对"或"弃权"意向 未作指示的由受托人自主表决 [5][6]

制度适用范围 - 制度适用于诚邦生态环境股份有限公司及其全资子公司和控股子公司 [1] - 控股子公司需逐层建立对其控股子公司的管理控制制度并接受公司监督 [1] - 子公司类型包括全资子公司（100%股权）、控股子公司（持股50%以上或实际控制）及参股子公司（参股但不能实际控制） [1] 母公司权利与子公司定位 - 母公司依法享有子公司资产收益、重大决策、管理者选择、股权处置及监督审计等股东权利 [3] - 子公司保持独立核算和自主经营的法人地位，可自主确定内部管理制度 [3] - 子公司需在母公司发展战略框架下制定自身战略规划 [5] 重大事项审批控制 - 需上报审批的事项包括：发展计划及预算、对外关联交易、高级管理人员任命、信息系统建设、对外筹资、对外投资、对外担保、资产购买出售、债权债务重组、租入租出资产、委托管理、赠与受赠、研发项目转让及许可协议签订 [5][8] - 资产购买出售包含固定资产、生物资产、无形资产及工程项目，日常经营相关资产交易除外（资产置换中涉及的仍包括） [5][8] - 重大事项需经公司财务部负责人、财务总监及总裁审批 [6] 公司治理与会议管理 - 子公司需按时召开股东会、董事会及监事会会议 [3] - 会议议案需提前10日报公司董事会秘书审核，必要时按权限报批 [3] - 会议记录及决议需由参会人员签字并报董事会秘书，由秘书审核是否需公司批准或披露 [5] 人员委派与管理 - 母公司可向子公司委派董事、监事、高级管理人员及财务负责人 [6] - 委派人员需具备专业知识、敬业精神及健康条件，并符合子公司章程规定 [6] - 委派人员职责包括协调母子公司工作、执行公司战略、定期报告经营情况及维护公司利益 [6] 财务与会计管理 - 子公司需建立财务制度并报公司备案，执行统一会计政策及会计期间 [7][12] - 公司财务部指导子公司报表编制、预算审查、资金控制及审计协调 [12] - 子公司需按月报送财务报表及经营报告，经财务负责人和总裁签字确认 [9] 审计与监督机制 - 公司内部审计机构可对子公司进行定期或专项审计，必要时聘请外部审计 [10][13] - 审计内容涵盖法律法规执行、管理制度落实、内控体系、经营业绩及高管经济责任 [13] - 子公司需配合审计工作并提供全部资料 [11] 信息报告与披露 - 子公司需遵守公司信息披露制度，履行信息报送及保密义务 [11] - 子公司董事会秘书为信息沟通联络人，需确保信息真实准确无遗漏 [14] - 未公开信息知情人负有保密义务 [9][14] 知识产权管理 - 利用公司资源进行研发形成的知识产权归公司所有 [9] - 子公司需按协议支付相关费用若知识产权归其所有 [9] 违规与责任追究 - 违规行为可能导致批评、降职、解职等处分及赔偿责任 [10] - 给公司造成损失时，当事人需承担法律及经济责任 [7]