| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2023-072 | | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，上述事 项尚须提交股东大会审议。 宏辉果蔬股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本事项需要提交股东大会审议； ●本次日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非 关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会因 此类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司")于2023年11月15日召开第五 届董事会第八次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年 度日常关联交易预计的议案》，关联董事黄暕先生回避了表决。 2、董事会召开前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，经公司独立董 ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 宏辉果蔬股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） ●原聘任的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） ●变更会计师事务所的原因及情况说明：鉴于前任会计师事务所审计团队加 入拟变更的会计师事务所，经综合考虑，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控 制审计机构，公司已就变更会计师事务所事宜与亚太（集团）会计师事务所（特 殊普通合伙）进行了事前沟通，并征得其理解和同意。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2. 人员信息 截止 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人，注册会计师 1 ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2023-070 | | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | 宏辉果蔬股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开第 五届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、 《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》、《关于修订<独立董事工作制 度>部分条款的议案》、《关于修订<董事会审计委员会实施细则>部分条款的议 案》、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》等相关议案。具体情况如下 如下： 一、修订原因及依据 公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证 券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上市公司独立董事管 理办法》、《国有企业、上市公司选聘 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入283,157,556.10元，同比减少1.22%；年初至报告期末为758,146,939.69元，同比减少0.99%[6] - 2023年前三季度营业总收入75.81亿元，较2022年前三季度的76.57亿元有所下降[21] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9,802,844.80元，同比减少52.46%；年初至报告期末为33,228,585.91元，同比减少35.03%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,744,173.37元，同比减少52.40%；年初至报告期末为33,283,872.04元，同比减少34.30%[6] - 2023年第三季度净利润为29753204.14元，2022年同期为51505643.95元[22] - 2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为33228585.91元，2022年同期为51140600.57元[23] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.03元/股，同比减少40.00%；年初至报告期末为0.08元/股，同比减少33.33%[7] - 本报告期稀释每股收益0.03元/股，同比减少40.00%；年初至报告期末为0.08元/股，同比减少33.33%[7] - 2023年第三季度基本每股收益为0.08元/股，2022年同期为0.12元/股[24] - 2023年第三季度稀释每股收益为0.08元/股，2022年同期为0.12元/股[24] 净资产收益率变化 - 本报告期末加权平均净资产收益率0.85%，较上年同期减少1.02个百分点；年初至报告期末为2.88%，较上年同期减少1.70个百分点[7] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产1,771,880,337.03元，较上年度末减少0.40%；归属于上市公司股东的所有者权益1,157,392,270.29元，较上年度末增加1.38%[7] - 2023年9月30日公司资产总计177.19亿元，较2022年12月31日的177.91亿元略有下降[17][18][19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数36,049股[13] - 前十大股东中黄俊辉持股252,087,820股，持股比例44.20%，质押48,695,457股[13] 营业成本变化 - 2023年前三季度营业总成本72.55亿元，较2022年前三季度的70.71亿元有所上升[21] 具体资产项目变化 - 2023年9月30日货币资金4763.26万元，较2022年12月31日的4426.11万元有所增加[17] - 2023年9月30日应收账款59.99亿元，较2022年12月31日的55.66亿元有所增加[17] - 2023年9月30日存货33.26亿元，较2022年12月31日的39.21亿元有所减少[17] 负债项目变化 - 2023年9月30日流动负债合计38.41亿元，较2022年12月31日的41.19亿元有所减少[18] - 2023年9月30日非流动负债合计22.79亿元，较2022年12月31日的21.96亿元有所增加[18][19] 权益项目变化 - 2023年9月30日实收资本5.70亿元，较2022年12月31日的4.39亿元有所增加[19] - 2023年9月30日未分配利润44.57亿元，较2022年12月31日的47.17亿元有所减少[19] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额64,124,871.20元，同比增加5,768.34%[6] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为64124871.20元，2022年同期为1092725.45元[25] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为765027478.19元，2022年同期为772900471.30元[25] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为649540803.37元，2022年同期为733284938.77元[25] 投资活动现金流量变化 - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 27770095.34元，2022年同期为 - 32743060.77元[26] 筹资活动现金流量变化 - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 33572234.22元，2022年同期为49475213.83元[26] 期末现金及现金等价物余额变化 - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为47150626.74元，2022年同期为39898144.20元[26]

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2023-063 | | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债代码：宏辉转债 | 宏辉果蔬股份有限公司 2023 年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司")根据《上市公司行业信息披露指 引第一号——一般规定》，现将公司 2023 年第三季度主要经营数据（未经审计） 公告如下： 一、报告期内主要产品产量及同比增减情况 产品单位：吨 | 品种 | 2023 | 年 | 2022 | 年 | 同期增减 | 2023 年 | 1-9 | 2022 年 | 1-9 | 同期增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 7-9 | 月 | 7-9 | 月 | （%） | 月 | | 月 | | （%） | | 水果 | 24,016.87 | | 30,422.30 | ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2023-067 | | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | 宏辉果蔬股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 经中国证券监督管理委员会《关于核准宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2019]2969 号）核准，公司于 2020 年 2 月 26 日公开发行了 332 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 33,200 万 元。经上海证券交易所"自律监管决定书[2020]67 号"文同意，公司 33,200 万 元可转换公司债券于 2020 年 3 月 16 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 "宏辉转债"，债券代码"113565"。 根据《宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条 款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，宏辉转债自 2020 年 9 月 3 日起可转换为公司 A 股股份。 截至 2021 年 9 月 30 日，公司股份总数为 438,674,829 股。自 2021 年 10 月 1 日至 2023 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于宏辉果蔬股份有限公司 部分募投项目延长实施期限的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"宏辉果蔬"、"公司"）公 开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对宏 辉果蔬募集资金投资项目延期的情况进行了审慎核查，核查具体情况如下： 一、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准宏辉果 蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2969 号）核 准，宏辉果蔬股份有限公司向社会公开发行面值总额 33,200 万元可转换公司债 券，期限 6 年。公司实际已发行面值为人民币 100 元的可转换公司债券 332 万 张，募集资金总额为人民币 332,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 3,490,566.05 元（不含税）后，到账金额为人民币 328,509,433.95 元；扣除其 他发行费用后 ...

经与会的监事表决，会议审议通过了以下议案： | 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2023-065 | | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | 宏辉果蔬股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏辉果蔬股份有限公司(下称"公司")第五届监事会第四次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于 2023 年 10 月 17 日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。会议由 监事会主席纪粉萍女士主持。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》及公司《章程》的规定。 公司本次募投项目的延期，是本着对公司及股东利益负责的原则，根据项目 实际情况而作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公 司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易 ...

宏辉果蔬股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第七次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已 于 2023 年 10 月 17 日以书面方式送达各位董事。公司董事应到 7 名，实到 7 名， 会议有效表决票数为 7 票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的规定。监事及相关人员列席了本次会议。会议由董事 长黄暕先生主持。 会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议： (一)审议通过关于《2023 年第三季度报告》的议案； 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 | 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2023-064 | | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | 公司本次延长募集资金投资项目达到预定可使用状态时间是根据相关募投 ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 宏辉果蔬股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开了 第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。 公司结合现阶段募集资金投资项目的实际实施情况，根据《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法律、法规的规定，拟将 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项 目"广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目"的期限延长至 2024 年 12 月，该 议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准宏辉果 ...