| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 宏辉果蔬股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材 料已于 2025 年 4 月 11 日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会 议由监事会主席林露妍女士主持。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的规定。 会议采用记名的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过关于《2024 年度监事会工作报告》的议案； 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司同日披露于上海证券交 ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 宏辉果蔬股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材 料已于 2025 年 4 月 11 日以书面方式送达各位董事。公司董事应到 7 名，实到 7 名，会议有效表决票数为 7 票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的规定。监事及相关人员列席了本次会议。会议由 董事长黄暕先生主持。 会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议： （一）审议通过关于《2024 年度董事会工作报告》的议案； 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（ww ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 宏辉果蔬股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司 2024 年度利润分配预案：拟不进行利润分配，也不进行资本公积转 增股本和其他形式的分配。 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，尚需 提交 2024 年年度股东会审议。 本年度不进行利润分配的简要原因说明：根据公司业务现状及未来战略 规划，结合公司财务状况等情况，公司 2024 年度拟不进行利润分配和资本公积 金转增股本，留存的未分配利润将用于支持公司经营发展。 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年合并报表实现归属于母公 司股东的净利润为 18,302,4 ...

宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）为增强投资者回报水平，分享 经营成果，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定并结合公司实际经营情况， 于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请股 东会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的议案》，提请股东会授权董事会， 在授权范围内制定并实施公司 2025 年度中期分红方案，具体安排如下： 一、2025 年度中期分红安排 （一）中期分红的前提条件 | 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 宏辉果蔬股份有限公司 关于提请股东会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 2025 年度 ...

宏辉果蔬股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603336 公司简称：宏辉果蔬 转债代码：113565 转债简称：宏辉转债 宏辉果蔬股份有限公司 2024 年年度报告 1/ 226 宏辉果蔬股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 本报告期，公司拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。本预案经2025年4月23日召开 的第五届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人黄暕、主管会计工作负责人陈来凤及会计机构负责人（会计主管人 ...

宏辉果蔬股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 XYZH/2025GZAA3B0210 宏辉果蔬股份有限公司 the first 联系申话: a会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A座 9 昆 9/F. Block A. Fu Hua No.8, Chaoyangmen hineW Donacheng District, Beijin 100027 P.R.China 内部控制审计报告 宏辉果蔬股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了宏辉果蔬股份有限公司 (以下简称宏辉果蔬 ) 2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制的 有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是宏辉果蔬董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财 ...

宏辉果蔬股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | 项码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-103 | 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: 如会计师事务所 +86 (010) 6554 228 8 号富华大厦 A 座 9 月 A/F. Block A. Fu Hua Mansic lo.8. Chaovangmen longcheng District 窗计报告 XYZH/2025GZAA3B0211 宏辉果蔬股份有限公司 宏辉果蔬股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宏辉果蔬股份有限公司(以下简称宏辉果蔬)财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司 ...

宏辉果蔬股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告 | | | t and the support t = " 联系申话: 北京市东城区朝阳门北大街 云永中和会计师事务所 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaoyangmen Beidajie ShineWing Donacheng District, Beijing 100027. P.R.China certified public accountants +86 (010) 6554 7190 86 (010) 6554 7190 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025GZAA3B0209 宏辉果蔬股份有限公司 宏辉果蔬股份有限公司全体股东: 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 我们对后附的宏辉果蔬股份有限公司(以下简称宏辉果蔬)关于募集资金 2024 年度 存放与使 ...

关于宏辉果蔬股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 宏辉果蔬股份有限公司 2、 附表 委托单位：宏辉果蔬股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86(010)6554 2288 联系申话: 北京市东城区朝阳门北大街 +86 (010) 6554 2288 8 号 富 华 大 周 A 座 9 层 9/F Block A Fu Hua Mansion No.8. Chaoyangmen Beidajie Donachena District Reiling 100027, P.R.China 关于宏辉果蔬股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025GZAA3B0208 1、 专项审计报告 宏辉果蔬股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了宏辉果蔬股份有限公司(以下简称宏辉果 蔬)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及财务报表附注,并于 2025年 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于宏辉果蔬股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"， "保荐机构"）作为宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"宏辉果蔬"或"公司"） 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导（2025 年 3 月修订）》等有关规定，对宏辉果蔬 2024 年 度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 【注】公司于 2024 年 11 月 27 日召开了公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》，同意公司将已达到预定可使用状态的公开发行可转换公司债券募集资金投资项 目"广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目"结项，并将节余募集资金及利息收益用于 永久补充流动资金，上述资金转出后将办理募集资金专用账户注销手续。 ...