综上，公司独立董事不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进 行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，有效地履行了独立董事的职责， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规及《公司章 程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 宏辉果蔬股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 宏辉果蔬股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规规定，宏辉果蔬股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事芮奕平先生、顾德斌先生、王锦武先 生对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。公司董事会就 公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事芮奕平先生、顾德斌先生、王锦武先生的自查及董事会核查 独立董事在公司的履职情况，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事 岗位的资格。上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 ...

宏辉果蔬股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》和《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，作为宏辉果蔬股份有 限公司（以下简称"公司"）审计委员会成员，本着勤勉尽责的原则，认真履行 审计监督职责，现就2024年度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 因吴恒威先生工作调整辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务，导致公 司董事会审计委员会人数低于法定人数。为确保董事会及专门委员会工作的稳定 性及连续性，公司于 2024 年 5 月 15 日召开第五届董事会第十三次会议审议通过 《关于补选董事会审计委员会成员的议案》，董事会同意在股东会选举通过纪粉 萍女士为公司第五届董事会非独立董事后，补选纪粉萍女士为公司第五届董事会 审计委员会成员，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之 日止。该议案已经公司于 2024 年 6 月 5 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。 调整后的董事会审计委员会成员为芮奕平先生、纪粉萍女士、顾德斌先生，其中 芮奕平先生为召集人。公司董事会审计委员会成员的组成 ...

宏辉果蔬股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年度，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格依照《公 司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规和规范性文件的要求， 全体监事忠实履行法定职责，勤勉尽责，秉持专业精神独立开展监督工作，持续 关注公司治理机制运行效能，强化监督制约机制，全面落实各项监督工作，在监 督过程中注重平衡效率与制衡原则，既防范经营风险又促进决策质量提升，同时 恪守客观公正立场，切实防范损害公司及股东权益的行为。现将 2024 年度监事会 履职情况报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 （一）监事会人员调整变动情况 监事会于 2024 年 5 月收到公司非职工监事纪粉萍女士的书面辞职报告，纪粉 萍女士因工作调整，向公司监事会申请辞去公司监事及监事会主席职务，辞职后 纪粉萍女士仍在公司担任其他职务。根据相关法律法规的规定，为保证公司监事 会正常运转，公司于 2024 年 5 月 15 日召开第五届监事会第九次会议，审议通过 了《关于补选公司监事的议案》；同意提名林之昊先生为公司第五届监事会非职工 代表监事候选人，任期至公司第五届监事会届满为止，该议案已经公司 ...

宏辉果蔬股份有限公司董事会 关于募集资金 2024 年度存放与实际使用情况的 专 项 报 告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运 作》等有关规定,宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了截 至 2024 年 12 月 31 日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会")《关于核准宏辉果蔬股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2969号)核准,宏辉果蔬股份有限公司 (以下简称"宏辉果蔬"或"公司"向社会公开发行面值总额 33,200万元可转换公司债券, 期限 6年。公司实际已发行面值为人民币 100元的可转换公司债券 332 万张,募集资金总额为 人民币 332.000.000元,扣除承销及保荐费用人民币 3.490.566.05元(不含税)后,到账金 额为人民币 328,509,433.95元;扣除 ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 宏辉果蔬股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的公告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准宏辉果 蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2969 号） 核准，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"宏辉果蔬"或"公司"）向社会公开 发行面值总额 33,200 万元可转换公司债券，期限 6 年。公司实际已发行面值为 人 民 币 100 元 的 可 转 换 公 司 债 券 332 万 张 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 332,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 3,490,566.05 元（不含税）后， 到账金额为人民币 328,509,433.95 元；扣除其他发行费用后，实际募集资金净 额为 326,252,695.01 元。上述募集资金业经亚太（集团）会计师 ...

| | | ● 委托理财期限：不超过12个月 宏辉果蔬股份有限公司 ● 履行的审议程序：本事项经第五届董事会第十八次会议审议通过。 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次委托理财金额：公司拟在董事会审议通过之日起12个月内使用不超 过人民币2亿元额度的闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构发行的安全 性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于存款类产品、收益凭证、货币 及债券类理财产品等，在该额度内由公司循环滚动使用。 宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开了公司 第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财 产品的议案》，为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不 影响日常经营使用、资金安全和流动性的前提下，同意公司及其子（孙）公司使 用额度不超过人民币2亿元（包括）自有资金适时投资银行、证券公司等金融机 构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于存款类产品 ...

公司代码：603336 公司简称：宏辉果蔬 转债代码：113565 转债简称：宏辉转债 宏辉果蔬股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 宏辉果蔬股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

宏辉果蔬股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行 监督职责情况报告 宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度财务审计机构和内部控 制审计机构。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等规定和 要求，公司董事会审计委员会恪尽职守，本着勤勉尽责的原则，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址 为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生， 信永中和具备会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格。 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证 ...

宏辉果蔬股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 2024 年度，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度财务审计机 构和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律法规和公司《会计师事务所选聘制度》等相关规定的要求，公司对信永中 和 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估认为，信永中和资质等方 面合规有效，履职能保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 信永中和具备会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对 公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。 2、人员信息 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 3、业务规模 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度业务收入为 40.46 亿元， 其 ...

根据公司战略规划和经营发展需要，基于公司产业基地目前的分布情况，为 更好地实施公司战略，提升管理效率，降低管理成本，保障本项目按照计划顺利 推进，公司于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关 于变更宏辉家家唛健康食品加工生产基地项目实施地点的议案》，公司将该项目 的实施地点由汕头市龙湖区变更为汕头市保税区远洋一街 1 号,除上述变更外， | 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 宏辉果蔬股份有限公司 关于变更宏辉家家唛健康食品加工生产基地项目 实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、对外投资概述 宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"或"宏辉果蔬"）于 2023 年 7 月 21 日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过《关于投资宏辉家家唛健康 食品加工生产基地项目的议案》，同意在汕头市龙湖区建设宏辉家家唛健康食品 ...