赎回条款触发条件 - 公司股票在2025年07月24日至2025年08月27日期间有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格5.85元/股的130%（即7.61元/股），触发有条件赎回条款 [5][6][8] - 赎回条款规定：若可转债未转股票面总金额不足人民币3000万元时，公司亦有权执行赎回 [6] - 转股价格调整期间的计算方式为：调整前的交易日按调整前转股价格和收盘价计算，调整后按新价格计算 [7] 赎回安排与关键日期 - 最后交易日为2025年9月15日（截至2025年9月5日收市后仅剩6个交易日） [2][14][16] - 最后转股日为2025年9月18日（截至2025年9月5日收市后仅剩9个交易日） [3][14][16] - 赎回登记日为2025年9月18日，赎回款发放日为2025年9月19日 [5][8][13] - "宏辉转债"将于2025年9月19日起在上海证券交易所摘牌 [4][15][17] 赎回价格计算细节 - 赎回价格为101.6849元/张，包含债券面值100元/张加当期应计利息1.6849元/张 [4][8][9] - 当期应计利息计算公式：IA=B×i×t/365，其中票面利率i=3.00%，计息天数t=205天（从2025年2月26日至2025年9月19日） [9] - 具体计算过程：IA=100×3.00%×205÷365=1.6849元/张 [9] 投资者操作选项与税务影响 - 投资者可选择在二级市场交易、按5.85元/股转股或以101.6849元/张被强制赎回 [4] - 个人投资者税后实际赎回金额为101.3479元/张（扣除20%利息所得税） [10] - 居民企业投资者税前赎回金额为101.6849元/张，境外机构投资者2025年12月31日前暂免所得税 [10][11] 市场价格与赎回价差异 - 2025年9月5日"宏辉转债"二级市场收盘价为161.273元/张，显著高于赎回价格101.6849元/张 [17] - 若未及时转股或卖出，投资者可能因强制赎回面临较大投资损失 [4][17]

权益变动基本情况 - 申泽瑞泰通过协议转让方式以5.68元/股价格受让黄俊辉持有的宏辉果蔬151,380,521股股份 占总股本26.54% [2][4] - 交易完成后黄俊辉及其一致行动人表决权比例降至8% 申泽瑞泰成为控股股东 [4] - 股份过户登记于2025年7月24日完成 表决权放弃事项于2025年8月22日生效 [4] 控制权变更安排 - 叶桃、刘扬和苏州资管集团成为上市公司实际控制人 [4] - 黄俊辉永久放弃68,446,355股股份表决权 占总股本12% [2][4] - 财务顾问确认各方已依法履行信息披露义务 [5] 公司治理与承诺履行 - 申泽瑞泰承诺资金来源于合法渠道 与上市公司无不当资金往来 [5][8] - 承诺保持上市公司业务、人员、财务、机构和资产独立性 [6] - 承诺避免同业竞争及规范关联交易 [7][9][10] 后续发展计划 - 未来12个月内暂无主营业务调整计划 [10] - 无资产重组、董事会改组或公司章程修改计划 [11][12] - 未调整员工聘用政策及分红政策 [13] 资金与担保情况 - 申泽瑞泰部分资金拟通过银行并购贷款取得 [8] - 不排除后续以收购股份向金融机构质押融资 [8] - 持续督导期内未发生违规担保或借款情形 [14]

转债时间节点 - “宏辉转债”最后交易日为2025年9月15日，截至9月5日剩6个交易日[4][12][13] - “宏辉转债”最后转股日为2025年9月18日，截至9月5日剩9个交易日[4][12][13] - “宏辉转债”赎回登记日为2025年9月18日[4] - “宏辉转债”自2025年9月19日起在上海证券交易所摘牌[4][12] 转债赎回信息 - “宏辉转债”赎回价格为101.6849元/张，当期应计利息1.6849元/张[4][8][9] - 可转债个人投资者税后赎回金额为101.3479元[10] - 居民企业和境外机构税前赎回金额为101.6849元[10][11] 触发赎回原因 - 2025年7月24日至8月27日有15个交易日收盘价不低于转股价格130%（7.61元/股）触发赎回条款[6][8] 其他数据 - 可转换公司债券当年票面利率为3.00%，计息天数205天[8] - 2025年9月5日“宏辉转债”收盘价为161.273元/张[13]

板块整体表现 - 种植业板块较上一交易日上涨0.46%，领涨个股为宏辉果蔬（代码603336）[1] - 上证指数报收3812.51点，上涨1.24%，深证成指报收12590.56点，上涨3.89%[1] - 板块内10只个股上涨，9只个股下跌，1只平盘，呈现分化态势[1][2] 个股涨跌情况 - 宏辉果蔬（603336）涨幅最高达2.93%，收盘价9.47元，成交量26.58万手[1] - 海南橡胶（601118）上涨1.53%至5.32元，成交50.61万手[1] - 众兴菌业（002772）跌幅最大为-0.63%，诺普信（002215）下跌-0.58%[2] - 北大荒（600598）成交额最高达2.62亿元，神农种业（300189）成交量最大为98.46万手[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出2403.19万元，游资资金净流入6421.54万元，散户资金净流出4018.36万元[2] - 北大荒（600598）主力净流入2008.90万元，占比7.67%，居板块首位[3] - 万向德农（600371）主力净占比最高达12.34%，净流入754.96万元[3] - 宏辉果蔬（603336）游资净流入576.91万元，占比2.34%，主力净流入1181.41万元[3] - 亚盛集团（600108）散户净流出520.40万元，占比-5.14%[3]

股权变动 - 申泽瑞泰拟5.68元/股受让宏辉果蔬151,380,521股股份，占总股本26.54%[11] - 黄俊辉放弃68,446,355股股份表决权，占总股本12%[11] - 权益变动后，申泽瑞泰成控股股东，叶桃等成实际控制人[13] - 股权登记日为2025年7月24日[14] - 表决权放弃生效日期为2025年8月22日[15] 资金来源 - 公司交易资金来源于合法自有或自筹，部分拟申请并购贷款[19] 相关承诺 - 公司承诺与上市公司在多方面保持独立[19] - 公司及控制企业避免同业竞争和减少关联交易[20] 未来展望 - 未来12个月暂无调整主营业务、资产和业务重组计划[21][23] - 权益变动后将推荐董事和高管候选人[24] - 暂无修改章程、变动员工聘用、调整分红政策计划[26][27][28] 持续督导 - 持续督导期内申泽瑞泰依法运作，宏辉果蔬治理良好[17][18] - 未对业务和组织结构重大调整，无损害公司利益情形[30][31] - 信息披露义务人无其他约定义务未履行情况[32]

种植业板块市场表现 - 9月3日种植业板块整体下跌1.92% 领跌个股为康农种业(-10.74%)、秋乐种业(-6.54%)和神农种业(-4.94%) [1] - 板块主力资金净流出3.78亿元 游资资金净流入1.7亿元 散户资金净流入2.08亿元 [1] - 上证指数下跌1.16%至3813.56点 深证成指下跌0.65%至12472.0点 [1] 个股资金流向分布 - 宏辉果蔬主力净流入932.68万元(占比5.9%) 游资净流入198.31万元(占比1.25%) 散户净流出1130.99万元(占比-7.15%) [2] - 新农开发主力净流入289.78万元(占比4.92%) 游资净流入528.27万元(占比8.96%) 散户净流出818.05万元(占比-13.88%) [2] - 华绿生物主力净流出340.21万元(占比-8.62%) 但游资净流入513.57万元(占比13.01%) 显示资金分歧明显 [2] 成交活跃度分析 - 神农种业成交额达8亿元 成交量161.40万手 为板块内成交最活跃个股 [1] - 荃银高科成交额3.36亿元 成交量36.71万手 位列成交活跃度前列 [1] - 康农种业尽管跌幅最大(-10.74%) 但成交额仍达2.71亿元 显示市场关注度较高 [1]

公司行动 - 宏辉果蔬决定行使"宏辉转债"的提前赎回权利 对赎回登记日登记在册的可转债全部赎回 [2][3] - 公司于2025年8月27日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过该赎回议案 [2][3] - 公司将尽快披露公告明确赎回程序、价格及时间等具体事宜 [2][3] 赎回触发条件 - 2025年7月24日至8月27日期间 公司股票有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%[3] - 触发价格门槛为不低于7.61元/股 [3] - 该情况触发了《募集说明书》中约定的有条件赎回条款 [3] 投资者操作选项 - 投资者可选择在二级市场卖出所持"宏辉转债" [2][4] - 投资者可选择按照5.85元/股的转股价格转换为公司股票 [2][4] - 若未及时操作 债券将被强制赎回 赎回价格为100元/张加当期应计利息 [2][4] 赎回价格安排 - 赎回价格按债券面值加当期应计利息计算 [2][3] - 债券面值为100元/张 [2][4] - 具体赎回价格将在后续公告中明确 [2][3]

提前赎回触发条件 - 公司股票在2025年07月24日至2025年08月27日期间有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（即不低于7.61元/股）[3] - 已触发可转换公司债券募集说明书中约定的有条件赎回条款[3] 赎回决议与执行安排 - 公司于2025年8月27日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过提前赎回议案[2][3] - 决定对赎回登记日登记在册的可转换公司债券按照债券面值加当期应计利息的价格进行全部赎回[2][3] - 具体赎回程序、价格和时间等事宜将通过后续公告明确[2][3] 投资者操作选择 - 投资者可选择在二级市场继续交易或按照5.85元/股的转股价格进行转股[2][4] - 未及时操作的投资者将按100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回[2][4] - 存在质押或冻结情况的债券需提前解除限制以免影响转股操作[4] 信息披露时点 - 公司于2025年8月28日披露《关于提前赎回"宏辉转债"的公告》（公告编号：2025-052）[2][3] - 本次公告于2025年9月3日由董事会正式发布[6]

提前赎回决议 - 公司于2025年8月27日召开第五届董事会第二十二次会议 审议通过提前赎回宏辉转债的议案 决定行使提前赎回权利[1][2] - 赎回条件为宏辉转债连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% 即不低于7.61元/股 已触发有条件赎回条款[2] - 公司将按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的全部宏辉转债进行赎回[1][2] 赎回操作安排 - 公司将于2025年8月28日披露《关于提前赎回"宏辉转债"的公告》 公告编号2025-052[1][2] - 公司将尽快发布后续公告明确赎回程序、价格和时间等具体事宜[1][2] - 投资者可通过二级市场交易或按5.85元/股的转股价格进行转股操作[2] 投资者操作指引 - 投资者需在规定时限内通过二级市场卖出或进行转股操作 否则将按100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回[1][2] - 存在质押或冻结情况的投资者建议提前解除质押或冻结 以免无法转股而被强制赎回[2] - 若被强制赎回 投资者可能面临较大投资损失[1][2]

公司公告提醒 - 宏辉果蔬发布公告提醒"宏辉转债"持有人在期限内转股或卖出 [2] - 投资者如未及时转股或卖出可能面临较大投资损失 [2] - 公司提请投资者详细了解相关规则并注意投资风险 [2]