赎回条款触发条件 - 公司股票在2025年07月24日至2025年08月27日期间有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格5.85元/股的130%（即7.61元/股），触发有条件赎回条款 [5][8] 赎回关键时间节点 - 最后交易日为2025年9月15日，仅剩1个交易日（截至2025年9月12日收市后）[2][14][16] - 最后转股日为2025年9月18日，仅剩4个交易日（截至2025年9月12日收市后）[3][14][16] - 赎回登记日为2025年9月18日收市后 [8][16] - 赎回款发放日为2025年9月19日 [6][13] - 摘牌日为2025年9月19日起 [4][15] 赎回价格计算 - 赎回价格为101.6849元/张，由债券面值100元/张加当期应计利息1.6849元/张构成 [4][9][11] - 当期应计利息按公式IA=B×i×t/365计算，其中票面利率3.00%，计息天数205天（从2025年2月26日至2025年9月19日）[10][11] 投资者操作选择 - 投资者可选择在最后交易日前二级市场卖出，或按5.85元/股转股价格转换为公司股票 [4][16] - 未操作的可转债将按101.6849元/张被强制赎回，与二级市场价格173.347元/张（2025年9月12日收盘价）存在显著差异 [4][16] 赎回执行程序 - 公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行赎回资金清算和份额减记 [13] - 赎回登记日次一交易日起所有未转股可转债将被冻结 [12] - 赎回结果及影响将通过上海证券交易所网站和指定媒体公告 [12]

赎回信息 - 赎回登记日为2025年9月18日，价格101.6849元/张，发放日为9月19日[4] - 最后交易日为2025年9月15日，最后转股日为9月18日[4] 触发条件 - 2025年7月24日至8月27日15个交易日股价不低于7.61元/股，触发赎回条款[7] 利息与税额 - 票面利率3.00%，计息205天，应计利息1.6849元/张[10] - 个人投资者税后赎回金额101.3479元/张[11] 市场差异 - 2025年9月12日“宏辉转债”收盘价173.347元/张，与赎回价差异大[15] 后续安排 - 公司行使提前赎回权，9月19日“宏辉转债”将摘牌[4][7]

赎回条款触发条件 - 公司股票在2025年07月24日至2025年08月27日期间有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格5.85元/股的130%（即7.61元/股），触发有条件赎回条款 [5][8] - 赎回条款规定：在可转债转股期内，若公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，公司有权按面值加当期应计利息赎回全部或部分未转股可转债 [5][7] - 公司于2025年8月27日召开董事会审议通过提前赎回议案，决定行使赎回权 [5] 赎回关键时间节点 - 最后交易日为2025年9月15日，截至2025年9月11日收市后仅剩2个交易日 [2][14][16] - 最后转股日为2025年9月18日，截至2025年9月11日收市后仅剩5个交易日 [3][14][16] - 赎回登记日定为2025年9月18日，登记在册的持有人为赎回对象 [6][8] - 赎回款发放日为2025年9月19日 [6][13] - 可转债将于2025年9月19日起在上海证券交易所摘牌 [4][15] 赎回价格与计算方式 - 赎回价格确定为101.6849元/张，包含债券面值100元/张和当期应计利息1.6849元/张 [4][9][11] - 当期应计利息计算公式：IA=B×i×t/365，其中B为票面总金额、i为当年票面利率3.00%、t为计息天数205天（从上一付息日2025年2月26日至赎回日2025年9月19日） [10][11] - 具体计算：IA=100×3.00%×205÷365=1.6849元/张 [11] 投资者操作选项及税务影响 - 投资者可选择在二级市场交易、按5.85元/股转股价格转股，或以101.6849元/张被强制赎回 [4][16] - 个人投资者税后赎回金额为101.3479元/张（征税税率20%），居民企业税前赎回金额为101.6849元/张，境外机构2025年12月31日前暂免所得税和增值税 [11][12] - 二级市场价格（2025年9月11日收盘价177.419元/张）与赎回价格差异较大，未及时操作可能导致投资损失 [16] 赎回执行程序 - 公司将在赎回结束前披露提示性公告，并委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司处理赎回款发放及债券冻结 [12][13] - 赎回登记日次一交易日起，所有登记在册的可转债将被冻结 [12] - 赎回结果及公司影响将在上海证券交易所网站和指定媒体公告 [12]

可转债赎回安排 - 宏辉转债最后转股日为2025年9月18日 剩余5个交易日截至2025年9月11日收市后 [2] - 可转债将于2025年9月19日起在上海证券交易所摘牌 赎回完成后执行 [2] - 投资者可选择二级市场交易或按5.85元/股转股价格进行转换操作 [2] 赎回条款及价格 - 强制赎回价格为100元/张票面价格加当期应计利息1.6849元/张 合计101.6849元/张 [2] - 未操作转股或卖出的持有人将按此价格被强制赎回 [2] - 公司特别提醒持有人注意限期前转股或卖出操作以避免投资损失 [2]

可转债赎回信息 - 赎回登记日为2025年9月18日，价格101.6849元/张，发放日为9月19日[4] - 最后交易日为2025年9月15日，最后转股日为9月18日[4] 触发条件及利息 - 2025年7 - 8月15个交易日股价不低于7.61元/股，触发赎回条款[7] - 票面利率3.00%，计息205天，应计利息1.6849元/张[10][11] 赎回金额及风险 - 不同投资者赎回金额不同，未转股或卖出可能有损失[11][12][15]

赎回安排 - 宏辉转债赎回登记日为2025年9月18日 赎回价格为101.6849元/张 [1] - 赎回款发放日为2025年9月19日 可转债将在上海证券交易所摘牌 [1] - 宏辉转债最后交易日为2025年9月15日 最后转股日为2025年9月18日 [1] 赎回触发原因 - 公司股票在特定时段满足有条件赎回条款 触发宏辉转债赎回 [1] 投资者操作提示 - 投资者所持可转债除交易或转股外将被强制赎回 可能面临较大损失 [1] - 公司提醒持有人在限期内转股或卖出 [1]

赎回条款触发条件 - 公司股票在2025年07月24日至2025年08月27日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价格5.85元/股的130%即7.61元/股 [5][8] - 触发有条件赎回条款后公司决定行使提前赎回权 [5] 赎回关键时间节点 - 最后交易日为2025年9月15日 距离2025年9月10日仅剩3个交易日 [2][16] - 最后转股日为2025年9月18日 距离2025年9月10日仅剩6个交易日 [3][16] - 赎回登记日为2025年9月18日 [6][9] - 赎回款发放日为2025年9月19日 [6][15] - 债券摘牌日为2025年9月19日 [4][17] 赎回价格计算 - 赎回价格为票面价格100元/张加当期应计利息1.6849元/张 合计101.6849元/张 [4][10][12] - 当期应计利息计算公式：IA=B×i×t/365 其中票面利率3.00% 计息天数205天（自2025年2月26日至2025年9月19日） [11][12] - 税后赎回金额：个人投资者101.3479元/张（扣除20%利息税） 机构投资者101.6849元/张 [12][13] 投资者操作选择 - 投资者可选择在二级市场交易或按5.85元/股转股价格转换为股票 [4] - 未操作债券将被强制赎回 赎回价格101.6849元/张显著低于2025年9月10日收盘价172.239元/张 [18] - 存在质押或冻结的债券需在停止交易日前解除 [18] 赎回执行程序 - 赎回登记日后未转股债券将被全部冻结 [14] - 通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行资金清算 [15] - 赎回结果及公司影响将通过上海证券交易所网站及指定媒体公告 [14]

可转债赎回信息 - 赎回登记日为2025年9月18日[4] - 赎回价格为101.6849元/张[4] - 赎回款发放日为2025年9月19日[4] - 最后交易日为2025年9月15日[4] - 最后转股日为2025年9月18日[4] 触发赎回原因 - 2025年7 - 8月15个交易日公司股票收盘不低于7.61元/股触发赎回[7] 利率及税收 - 可转换公司债券当年票面利率为3.00%[10] - 计息天数为205天[10] - 个人投资者税后赎回金额101.3479元/张[11] 价格差异 - 2025年9月10日“宏辉转债”收盘价172.239元/张与赎回价差异大[15]

宏辉转债赎回安排 - 最后交易日为2025年9月15日 距离公告日仅剩4个交易日 [2] - 最后转股日为2025年9月18日 距离公告日仅剩7个交易日 [3] - 赎回登记日确定为2025年9月18日 登记在册债券将全部被冻结 [8] - 赎回价格定为101.6849元/张 含当期应计利息1.6849元/张 [4][9] - 赎回款发放日安排在2025年9月19日 通过中登上海分公司清算系统派发 [6][13] - 债券摘牌日定为2025年9月19日 赎回完成后从上海证券交易所摘牌 [4][15] 赎回触发条件 - 公司股票在2025年7月24日至8月27日期间有15个交易日收盘价不低于转股价格130% 即不低于7.61元/股 [5][8] - 触发有条件赎回条款 公司决定行使提前赎回权 [5] - 转股价格确定为5.85元/股 [4] 利息计算与税务处理 - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365 其中票面利率3.00% 计息天数205天 [10][11] - 个人投资者实际发放赎回金额为101.3479元/张 税后 [11] - 居民企业投资者实际发放赎回金额为101.6849元/张 税前 [12] - 境外机构投资者暂免征收企业所得税 实际发放金额为101.6849元/张 税前 [12] 董事会换届及高管任命 - 选举叶桃为第六届董事会董事长 任期三年 [37] - 聘任刘扬为公司总裁兼董事会秘书 黄暕和易俊为副总裁 袁列萍为财务总监 [19][22][26][29] - 聘任吴燕娟为证券事务代表 [32] - 新一届董事会由7名董事组成 其中独立董事3名 [50] - 设立战略委员会 提名委员会 审计委员会 薪酬与考核委员会四个专门委员会 [39][41][43][45] 公司控制权结构 - 实际控制人通过苏州申泽瑞泰企业管理合伙企业间接控制公司151,380,521股股份 占总股本26.54% [54][62] - 叶桃与刘扬共同作为实际控制人 [54][62] - 黄暕与持股5%以上股东黄俊辉存在父子关系 [54] 高级管理人员背景 - 总裁刘扬具有医药行业背景 曾任职于默沙东制药和腾瑞制药 [61][62] - 财务总监袁列萍具有上市公司财务高管经验 曾任新天药业财务总监和董事会秘书 [63] - 副总裁易俊具有人力资源管理和医药行业背景 曾任腾瑞制药高级人力资源总监 [64] - 证券事务代表吴燕娟自2017年起从事公司证券事务工作 [64]

可转债赎回 - 赎回登记日为2025年9月18日，价格101.6849元/张，19日发放赎回款[4] - 最后交易日9月15日，最后转股日9月18日，19日起摘牌[4] 触发条件 - 2025年7 - 8月15个交易日股价不低于7.61元/股，触发赎回条款[7] 利息计算 - 票面利率3.00%，计息205天，应计利息1.6849元/张[10][11] 赎回金额 - 个人投资者税后赎回101.3479元/张，企业税前101.6849元/张[11][12] 投资风险 - 9月9日收盘价169.818元/张，不转股或卖出可能损失大[15]