登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 （七）天津宏辉果蔬有限公司 注 册 地：天津市 法定代表人：黄俊辉 注册资本：110,411,000元 经营范围：一般项目：新鲜水果批发；新鲜水果零售；水果种植；食用农产品初加工；食用农产品批 发；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；蔬菜种植。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 经营活动）。许可项目：食品经营；食品生产；食品互联网销售（销售预包装食品）；货物进出口。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许 可证件为准）。 与公司关系：公司全资子公司 截止2024年末，总资产29,416.75万元，负债总额13,043.81万元，其中流动负债13,043.81万元，无银行贷 款，净资产16,372.94万元，2024年度实现营业收入18,036.81万元，净利润1,288.92万元，资产负债率为 44.34%。（上述数据经审计） （八）宏辉果蔬（香港）有限公司 注 册 地：中国香港 法定代表人：黄俊辉 注册资本：港币100,000.00元、人民币78,000,000.00元 经营范围：果蔬贸易 与公司关系 ...

报告期内在专门委员会任职情况：任董事会审计委员会主任委员、董事会薪 酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员。 宏辉果蔬股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （芮奕平） 作为宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人在2024 年严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定 的要求，始终恪守独立董事职业准则，秉持审慎态度和勤勉作风，认真履行独立 董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独 立董事的作用，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，基于独立立场对 相关事项发表独立客观的意见，在重大事项决策过程中坚持审慎研判原则，从公 司治理规范及全体股东利益出发提出建设性意见，维护了公司及股东特别是中小 股东的权益。在履职实践中持续推动董事会决策程序优化，促进治理体系完善， 对提升公司的规范运作和高质量发展起到了积极作用。现将本人2024年度履职情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人芮奕平，1954年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 高级审计 ...

一、独立董事的基本情况 宏辉果蔬股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王锦武） 作为宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人在2024 年严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定 的要求，始终恪守独立董事职业准则，秉持审慎态度和勤勉作风，认真履行独立 董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独 立董事的作用，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，基于独立立场对 相关事项发表独立客观的意见，在重大事项决策过程中坚持审慎研判原则，从公 司治理规范及全体股东利益出发提出建设性意见，维护了公司及股东特别是中小 股东的权益。在履职实践中持续推动董事会决策程序优化，促进治理体系完善， 对提升公司的规范运作和高质量发展起到了积极作用。现将本人2024年度履职情 况汇报如下： （二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况 1、董事会薪酬与考核委员会 报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议，本人按时出席了 会议，未有委托他人出席和缺席情况。作为董事会薪酬与考 ...

一、报告期内主要产品产量及同比增减情况 产品单位：吨 | 品种 | 2024 | 年 | 2023 | 年 | 同期增减 | 2024 年 | 2023 年 | 同期增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 10-12 | 月 | 10-12 | 月 | （%） | 1-12 月 | 1-12 月 | （%） | | 水果 | 36,381.09 | | 35,760.70 | | 1.73 | 101,424.17 | 101,340.17 | 0.08 | | 蔬菜 | 909.88 | | 452.07 | | 101.27 | 2,565.22 | 1,562.15 | 64.21 | | 食用油 | 228.77 | | 563.97 | | -59.44 | 1,468.25 | 2,845.90 | -48.41 | | 食品 | 588.70 | | 583.52 | | 0.89 | 2,218.60 | 2,093.74 | 5.96 | | 肉类贸易 | 691.91 | | 373.38 | | 8 ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 宏辉果蔬股份有限公司 关于延长向香港宏辉增资暨投资马来西亚热带水果 种植基地建设项目投资期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、对外投资概述 注：差额为已实际拨付至项目公司账户但尚未实际投入项目运营的结余资 金。 公司依据实际出资情况，相应完成宏辉果蔬（香港）有限公司的增资手续。 榴莲基地已完成榴莲果园灌溉工程、道路及排水等基础设施建设，配备管理、种 植人员，公司积极投入维护，从水土养护、苗木栽培、员工培训等方面强化榴莲 苗木种植管理，进一步提升产能和品质。截至公告日，基地已种植的榴莲树约 5,600棵：其中20年以上树龄的约占5%，5至7年树龄的约占20%，其余为5年以下 树龄的幼树。种植基地已有小规模收果，截至2024年，累计产量约46吨，尚未形 成规模效益，未来产量将逐年增收。 三、延长投资期限情况概述 受 ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（以下简 称"解释 18 号"），规定了"对于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会 计处理"的相关内容，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前 执行。 根据财政部上述通知的要求，公司将对原会计政策进行相应变更，并从解释 17 号、解释 18 号规定的起始日开始执行变更后的会计政策。上述会计政策变更 对公司财务报表无影响。 2025 年 4 月 23 日，公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三 1 宏辉果蔬股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更是宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 ...

宏辉果蔬股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年度，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事 规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，认真履行股东会赋予的 职责，贯彻执行股东会通过的各项决议，全体董事勤勉尽责，认真督促公司落实 董事会的各项决议，维护公司及全体股东的合法权益，提升公司治理水平，保证 公司董事会的科学决策和规范运作，推进公司持续、稳健发展。现将 2024 年度董 事会主要工作情况报告如下： 一、报告期内公司总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 108,011.24 万元，同比下降 0.52%；营业利润 2,124.72 万元，同比增加 13.32%；归属于上市公司股东的净利润为 1,830.24 万 元，同比下降 23.59%；归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润为 1,696.11 万 元，同比下降 9.70%。 议 7 次，具体如下： | 会议时间 | | 会议名称 | 会议议案 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 宏辉果蔬股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为了进一步健全和完善宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"宏辉果蔬"或"公 司"）的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，维护投资者 合法权益，积极回报投资者，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》以及《宏辉果蔬股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，公 司制定了《宏辉果蔬股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》（以 下简称"本规划"），具体内容如下： 一、本规划制定考虑的因素 公司制定本规划，着眼于公司的长期可持续发展，在综合分析公司经营发展 实际情况、股东要求和意愿、发展战略目标、社会资金 ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 宏辉果蔬股份有限公司 关于公司 2025 年度授信融资及担保总额相关事项的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 一、内容概述 宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司")及公司子（孙）公司预计向相关 合作金融机构申请2025年度总计不超过人民币15亿元的融资额度，在期限内（自 股东会审议通过之日起一年内），该授权融资额度可以在授权范围内循环使用。 融资种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、保函(包 括融资性保函、非融资性保函)、国内信用证、进口信用证、进口押汇、出口押 1 2025 年度公司及子（孙）公司预计互为提供总额不超过 15 亿元的担保 （担保方式包括但不限于保证、抵押和质押），尚须提交公司股东会审 议 被担保人名称：宏辉果蔬股份有限公司、烟台宏辉食品有限公司、上海 宏辉食品有限公 ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 宏辉果蔬股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五 届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于计提资 产减值准备及核销资产的议案》，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映公司的财务 状况、经营成果，基于谨慎性原则，公司对 2024 年末存在可能发生减值迹象的 资产进行减值测试后，确认资产减值损失（含信用减值损失，下同）607.61 万 元，合计超过 2024 年度经审计的净利润的 10%。具体如下： 单位：万元 | 项目 | 年度计提金额 2024 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 ...