公司基本信息 - 公司于2016年10月26日核准首次发行3335万股，11月24日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为608718945元，股份总数为608718945股，均为普通股[10][21] - 公司营业期限自1992年12月10日至长期[11] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[21][34] - 董事会可在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[24] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[30] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有特定诉讼请求权[38] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东查阅会计账簿等需书面请求[42] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[50] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[58] - 董事人数不足规定人数的2/3等情形下，公司应在2个月内召开临时股东会[58] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[90][91] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，包括3名独立董事，设董事长1人[120] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[126] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[129] 高级管理人员规定 - 公司设总裁1名，每届任期3年，连聘可以连任[150][156] - 公司高级管理人员包括总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书[152] - 总裁对董事会负责，可提请董事会聘任或解聘公司副总裁、财务总监[157] 交易披露与审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[170] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超五千万元需提交股东会审议[171] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上的关联交易应及时披露[181] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[189] - 公司原则上每年进行一次利润分配，可根据情况进行中期现金分红[198] - 调整利润分配政策需经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过[198]

子公司定义 - 公司直接或间接持有其50%以上（含50%）股权等可实际控制的公司为子公司[2] 子公司治理 - 控股子公司可不设监事会，只设1 - 2名监事[11] 会议管理 - 子公司召开重大会议，通知和议题须提前5日报公司董事会秘书[20] - 子公司作出决议后，1个工作日内报送会议决议及纪要[12] 财务报告 - 子公司年度、半年度、季度及其他月份按规定时间报送财务会计报告[14] 投资管理 - 获批投资项目每季度至少汇报一次进展[35] - 子公司委托理财等投资需经股东会批准[37] 信息管理 - 子公司制定信息管理制度并报备证券部[20] - 子公司重大事项1日内报告董事会[20] 审计监督 - 公司可定期或不定期对子公司审计[22] - 审计部负责审计，子公司需配合[22] 考核奖惩 - 子公司建立考核奖惩制度并报备薪酬制度[24] - 会计年度结束后考核高管并奖惩[24] - 董监高履职不当，公司有权要求处罚并担责[24] 其他 - 本办法“交易”包含十类事项[26] - 本办法自股东会批准之日起生效[27]

制度适用范围 - 制度适用于公司及下属机构[2] 印章管理 - 印章包括公章、法定代表人章等[3] - 印章刻制由行政部统一归口办理，审批后三天内备案[12] - 印章保管遵循“审用分离、分散保管”原则[14] 印章使用 - 印章使用须履行审批程序，严禁擅自用印[16] - 各部门可由总裁授权部门分管领导审批用章[17] - 严禁将印章带离办公场所，特殊外借场景除外[18] - 严禁在空白文件、凭证上用印，特殊批准除外[20] 违规处理与制度制定 - 出现违规情形将追究有关人员责任[22] - 制度由董事会负责制定、修改和解释[32]

关联交易预计 - 2026年向关联方销售产品预计15000万元，2025年1 - 9月实际发生4828.68万元，占比6.86%[6] - 2026年向关联方提供房屋租赁预计20万元，2025年1 - 9月实际发生8.26万元，占比39.48%[6] - 2026年向关联方采购商品预计200万元，2025年1 - 9月实际发生49.18万元，占比12.92%[6] - 2026年接受关联方仓储服务预计300万元，2025年1 - 9月实际发生141.27万元，占比32.70%[6] 关联方信息 - 鲜当家连锁超市有限公司注册资本5000万元，2017年成立，与公司有关联[7] - 栖霞裕鑫果蔬包装有限公司注册资本4913131元，2004年成立，与公司有关联[9] 其他 - 2025年10月29日董事会通过2026年度日常关联交易预计议案[3] - 关联交易遵循自愿等原则，价格参照市场协商确定[10] - 关联交易不影响公司独立性，主要业务不依赖关联方[11] - 事项需提交股东会审议，关联股东回避表决[2]

审计机构相关 - 公司2025年10月29日审议通过续聘信永中和为2025年度审计机构[2] - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人[3] - 2024年度信永中和业务收入40.54亿元，审计业务收入25.87亿元，证券业务收入9.76亿元[5] 审计业务情况 - 2024年度信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元[5] - 2025年度审计费用100万元，较上期无变化[12] 合规情况 - 截止2024年12月31日近三年，信永中和受行政处罚1次等[7] - 53名信永中和从业人员近三年受行政处罚5次等[7] 后续安排 - 聘任会计师事务所事项需提请公司股东会审议并生效[17]

融资额度 - 2025年度预计向合作金融机构申请不超15亿元融资额度[3] - 融资期限为2024年年度股东会至2025年年度股东会[3] 担保额度 - 公司及子（孙）公司互为提供合计15亿元担保额度[3] - 原对不同资产负债率子（孙）公司设不同担保额度[3] - 2025年拟调整为资产负债率超70%的子公司担保5亿、低于70%的担保10亿[5] 审批进度 - 2025年10月29日董事会同意额度调整[6] - 调整议案尚需股东会审议[5]

产量数据 - 2025年7 - 9月水果产量17,812.81吨，同比减25.55%；1 - 9月63,524.28吨，同比减2.34%[2] - 2025年7 - 9月蔬菜产量935.03吨，同比增24.04%；1 - 9月3,815.95吨，同比增130.52%[2] - 2025年7 - 9月食用油产量477.27吨，同比增50.72%；1 - 9月1,072.63吨，同比减13.46%[2] 销量数据 - 2025年7 - 9月水果销量17,153.24吨，同比减28.23%；1 - 9月63,108.71吨，同比减3.06%[3] - 2025年7 - 9月蔬菜销量930.53吨，同比增20.70%；1 - 9月3,787.45吨，同比增125.67%[4] - 2025年7 - 9月食用油销量468.50吨，同比增41.58%；1 - 9月1,055.45吨，同比减16.76%[4] 库存数据 - 截至2025年9月30日水果库存717.43吨，同比增776.84%[8] - 截至2025年9月30日蔬菜库存28.50吨，无2024年数据[8] - 截至2025年9月30日食用油库存27.99吨，同比增84.63%[8] - 截至2025年9月30日产品合计库存2,712.58吨，同比增156.19%[8]

担保额度 - 为全资子公司宏辉管理提供4000万元不可撤销连带责任保证担保[4] - 2025年度公司及子（孙）公司预计互为提供15亿元担保额度[5] 担保情况 - 截至公告日，累计向宏辉管理担保不超10000万元（含本次）[5] - 截至披露日，公司及控股子公司对外担保总额10000万元（含本次）[13] - 对外担保总额占2024年经审计净资产的8.55%[13] 其他信息 - 宏辉管理2025年7月4日成立，注册资本2000万元[7] - 担保协议保证最高本金限额4000万元，保证期三年[9] - 公司无担保逾期、为非子公司担保等情况[13][14]

债券发行与交易 - 2020年2月26日公司发行332万张可转换公司债券，总额33200万元[1] - 2020年3月16日可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交易[1] 转股情况 - “宏辉转债”转股期限为2020年9月3日至2026年2月25日[2] - 2023年10月1日至2025年9月18日转股形成股份38351277股[2] 公司股本与章程 - 截至2023年9月30日，公司股份总数为570367668股[2] - 截至2025年9月18日，公司股份总数变为608718945股[2] - 拟变更注册资本及修订《公司章程》需股东会审议[4]

业绩数据 - 2025年1 - 9月归属股东净利润10779603.65元，母公司净利润 - 26414597.27元[4] - 截至2025年9月30日，母公司累计未分配利润283362131.50元[4] 分红情况 - 2025年中期分红以608718945股为基数，每10股派0.05元，预计派3043594.73元[4] 审计相关 - 2025年度审计费用100万，财报审计78万，内控审计22万[6] - 拟续聘信永中和为2025年度审计机构[6] 会议表决 - 董事应到7名实到7名，有效表决票7票[1] - 《2025年第三季度报告》等议案7票赞成[2] - 《2026年度日常关联交易预计议案》6票赞成，关联董事回避[9] 其他事项 - 第六届董事会第三次会议2025年10月29日召开[1] - 《调整2025年度授信融资及担保额度议案》待股东会审议[8]