2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 09 月 14 日 证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2023-038 湖南和顺石油股份有限公司 (二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段 58 号和顺 大厦 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 121,410,630 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 71.2428 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长赵忠先生主持。会议采取现场投 票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集 ...

利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），以170,418,000股为基数计算，合计拟派发现金红利51,125,400元（含税）[6] - 2023年半年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）[60] - 截至2023年6月30日，公司总股本173,394,000股，扣减回购股份后以170,418,000股为基数，拟派发现金红利51,125,400元（含税）[61] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入1,920,533,852.81元，上年同期2,476,776,464.59元，同比下降22.46%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润28,011,237.67元，上年同期54,275,472.73元，同比下降48.39%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,154,725.51元，上年同期52,616,107.23元，同比下降57.89%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额67,352,220.25元，上年同期7,647,721.08元，同比增加780.68%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,673,246,956.09元，上年度末1,681,254,588.55元，同比下降0.48%[24] - 本报告期末总资产2,227,016,168.05元，上年度末2,328,579,874.65元，同比下降4.36%[24] - 本报告期基本每股收益0.16元/股，上年同期0.31元/股，同比下降48.39%[25] - 本报告期加权平均净资产收益率1.65%，上年同期3.21%，减少1.56个百分点[25] - 公司实现营业收入192,053.39万元，同比下降22.46%，零售收入97,847.65万元，批发收入92,246.63万元，其他业务收入1,959.11万元[40] - 实现归属于上市公司股东的净利润2,801.12万元，同比下降48.39%[40] - 营业收入本期数1,920,533,852.81元，上年同期数2,476,776,464.59元，变动比例 - 22.46%[44] - 营业成本本期数1,771,791,160.79元，上年同期数2,280,588,551.20元，变动比例 - 22.31%[44] - 销售费用本期数96,468,179.93元，上年同期数105,464,143.16元，变动比例 - 8.53%[44] - 财务费用本期数6,068,102.35元，上年同期数797,347.95元，变动比例661.04%[44] - 经营活动产生的现金流量净额本期数67,352,220.25元，上年同期数7,647,721.08元，变动比例780.68%[44] - 货币资金本期期末数为258,330,673.98元，占总资产比例11.6%，较上年期末减少45.34%，系购买结构性存款[47] - 交易性金融资产本期期末数为220,679,205.48元，占总资产比例9.91%，较上年期末增加340.84%，系购买结构性存款[47] - 应收款项本期期末数为5,113,503.36元，占总资产比例0.23%，较上年期末减少78.95%，系收回授信客户回款[47][48] - 预付款项本期期末数为94,063,404.65元，占总资产比例4.22%，较上年期末减少31.11%，系上期末预付账款在本期到货[47][48] - 递延所得税资产本期期末数为2,614,985.36元，占总资产比例0.12%，较上年期末增加51.29%，系确认执行新租赁准则税会可抵扣差异[47][48] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为36,434,569.59元，占总资产比例1.64%，较上年期末增加50.33%，系一年内需支付的租金增加[47][50] - 2023年6月30日货币资金为258330673.98元，较2022年12月31日的472592707.99元减少[112] - 2023年6月30日交易性金融资产为220679205.48元，较2022年12月31日的50058520.55元增加[112] - 2023年6月30日应收账款为5113503.36元，较2022年12月31日的24289344.37元减少[112] - 2023年6月30日存货为271701010.84元，较2022年12月31日的228141947.25元增加[112] - 2023年6月30日固定资产为328501813.84元，较2022年12月31日的340537589.71元减少[114] - 2023年6月30日使用权资产为518376551.81元，较2022年12月31日的550992078.29元减少[114] - 2023年6月30日资产总计为2227016168.05元，较2022年12月31日的2328579874.65元减少[114] - 2023年6月30日公司资产总计28.45亿元，较2022年12月31日的28.02亿元增长1.52%[122] - 2023年半年度营业总收入19.21亿元，较2022年半年度的24.77亿元下降22.46%[125] - 2023年半年度营业总成本18.93亿元，较2022年半年度的24.06亿元下降21.32%[125] - 2023年6月30日流动负债合计11.93亿元，较2022年12月31日的11.00亿元增长8.40%[122] - 2023年6月30日非流动负债合计2.39亿元，较2022年12月31日的2.59亿元下降7.44%[122] - 2023年6月30日所有者权益合计14.13亿元，较2022年12月31日的14.43亿元下降2.04%[123] - 2023年6月30日应收账款8.11亿元，较2022年12月31日的8.73亿元下降7.13%[120] - 2023年6月30日存货1.81亿元，较2022年12月31日的1.90亿元下降4.72%[120] - 2023年6月30日货币资金2.25亿元，较2022年12月31日的3.75亿元下降40.03%[119] - 2023年6月30日交易性金融资产2.21亿元，较2022年12月31日的0.50亿元增长341.13%[119] - 2023年上半年营业收入12.9622680325亿美元，2022年上半年为14.3209143496亿美元[130] - 2023年上半年净利润2801.359799万美元，2022年上半年为5430.19627万美元[127] - 2023年上半年基本每股收益0.16元/股，2022年上半年为0.31元/股[128] - 2023年上半年销售费用9646.817993万美元，2022年上半年为10546.414316万美元[126] - 2023年上半年管理费用1464.83239万美元，2022年上半年为1587.635544万美元[126] - 2023年上半年财务费用606.810235万美元，2022年上半年为79.734795万美元[126] - 2023年上半年投资收益479.343336万美元，2022年上半年为185.463412万美元[126] - 2023年上半年公允价值变动收益62.068493万美元，2022年上半年为22.419178万美元[126] - 2023年上半年信用减值损失101.689245万美元，2022年上半年为2.66064万美元[126] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为24.3049404984亿美元，2022年上半年为27.2930760125亿美元[134] - 2023年上半年经营活动现金流入小计24.4351776367亿元，2022年同期为27.307072652亿元[135] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额6735.222025万元，2022年同期为764.772108万元[136] - 2023年上半年投资活动现金流入小计6.5585540605亿元，2022年同期为15.6450999115亿元[136] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 1.9457658918亿元，2022年同期为 - 1.7128482086亿元[136] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计为0，2022年同期为835.641572万元[136] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额 - 6681.577806万元，2022年同期为 - 6622.302412万元[138] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额 - 1.9404014699亿元，2022年同期为 - 2.298601239亿元[138] - 2023年母公司上半年经营活动产生的现金流量净额1.1557451049亿元，2022年同期为602.157159万元[141] - 2023年母公司上半年投资活动产生的现金流量净额 - 1.7807918307亿元，2022年同期为 - 1.5178338393亿元[141] - 2023年母公司上半年筹资活动产生的现金流量净额 - 6704.284094万元，2022年同期为 - 5541.633524万元[142] - 2023年上半年公司上年期末归属于母公司所有者权益小计为1681254588.55元，少数股东权益为4974842.13元，所有者权益合计为1686229430.68元[145] - 2023年上半年公司本年期初归属于母公司所有者权益小计为1681960108.86元，少数股东权益为4974842.13元，所有者权益合计为1686934950.99元[146] - 本期库存股增加2656499.00元，未分配利润减少6056653.77元，归属于母公司所有者权益小计减少8713152.77元，少数股东权益增加2360.32元，所有者权益合计减少8710792.45元[146] - 本期综合收益总额为28011237.67元[146] - 所有者投入和减少资本为 - 2656499.00元[147] - 利润分配金额为 - 34067891.44元[148] - 本期提取和使用专项储备均为263,065.02元[151] - 2023年半年度期末归属于母公司所有者权益相关项目中，实收资本173,394,000元，资本公积843,541,973.33元等[151] - 2022年半年度期末归属于母公司所有者权益相关项目中，实收资本173,394,000元，资本公积843,541,973.33元等[152] - 本期增减变动金额方面，部分项目变动为27,659,725.56元、19,780,840.57元等[153] - 综合收益总额为54,275,472.73元[153] - 所有者投入和减少资本相关变动为27,659,725.56元、 - 27,659,725.56元[153][154] - 利润分配相关变动为 - 34,494,632.16元[154][155] - 2023年期初余额部分项目金额与2022年半年度期末余额部分项目金额一致[152][153] - 少数股东权益2023年半年度期末余额为4,977,202.85元，2022年半年度期末余额为4,811,039.94元[151][152] - 所有者权益合计2023年半年度期末余额为1,678,224,154.23元，2022年半年度期末余额为1,669,732,562.67元[151][152] - 2023年上半年专项储备本期提取和使用金额均为202,

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2023-035 湖南和顺石油股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开 了公司第三届董事会第六次会议、2023 年 5 月 29 日召开 2022 年年度股东大会， 审议并通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 使用余额总额不超过人民币 80,000 万元（含）的自有资金进行现金管理，增加 公司收益。为控制风险，现金管理所购买的理财产品必须是银行、证券公司、保 险公司或信托公司等金融机构的安全性较高、流动性较强的理财产品。使用期限 为第三届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及期限内可 有效循环滚动使用。公司独立董事和监事会对该议案发表了同意意见。具体内容 详见 2023 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公 告（公告编号：2023 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2023-034 湖南和顺石油股份有限公司 2023 年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 3 元（含税），不送红股， 不以资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减湖南和顺 石油股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户的股份数为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股 本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发 生变化，公司将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 截 至 2023 年 6 月 30 日 ， 公 司 合 并 报 表 范 围 可 供 分 配 利 润 为 人 民 币 631,742,666.23元，归属于母公司可供分配利润为人民币371,982,687.67元。上述 财务数据未经审计。 公司为积极回报广大投资者，结合公司未来发展 ...

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]271 号文核准，本公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）3,338 万股，每股发行价为 27.79 元，应募集资 金总额为人民币 92,763.02 万元，根据有关规定扣除不含税的发行费用 8,685.58 万元后，实际募集资金金额为 84,077.44 万元，该募集资金已全部到账。上述资 金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0035 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 湖南和顺石油股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2023-032 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规 定，将湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或"和顺石 油"）2023 年半年度募集 ...

湖南和顺石油股份有限公司 关于全资子公司吸收合并全资孙公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 吸收合并基本情况 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第三届董事会第七次会议，审议并通过《关于全资子公司吸收合并全资孙公司的 议案》。为发挥资源优势，提高运营效率，降低管理成本，公司拟整合资源，由 全资子公司湖南和顺铜官石油有限公司（以下简称"铜官石油"）为主体吸收合 并其全资子公司长沙雷高加油站有限公司（以下简称"长沙雷高"）；吸收合并 完成后，铜官石油作为吸收合并方继续存续，长沙雷高作为被吸收合并方依法注 销，长沙雷高的全部业务、资产、人员、债权、债务将由铜官石油依法承继。本 次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组情形，无需提交公司股东大会审议。 1 统一社会信用代码： 91430122MA4L37D36L 名称： 湖南和顺铜官石油有限公司 注册资本： 23,000 万人民币 类型： 有限责任公司（自然人投资或控股 ...

湖南和顺石油股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 于 2023 年 8 月 23 日以电子邮件等方式发出通知，于 2023 年 8 月 28 日在公司会 议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长赵忠召集和主持，应出席会议 董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公 司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、 审议并通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2023-029 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-0 ...

湖南和顺石油股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见 作为湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有 关规定，对公司第三届董事会第七次会议的相关事宜进行了认真细致的审核，基 于我们的独立判断，现发表独立意见如下： 一、《关于全资子公司吸收合并全资孙公司的议案》 公司本次全资子公司吸收合并全资孙公司属于公司内部股权整合事项，不会 改变公司原有合并报表体系，对公司的财务状况和经营成果不会构成实质性影响， 也不会损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益。该事项的审批程序符合有关 法律法规和《公司章程》的规定。 因此，我们同意本次全资子公司吸收合并全资孙公司的议案。 二、《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》 因此，我们同意公司2023年半年度利润分配方案，并同意提交公司2023年第 一次临时股东大会审议。 （本页无正文，为《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会 第七次会议相关事项的独立意见》 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2023-036 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 湖南和顺石油股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 14 日 15 点 00 分 召开地点：湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段 58 号和顺大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 14 日 至 2023 年 9 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2023-037 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 26 日（星期二）上午 9：00-10:00 湖南和顺石油股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 19 日(星期二)至 9 月 25 日(星期一)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 zengyue@hnhsjt.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 ...