容诚会计师事务所本次审计重点是：关注企业是否存在跨期确认收入和结转 成本费用的情况；关注是否存在通过公允价值计量、费用挂账、少摊少提以及资 产减值计提或转回等手段人为调节利润的情况；关注是否存在年末突击进行利润 调节的情况。关注重大业务、特殊业务的风险管理情况。按国资委要求继续关注 贸易业务的风险排查，对照国资委 31 号文以及国资委针对融资性贸易业务、针 湖南和顺石油股份有限公司董事会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）对 公司 2024 年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。对公 司 2024 年度内部控制进行了审计，出具了标准内部控制审计报告。现对容诚会 计师事务所 2024 年度的审计工作作如下评价： 一、年审工作情况 容诚会计师事务所自接受委托后，2024 年 11 月对和顺石油财务状况进行了 预审。主要对内部控制体系的完整性、有效性进行检查，分析、评估审计风险， 确定年报审计的重点领域和主要环节，与审计及预算审核委员会、财务部门协商 确定审计计划，并就预审中发现的内部控制及财务管理的有关问题进行沟通。 ...

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[2] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48840.19万元[3] - 对和顺石油同行业上市公司审计客户11家[4] 财务数据 - 2023年度收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[2] 风险相关 - 2023年9月被判在1%范围内与乐视网连带赔偿，案件二审中[4] - 近三年受监督管理等各类措施及处分多次，63名从业人员也受相关处罚[4][5] 决策事项 - 2025年4月24日董事会通过续聘议案，需2024年年度股东大会审议生效[10][11] 保险情况 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[4]

股份回购 - 公司拟对97名激励对象的148.8万股限制性股票回购注销，占总股本0.86%[1] 股本与注册资本变更 - 回购注销后股本总额由1.73394亿股减至1.71906亿股[1] - 回购注销后注册资本由1.73394亿元减至1.71906亿元[1] 章程修订 - 《公司章程》修订后注册资本和股份总数均为1.71906亿股[2] 流程安排 - 减少注册资本及修订章程需提交股东大会审议[3] - 董事会提请授权管理层办理变更及备案事宜[3] - 变更以市场监督管理部门核准内容为准[4]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月16日 证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2025-023 湖南和顺石油股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式。为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够 及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信 息"）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权 登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会 邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步 ...

(二) 审议并通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2025-013 湖南和顺石油股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议 于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件等方式发出通知，于 2025 年 4 月 24 日在公司会 议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司监事会主席彭慕俊先生主持，应出 席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的通知、召开及表决程序符 合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事审议并经过有效表决，本次监事会会议一致通过如下议案： (一) 审议并通过《关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 监事会认 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2025-012 湖南和顺石油股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件等方式发出通知，于 2025 年 4 月 24 日在公司会 议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长赵忠先生召集和主持，应出席 会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合 《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议并经过有效表决，本次董事会会议一致通过如下议案： (一) 审议并通过《关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案》 同意：7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 (二) 审议并通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2025-016 湖南和顺石油股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.1 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生 变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的 情形。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，湖 南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为 人民币 330,872,092.43 元。经公司董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益 分派股权登记日 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2025-020 湖南和顺石油股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次限制性股票回购数量：1,488,000 股，占目前公司总股本的比例为 0.86%。 本次限制性股票回购价格：9.24 元/股加银行同期存款利息。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议并通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期限售条件未成就暨回购注销部分限制 性股票并调整回购价格的议案》，公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"、"本激励计划"）第一个解除限售期限售条件未成就，该议 案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、本次股权激励计划实施情况 ...

湖南和顺石油股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603353 公司简称：和顺石油 湖南和顺石油股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 242 湖南和顺石油股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末 未分配利润为人民币330,872,092.43元。经公司董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现 金红利0.1元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本173,394,000股，以此计算合计拟派发现 金红利17,339,400元（含税）。本年度公司现金分红（包括2024年三季度已分配的现金红利）总额 34,678,800元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 ...

湖南和顺石油股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603353 证券简称：和顺石油 湖南和顺石油股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人赵忠、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）余美玲保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | | 营业收入 | 766,857,512.37 | 807,278,398.98 | -5.01 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 12,590,258.52 | ...