各位股东及股东代表： 作为湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等有关法律法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关制度的规范要求，在 2024 年度内勤勉尽责行使 法律法规和股东大会所赋予的权利，履行独立董事的工作义务。我积极出席公司 董事会及专门委员会会议，对公司历次会议的相关审议事宜进行了认真细致的审 核，基于我的独立判断主动发表专业、中肯的意见和建议，有效维护了公司及全 体股东的合法权益。现在将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下： 湖南和顺石油股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景 徐莉萍，女，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，会计学教授。湖南大学企业并购研究中心主任，湖南大学工商管理学院学术 委员会委员。曾任湖南大学工商管理学院财务管理系主任，曾任中国会计学会财 务成本分会理事，现任湖南省会计学会常务理事，长沙市会计学会常务副会长。 曾任致公党中央经济委员会委员，现任湖南省致公党财金委员会副主任。现任周 大生珠宝股份有 ...

湖南和顺石油股份有限公司 公司章程 二〇二五年四月修订 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | | 第一节股份发行 | 5 | | | 第二节股份增减和回购 5 | | | | 第三节股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | | 第一节股东 | 8 | | | 第二节股东大会的一般规定 10 | | | | 第三节股东大会的召集 12 | | | | 第四节股东大会的提案与通知 14 | | | | 第五节股东大会的召开 15 | | | | 第六节股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事会 | 23 | | | 第一节董事 | 23 | | | 第二节董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | | 第七章 | 监事会 | 36 | | | 第一节监事 | 36 | | | 第二节监事会 | 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | | | 第一节财务会计制度 39 | | | | 第二 ...

湖南和顺石油股份有限公司独立董事 关于公司对外担保的专项说明及独立意见 作为湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《公司章程》等有关规定，我们对公司 2024 年度对外担保情况进行 了核查，基于我们的独立判断，现发表独专项说明及独立意见如下： 1、2024 年度，公司及控股子公司无对外担保，公司及控股子公司之间未相 互提供担保。 2、公司严格遵守监管和《公司章程》关于对外担保的相关规定，严格控制 风险。2024 年度，公司未发生对外担保事项，不存在违规担保情况，不存在损 害公司及全体股东利益的情形。 （本页以下无正文，签署页附后） 1 (本页无正文,为《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于公司对外担保的专 项说明及独立意见》之签署页) 独立董事(签字): 2 26 911 徐莉萍(独立董事): 何海龙(独立董事): 谢小平(独立董事): 2025 年 4 月 24 日 2 ...

湖南和顺石油股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 按照《公司法》《证券法》等有关法律法规、《上市公司独立董事管理办法》 及湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《独立董事工 作制度》《独立董事年报工作制度》等内部管理制度要求，本人忠实、勤勉、审 慎、独立地履行职责，关注公司信息，及时了解公司的生产经营、财务运作等情 况，按时出席公司董事会及股东大会会议，对监管要求的事项进行事先讨论分析， 参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的参谋与监督作用。现将 2024 年 度履行职责情况述职如下： 一、 独立董事情况 （一）个人履历及兼职情况 邓小毛，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，律师。1991 年至 1993 年在株洲市东区律师事务所任律师；1993 年至 2000 年在湖南湘江律师事务所任副主任、律师；2000 年至 2001 年在湖南银联律师事 务所任律师；2001 年至 2003 年在湖南通程律师集团事务所任律师、证券业务部 主任；2003 年至 2007 年在湖南潇湘律师事务所任律师、证券业务部主任；2007 年至 2 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》的有关规定及公司《独立董事工作制度》的相关要求，湖南和顺石油股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事徐莉萍、何海龙、谢 小平的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事徐莉萍、何海龙、谢小平的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 湖南和顺石油股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 湖南和顺石油股份有限公司 ...

作为湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对 公司董事会和全体股东负责的精神，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规和规范性文件 的规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，积极参加公司召开的相关会议，认真 审议公司的各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和 全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事情况 （一）个人履历及兼职情况 湖南和顺石油股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 谢小平，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。2004 年至今先后在湖南大学机械与运载工程学院任《计算方法》SCI 杂志责 任编辑、工程设计与分析研究所所长助理、车辆系汽车实验室主任。2024 年 12 月至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定， 均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务， 与公司及公司主要股东或有利 ...

何海龙，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，高级职称。1993 年至今在湖南师范大学出版社有限责任公司工作，担任编 辑部主任；2022 年 11 月至今任公司独立董事。 湖南和顺石油股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为湖南和顺石油股份有限公司（"和顺石油"或"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规 范性文件的规定，以及《湖南和顺石油股份有限公司章程》《湖南和顺石油股份 有限公司独立董事工作制度》等规定，切实履行独立董事忠实勤勉义务，积极为 公司经营发展建言献策，出席公司报告期内召开的相关会议，认真审议董事会及 董事会专门委员会的各项议案，公正、独立的发表相关意见，努力维护公司整体 利益及全体股东权益。现将本人 2024 年度履行职责的具体情况报告如下： 一、独立董事情况 （一）个人履历及兼职情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍我进行 独立客观判断的 ...

股东方面，截至2024年9月30日，和顺石油股东户数12829户，较上次减少517户，户均持股市值35.28万 元，户均持股数量2.76万股。 湖南和顺石油股份有限公司主营业务为加油站连锁经营、成品油仓储、物流配送、批发，在成品油流通 领域形成完整产业链。主要产品包括汽油和柴油。公司坚持高标准的油品质量，确保每一滴油都达到或 超过国家规定的质量标准，以"强劲耐跑"的油品品质和精确的计量赢得了消费者的信赖。 4月16日，和顺石油今日收盘14.61元，下跌1.42%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度每股收益总和 的比值）达到62.40倍，总市值25.33亿元。 从行业市盈率排名来看，公司所处的石油行业行业市盈率平均11.53倍，行业中值33.65倍，和顺石油排 名第16位。 最新一期业绩显示，2024年三季报，公司实现营业收入21.29亿元，同比-27.17%；净利润4312.91万元， 同比-21.24%，销售毛利率9.58%。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)16和顺石油62.4048.501.5125.33亿行业平均 11.5311.461.181660.69亿行业中值33.6537 ...

湖南和顺石油股份有限公司主营业务为加油站连锁经营、成品油仓储、物流配送、批发，在成品油流通 领域形成完整产业链。主要产品包括汽油和柴油。公司坚持高标准的油品质量，确保每一滴油都达到或 超过国家规定的质量标准，以"强劲耐跑"的油品品质和精确的计量赢得了消费者的信赖。 最新一期业绩显示，2024年三季报，公司实现营业收入21.29亿元，同比-27.17%；净利润4312.91万元， 同比-21.24%，销售毛利率9.58%。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)16和顺石油61.0347.441.4824.78亿行业平均 11.2811.451.151610.08亿行业中值39.0247.441.4850.94亿1中晟高科-11.92-13.015.1920.11亿2茂化实 华-8.80-13.222.7216.90亿3沈阳化工-7.50-5.511.8425.24亿4国际实业-5.35-5.351.1623.46亿5华锦股 份-5.26106.710.6075.01亿6博汇股份-3.71-9.083.4818.44亿7*ST海越-3.68-4.250.3610.44亿8洲际油气 6.506.9 ...

股价情况 - 公司股票2025年4月3 - 8日连续三日收盘价格跌幅偏离值累计超20%[3][4] 经营与信息 - 公司生产经营正常，日常经营无重大变化[4] - 公司、控股股东及实控人无应披露未披露重大信息[3][4] 股价影响因素 - 未发现影响股价的媒体报道、传闻和热点概念事项[5] - 未发现其他对股价有较大影响的重大事件[5] 股票买卖 - 董监高、控股股东及实控人在异常波动期无买卖公司股票情况[5] 信息披露 - 指定报刊为《中国证券报》等，指定网站为上交所网站[6] - 董事会确认无应披露未披露事项，前期信息无需更正补充[7]