公司代码：603353 公司简称：和顺石油 湖南和顺石油股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 湖南和顺石油股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2025-015 湖南和顺石油股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 63 名从业人员近三年（最近三个完整自 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2025-021 湖南和顺石油股份有限公司 关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议并通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期限售条件未成就暨回购注销部分限制 性股票并调整回购价格的议案》，公司 2024 年限制性股票激励计划第一个解除 限售期限售条件未成就，公司拟对 97 名激励对象已授予的限制性股票共计 1,488,000 股进行回购注销，占目前公司总股本的比例为 0.86%。 本次回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票后，公司股本总 额由 173,394,000 股减少至 171,906,000 股，注册资本由人民币 173,394,000 元减 少至人民币 171,906,000 元。因此，公司拟将工商登记的注册资本变更为 171,906,000 ...

重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2025-024 湖南和顺石油股份有限公司 关于召开2024年度暨2025第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资者可于 2025 年 5 月 13 日（星期二）至 5 月 19 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 603353@hnhsjt.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日发 布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营 成果、财务状况，公司计划 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2025-019 湖南和顺石油股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了公司第三届董事会第九次会议、2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会， 审议并通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 使用余额总额不超过人民币 100,000 万元（含 100,000 万元）的自有资金进行现 金管理，增加公司收益。为控制风险，现金管理所购买的理财产品必须是银行、 证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的安全性较高、流动性较强的理财产 品。使用期限为 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及 期限内可有效循环滚动使用。具体内容详见 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》 （ ...

湖南和顺石油股份有限公司 证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2025-018 关于申请2025年度银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第三次会议审议并通过《关于公司申请 2025 年度银行综合授信额 度的议案》，同意公司根据业务发展需要，在 2025 年度向银行申请总额不超过人 民币 24 亿元的综合授信额度。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容如下： 为确保公司完成年度经营计划和目标，根据公司 2025 年度资金计划，公司 拟向银行申请总额不超过人民币 24 亿元的综合授信额度，有效期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。以上综合授信总额用于办理流动资金 贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应收账款保理、 商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。以上授信额度不等于公司 的实际融资金额，实际融资金额应在 ...

湖南和顺石油股份有限公司 2024 年度财务决算报告 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）2024年财务报表经容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了"容诚审字[2025]215Z0329号"标 准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 注释 3：预付款项减少主要系将一供应商的待退回的租金重分类至其他应收 款； 现将经审计后公司 2024 年度的财务决算情况报告如下： | | | 单位：万元 | | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 增减幅度(%) | | | 营业收入 | 281,156.35 | 327,332.36 | | -14.11 | | 归属于母公司所有者的利润 | 2,926.58 | 5,223.28 | | -43.97 | | 扣除非经常性损益后归属于母公司 股东的净利润 | 2,278.99 | 4,498.20 | ...

容诚会计师事务所本次审计重点是：关注企业是否存在跨期确认收入和结转 成本费用的情况；关注是否存在通过公允价值计量、费用挂账、少摊少提以及资 产减值计提或转回等手段人为调节利润的情况；关注是否存在年末突击进行利润 调节的情况。关注重大业务、特殊业务的风险管理情况。按国资委要求继续关注 贸易业务的风险排查，对照国资委 31 号文以及国资委针对融资性贸易业务、针 湖南和顺石油股份有限公司董事会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）对 公司 2024 年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。对公 司 2024 年度内部控制进行了审计，出具了标准内部控制审计报告。现对容诚会 计师事务所 2024 年度的审计工作作如下评价： 一、年审工作情况 容诚会计师事务所自接受委托后，2024 年 11 月对和顺石油财务状况进行了 预审。主要对内部控制体系的完整性、有效性进行检查，分析、评估审计风险， 确定年报审计的重点领域和主要环节，与审计及预算审核委员会、财务部门协商 确定审计计划，并就预审中发现的内部控制及财务管理的有关问题进行沟通。 ...

湖南和顺石油股份有限公司 董事会审计及预算审核委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》、公司的《董事 会审计及预算审核委员会工作细则》等的有关规定，我们作为湖南和顺石油股份 有限公司（以下简称"公司"）审计及预算审核委员会（以下简称"审计及预算 审核委员会"）成员，充分发挥监督审查作用，恪尽职守地履行了相关职责，现 将 2024 年度董事会审计及预算审核委员会履职情况报告如下： 一、 董事会审计及预算审核委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计及预算审核委员会因故调整，因任期届满换届。 其中 2024 年 4 月 25 日调整了第三届董事会审计及预算审核委员会成员，调整前 非独立董事龙小珍女士为第三届委员会成员。调整后，第三届公司审计及预算审 核委员会由独立董事徐莉萍女士、独立董事邓小毛以及非独立董事吴立宇三位成 员组成。其中会计专业人士徐莉萍女士担任审计及预算审核委员会的召集人。 公司于 2024 年 12 月 3 日完成换届选举，产生了第四届董事会审计及预算审 核委员会成员。由独立 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月16日 证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2025-023 湖南和顺石油股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式。为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够 及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信 息"）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权 登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会 邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步 ...