财务表现 - 2024年公司实现营业收入28.12亿元，同比下降14.11% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为2926.58万元，同比下降43.97% [1] - 扣非净利润为2278.99万元，同比下降49.34% [1] AI技术应用 - 公司通过AI技术优化成品油采购流程，上线成品油采购竞标集成系统平台 [4] - AI系统在采购时点把控、价格研判及库存动态调节等环节实现科学化决策 [4] - 吨油采购成本得到有效控制，整体毛利率稳步提升 [4] - 但净利润仍大幅下滑43.97%，显示AI技术未能有效转化为利润增长 [4] 批发业务表现 - 批发业务依托采购集成平台和铜官油库协同优势，实现客户规模和销售量稳步增长 [4] - 公司将柴油定位为核心单品，显著提升柴油批发量 [4] - 批发业务增长未能完全抵消零售业务下滑，整体营收仍同比下降14.11% [5] 新能源布局 - 公司已有6座超快充站投入运营，充电量、订单数和充值会员规模实现可观增长 [6] - 采用"油电协同"复合经营模式，提升场地利用率和客户停留时长 [6] - 新能源充电站仍处于初期阶段，短期内难以对公司业绩产生显著贡献 [6] - 未来需探索光储充一体化和V2G技术等创新应用场景 [6] 整体评价 - 公司面临营收和净利润双重下滑，整体业绩表现疲软 [1][6] - 在AI技术应用和新能源布局方面取得进展，但需进一步优化成本结构和市场策略 [4][6]

委托理财情况 - 委托理财金额不超过12亿元人民币（含）[2][4] - 使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内，资金可循环滚动使用[4] - 资金来源为公司及子公司闲置自有资金[5] 决策与风险 - 2025年4月24日会议通过议案，需提交2024年年度股东大会审议[2][9] - 董事会授权管理层行使投资决策权并签署文件[8] - 理财可能受市场波动影响，公司采取风控措施[10][11]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] 缺陷评价标准 - 财务报告营收错报≥1%为重大缺陷[15] - 非财务报告直接财产损失≥净资产0.5%为重大缺陷[16] 其他情况 - 报告期无重大、重要缺陷[17][18] - 内控有双重监督机制，一般缺陷风险可控[17][18]

会计师事务所情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注会1552人，781人签过证券审计报告[1] - 容诚2023年度收入287,224.60万元，审计收入274,873.42万元，证券期货收入149,856.80万元[2] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计，收费48,840.19万元[2] 审计相关安排 - 2024年公司同意聘容诚为2024年度审计机构，聘期一年[4] - 2024 - 2025年审计及预算审核委员会多次与审计人员开会沟通[6][7] - 2025年4月24日，审计及预算审核委员会通过2024年相关报告议案并提交董事会[7]

业绩说明会安排 - 2025年5月20日15:00 - 16:00举行2024年度暨2025第一季度业绩说明会[2][4] - 地点为上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动[2][4][5] 投资者提问 - 2025年5月13日至5月19日16:00前可通过上证路演中心网站或公司邮箱提问[2][6] 参加人员 - 包括公司董事长、总经理赵忠等[5] 联系信息 - 联系人是公司证券部，电话0731 - 89708656，邮箱603353@hnhsjt.com[7] 会议查看 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

湖南和顺石油股份有限公司 董事会审计及预算审核委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》、公司的《董事 会审计及预算审核委员会工作细则》等的有关规定，我们作为湖南和顺石油股份 有限公司（以下简称"公司"）审计及预算审核委员会（以下简称"审计及预算 审核委员会"）成员，充分发挥监督审查作用，恪尽职守地履行了相关职责，现 将 2024 年度董事会审计及预算审核委员会履职情况报告如下： 一、 董事会审计及预算审核委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计及预算审核委员会因故调整，因任期届满换届。 其中 2024 年 4 月 25 日调整了第三届董事会审计及预算审核委员会成员，调整前 非独立董事龙小珍女士为第三届委员会成员。调整后，第三届公司审计及预算审 核委员会由独立董事徐莉萍女士、独立董事邓小毛以及非独立董事吴立宇三位成 员组成。其中会计专业人士徐莉萍女士担任审计及预算审核委员会的召集人。 公司于 2024 年 12 月 3 日完成换届选举，产生了第四届董事会审计及预算审 核委员会成员。由独立 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2025-019 湖南和顺石油股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了公司第三届董事会第九次会议、2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会， 审议并通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 使用余额总额不超过人民币 100,000 万元（含 100,000 万元）的自有资金进行现 金管理，增加公司收益。为控制风险，现金管理所购买的理财产品必须是银行、 证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的安全性较高、流动性较强的理财产 品。使用期限为 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及 期限内可有效循环滚动使用。具体内容详见 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》 （ ...

容诚会计师事务所本次审计重点是：关注企业是否存在跨期确认收入和结转 成本费用的情况；关注是否存在通过公允价值计量、费用挂账、少摊少提以及资 产减值计提或转回等手段人为调节利润的情况；关注是否存在年末突击进行利润 调节的情况。关注重大业务、特殊业务的风险管理情况。按国资委要求继续关注 贸易业务的风险排查，对照国资委 31 号文以及国资委针对融资性贸易业务、针 湖南和顺石油股份有限公司董事会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）对 公司 2024 年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。对公 司 2024 年度内部控制进行了审计，出具了标准内部控制审计报告。现对容诚会 计师事务所 2024 年度的审计工作作如下评价： 一、年审工作情况 容诚会计师事务所自接受委托后，2024 年 11 月对和顺石油财务状况进行了 预审。主要对内部控制体系的完整性、有效性进行检查，分析、评估审计风险， 确定年报审计的重点领域和主要环节，与审计及预算审核委员会、财务部门协商 确定审计计划，并就预审中发现的内部控制及财务管理的有关问题进行沟通。 ...

湖南和顺石油股份有限公司 证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2025-018 关于申请2025年度银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第三次会议审议并通过《关于公司申请 2025 年度银行综合授信额 度的议案》，同意公司根据业务发展需要，在 2025 年度向银行申请总额不超过人 民币 24 亿元的综合授信额度。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容如下： 为确保公司完成年度经营计划和目标，根据公司 2025 年度资金计划，公司 拟向银行申请总额不超过人民币 24 亿元的综合授信额度，有效期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。以上综合授信总额用于办理流动资金 贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应收账款保理、 商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。以上授信额度不等于公司 的实际融资金额，实际融资金额应在 ...

湖南和顺石油股份有限公司 2024 年度财务决算报告 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）2024年财务报表经容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了"容诚审字[2025]215Z0329号"标 准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 注释 3：预付款项减少主要系将一供应商的待退回的租金重分类至其他应收 款； 现将经审计后公司 2024 年度的财务决算情况报告如下： | | | 单位：万元 | | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 增减幅度(%) | | | 营业收入 | 281,156.35 | 327,332.36 | | -14.11 | | 归属于母公司所有者的利润 | 2,926.58 | 5,223.28 | | -43.97 | | 扣除非经常性损益后归属于母公司 股东的净利润 | 2,278.99 | 4,498.20 | ...