(二) 审议并通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2025-013 湖南和顺石油股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议 于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件等方式发出通知，于 2025 年 4 月 24 日在公司会 议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司监事会主席彭慕俊先生主持，应出 席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的通知、召开及表决程序符 合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事审议并经过有效表决，本次监事会会议一致通过如下议案： (一) 审议并通过《关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 监事会认 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2025-012 湖南和顺石油股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件等方式发出通知，于 2025 年 4 月 24 日在公司会 议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长赵忠先生召集和主持，应出席 会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合 《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议并经过有效表决，本次董事会会议一致通过如下议案： (一) 审议并通过《关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案》 同意：7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 (二) 审议并通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2025-016 湖南和顺石油股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.1 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生 变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的 情形。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，湖 南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为 人民币 330,872,092.43 元。经公司董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益 分派股权登记日 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2025-020 湖南和顺石油股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次限制性股票回购数量：1,488,000 股，占目前公司总股本的比例为 0.86%。 本次限制性股票回购价格：9.24 元/股加银行同期存款利息。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议并通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期限售条件未成就暨回购注销部分限制 性股票并调整回购价格的议案》，公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"、"本激励计划"）第一个解除限售期限售条件未成就，该议 案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、本次股权激励计划实施情况 ...

湖南和顺石油股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603353 证券简称：和顺石油 湖南和顺石油股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人赵忠、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）余美玲保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | | 营业收入 | 766,857,512.37 | 807,278,398.98 | -5.01 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 12,590,258.52 | ...

湖南和顺石油股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603353 公司简称：和顺石油 湖南和顺石油股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 242 湖南和顺石油股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末 未分配利润为人民币330,872,092.43元。经公司董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现 金红利0.1元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本173,394,000股，以此计算合计拟派发现 金红利17,339,400元（含税）。本年度公司现金分红（包括2024年三季度已分配的现金红利）总额 34,678,800元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 湖南和顺石油股份有限公司 容诚审字[2025]215Z0328号 容诚会 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 ， 助出 内部控制审计报告 容诚审字[2025]215Z0328号 湖南和顺石油股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"和顺石油"）2024年12月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是和顺 石油董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 我们认为,和顺石 ...

关于湖南和顺石油股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 本专项说明仅供和顺石油年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 2、 附表 附件:湖南和顺石油股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表。 委托单位：湖南和顺石油股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-6600 1391 关于湖南和顺石油股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]215Z0391号 湖南和顺石油股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了湖南和顺石油股份有限 公司(以下简称"和顺石油") 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年4月24日出具了容诚审字 [2025]215Z0329 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于湖南和顺石油股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 二〇二五年四月 北京市中伦（深圳）律师事务所 法律意见书 致：湖南和顺石油股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南和顺石油股 份有限公司（以下简称"和顺石油"或"公司"）委托，担任公司 2024 年限制性 股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）的专项法律顾问，现 就公司 2024 年限制性股票激励计划回购并注销部分限制性股票（以下简称"本 次回购注销"）所涉相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规 定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本次激励计划调整的有关 文件资料和事实进行了核查和验证。对本法律意见书的出具，本所特作如下声明： 1. 本所律师在工作过程中，已得到和顺石油的保证：即公司业已向本所律师 提供了本所律师认为制作法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料和口头证 言，其所提供的文件和材料是真实、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏 之处。 2. 本所律师依 ...

RSM 容诚 审计报告 湖南和顺石油股份有限公司 容诚审字[2025]215Z0329号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.cn）"进行企 "进行企 容诚会 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9-105 | 审计报告 容诚审字[2025]215Z0329号 湖南和顺石油股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖南和顺石油股份有限公司(以下简称"和顺石油")财务报表,包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及 ...