证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2025-001 湖南和顺石油股份有限公司 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件等方式发出通知，于 2025 年 1 月 20 日在公司会 议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长赵忠先生召集和主持，应出席 会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合 《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议并经过有效表决，本次董事会会议一致通过如下议案： 1、 审议并通过《关于公司 2024 年三季度利润分配方案的议案》 公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币 0.1 元（含税）。本次利润分配 不送红股，不以资本公积转增股本。 具体内容详见公司同日披露 ...

湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议 于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件等方式发出通知，于 2025 年 1 月 20 日在公司会 议室以通讯的方式召开。本次会议由公司监事会主席彭慕俊先生主持，应出席会 议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公 司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事审议并经过有效表决，本次监事会会议一致通过如下议案： 证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2025-002 湖南和顺石油股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 湖南和顺石油股份有限公司监事会 1、 审议并通过《关于公司 2024 年三季度利润分配方案的议案》 监事会认为：公司 2024 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00016034 分 类 发布机构 发文日期 1734649985000 名 称 中国证券监督管理委员会湖南监管局行政处罚决定书〔2024〕17号(吴立宇) 文 号 主 题 词 中国证券监督管理委员会湖南监管局行政处罚决定书〔2024〕17号 (吴立宇) 当事人：吴立宇，男，1987年2月出生，时任湖南和顺石油股份有限公司 董事，住址：湖南省长沙市。 依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）有关规定，我 局对吴立宇短线交易案进行了立案调查，依法向当事人告知了作出行政处罚的 事实、理由、依据及当事人依法享有的权利，当事人未提出陈述、申辩意见， 也未要求听证。本案现已调查、办理终结。 经查明，吴立宇存在以下违法事实： 2021年11月至今，吴立宇任湖南和顺石油股份有限公司（以下简称和顺石 油）董事，封某某系吴立宇配偶，吴某系吴立宇父亲。2023年6月29日至2023 年12月25日期间，封某某通过其国泰君安证券账户多次买入卖出和顺石油股 票，累计成交25,300股，成交金额74.47万元。2023年6月28日至2023年12月29 日期间,吴某通过其方正证券账 ...

《关于湖南和顺石油股份有限公司股票交易异常波动的询证函》 的回函 致：湖南和顺石油股份有限公司 贵公司《关于湖南和顺石油股份有限公司股票交易异常波动的询证函》已 收悉，现就贵公司询证事项回复如下： 一、截至目前，本企业不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息， 包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、 资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进 战略投资者等重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间，本企业不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 （本页以下无正文） 二、在本次股票交易异常波动期间，本人不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 （本页以下无正文） 本页无正文，为赵忠、晏喜明、赵尊铭《<关于湖南和顺石油股份有限公司股票 交易异常波动的询证函>的回函》之签署页 。 本页无正文，为湖南和顺投资发展有限公司《<关于湖南和顺石油股份有限公司 股票交易异常波动的询证函>的回函》之签署页。 控股股东:湖 司 月5日 《关于湖南和顺石油股份有限公司股票交易异常波动的询证函》 的回函 致：湖南和顺石油股份有限公司 贵公司《关于湖南和顺石油股份有限公司股票 ...

湖南和顺石油股份有限公司 证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-049 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 12 月 4 日、 12 月 5 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交 易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司董事会自查，并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不 存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于2024年12月4日、12月5日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值 累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波 动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 (一) 生产经营情况 经公司核实，公司目前生产经营活动一切正常，日常经营情况未发生重大变 化。市场环境或行业政策未发生重大调整、生产成本和销售等情况未出现大幅波 动、内部生产经营秩序正常。 三、相 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于湖南和顺石油股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于湖南和顺石油股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南和顺石油股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等有关法律法规的规定及公司现行章 程（下称"《公司章程》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下 称"本所"）接受湖南和顺石油股份有限公司（下称"公司"）委托，指派律师 对公司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"或"会议"）进行 见证，并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、 表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。 一、会议召集、召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会于 2024 年 11 月 18 日在上海证券交易所 网站（https://www.sse.com.cn/）公告了会议通知，会议通知载明了会议的召开方 式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了披露，说明了股东有权出席 并可委托代理 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-047 湖南和顺石油股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届监事会股东代表监事。股 东代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事 会。全体监事一致认可第四届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 3 日在公司会议 室以现场会议的方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。全体监事共同推举彭慕俊先生主持本次会议。本次会议的通知、召开及表决 程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事审议并经过有效表决，本次监事会会议一致通过如下议案： （一）审议并通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 选举彭慕俊先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-045 湖南和顺石油股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 03 日 (二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段 58 号和顺 大厦公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 108 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 121,700,750 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.1874 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长赵忠先生主持。会议的召集、召开程序、 与会人员的资格、召集人资格、表决程序 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-048 湖南和顺石油股份有限公司关于董事会、监事会 完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议并通过《关于选举第四届董事会非独立董事 的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》和《关于选举第四届监事会 股东代表监事的议案》。同日，公司召开第四届董事会第一次会议选举产生公司 董事长、董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员和证券事务代表；公司召 开第四届监事会第一次会议选举产生公司第四届监事会主席。现将公司董事会、 监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下： 一、第四届董事会组成情况 (一)董事长：赵忠先生 (二)非独立董事：赵忠先生、赵雄先生、吴立宇先生、刘静女士 (三)独立董事：徐莉萍女士、何海龙先生、谢小平先生 委员：赵忠先生、谢小平先生、吴立宇先生 2 ...

湖南和顺石油股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会成员。全体董事一 致认可第四届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室以现场会议的 方式召开。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。全体董事共 同推举赵忠先生主持本次会议。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议并经过有效表决，本次董事会会议一致通过如下议案： （一）审议并通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-046 委员：赵忠先生、谢小平先生、吴立宇先生 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 2.2 选举公司第四届董事会薪酬 ...