湖南和顺石油股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 湖南和顺石油股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 湖南·长沙 2024 年 12 月 3 日 1 | 一、2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 二、2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 三、2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | 1、 | 关于公司第四届董事会董事薪酬的议案 5 | | 2、 | 关于公司第四届监事会监事薪酬的议案 6 | | 3、 | 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 7 | | 4、 | 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 8 | | 5、 | 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案 9 | 湖南和顺石油股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 湖南和顺石油股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权 益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会顺利进行，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-044 湖南和顺石油股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届 满，根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，需按程序进行监事会换届选举。 根据《公司章程》规定，公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中 2 名股东代表 监事将由公司股东大会选举产生，1 名职工代表监事将由公司职工代表大会选举 产生。 公司于 2024 年 11 月 18 日召开职工代表大会，选举陈知灵女士（简历详见 附件）为公司第四届监事会职工代表监事。职工代表监事陈知灵女士将与公司股 东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期为自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过相关议案之日起三年。 特此公告。 湖南和顺石油股份有限公司监事会 附件： 陈知灵女士，1998 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2020 年至今任公司财务部员工。 2 2024 年 ...

湖南和顺石油股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南和顺石油股份有限公司董事会,现提名谢小平为湖南和顺石油股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任湖南和顺石油股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与湖南和 顺石油股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人已承诺在本次提名后,参加上海证 券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (三)其他法律法规、部 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-040 湖南和顺石油股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1.1 选举赵忠先生为第四届董事会非独立董事 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 1.2 选举赵雄先生为第四届董事会非独立董事 一、董事会会议召开情况 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议于 2024 年 11 月 11 日以电子邮件等方式发出通知，于 2024 年 11 月 15 日在公 司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长赵忠召集和主 持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的通知、召开及表 决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： （一）审议并通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 因公司第三届董事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会对董事 ...

湖南和顺石油股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等); (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; (三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市 公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女; 提名人湖南和顺石油股份有限公司董事会,现提名徐莉萍为湖南和顺石油股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任湖南和顺石油股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被 ...

湖南和顺石油股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； 本人何海龙,已充分了解并同意由提名人湖南和顺石油股份有限公司董事会 提名为湖南和顺石油股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任湖南和顺石油股 份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验;并已经参加培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料。 二 ...

湖南和顺石油股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人徐莉萍,已充分了解并同意由提名人湖南和顺石油股份有限公司董事会 提名为湖南和顺石油股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任湖南和顺石油股 份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验;并已经参加培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配 ...

湖南和顺石油股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人谢小平，已充分了解并同意由提名人湖南和顺石油股份有限公司董事会 提名为湖南和顺石油股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任湖南和顺石油股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董 事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-043 湖南和顺石油股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段 58 号和顺大厦公司会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-041 湖南和顺石油股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会 议于 2024 年 11 月 11 日以电子邮件等方式发出通知，于 2024 年 11 月 15 日在公 司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席彭慕俊召集和主持，应出 席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的通知、召开及表决程序符 合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》 因公司第三届监事会任期即将届满，经公司监事会审核，拟提名彭慕俊先生、 秦黎女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。公司第四届监事会自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 ...