证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-007 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于宣城市华菱精工科 技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》【上证上审（再融 资）〔2024〕32 号】。上交所审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进行 了审核，并形成了首轮问询问题。 公司将按照上述问询函的要求，与相关中介机构逐项落实并及时提交回复， 回复内容将通过临时公告方式进行披露，并通过上交所发行上市审核业务系统报 送相关文件。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施，最终能否 通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。公 司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 特此公告。 宣城市华菱精 ...

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2024〕32 号 关于宣城市华菱精工科技股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的审核问询函 宣城市华菱精工科技股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对宣城市华菱精工科技股份有 限公司（以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票申请文件 进行了审核，并形成了首轮问询问题。 1. 关于本次发行方案 根据申报材料及公开资料，1）公司实际控制人为黄业华和 黄超，本次发行前二人合计持有公司总股本的 20.41%。2）本次 发行对象为捷登零碳，马伟与蔡春雨为捷登零碳控股股东及实际 控制人。本次发行完成后，捷登零碳直接持有公司 30.38%的股 份，公司控股股东由黄业华变更为捷登零碳，实际控制人由黄业 1 华和黄超变更为马伟和蔡春雨，本次发行将导致公司控制权发生 变更。3）2023 年 5 月，捷登零碳通过协议转让方式受让黄业华、 马息萍和黄超持有的公司 9.50%的股份，同时接受黄业华和黄超 持有的公司 20.41%股份对应的表决权委托 ...

（二）本次会议通知于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件和口头等方式送达全体 董事、监事及高级管理人员。 证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-005 宣城市华菱精工科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定，会议决议合法有效。 （三）本次会议于 2024 年 1 月 19 日以通讯方式召开，会议由公司董事长罗 旭先生主持。 （四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，均以通讯方式出席会 议并表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于补选、调整董事会专门委员会委员的议案》 因公司独立董事高鹏程先生已辞任公司第四届董事会独立董事及董事会审 计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，公 司董事会同意 ...

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-004 宣城市华菱精工科技股份有限公司股东 减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东田三红先生减 持计划实施前持有公司 275,000 股，占公司总股本的 0.206%。上述股份来源为 公司首次公开发行前取得的股份，且已于 2019 年 1 月 25 日解除限售并上市流通。 减持计划的主要内容 田三红先生拟自本公告披露之日起3个交易日后3个月内通过集中竞价和大 宗交易的方式合计减持不超过 275,000 股，减持比例不超过公司总股本的 0.206%。 上述减持主体无一致行动人。 二、减持计划的主要内容 | 股东名 称 | 计划减持数 量（股） | 计划减 持比例 | 减持方式 | 竞价交易减 持期间 | 减持合理 价格区间 | 拟减持 股份来 | | 拟减持原 因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

宣城市华菱精工科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日收到上海证券交易所出具的《关于受理宣城市华菱精工科技股份有限公司沪市 主板上市公司发行证券申请的通知》【上证上审（再融资）〔2024〕9 号】。上 海证券交易所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说 明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定 予以受理并依法进行审核。 证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-003 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需经上海证券交易所审核通过、 中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，最终能否通过上海证券交易所审 核，并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。公 司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 关于向特定对象发行 A 股股票申请获得上海证券交 易所受理的公告 特此公告。 宣城市华菱 ...

国泰君安证券股份有限公司 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年十二月 宣城市华菱精工科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行保荐书 声 明 关于 宣城市华菱精工科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"国泰君安证券"、"保 荐机构"或"本保荐机构"）接受宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称 "华菱精工"、"发行人"）的委托，担任华菱精工向特定对象发行 A 股股票 （以下简称"本项目"）的保荐机构，严智杰、胡丹丹作为具体负责推荐的保荐 代表人。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）和《证券发行上 市保荐业务管理办法（2023 修订）》（以下简称"《保荐管理办法》"）等法律、法 规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以 下简称"上交所"）有关规定，诚实守信，勤勉尽责 ...

泰和泰律师事务所 关于宣城市华菱精工科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 法律意见书 中国 • 成都市高新区天府大道中段 199 号 棕榈泉国际中心 16 楼 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 www.tahota.com | 释 义 | 4 | | --- | --- | | 正 文 | 6 | | 一、本次发行的批准和授权 | 6 | | 二、本次发行的主体资格 | 7 | | 三、本次发行的实质条件 | 7 | | 四、发行人的独立性 | 9 | | 五、发行人的股本及其演变 | 10 | | 六、发行人的主要股东及实际控制人 | 10 | | 七、发行人的业务 | 12 | | 八、关联交易及同业竞争 | 13 | | 九、发行人 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 宣城市华菱精工科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年十二月 宣城市华菱精工科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票上市保荐书 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"国泰君安证券"、"保 荐机构"或"本保荐机构"）接受宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称 "华菱精工"、"发行人"）的委托，担任华菱精工向特定对象发行 A 股股票 （以下简称"本项目"）的保荐机构，严智杰、胡丹丹作为具体负责推荐的保荐 代表人，为本次向特定对象发行股票上市出具上市保荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）和《证券发行上 市保荐业务管理办法（2023 修订）》（以下简称"《保荐管理办法》"）等法律、法 规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以 下 ...

宣城市华菱精工科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年十二月 证券简称：华菱精工 证券代码：603356 宣城市华菱精工科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险 ...

宣城市华菱精工科技股份有限公司 2022 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | | | 公司财务报表 | | | -合并资产负债表 | 1-2 | | -母公司资产负债表 | 3-4 | | -合并利润表 | ર | | -母公司利润表 | 6 | | -合并现金流量表 | 7 | | -母公司现金流量表 | 8 | | -合并股东权益变动表 | 9-10 | | -母公司股东权益变动表 | 11-12 | | -财务报表附注 | 13-97 | 6-1-1 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号高华大厦A座9月 longcheng District 宙计报告 XYZH/2023BJAA8B0063 宣城市华菱精工科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宜城市华菱精工科技股份有限公司(以下简称"华菱精工公司")财务报 表,包括 2022年12月 31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...