舆情管理 - 公司制定舆情管理及应对制度[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[3] - 舆情信息采集设在董事会办公室[4] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[6] - 一般舆情由董秘和办公室处置[8] - 重大舆情工作组决策部署控范围[8] 信息保密与追责 - 公司内部人员对未公开信息保密[11] - 公司可追究编造虚假信息媒体法律责任[11]

股东大会信息 - 2024年12月10日发布召开2024年第三次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2024年12月27日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5][6] 投票情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东220人，代表股份38,971,217股，占比30.6940%[7] - 《关于聘请2024年度审计机构的议案》同意、反对、弃权情况及占比[9] - 中小股东对该议案同意、反对、弃权情况及占比[9] 会议结果 - 本次会议召集、召开程序及表决结果均合法有效[11]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月27日在安徽宣城郎溪县召开[2] - 出席会议股东和代理人220人[2] - 出席股东所持表决权股份总数38,971,217股，占比30.6940%[2] 议案表决情况 - 《关于聘请2024年度审计机构的议案》，A股股东同意票38,496,717，比例98.7824%[4] - 5%以下股东同意票9,593,000，比例95.2868%[4]

会议资料 宣城市华菱精工科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 2024 年 12 月 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议案 | 5 | | 关于聘请 | 2024 年度审计机构的议案 | 5 | 2024年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）、《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权 益； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股 东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时 ...

股价表现 - 华菱精工在5个交易日内录得4个涨停，累计涨幅为41.42%，累计换手率为99.90% [1] - 该股今日成交量912.46万股，成交金额1.84亿元，换手率6.84% [1] - 最新A股总市值达27.68亿元 [1] 龙虎榜数据 - 该股因连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%、日换手率达20%上榜龙虎榜1次 [1] - 买卖居前营业部中，营业部席位合计净卖出6352.19万元 [1] 财务数据 - 前三季度公司共实现营业总收入8.52亿元，同比下降25.17% [1] - 前三季度实现净利润-0.55亿元，同比下降33.64% [1]

股票情况 - 公司股票2024年12月10 - 11日连续2日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[3] 信息披露 - 公司不存在应披露未披露或筹划中的重大事项[4] 股东交易 - 股票异常波动期间，控股股东与实控人未买卖公司股票[4]

股价情况 - 2024年12月10 - 11日公司股票涨幅偏离值累计达20%属异常波动[2][5][11] 股权变动 - 2024年12月6日拟向上饶巨准发行不超4000万股股份[2][7] - 发行完成后上饶巨准成控股股东，郑剑波成实控人[2][7] 其他情况 - 生产经营正常，无重大变化及应披露未披露事项[6][7] - 发行方案需审议，审核及注册结果不确定[3][12]

权益变动情况 - 上饶巨准拟认购上市公司向其发行4000万股股票[10] - 本次发行价格11.33元/股，募集资金总额不超45320万元[39][41] - 权益变动前，郑剑波直接持股占比2.55%；变动后，上饶巨准持股占比23.08%，郑剑波控制25.04%股份[36][37] - 本次权益变动尚需公司股东大会审议通过、上交所审核通过和证监会同意注册[34] 财务数据 - 2024年1 - 9月财务费用1690.17万元，归属母公司股东净利润 - 5453.89万元[29] - 2023年财务费用2492.30万元，归属母公司股东净利润 - 10390.94万元[30] - 2022年财务费用2812.48万元，归属母公司股东净利润 - 947.62万元[30] - 2021年财务费用2207.85万元，归属母公司股东净利润202.87万元，财务费用占比1088.30%[30] 股东情况 - 上饶巨准出资额50000万元，郑剑波出资比例99.90%，王瑕出资比例0.10%[14] - 截至2024年9月30日，郑剑波持有三维通信2.57%的股权[17] - 郑剑波持有多家公司股份，包括浙江巨准控股集团等[21][22] 未来展望 - 未来12个月暂无改变上市公司主营业务或重大调整计划[55] - 未来12个月暂无对上市公司或其子公司资产和业务重大调整计划[56] - 定向增发完成后暂无调整上市公司现任董事会或高管计划[57] - 信息披露义务人将为完善治理结构修改《公司章程》[58] 其他 - 本次发行拟募集资金用于补充流动资金和偿还有息负债[30] - 认购股票自发行结束之日起24个月内不得转让[41] - 若未足额缴款，每日按未缴纳股份认购款的万分之五支付违约金[47] - 本次权益变动前24个月内，信息披露义务人及其关联方与上市公司无关联关系和关联交易[65]

官城市华菱精工科技股份有限公司 第四届董事会第二次独立董事专门会议决议 宣城市华菱精工科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月6 日召开第四届董事会第二次独立董事专门会议。会议应出席独立董事 3人,实际 出席独立董事3人。 综上,我们同意《关于公司 2024年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 并同意将此议案提交公司董事会审议。 三、审议通过了《关于公司 2024年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》 经核查,我们认为:本次向特定对象发行股票预案符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法 规和规范性文件的规定,本次向特定对象发行股票方案有利于提升公司的盈利能 力和核心竞争力,有利于进一步提升公司的综合实力,符合公司的长远发展规划 和全体股东的利益,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。 综上,我们同意《关于公司 2024年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》 并同意将此议案提交公司董事会审议。 本次会议的召集和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》、《宣城市 华菱精工科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》 ...

股票发行 - 本次发行股票数量不超过4000万股，未超发行前总股本30%[8] - 发行价格为11.33元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[10] - 上饶巨准认购的股票自股份登记完成之日起24个月内不得转让[11] - 本次发行计划募集资金总额不超过45320万元，用于补充流动资金和偿还有息负债[12] - 发行决议有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起12个月[15] 议案审议 - 多项发行相关议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5][6][7][9][10][11][12][13][14][15][16][19][20][21][23] 其他事项 - 公司拟与上饶巨准签署股份认购协议，发行后上饶巨准将成控股股东[19] - 公司制定未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划[21] - 公司聘请2024年度审计机构[23]