公司治理制度 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，2025年第三次临时股东大会审议通过前，第四届监事会继续履职[1] - 拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等多项制度，修订《独立董事制度》等多项制度[4][5] 公司章程修订 - 《公司章程》修订事项需提交2025年第三次临时股东大会审议，涉及“股东大会”调整为“股东会”等[3] - 修订后的《公司章程》全文于2025年10月17日在上海证券交易所网站披露[3] 股份与股东权益 - 公司股份总数为13334万股，每股面值1元，均为人民币普通股[10] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[10] 董事与高管规定 - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司将在三十日内确定新法定代表人[8] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[36][37] 会议与决策程序 - 董事会定期会议提前10日、临时会议提前5日将书面会议通知提交全体董事、监事和董事会秘书[46] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[46] 独立董事要求 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[48] - 担任公司独立董事需有五年以上履行职责必需的法律、会计或经济等工作经验[49] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[60] - 现金利润分配方案和股票股利分配方案均需经出席股东大会的股东所持表决权股份的三分之二以上通过[64] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产百分之十时，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[66] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[69]

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2025-034 宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年11月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 3 日 至2025 年 11 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

业绩说明会安排 - 2025 年半年度业绩说明会于 2025 年 10 月 20 日 15:00 - 16:00 举行[1][2][5][6] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[1][5] - 召开方式为网络文字互动[1][4][5][6] 投资者参与 - 可在 2025 年 10 月 13 日 - 17 日预征集提问[1][6] - 也可在 10 月 17 日 16:00 前发问题至公司邮箱[1][6] 参会及联系信息 - 参加人员含董事长、总裁等[5] - 联系部门为董事会办公室[8]

公司控制权变更终止 - 公司终止向特定对象发行A股股票事项 导致上饶巨准收购控制权事项终止 控股股东仍为黄业华 实际控制人仍为黄业华、马息萍、黄超 [1] - 原定发行方案拟募集资金不超过4.532亿元 发行数量不超过4000万股 发行价格11.33元/股 全部由上饶巨准认购 [1] - 若发行完成 上饶巨准将持股25.04% 成为控股股东 实际控制人变更为郑剑波 [2] 财务表现 - 2024年营业收入11.21亿元 较2023年15.53亿元下降27.80% [4] - 2024年归属于上市公司股东净利润-1.58亿元 较2023年-1.04亿元亏损扩大 [4] - 2022年至2024年连续三年亏损 净利润分别为-0.09亿元、-1.04亿元、-1.57亿元 2025年上半年亏损0.46亿元 [3] 市场反应与历史背景 - 2024年12月筹划控制权变更期间 股票停牌后复牌连续两个交易日涨停 涨幅分别为10.01%和10.03% [2] - 2024年12月16日股价达到20.76元 创2019年以来新高 [2] - 终止发行原因包括资本市场环境变化及公司发展规划考量 [3] 经营活动现金流 - 2024年经营活动现金流量净额1.11亿元 较2023年1.40亿元下降20.37% [4] - 2022年经营活动现金流量净额为3.30亿元 [4]

地缘政治冲突事件 - 巴基斯坦总理谢里夫在联合国大会宣称巴基斯坦于5月遭遇印度无端侵略并采取果断军事回应[1] - 巴基斯坦军方击退印度进攻并摧毁七架印度战机[2] - 冲突起因于4月22日印控克什米尔枪击事件造成26人死亡 印度指控巴基斯坦负责但遭否认[4] - 印巴双方爆发为期四天的军事冲突 涉及导弹无人机和战斗机等装备[5] 企业控制权变动 - 代码603356的企业突发控制权变更终止事件[6]

公司控制权变更终止 - 华菱精工终止向特定对象上饶巨准启鸣企业管理合伙企业发行A股股票事项 导致控制权变更事项终止 [2] - 终止原因为综合考虑当前资本市场环境变化及公司发展规划等因素 [2] - 公司控股股东仍为黄业华 实际控制人仍为黄业华、马息萍、黄超三人 [2] 定增方案历史 - 2024年12月6日通过向特定对象发行不超过4亿股股份议案 占发行前总股本30% [2] - 2025年3月10日股东大会审议通过定增议案 [2] - 发行完成后上饶巨准将成为控股股东 郑剑波将成为新实际控制人 [2] 过往控制权变更尝试 - 2023年5月曾谋划控制权变更但失败 黄业华家族转让9.5%股份引入捷登零碳作为二股东 [3] - 定向增发未能完成 双方因控制权爆发矛盾 [3] - 争斗结束后两个多月黄业华家族重谋控制权变更 但再次无疾而终 [3] 财务表现恶化 - 营业总收入从2021年22.34亿元持续下降至2024年11.217亿元 [4] - 扣非净利润连续四年亏损：2021年-399万元、2022年-1337万元、2023年-1.232亿元、2024年-1.506亿元 [4] - 2025年上半年续亏4600多万元 [3] - 营业总收入同比增长率持续为负：2024年-27.80%、2023年-11.41%、2022年-21.53% [4] 业务构成 - 主要从事电梯、车库、风电制动器等配件研发、生产和销售 [3] - 形成电梯类、机械式停车设备类、风电类三大领域产品服务体系 [3] - 电梯配件贡献收入大头 2024年营收占比近90% [3] 市场表现 - 截至9月27日收盘 公司市值为17.35亿元 [5]

公司控制权变更终止 - 华菱精工终止向特定对象上饶巨准启鸣企业管理合伙企业发行A股股票事项 导致控制权变更事项终止 公司控股股东仍为黄业华 实际控制人仍为黄业华、马息萍、黄超[2] - 原定增方案拟向上饶巨准发行不超过4亿股股份 不超过发行前总股本的30% 发行完成后上饶巨准将成为控股股东 郑剑波将成为新实际控制人[2] - 终止原因为综合考虑当前资本市场环境变化及公司发展规划等因素[3] 历史控制权变更尝试 - 2023年5月以来公司曾谋划控制权变更但失败 在转让9.5%股份引入捷登零碳作为二股东后定向增发未能完成 双方因控制权爆发矛盾[3] - 争斗和平收场后黄业华家族重新掌控董事会 但两个多月后重谋控制权变更并与上饶巨准合作 此次尝试再次无疾而终[3] 业务结构 - 公司主要从事电梯、车库、风电制动器等配件的研发、生产和销售 形成电梯类、机械式停车设备类、风电类三大领域产品服务体系[3] - 电梯配件贡献收入大头 2024年年报显示营收占比近90%[3] 财务表现 - 2021年开始业绩大幅下滑 营业收入持续负增长 扣非净利润连续四年亏损且亏损额扩大[4] - 具体亏损额：2021年扣非净利润-399万元 2022年-1337万元 2023年-1.232亿元 2024年-1.51亿元 2025年上半年续亏4600多万元[4] - 营业总收入从2021年22.347亿元持续下降至2024年11.217亿元 同比下降27.80%[5] - 归属净利润从2021年202.9万元下降至2024年-1.576亿元 同比下降51.70%[5] - 截至2024年12月31日公司市值17.35亿元[5] 股票交易数据 - 今开13.24元 最高13.36元 最低12.95元 收盘13.01元[6] - 总值17.35亿 流值17.35亿 市盈率-18.81[6] - 换手率3.00% 总手39999手 余额5251万[6]

终止发行及控制权变更事项 - 公司决定终止向特定对象上饶巨准启鸣企业管理合伙企业发行不超过40,000,000股A股股票的计划 [2] - 此次发行终止导致上饶巨准收购公司控制权的相关事项也随之终止 [2][5] - 终止原因为综合考虑当前资本市场环境变化及公司发展规划等因素 [5] 公司控制权现状 - 本次事项终止后，公司控股股东仍为黄业华 [2] - 公司实际控制人仍为黄业华、马息萍、黄超 [2][10] - 公司强调终止事项不会对正常经营与持续稳定发展造成不利影响 [10] 相关审议程序 - 公司于2025年9月26日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过终止发行的议案 [2][6] - 公司于同日召开第四届监事会第二十六次会议，审议通过终止发行的议案 [8] - 独立董事专门会议认为该决策审慎，审议程序合规，同意终止发行事项 [9] 发行事项历史背景 - 公司于2024年12月6日首次审议通过向特定对象发行A股股票方案 [2] - 原计划发行股份数量未超过发行前公司总股本的30% [2] - 该发行方案于2025年3月10日经公司2025年第二次临时股东大会审议通过 [3]

合资设立与业务拓展 - 白云机场与中国免税品集团合资设立中免广州白云机场免税品公司 注册资本4500万元 白云机场出资2205万元占比49% 中免集团出资2295万元占比51% 合资公司运营T3航站楼出境免税店[3] - 东星医疗筹划以现金购买武汉医佳宝90%股权 标的为高端骨科及生物医学材料研发企业 交易预计构成重大资产重组[4] - 鸿富瀚拟投资不超过11.28亿元境外合资建设光伏储能电站项目 总投资额14.1亿元 项目位于刚果金卡莫阿-卡库拉铜矿区域[13] - 中创智领拟50亿元投建新能源汽车零部件产业基地及研发中心 项目位于常州武进高新区 产品涵盖电机系统部件、底盘部件及热管理部件[14] 资产重组与股权转让 - 复星医药控股子公司筹划转让上海克隆100%股权 交易对价不超过12.56亿元 通过设立专项基金持有9.98%财产份额 标的物业位于上海市徐汇区[5] - 浙大网新拟出售4860万股万里扬股票 预计交易额4.75亿元 账面成本4.1亿元 旨在优化资产流动性[9] - 华菱精工终止向特定对象发行A股股票 导致上饶巨准收购公司控制权事项终止[10] 资本市场运作 - 海亮股份筹划发行H股并在香港联交所主板上市[8] - 海澜之家董事会审议通过发行H股并在香港联交所上市议案[12] - 科大智能筹划发行H股并在香港联交所主板上市[21] - 仙鹤股份拟定增募资不超过30亿元 用于高性能纸基新材料项目及补充流动资金[32] - 冠石科技拟定增募资不超过7亿元 用于光掩膜版制造项目及补充流动资金[33] - 北陆药业拟以简易程序向特定对象发行股票募资不超过3亿元 用于化药生产车间、原料药生产线技改及补充流动资金[34] 重大订单获取 - 海泰发展全资子公司签订4.4亿元房产出售合同 预计增加2025年度利润总额6285.8万元[15] - 东杰智能境外子公司获得1.07亿马来西亚林吉特采购订单 约合人民币1.8亿元 占公司2024年营业收入22.3%[16][17] - 智光电气控股子公司获得1.64亿元储能系统采购合同[18] - *ST松发下属公司签订4艘VLCC建造合同 金额4亿至6亿美元 预计2026年下半年至2027年上半年交付[19] - 华光环能签订1.6亿元余热锅炉销售合同 项目年发电量预计占柬埔寨全国总发电量四分之一[20] - 航天工程拟联合签署23.92亿元工程总承包合同[23] - 友升股份全资子公司获德国车企23亿元电池托盘项目定点 预计2027年9月量产[24] 股权变动与减持 - 再升科技控股股东拟减持不超过3090.39万股 占总股本3%[25] - 康普顿拟减持不超过256.44万股回购股份 占总股本1%[26] - 奥瑞德拟减持不超过3572.1万股回购股份 占总股本1.29%[27] - 易点天下控股股东一致行动人拟减持不超过1415.66万股 占总股本3%[28] - 华策影视股东拟通过询价转让6747.06万股 占总股本3.6%[29] 回购与融资支持 - 旗滨集团获得工商银行不超过9000万元回购股份专项贷款支持 期限不超过三年[30] - 康希诺注销40.61万股回购股份并减少注册资本[31] 业务进展与风险提示 - 恒星科技子公司采矿许可延续申请尚在审核中 龙头山金矿勘探详查工作持续开展[6] - 嘉泽新能绿色化工业务处于论证阶段 不具备商业化条件[11] - 京粮控股因子公司贸易业务收入确认问题被海南证监局采取责令改正措施 涉及收入金额2.99亿元 占2023年营业收入2.51%[22]

品大事 - 白云机场与中国免税品集团共同投资设立中免广州白云机场免税品公司 注册资本4500万元 中免集团出资2295万元占比51% 白云机场出资2205万元占比49% 合资公司将成为广州白云机场T3航站楼出境免税店运营载体[4] - 东星医疗筹划以现金购买武汉医佳宝90%股权 标的公司为高端骨科及生物医学材料研发生产企业 交易预计构成重大资产重组[5] - 复星医药控股子公司复星医药产业筹划转让上海克隆100%股权 主要资产为上海市徐汇区宜山路1289号物业 交易结构为设立专项基金 复星医药产业作为LP出资5460万元持有9.98%财产份额 拟以不超过12.56亿元转让股权及债权[6][7] - 恒星科技全资子公司永金矿业采矿许可延续申请已获赤峰市自然资源局受理 目前尚在审核中 已委托第十地质勘查公司开展龙头山金矿勘探详查工作 初步完成遥感构造解译及地表查证等工作[8] - 新赛股份董事兼总经理陈建江因工作调整辞职 不再担任公司及子公司任何职务[9] - 海亮股份筹划发行H股并在香港联交所主板上市 正与中介机构商讨相关细节[10] - 浙大网新计划通过二级市场出售4860万股万里扬股票 预计交易金额4.75亿元 账面成本4.1亿元 旨在优化资产流动性[11] - 华菱精工终止向特定对象发行A股股票事项 同时导致上饶巨准收购公司控制权事项终止[12] - 嘉泽新能绿色化工业务尚处于论证起步阶段 不具备商业化条件 短期内对营业收入和利润增长无实质影响[13][14] - 海澜之家董事会审议通过发行H股并在香港联交所上市议案 正与中介机构商讨具体细节[15] - 鸿富瀚拟投资设立境外合资公司建设光伏储能电站项目 总投资14.1亿元 公司投资不超过11.28亿元 GW公司投资不超过2.82亿元 项目选址于刚果（金）卡莫阿一卡库拉铜矿区域[16] - 中创智领拟在常州市武进国家高新技术产业开发区投资建设新能源汽车零部件产业基地及研发中心项目 总投资预计约50亿元 主要研发生产新能源汽车电机系统部件、底盘部件及热管理部件等产品[17] 签大单 - 海泰发展全资子公司海泰创意园与博诚发展签订房产交易合同 以4.4亿元出售海泰创E港项目全部房产 预计增加2025年度利润总额约6285.8万元[18] - 东杰智能境外全资子公司获得采购订单 订单总额1.07亿马来西亚林吉特约合人民币1.8亿元 占公司2024年度经审计营业收入的22.3%[19][20] - 智光电气控股子公司智光储能获得采购合同 金额1.64亿元 采购高压级联半固态磷酸铁锂储能系统[21] - *ST松发下属公司恒力造船签订4艘30.6万吨超大型原油运输船建造合同 合同金额约4-6亿美元 预计2026年下半年至2027年上半年交付[22] - 华光环能签订余热锅炉销售合同 金额1.6亿元 预计2026年内完成全部交付 项目建成后年发电量预计占柬埔寨全国总发电量的四分之一[23] - 航天工程拟签署工程总承包合同 合同总额23.92亿元 作为总承包人联合体牵头人[26] - 友升股份全资子公司泽升欧洲获得项目定点通知 为德国某知名车企开发生产电池托盘系列产品 全生命周期总销售金额预计约23亿元 预计2027年9月开始量产[27] 增减持 - 再升科技控股股东郭茂拟减持不超过3090.39万股 占公司总股本3%[28] - 康普顿计划减持不超过256.44万股回购股份 占公司总股本1%[29] - 奥瑞德回购专用证券账户计划减持不超过3572.1万股 占公司总股本1.29%[30] - 易点天下控股股东一致行动人拟减持不超过1415.66万股 占公司总股本3%[31] - 华策影视股东傅梅城和杭州大策投资有限公司计划通过询价转让方式转让6747.06万股 占公司股本3.6%[32] 做回购 - 旗滨集团获得工商银行湖南省分行回购股份专项贷款支持 贷款金额不超过9000万元 贷款期限不超过三年[33][34] - 康希诺拟注销回购股份40.61万股并减少注册资本[35] 再融资 - 仙鹤股份拟定增募资不超过30亿元 用于高性能纸基新材料项目二期工程及补充流动资金[36] - 冠石科技拟定增募资不超过7亿元 用于光掩膜版制造项目及补充流动资金[37] - 北陆药业拟以简易程序向特定对象发行股票募资不超过3亿元 用于化药生产车间与智能综合仓库项目、新建原料药生产线技改项目及补充流动资金[38] 其他事项 - 科大智能筹划发行H股并在香港联交所主板上市 正与中介机构商讨细节[24] - 京粮控股收到海南证监局行政监管措施决定书 子公司部分贸易无商业实质或收入确认不符合会计准则 涉及收入金额2.99亿元占2023年营业收入2.51%[25]