人员聘任 - 公司2024年9月30日会议通过聘任高级管理人员议案[2] - 聘任严凯聃为董事会秘书，任期至第四届董事会届满[2] - 董事长黄超不再代行董事会秘书职责[3] 人员信息 - 严凯聃1990年4月出生，本科学历[5] - 曾担任浙商证券投行部高级经理等职[5] 股份情况 - 截至公告日，严凯聃直接持有公司股份225,700股[2]

会议情况 - 公司第四届董事会第二十二次会议于2024年9月30日通讯召开[1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[1] 人员聘任 - 同意聘任严凯聃为董事会秘书[2] - 聘任表决结果为7票同意、0票弃权、0票反对[2] 薪酬情况 - 首席财务官张永林薪酬为税前56万元/年[4] - 拟任董事会秘书严凯聃薪酬为税前50万元/年[4] - 高级管理人员薪酬议案表决7票同意、0票弃权、0票反对[5]

增持计划 - 捷登零碳拟增持1000 - 1200万股，占总股本7.50% - 9.00%[3][8] - 增持自2024年6月28日起90个交易日内实施[3][9] - 拟用自有资金，方式为集中竞价、大宗交易[3][9][10] 股权情况 - 截至披露日，捷登零碳持股1266.73万股，占9.5%[5] - 增持后持股占比不低于17.00%，不超18.50%[8] 进展与风险 - 截至9月30日未增持，计划未完毕[3][11] - 计划可能因政策等因素无法完成[3][12] 信息披露 - 公司将每月披露增持进展[13]

股份回购 - 2024年9月18日通过集中竞价交易方式回购股份议案[2] - 回购期限不超6个月，价格不超17.43元/股[2] - 回购资金5000 - 10000万元[2] 股本情况 - 2024年9月19日总股本133340000股[4] - 2024年9月19日无限售流通股133340000股[4] 股东持股 - 黄业华持股24689542股，占比18.52%[3] - 捷登零碳持股12667300股，占比9.50%[3] - 宋岳洪持股4330000股，占比3.25%[4] - 杨云持股3600000股，占比2.70%[4]

回购方案 - 首次披露日为2024年9月20日[3] - 实施期限为董事会审议通过后6个月[3] - 预计回购金额5000万元 - 10000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 截至2024年9月24日累计回购151.59万股[3] - 占总股本比例1.14%[3] - 累计回购金额1947.21万元[3] - 实际回购价格11.73元/股 - 13.52元/股[3] - 与上次披露相比回购股份占比增加0.43%[6] 公司股本 - 总股本为133340000股[6]

股票交易 - 2024年5月22日买入公司股票3000股，金额38460元[1] - 2024年5月23日卖出公司股票1000股，金额12970元[1] - 截至公告披露日，胡剑蓉女士持有公司股票2000股[1] 短线交易 - 短线交易股数1000股，金额12970元[2] - 短线交易产生的收益为150元[2] - 胡剑蓉女士已将150元收益上交公司[3] 后续措施 - 公司将加强相关人员对法律法规的学习[4] - 公司将督导人员强化对亲属行为规范的监督[4] 致歉承诺 - 金世春先生和胡剑蓉女士向投资者致歉，承诺遵守规定[3] - 本次短线交易系自主投资行为，无利用内幕信息谋利目的[3]

回购情况 - 2024年9月20日首次回购948,600股，占总股本0.71%[1][4] - 首次回购成交最高价13.52元/股，最低价12.07元/股[1][4] - 首次回购支付资金12,694,433元（不含交易费用）[1][4] 回购方案 - 2024年9月18日董事会审议通过回购议案[2] - 回购期限不超6个月，价格不超17.43元/股[2] - 资金总额5000 - 10000万元，用于员工持股或激励[2]

定期报告 - 公司应披露年度、半年度和季度报告[7] - 年度报告财务需审计，半年度特定情形需审计，季度一般无须审计[7] - 年度报告4个月内披露，中期报告2个月内披露，季度报告1个月内披露[7] - 年度和中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据等内容[8] - 变更定期报告披露时间需提前5个交易日向上交所申请[8] - 半数以上董事无法保证定期报告内容真实性视为未审议通过[9] - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[11] - 定期报告财务被出具非标准审计意见，董事会应作专项说明[11] 临时报告 - 临时报告由董事会发布，指除定期报告外的公告[14] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[15][19] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化应告知公司[19] - 通过委托等持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况[20] 信息披露责任 - 公司董事等应对信息披露真实性等负责，董事长等对临时报告承担主要责任[25] - 董事长、总裁、首席财务官对财务报告真实性等承担主要责任[26] - 公司董事等应及时报送关联人名单及关联关系说明[27] 信息披露流程 - 定期报告由高级管理人员编制草案，经董事会审议、监事会审核后由董事会秘书披露[19] - 临时报告在董事等知悉重大事件时报告，董事长敦促董事会秘书披露[19] - 公司信息披露由董事会统一领导，董事会秘书是主要责任人[22] 监督与管理 - 独立董事和监事会监督信息披露事务管理制度实施[26] - 公司对外信息披露文件由董事会办公室负责档案管理，董事会秘书保管，期限10年[35] - 公司各部门及各分、子公司负责人是信息披露报告第一责任人，应指派专人负责并及时报告信息[36] 舆情处理 - 公司应关注舆情，开展监测，掌握动态[38] - 重大舆情传播信息可能影响证券交易价格时，公司应了解真实情况，必要时书面问询[39] - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[39] - 董事会办公室负责舆情信息采集，向董事会秘书报告工作情况[39] - 一般舆情由舆情工作组组长和董事会秘书灵活处理[40] - 重大舆情由舆情工作组组长视情况召开会议决策，可采取措施控制传播[40] 其他 - 公司相关人员信息披露不当造成损失或受处罚，公司将视情节处罚[42] - 本制度自公司董事会审议通过之日起执行，由董事会负责解释、修订[44]

会议情况 - 公司第四届董事会第二十一次会议于2024年9月18日通讯召开，7位董事全出席[1] 股份回购 - 公司拟用自有资金回购股份，价格不超17.43元/股，资金5000 - 10000万元[2][3] 议案表决 - 《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》等多议案全票通过[4][5][9] 委员会选举 - 选举产生各董事会专门委员会委员并确定召集人[6]

定期报告披露 - 应披露年度、半年度和季度报告[6] - 年度报告在会计年度结束后四个月内披露[7] - 中期报告在上半年结束后两个月内披露[7] - 季度报告在每季度结束后一个月内披露[7] - 变更披露时间需提前五个交易日向上交所申请[7] 报告审议与披露要求 - 半数以上董事无法保证内容真实性等视为未审议通过[8] - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时预告[10] - 披露前业绩泄露或交易异常应披露财务数据[10] - 财务报告被出具非标准审计意见董事会应专项说明[10] 临时报告相关 - 由董事会发布并加盖公章，监事会决议公告加盖监事会公章[13] - 重大事件且投资者未知时应立即披露[13] 股份相关披露 - 任一股东所持5%以上股份被质押等情况需披露[14][19] - 持有5%以上股份股东或实际控制人相关情况变化应告知公司[19] - 通过接受委托等持5%以上股份的应告知委托人情况[20] 责任承担 - 董事等对信息披露真实性等负责，董事长等对临时报告担主要责任[25] - 董事长、总裁、首席财务官对财务报告真实性等担主要责任[26] 报告编制与披露流程 - 定期报告由总裁等编制草案，经审议审核后由董事会秘书披露[19] - 临时报告由董事等报告，董事长敦促董事会秘书组织披露[19] 信息披露管理 - 由董事会统一领导，董事会秘书是主要责任人[22] - 独立董事和监事会监督信息披露制度实施情况[26] - 对外信息披露文件由董事会办公室管理，董事会秘书保管10年[35] 部门责任 - 各部门及分、子公司负责人是信息披露报告第一责任人[36] 舆情处理 - 关注舆情，区分重大和一般舆情处理[38][39] - 重大舆情时舆情工作组组长视情况决策控制传播[40] 违规处罚 - 人员信息披露不当致损失或受处罚公司将视情节处罚[42] 财务信息管理 - 披露前执行内控和保密制度确保真实准确[31] - 实行内部审计制度监督财务收支和经济活动[31] - 设立董事会审计委员会审核财务信息等[31] 信息发布流程 - 对外发布信息经制定、审核、审定、公告流程[32] 资料提供 - 向证券公司等提供执业相关资料确保真实准确完整[32]