担保申报 - 子公司对外担保提前5个工作日书面申报[3] - 被担保人申请担保提前2个工作日提交申请及附件[10] 担保审批 - 公司提供担保需董事及出席董事会特定比例审议通过[5] - 股东会审议对外担保需出席股东所持表决权特定比例通过[7] - 多种超比例及为高负债率对象担保需股东会审批[7] 其他事项 - 资金部按季度填报对外担保情况表[14] - 制度由董事会负责解释，经审议通过生效[19] - 公司为宣城市华菱精工科技股份有限公司[20]

担保情况 - 拟为控股子公司江苏三斯提供不超2000万元担保[2][4] - 新增担保额度占最近一期净资产比例4.44%[7] - 截至公告日对外担保总额3.48亿元，占比64.68%[3][14] 子公司情况 - 持有江苏三斯55%股份，资产负债率62.03%[7] - 2024年净利润 - 2694.53万元，2025年1 - 6月净利润50.93万元[9] 其他 - 新增担保议案已通过会议审议，尚需股东大会审议[5][6]

公司治理制度 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，2025年第三次临时股东大会审议通过前，第四届监事会继续履职[1] - 拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等多项制度，修订《独立董事制度》等多项制度[4][5] 公司章程修订 - 《公司章程》修订事项需提交2025年第三次临时股东大会审议，涉及“股东大会”调整为“股东会”等[3] - 修订后的《公司章程》全文于2025年10月17日在上海证券交易所网站披露[3] 股份与股东权益 - 公司股份总数为13334万股，每股面值1元，均为人民币普通股[10] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[10] 董事与高管规定 - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司将在三十日内确定新法定代表人[8] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[36][37] 会议与决策程序 - 董事会定期会议提前10日、临时会议提前5日将书面会议通知提交全体董事、监事和董事会秘书[46] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[46] 独立董事要求 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[48] - 担任公司独立董事需有五年以上履行职责必需的法律、会计或经济等工作经验[49] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[60] - 现金利润分配方案和股票股利分配方案均需经出席股东大会的股东所持表决权股份的三分之二以上通过[64] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产百分之十时，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[66] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[69]

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2025-034 宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年11月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 3 日 至2025 年 11 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2025-029 宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 10 月 20 日（星期一）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于 2025 年 10 月 13 日（星期一）-2025 年 10 月 17 日（星期 五 ） 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 ， 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 （http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次 活动或在 10 月 17 日（星期五）16:00 前将需要了解的情况和相关问题通过电子 邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱： ...

公司控制权变更终止 - 公司终止向特定对象发行A股股票事项 导致上饶巨准收购控制权事项终止 控股股东仍为黄业华 实际控制人仍为黄业华、马息萍、黄超 [1] - 原定发行方案拟募集资金不超过4.532亿元 发行数量不超过4000万股 发行价格11.33元/股 全部由上饶巨准认购 [1] - 若发行完成 上饶巨准将持股25.04% 成为控股股东 实际控制人变更为郑剑波 [2] 财务表现 - 2024年营业收入11.21亿元 较2023年15.53亿元下降27.80% [4] - 2024年归属于上市公司股东净利润-1.58亿元 较2023年-1.04亿元亏损扩大 [4] - 2022年至2024年连续三年亏损 净利润分别为-0.09亿元、-1.04亿元、-1.57亿元 2025年上半年亏损0.46亿元 [3] 市场反应与历史背景 - 2024年12月筹划控制权变更期间 股票停牌后复牌连续两个交易日涨停 涨幅分别为10.01%和10.03% [2] - 2024年12月16日股价达到20.76元 创2019年以来新高 [2] - 终止发行原因包括资本市场环境变化及公司发展规划考量 [3] 经营活动现金流 - 2024年经营活动现金流量净额1.11亿元 较2023年1.40亿元下降20.37% [4] - 2022年经营活动现金流量净额为3.30亿元 [4]

地缘政治冲突事件 - 巴基斯坦总理谢里夫在联合国大会宣称巴基斯坦于5月遭遇印度无端侵略并采取果断军事回应[1] - 巴基斯坦军方击退印度进攻并摧毁七架印度战机[2] - 冲突起因于4月22日印控克什米尔枪击事件造成26人死亡 印度指控巴基斯坦负责但遭否认[4] - 印巴双方爆发为期四天的军事冲突 涉及导弹无人机和战斗机等装备[5] 企业控制权变动 - 代码603356的企业突发控制权变更终止事件[6]

公司控制权变更终止 - 华菱精工终止向特定对象上饶巨准启鸣企业管理合伙企业发行A股股票事项 导致控制权变更事项终止 [2] - 终止原因为综合考虑当前资本市场环境变化及公司发展规划等因素 [2] - 公司控股股东仍为黄业华 实际控制人仍为黄业华、马息萍、黄超三人 [2] 定增方案历史 - 2024年12月6日通过向特定对象发行不超过4亿股股份议案 占发行前总股本30% [2] - 2025年3月10日股东大会审议通过定增议案 [2] - 发行完成后上饶巨准将成为控股股东 郑剑波将成为新实际控制人 [2] 过往控制权变更尝试 - 2023年5月曾谋划控制权变更但失败 黄业华家族转让9.5%股份引入捷登零碳作为二股东 [3] - 定向增发未能完成 双方因控制权爆发矛盾 [3] - 争斗结束后两个多月黄业华家族重谋控制权变更 但再次无疾而终 [3] 财务表现恶化 - 营业总收入从2021年22.34亿元持续下降至2024年11.217亿元 [4] - 扣非净利润连续四年亏损：2021年-399万元、2022年-1337万元、2023年-1.232亿元、2024年-1.506亿元 [4] - 2025年上半年续亏4600多万元 [3] - 营业总收入同比增长率持续为负：2024年-27.80%、2023年-11.41%、2022年-21.53% [4] 业务构成 - 主要从事电梯、车库、风电制动器等配件研发、生产和销售 [3] - 形成电梯类、机械式停车设备类、风电类三大领域产品服务体系 [3] - 电梯配件贡献收入大头 2024年营收占比近90% [3] 市场表现 - 截至9月27日收盘 公司市值为17.35亿元 [5]

公司控制权变更终止 - 华菱精工终止向特定对象上饶巨准启鸣企业管理合伙企业发行A股股票事项 导致控制权变更事项终止 公司控股股东仍为黄业华 实际控制人仍为黄业华、马息萍、黄超[2] - 原定增方案拟向上饶巨准发行不超过4亿股股份 不超过发行前总股本的30% 发行完成后上饶巨准将成为控股股东 郑剑波将成为新实际控制人[2] - 终止原因为综合考虑当前资本市场环境变化及公司发展规划等因素[3] 历史控制权变更尝试 - 2023年5月以来公司曾谋划控制权变更但失败 在转让9.5%股份引入捷登零碳作为二股东后定向增发未能完成 双方因控制权爆发矛盾[3] - 争斗和平收场后黄业华家族重新掌控董事会 但两个多月后重谋控制权变更并与上饶巨准合作 此次尝试再次无疾而终[3] 业务结构 - 公司主要从事电梯、车库、风电制动器等配件的研发、生产和销售 形成电梯类、机械式停车设备类、风电类三大领域产品服务体系[3] - 电梯配件贡献收入大头 2024年年报显示营收占比近90%[3] 财务表现 - 2021年开始业绩大幅下滑 营业收入持续负增长 扣非净利润连续四年亏损且亏损额扩大[4] - 具体亏损额：2021年扣非净利润-399万元 2022年-1337万元 2023年-1.232亿元 2024年-1.51亿元 2025年上半年续亏4600多万元[4] - 营业总收入从2021年22.347亿元持续下降至2024年11.217亿元 同比下降27.80%[5] - 归属净利润从2021年202.9万元下降至2024年-1.576亿元 同比下降51.70%[5] - 截至2024年12月31日公司市值17.35亿元[5] 股票交易数据 - 今开13.24元 最高13.36元 最低12.95元 收盘13.01元[6] - 总值17.35亿 流值17.35亿 市盈率-18.81[6] - 换手率3.00% 总手39999手 余额5251万[6]

终止发行及控制权变更事项 - 公司决定终止向特定对象上饶巨准启鸣企业管理合伙企业发行不超过40,000,000股A股股票的计划 [2] - 此次发行终止导致上饶巨准收购公司控制权的相关事项也随之终止 [2][5] - 终止原因为综合考虑当前资本市场环境变化及公司发展规划等因素 [5] 公司控制权现状 - 本次事项终止后，公司控股股东仍为黄业华 [2] - 公司实际控制人仍为黄业华、马息萍、黄超 [2][10] - 公司强调终止事项不会对正常经营与持续稳定发展造成不利影响 [10] 相关审议程序 - 公司于2025年9月26日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过终止发行的议案 [2][6] - 公司于同日召开第四届监事会第二十六次会议，审议通过终止发行的议案 [8] - 独立董事专门会议认为该决策审慎，审议程序合规，同意终止发行事项 [9] 发行事项历史背景 - 公司于2024年12月6日首次审议通过向特定对象发行A股股票方案 [2] - 原计划发行股份数量未超过发行前公司总股本的30% [2] - 该发行方案于2025年3月10日经公司2025年第二次临时股东大会审议通过 [3]