证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2025-009 1、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 （一）宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第二十二次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《宣城市华菱精工 科技股份有限公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。 （二）本次会议通知于 2025 年 3 月 28 日以口头、电子邮件、微信等方式送 达全体监事。 （三）本次会议于 2025 年 4 月 13 日以现场方式召开，会议由公司监事会主 席姜振华先生主持。 （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 宣城市华菱精工科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为 ...

财务相关 - 2025年公司及子公司拟向银行申请最高9.19亿元综合授信，公司拟提供不超过3.48亿元担保[23] - 2024年度公司净利润为负，拟不进行利润分配[14] 会议及议案 - 2025年4月13日召开第四届董事会第二十七次会议，6位董事均出席[1] - 多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[2][3][6][8][10][12][22]

业绩总结 - 2024年度归属于母公司股东净利润 -15,057.38万元[2] - 2024年度可供分配期末未分配利润4136.03万元[2] - 截至2024年末母公司期末未分配利润7364.52万元[2] 利润分配 - 2024年拟不分配利润，不派现、送股、转增[1][3] - 利润分配预案需提交2024年年度股东大会审议[4][7][9][10]

财务数据关键指标变化 - 2024年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为-15,057.38万元，可供投资者分配的期末未分配利润为4136.03万元，母公司报表中期末未分配利润为7364.52万元，2024年度拟不进行利润分配[6] - 2024年营业收入为1,121,076,799.85元，较2023年的1,552,816,725.57元减少27.80%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-157,634,176.39元，2023年为-103,909,375.11元[24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-150,573,813.37元，2023年为-123,159,441.43元[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为111,334,679.57元，较2023年的139,816,585.86元减少20.37%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为450,197,016.63元，较2023年末的683,891,300.70元减少34.17%[25] - 2024年末总资产为1,433,143,569.57元，较2023年末的1,832,995,249.84元减少21.81%[25] - 2024年基本每股收益为-1.18元/股，2023年为-0.78元/股[26] - 2024年加权平均净资产收益率为-26.05%，较2023年减少11.64个百分点[26] - 2024年公司营业收入比上年同期减少27.80%，主要因市场订单减少、销售下降[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-15763.41万元，主要是销售下降27.80%，同期可比毛利率减少3.20%等原因[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为11133.47万元，因优化产销收付策略、提高回款效率[26] - 2024年非经常性损益合计为-706.036302万元，2023年为1925.006632万元[30] - 报告期内公司实现营业收入11.21亿元，同比减少27.8%，亏损1.58亿元[54] - 营业收入本期数为1,121,076,799.85元，上年同期数为1,552,816,725.57元，变动比例为-27.80%[55] - 营业成本本期数为1,095,427,539.51元，上年同期数为1,467,664,305.16元，变动比例为-25.36%[55] - 销售费用本期数为16,216,591.33元，上年同期数为41,345,369.51元，变动比例为-60.78%[55] - 管理费用本期数为85,473,662.22元，上年同期数为94,673,877.44元，变动比例为-9.72%[55] - 公司主营业务总收入为11.21亿元，总成本为10.95亿元，毛利率为2.29%，收入比上年减少27.80%，成本比上年减少25.36%，毛利率减少3.20个百分点[60][61] - 销售费用下降是因将维修费用转为在主营业务成本中核算[58] - 管理费用下降是因管理人员减少，工资薪金减少[58] - 财务费用下降是因公司银行贷款减少，利息减少[58] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为111334679.57元，上年同期数为139816585.86元，变动比例-20.37%[71] - 货币资金本期期末数112231110.63元，占总资产比例7.83%，上期期末数235579547.67元，占总资产比例12.85%，变动比例-52.36%[73] - 应收账款为10,018,156.69元，占比0.70%，较上期减少48.86%[74] - 其他应收款为4,428,801.31元，占比0.31%，较上期减少52.50%[74] - 合同资产为628,156.15元，占比0.04%，较上期减少94.44%[74] - 在建工程为933,739.33元，占比0.07%，较上期减少99.19%[74] - 使用权资产为13,551,439.85元，占比0.95%，较上期减少60.57%[74] - 应付票据为11,000,000.00元，占比0.77%，较上期减少70.96%[74] - 合同负债为16,034,869.17元，占比1.12%，较上期增加630.29%[74] - 一年内到期的非流动负债为262,573,564.87元，占比18.32%，较上期增加53.80%[74] - 长期借款为109,250,000.00元，占比7.62%，较上期减少64.28%[74] - 2024年度合并报表归属于母公司股东净利润为 - 15057.38万元，可供投资者分配期末未分配利润为4136.03万元，母公司报表期末未分配利润为7364.52万元[153] - 因2024年度净利润为负不满足分红条件，公司拟不进行利润分配[153] 各条业务线数据关键指标变化 - 电梯配件营业收入为9.96亿元，营业成本为9.78亿元，毛利率为1.87%，收入比上年减少29.82%，成本比上年减少28.25%，毛利率减少2.14个百分点[60] - 风电制动营业收入为3959.32万元，营业成本为4658.66万元，毛利率为 - 17.66%，收入比上年减少53.85%，成本比上年增加130.05%，毛利率减少38.97个百分点[60] - 对重块生产量为16.42万吨，销售量为21.16万吨，库存量为1103.56吨，生产量比上年减少27.63%，销售量比上年减少26.36%，库存量比上年减少10.38%[62] - 钣金件生产量为4896.43万件，销售量为5030.29万件，库存量为0.58万件，生产量比上年减少25.68%，销售量比上年减少23.67%，库存量比上年减少19.45%[62] - 电梯钢丝绳生产量为2.22万吨，销售量为2.28万吨，库存量为2606.92吨，生产量比上年减少25.61%，销售量比上年减少32.24%，库存量比上年减少15.50%[62] - 光伏支架生产量为31.05万件，销售量为329.76万件，库存量为0，生产量比上年减少33.98%，销售量比上年减少35.00%[62] - 对重块直接材料本期金额313501072.01元，占总成本比例28.62%，上年同期金额445951872.09元，占总成本比例30.39%，变动比例-29.70%[64] - 钣金件直接材料本期金额301169091.98元，占总成本比例27.49%，上年同期金额416806336.84元，占总成本比例28.40%，变动比例-27.74%[64] - 风电制动直接材料本期金额23753215.13元，占总成本比例2.17%，上年同期金额14315277.83元，占总成本比例0.98%，变动比例65.93%[64] - 光伏支架直接材料本期金额33657814.93元，占总成本比例3.07%，上年同期金额65777140.30元，占总成本比例4.48%，变动比例-48.83%[64] - 宣城市安华机电设备有限公司净利润为 -13,211,865.37元[78] - 无锡通用钢绳有限公司营收3.1051708444亿美元，成本2.6215436831亿美元，利润177.831568万美元[79] - 溧阳市华菱精工科技有限公司营收115.75649448万美元，亏损1832.836591万美元[79] - 安徽华菱新能源有限公司营收4071.998857万美元，成本540.932463万美元，利润5170.015649万美元，亏损25.42815万美元[79] - 天津市华菱机电设备有限公司营收2651.19194万美元，成本213.534493万美元，利润3803.654493万美元，亏损375.9848734万美元[80] - 江苏三斯风电科技有限公司营收6439.120401万美元，成本2813.49366万美元，利润4015.65955万美元，亏损2694.531897万美元[80] - 溧阳安华精工科技有限公司营收13340.57559万美元，成本238.89754万美元，利润1131.6377988万美元，亏损1443.472034万美元[80] - 宣城市华伟风电智能有限公司营收322.543329万美元，成本101.435898万美元，亏损122.321736万美元[81] - 安徽华菱新能源技术有限公司营收267.949689万美元，亏损1176.354274万美元，利润70.79646万美元，亏损938.73674万美元[81] - 郎溪县华展机械制造有限公司营收555.50391万美元，成本546.337227万美元，亏损458.831493万美元[81] - 公司主营业务营收中电梯行业占比超91%，其次是新能源行业[82] 公司股权结构 - 控股股东黄业华直接持有公司18.62%的股权[14] 公司经营策略与改革 - 2024年公司开展内部管理改革，包括优化内部流程、精益管理降本增效等[32] - 公司控股子公司无锡通用研发新品、开拓新市场，海外市场钢丝绳销售稳定增长[34] - 公司积极开拓非电梯类钣金加工业务，益佳通电池箱体等项目稳步增长[35] - 公司发布两次回购股份计划并完成，回报股东[38] - 2025年公司拟优化组织架构、人才结构等提升管理效能，围绕新能源领域拓展业务[90] - 公司将在工业钢丝绳等产品方向研发新品，开拓新客户新市场[92] - 公司拟协同投资设立杭州巨准云储能科技有限公司推动电梯储能产品市场拓展[94] - 公司将加强内控制度体系建设与完善，发挥内部审计作用[95] - 公司拟发行不超过4000万股A股，募集资金不超4.532亿元用于补充流动资金和偿还负债[97] 行业市场情况 - 2024年我国载客电梯出口数量为102,083台，同比增长20.7%[45][85] - 2024年国家统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金支持老旧电梯更新改造，更新电梯每台定额补贴15万元，改造电梯每台定额补贴5万元[84] - 2023年我国电梯保有量达1063万台[84] - 2025年非化石能源消费比重将达20%左右，可再生能源消费总量达10亿吨标准煤左右，占一次能源消费的18%左右，可再生能源年发电量达3.3万亿千瓦时左右[87] - 2030年光伏与风电累计装机将达1200GW[89] 公司治理与会议 - 报告期内公司召开4次股东大会，程序合规且提供网络投票[108] - 公司现任董事6名，其中独立董事3名，报告期内召开16次董事会会议[111] - 公司现任监事3名，其中职工代表1名，报告期内召开11次监事会会议，第四届监事会第十四次会议决议无效[112] - 报告期内公司召开4次股东大会，分别为2024年1月18日、5月30日、9月6日、12月27日[115] - 2024年1月19日，第四届董事会第十次会议审议通过补选、调整董事会专门委员会委员议案[135] - 2024年2月18日，第四届董事会第十一次会议审议通过公司以集中竞价交易方式回购股份议案[135] - 2024年3月1日，第四届董事会第十二次会议审议通过新增为全资及控股子公司提供担保、取消销售奖励政策、提请召开相关会议等议案[135] - 2024年4月2日董事会第十三次会议审议通过终止向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案[137] - 2024年4月26日董事会第十四次会议审议通过2023年度多项报告及议案，包括总裁工作报告、董事会工作报告等[137] - 2024年5月20日董事会第十五次会议审议通过终止公司第一期员工持股计划等议案[137] - 2024年6月3日董事会第十六次会议审议通过聘任公司高级管理人员等议案[137] - 2024年8月28日董事会第十九次会议审议通过选举公司董事长、聘任总裁和首席财务官的议案[137] - 2024年8月29日董事会第二十次会议审议通过公司2024年半年度报告及其摘要的议案[137] - 2024年10月29日董事会第二十三次会议审议通过《2024年第三季度报告》的议案[137] - 2024年12月6日董事会第二十四次会议审议通过公司向特定对象发行A股股票相关多项议案[137][138] - 2024年12月27日董事会第二十五次会议审议通过公司《舆情管理及应对制度》等议案[138] - 年内召开董事会会议次数为16次，其中通讯方式召开12次，现场结合通讯方式召开4次[139] - 报告期内审计委员会召开12次会议，涉及2023年年度财务报告审计、业绩

2024年度，本人作为宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《 中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《宣城市华菱精工科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《宣城市华菱精工科技股份有限公司独 立董事制度》等规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，凭借丰富的会计专 业知识和经验，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、股东大会，认真审议 董事会及董事会专门委员会的各项议案，对公司相关重大事项发表独立客观的意 见，切实维护了公司和股东的利益。现将2024年度独立董事履行职责情况报告如 下： 一、独立董事基本情况 李辉，1974年2月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕 士。曾任河南大公会计师事务所副所长，河南金鼎会计师事务所副所长，河南中 达信会计师事务所副所长，致同会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理。2019 年11月至今，任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。主持河南水利 投资集团有限公司、河南省铁路建设投资集团有 ...

三、分红送配方案情况 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 不分配不转增 二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 5522.99万股，累计占流通股比： 41.42%，较上期变化： -623.35万股。 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -1.1800 | -0.7800 | -51.28 | -0.0700 | | 每股净资产（元） | 0 | 5.13 | -100 | 5.8 | | 每股公积金(元) | 2.36 | 2.38 | -0.84 | 2.32 | | 每股未分配利润(元) | 0.31 | 1.49 | -79.19 | 2.28 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 11.21 | 15.53 | -27.82 | 17.53 | | 净利润(亿元) | -1.58 | -1.04 | -51.92 | -0.09 | | 净 ...

华菱精工（603356）公告，2024年营业收入11.21亿元，同比下降27.80%。归属于上市公司股东的净亏 损1.51亿元，去年同期净亏损1.04亿元。公司2024年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红 股，也不进行资本公积转增股本。 ...

会议基本信息 - 公司董事会于2025年2月19日发布召开2025年第二次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2025年3月10日14:30在公司会议室召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5][6] 参会股东情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东共129人，代表股份51,233,017股，占公司有表决权股份总数的40.3514%[7] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》非关联股东同意48,179,817股，占出席会议非关联股东有效表决权的94.0405%，中小股东同意19,276,100股，占出席会议中小股东有效表决权的86.3265%[9] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》发行数量非关联股东同意48,176,217股，占出席会议非关联股东有效表决权的94.0335%，中小股东同意19,272,500股，占出席会议中小股东有效表决权的86.3104%[14] - 定价基准日等议案中，非关联股东同意48,179,217股，占比94.0393%，中小股东同意19,275,500股，占比86.3238%[15] - 限售期议案中，非关联股东同意48,178,517股，占比94.0380%，中小股东同意19,274,800股，占比86.3207%[16] - 募集资金总额及用途议案中，非关联股东同意48,179,817股，占比94.0405%，中小股东同意19,276,100股，占比86.3265%[18] - 公司滚存未分配利润安排议案中，非关联股东同意48,178,417股，占比94.0378%，中小股东同意19,274,700股，占比86.3202%[19] - 上市地点议案中，非关联股东同意48,179,017股，占比94.0390%，中小股东同意19,275,300股，占比86.3229%[20] - 发行决议有效期议案中，非关联股东同意48,179,117股，占比94.0391%，中小股东同意19,275,400股，占比86.3234%[22] - 2024年度向特定对象发行A股股票预案等多项议案，非关联股东同意48,179,117股，占比94.0391%，中小股东同意19,275,400股，占比86.3234%[23][24][25][26][27][28] - 无需编制前次募集资金使用情况报告议案中，股东同意48,178,917股，占比94.0388%，中小股东同意19,275,200股，占比86.3225%[26] - 2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺议案中，非关联股东同意48,172,417股，占比94.0261%，中小股东同意19,268,700股，占比86.2933%[27] - 未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划议案中，非关联股东同意48,179,117股，占比94.0391%，中小股东同意19,275,400股，占比86.3234%[28] 表决结果统计 - 中小股东表决同意19,275,300股，占比86.3229%，反对136,100股，占比0.6095%，弃权2,917,900股，占比13.0676%[29] - 非关联股东表决同意48,179,017股，占比94.0390%，反对136,100股，占比0.2656%，弃权2,917,900股，占比5.6954%[29] 会议合规情况 - 第1项至第11项议案均经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过[31] - 本次会议召集、召开程序符合相关规定[32] - 本次会议召集人、出席人员资格及表决程序和结果合法有效[32] 其他情况 - 关联股东郑剑波未参加本次股东大会[30]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于3月10日在安徽省宣城市郎溪县召开[2] - 出席会议股东和代理人129人，持有表决权股份51,233,017股，占比40.3514%[2] - 公司在任董事6人出席5人，监事3人出席3人，首席财务官和董事会秘书出席[3] 议案表决 - 多项发行A股股票相关议案同意比例大多在94.0261%-94.0405%之间[4][5][6][7][8][9][10][11] - 5%以下股东对发行股票相关议案同意票数大多约19,275,400，占比约86.3234%[15] 其他 - 关联股东郑剑波未参加本次股东大会[17] - 律师见证会议召集、召开程序合法有效[19] - 公告于2025年3月11日发布[20]

股东大会 - 2025年第二次临时股东大会3月10日14点30分在安徽宣城郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室召开[6] - 建议每位股东发言不超3分钟，同一股东发言不超两次[5] 股票发行 - 发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[12] - 发行数量不超4000万股，未超发行前总股本30%[15] - 发行价格11.33元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[16] - 发行对象为上饶巨准，以现金认购[14] - 上饶巨准认购股票自登记完成日起24个月内不得转让[17] - 发行采取向特定对象发行方式，审核通过并获同意注册文件有效期内择机发行[13] 资金募集 - 募集资金总额不超45320万元，用于补充流动资金和偿还有息负债[18] - 发行决议有效期自股东大会审议通过相关议案之日起12个月[21] 相关文件与议案 - 2024年12月6日多份发行相关报告和议案经董事会、监事会审议通过[24][27][30][33][36][39][42] - 董事会提请股东大会授权办理发行相关事宜，授权有效期12个月[45][46] 资金监管 - 发行取得证监会注册同意后设立募集资金专项账户[49] - 与保荐机构、开户银行签署监管协议[49] - 提请股东大会授权办理专项账户开立等事项[49]