会议信息 - 会议于2024年12月27日召开，由姜振华主持[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] - 会议通知于2024年12月22日送达全体监事[1] 议案审议 - 审议通过新增为控股子公司贷款提供担保额度的议案[3] - 表决结果为3票同意、0票弃权、0票反对[4] - 该议案尚需提交股东大会审议[5]

市场扩张和并购 - 公司以5325.32万元现金收购三斯风电55%股权[2] 业绩总结 - 2019 - 2022年各年度承诺净利润分别为1419.00万元、1866.00万元、2041.00万元、2089.00万元[3] - 截至2022年末累计实现净利润7059.18万元，未完成累计业绩承诺7415.00万元[5] 其他新策略 - 业绩承诺方应现金补偿255.54万元，于2024年12月30日支付，补偿义务履行完毕[8][9]

舆情管理 - 公司制定舆情管理及应对制度[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[3] - 舆情信息采集设在董事会办公室[4] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[6] - 一般舆情由董秘和办公室处置[8] - 重大舆情工作组决策部署控范围[8] 信息保密与追责 - 公司内部人员对未公开信息保密[11] - 公司可追究编造虚假信息媒体法律责任[11]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于1月15日14点30分在安徽宣城郎溪梅渚镇郎梅路华菱精工会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2025年1月15日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[6] - 本次股东大会审议《关于新增为公司控股子公司贷款提供担保的议案》[8] 登记信息 - 股权登记日为2025年1月10日[15] - 不同身份股东登记所需材料不同，登记时间为1月14日9时至16时，地址在郎梅路[17] - 联系电话为0563 - 7793336，传真为0563 - 7799990[17]

宣城市华菱精工科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-136 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二十五次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《宣城市华菱精工 科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。 （二）本次会议通知于 2024 年 12 月 22 日以口头、电子邮件等方式送达全 体董事、监事及高级管理人员。 （三）本次会议于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开，会议由公司董事长黄超先生主持。 （四）本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司监事、高级管理 人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<舆情管理及应对制度>的议案》； 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.ss ...

担保额度 - 为华菱新能源新增担保额度不超2000万元，为溧阳华菱新增不超1000万元[1] - 待通过后，向溧阳华菱担保余额3000万元，向华菱新能源3000万元[1] - 审议通过后，累计预计担保总额5.25亿元，占净资产76.77%[2] 财务数据 - 华菱新能源2024年9月资产总额5071.84万元，2023年为3769.29万元[8] - 华菱新能源2024年1 - 9月净利润 - 72.44万元，2023年为114.88万元[9] - 溧阳华菱2024年9月资产总额11572.38万元，2023年为12326.41万元[11] - 溧阳华菱2024年1 - 9月净利润 - 692.54万元，2023年为 - 3309.32万元[11] - 华菱新能源资产负债率90.79%，溧阳华菱108.96%[5] 其他要点 - 2024年12月27日董事会通过议案，尚需股东大会审议[6] - 授权期限至2024年年度股东大会召开之日[13] - 新增担保符合公司利益，风险可控[15][18] - 溧阳华菱少数股东未同比例担保，华菱新能源小股东提供反担保[15] - 公司将加强子公司管理防范风险[16][17] - 截至披露日，担保总额1.36亿元，占净资产19.89%[19] - 无逾期对外担保情况[19]

股东大会信息 - 2024年12月10日发布召开2024年第三次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2024年12月27日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5][6] 投票情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东220人，代表股份38,971,217股，占比30.6940%[7] - 《关于聘请2024年度审计机构的议案》同意、反对、弃权情况及占比[9] - 中小股东对该议案同意、反对、弃权情况及占比[9] 会议结果 - 本次会议召集、召开程序及表决结果均合法有效[11]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月27日在安徽宣城郎溪县召开[2] - 出席会议股东和代理人220人[2] - 出席股东所持表决权股份总数38,971,217股，占比30.6940%[2] 议案表决情况 - 《关于聘请2024年度审计机构的议案》，A股股东同意票38,496,717，比例98.7824%[4] - 5%以下股东同意票9,593,000，比例95.2868%[4]

会议资料 宣城市华菱精工科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 2024 年 12 月 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议案 | 5 | | 关于聘请 | 2024 年度审计机构的议案 | 5 | 2024年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）、《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权 益； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股 东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时 ...

股价表现 - 华菱精工在5个交易日内录得4个涨停，累计涨幅为41.42%，累计换手率为99.90% [1] - 该股今日成交量912.46万股，成交金额1.84亿元，换手率6.84% [1] - 最新A股总市值达27.68亿元 [1] 龙虎榜数据 - 该股因连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%、日换手率达20%上榜龙虎榜1次 [1] - 买卖居前营业部中，营业部席位合计净卖出6352.19万元 [1] 财务数据 - 前三季度公司共实现营业总收入8.52亿元，同比下降25.17% [1] - 前三季度实现净利润-0.55亿元，同比下降33.64% [1]