股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会3月10日14点30分在安徽宣城郎溪华菱精工会议室召开[4] - 网络投票3月10日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议11项议案，2024年12月10日公告[8][9] - 特别决议及对中小投资者单独计票议案为1 - 11号[10][11] - 涉及关联股东回避表决议案为1 - 5、7 - 8、10 - 11号，关联股东郑剑波[11] - 股权登记日2025年2月27日[14] - 会议登记3月7日9时至16时，地址安徽宣城郎溪[17] - 登记联系人田媛，电话0563 - 7793336，传真0563 - 7799990[17] - 公告2025年2月19日发布[18] 议案内容 - 有2024年度向特定对象发行A股股票预案等相关议案[3][4][5][6][7][8][9][10][11]

股东大会信息 - 公司董事会2024年12月31日发布2025年第一次临时股东大会通知[4] - 现场会议2025年1月15日14:30召开，由董事长黄超主持[5] - 网络投票时间为会议当日多个时段[6] 投票情况 - 本次会议投票股东132人，代表股份31,476,017股，占比24.7907%[7] - 《关于新增为公司控股子公司贷款提供担保的议案》同意、反对、弃权情况[9] - 中小股东对该议案同意、反对、弃权情况[9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月15日在安徽宣城郎溪县召开[2] - 出席会议股东和代理人132人，持股31,476,017股，占比24.7907%[2] 议案表决情况 - 《关于新增为公司控股子公司贷款提供担保的议案》A股同意票31,109,817，比例98.8365%[4] - 5%以下股东同意票2,256,100，比例86.0351%[4]

净利润及扣非净利润 - 预计2024年年度归属于母公司所有者的净利润为-13,500万元到-9,000万元[3][6] - 预计2024年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-13,000万元到-8,500万元[4][6] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-10,390.94万元[8] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-12,315.94万元[8] 业绩预亏原因 - 本期业绩预亏主要原因是房地产市场增速放缓导致电梯及相关配件行业竞争加剧[10] - 公司积极开发新产品、推广新业务，导致部分子公司出现经营性亏损[10] 资产减值及递延所得税 - 公司拟对部分存在减值迹象的资产计提减值准备[10] - 公司对部分子公司前期确认的递延所得税资产予以转回[10]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会1月15日14点30分在安徽宣城郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室召开[5] 担保事项 - 公司拟为溧阳华菱、华菱新能源最高额不超3000万元综合授信额度内提供担保[7] - 为华菱新能源提供不超2000万元、溧阳华菱不超1000万元担保额度[7] - 溧阳华菱、华菱新能源资产负债率均超70%[7] - 《关于新增为公司控股子公司贷款提供担保的议案》已审议通过[8]

会议信息 - 会议于2024年12月27日召开，由姜振华主持[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] - 会议通知于2024年12月22日送达全体监事[1] 议案审议 - 审议通过新增为控股子公司贷款提供担保额度的议案[3] - 表决结果为3票同意、0票弃权、0票反对[4] - 该议案尚需提交股东大会审议[5]

宣城市华菱精工科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-136 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二十五次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《宣城市华菱精工 科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。 （二）本次会议通知于 2024 年 12 月 22 日以口头、电子邮件等方式送达全 体董事、监事及高级管理人员。 （三）本次会议于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开，会议由公司董事长黄超先生主持。 （四）本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司监事、高级管理 人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<舆情管理及应对制度>的议案》； 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.ss ...

市场扩张和并购 - 公司以5325.32万元现金收购三斯风电55%股权[2] 业绩总结 - 2019 - 2022年各年度承诺净利润分别为1419.00万元、1866.00万元、2041.00万元、2089.00万元[3] - 截至2022年末累计实现净利润7059.18万元，未完成累计业绩承诺7415.00万元[5] 其他新策略 - 业绩承诺方应现金补偿255.54万元，于2024年12月30日支付，补偿义务履行完毕[8][9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于1月15日14点30分在安徽宣城郎溪梅渚镇郎梅路华菱精工会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2025年1月15日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[6] - 本次股东大会审议《关于新增为公司控股子公司贷款提供担保的议案》[8] 登记信息 - 股权登记日为2025年1月10日[15] - 不同身份股东登记所需材料不同，登记时间为1月14日9时至16时，地址在郎梅路[17] - 联系电话为0563 - 7793336，传真为0563 - 7799990[17]

担保额度 - 为华菱新能源新增担保额度不超2000万元，为溧阳华菱新增不超1000万元[1] - 待通过后，向溧阳华菱担保余额3000万元，向华菱新能源3000万元[1] - 审议通过后，累计预计担保总额5.25亿元，占净资产76.77%[2] 财务数据 - 华菱新能源2024年9月资产总额5071.84万元，2023年为3769.29万元[8] - 华菱新能源2024年1 - 9月净利润 - 72.44万元，2023年为114.88万元[9] - 溧阳华菱2024年9月资产总额11572.38万元，2023年为12326.41万元[11] - 溧阳华菱2024年1 - 9月净利润 - 692.54万元，2023年为 - 3309.32万元[11] - 华菱新能源资产负债率90.79%，溧阳华菱108.96%[5] 其他要点 - 2024年12月27日董事会通过议案，尚需股东大会审议[6] - 授权期限至2024年年度股东大会召开之日[13] - 新增担保符合公司利益，风险可控[15][18] - 溧阳华菱少数股东未同比例担保，华菱新能源小股东提供反担保[15] - 公司将加强子公司管理防范风险[16][17] - 截至披露日，担保总额1.36亿元，占净资产19.89%[19] - 无逾期对外担保情况[19]