宣城市华菱精工科技股份有限公司 第一期员工持股计划（草案） 宣城市华菱精工科技股份有限公司 第一期员工持股计划 （草案） 二〇二三年十一月 1 宣城市华菱精工科技股份有限公司 第一期员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 2 宣城市华菱精工科技股份有限公司 第一期员工持股计划（草案） 1、本员工持股计划将在公司股东大会审议通过后实施，但能否获得公司股 东大会批准，能否达到计划规模和目标存在不确定性。 2、本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果， 能否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购金额较低，本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认 购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 宣城市华菱精工科技股份有限公司 第一期员工持股计划（草案） 特别提示 1、宣城市华菱精工科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（以下 简称"员工持股计划（草案）"）系宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简 称"华菱精工 ...

泰和泰（南京）律师事务所 关于宣城市华菱精工科技股份有限公司 泰和泰（南京）律师事务所 关于宣城市华菱精工科技股份有限公司 第一期员工持股计划的 法律意见书 中国 南京市 鼓楼区 郑和中路 18 号中海广场 A 座 8 层 8/F, Tower A, Plaza Zhonghai No. 18 Zhenghe Road (M) Gulou District, Nanjing, People's Republic of China 电话| TEL: 86-25-69077088 北京 | 成都 | 重庆 | 济南 | 昆明 | 拉萨 | 深圳 | 上海 | 香港 | 贵阳 | 天津 | 西安 | 太原 | 西宁 | 南京 | 首尔 | 釜山 | 华盛顿 | 悉尼 | 加德满都 Beijing | Chengdu | Chongqing | Jinan | Kunming | Lhasa | Shenzhen | Shanghai | Hong Kong | Guiyang | Tianjin | Xi'an | Taiyuan | Xining | Nanjing | Seoul | Pusan | Washi ...

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2023-081 宣城市华菱精工科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第七次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》 的有关规定，会议决议合法有效。 （二）本次会议通知于 2023 年 11 月 6 日以电子邮件和口头等方式送达全体 监事。 （三）本次会议于 2023 年 11 月 10 日以现场与通讯相结合方式召开，会议 由公司监事会主席金世春先生主持。 （2）本次员工持股计划在公告前，已通过召开职工代表大会充分征求意见， 本次员工持股计划的制定及其内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的 （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中金世春、姜振华 以通讯方式出席会议并表决。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》； 经审议，监 ...

宣城市华菱精工科技股份有限公司 第一期员工持股计划（草案）摘要 宣城市华菱精工科技股份有限公司 第一期员工持股计划 （草案）摘要 二〇二三年十一月 1 宣城市华菱精工科技股份有限公司 第一期员工持股计划（草案）摘要 声明 风险提示 1、本员工持股计划将在公司股东大会审议通过后实施，但能否获得公司股 东大会批准，能否达到计划规模和目标存在不确定性。 2、本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果， 能否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购金额较低，本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认 购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 宣城市华菱精工科技股份有限公司 第一期员工持股计划（草案）摘要 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 2 宣城市华菱精工科技股份有限公司 第一期员工持股计划（草案）摘要 特别提示 1、宣城市华菱精工科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（以下 简称"员工持股计划（草案）"）系宣城市华菱精工科技股份 ...

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2023-082 重要内容提示： 宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2023年11月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 29 日 13 点 30 分 召开地点：南京市雨花台区民智路 2-2 号喜马拉雅 N 座 9 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 29 日 至 2023 年 11 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段 ...

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2023-080 宣城市华菱精工科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第七次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定，会议决议合法有效。 （二）本次会议通知于 2023 年 11 月 6 日以电子邮件和口头等方式送达全体 董事、监事及高级管理人员。 该议案尚需提交股东大会审议。 2、审议《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》； （三）本次会议于 2023 年 11 月 10 日以现场与通讯相结合方式召开，会议 由公司董事长罗旭先生主持。本次会议为紧急临时会议，董事长在本次会议上就 紧急召开本次会议的情况进行了说明。 （四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中茅剑刚、黄超、 凌云志、高鹏程、刘煜以通讯方式出席会议并表决。公司监事、高级管理人员列 席了会议。 二、 ...

宣城市华菱精工科技股份有限公司 第一期员工持股计划管理办法 （一）依法合规原则 宣城市华菱精工科技股份有限公司 第一期员工持股计划管理办法 第一条 为规范宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"华菱精工" 或"公司"）第一期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"本计划"） 的实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《宣城市华菱精工科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定《宣城市 华菱精工科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》（以下简称"《员工 持股计划管理办法》"）。 第二条 本员工持股计划的目的 （一）建立和完善劳动者与所有者的长效利益共建共享机制，有利于实现价 值创造、价值发现与价值分配的和谐统一。 （二）充分调动持有人对公司的责任意识，吸引和保留优秀管理人才和核心 骨干，进一步增强员工的凝聚力和公司的发展活力。 （三）充分调动持有人创造优秀工作成果；调动持有人促进良好合作的工作 氛围；始终与公司管理理念、价值 ...

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2023-078 宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 特此公告。 宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 4 日 附：蒋伟驰先生简历 蒋伟驰先生，现任天风证券投行银行委员会执行董事，经济学硕士，保荐代 表人，2004 年开始从事投行业务，曾就职于广发证券、光大证券，主要负责项目 包括；主持和参与聚石化学（688669）、深水规院（301038）、智光电气（002169）、 南洋电缆（002212）、宏大爆破（002683）、星徽精密（300464）等 IPO 项目的 股票发行上市工作；以及中远航运（600428）、康美药业（600518）、国星光电 （002449）、瀚蓝环境（600323）、星徽精密（300464）等的再融资以及重大资 产重组项目；以及瀚蓝环境（600323）、国星光电（002449）公开发行公司债项 目。熟悉证券市场相关政策法规，具有丰富的投资银行从业经验。在保荐业务执 业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良 好。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 ...

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为3.82亿元人民币，同比下降37.89%[5] - 公司2023年前三季度营业总收入为1,138,413,881.03元，同比下降13%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-1518.87万元人民币，同比下降216.29%[5] - 公司2023年第三季度净利润为-55,097,623.21元，同比下降1010.5%[21] - 归属于母公司股东的净利润为-43,387,961.39元，同比下降1008.1%[21] - 公司2023年前三季度营业利润为-67,994,105.61元，同比大幅下降[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6128.94万元人民币，同比下降71.36%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为61,289,448.87元，同比下降71.4%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-61,923,373.35元，同比改善76.3%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-157,664,274.81元，同比下降198.7%[24] - 期末现金及现金等价物余额为186,602,334.55元，同比下降33.6%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,250,637,862.45元，同比下降18.9%[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金为979,222,109.72元，同比下降17.8%[23] - 支付给职工及为职工支付的现金为112,644,862.68元，同比增长19.5%[23] 资产与负债 - 公司总资产为18.74亿元人民币，同比下降14.59%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为7.34亿元人民币，同比下降5.11%[6] - 公司2023年9月30日流动资产为953,405,851.49元，较2022年底的1,259,112,171.41元下降24.3%[15] - 公司2023年9月30日货币资金为186,602,334.55元，较2022年底的344,907,120.07元下降45.9%[15] - 公司2023年9月30日应收账款为495,448,422.94元，较2022年底的556,447,630.17元下降11%[15] - 公司2023年9月30日存货为169,428,611.03元，较2022年底的206,078,577.37元下降17.8%[15] - 公司2023年9月30日固定资产为561,788,325.77元，较2022年底的602,315,145.80元下降6.7%[16] - 公司2023年9月30日短期借款为93,400,000.00元，较2022年底的189,600,751.51元下降50.7%[16] - 公司2023年9月30日长期借款为420,500,000.00元，较2022年底的303,340,762.01元增长38.6%[17] 成本与费用 - 公司2023年前三季度营业总成本为1,202,512,054.25元，同比下降8.1%[20] 股东与股权 - 公司前10名股东中，黄业华持股比例为17.71%，捷登零碳（江苏）新能源科技有限公司持股比例为9.50%[12] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为50.76万元人民币[8] 每股收益 - 基本每股收益为-0.33元/股，同比下降925%[22] 行业与市场影响 - 公司营业收入下降主要由于行业需求下滑、订单减少、竞争加剧和产品价格下降[9] - 归属于上市公司股东的净利润下降主要由于市场行情下滑、行业竞争加剧、订单减少和产品价格下降[9] - 经营活动产生的现金流量净额下降主要由于订单与产品价格双降，营业收入减少，货款回笼少于上年同期[9]

宣城市华菱精工科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见 宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第六次会议。我们作为公司的独立董事，根据相关法律、法 规、规范性文件及《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，现就公司第四届董事会第六次会议审议的相关事项发表 如下独立意见： 1、《关于预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》 公司本次预计的 2023 年度关联交易是由于公司日常经营需要，关联交易定 价公平、公正、合理，不会对公司财务状况和日常经营产生不利影响，不存在损 害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。 公司董事会在审议本项议案时，关联董事罗旭先生、高鹏程先生、凌云志先 生回避了表决，审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。综 上，我们同意该项议案。 （以下无正文） (本页无正文,为《宣城市华菱精工科技股份有限公司独立董事关于第四届董事 会第六次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签字: 凌云志 2023 年 10 月 27 日 独立董事签字: in ...