股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] 股东会召集与请求 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后十日内反馈[7][8] - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[9] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人收到提案后二日内发出补充通知[11] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前通知各股东[11] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[12] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3：00[14] 延期或取消 - 发出股东会通知后，无正当理由不应延期或取消，若出现该情形，召集人应在原定召开日前至少二个工作日通知股东并说明原因[12] 类别股事项表决 - 类别股相关事项需经出席类别股股东会议的股东所持表决权三分之二以上通过[16] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制[18] 累积投票制 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，选举董事应采用累积投票制[18] 决议通过比例 - 股东会作出普通决议需由出席股东会的股东所持表决权的1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[22] - 一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，需股东会以特别决议通过[22] 会议记录保存 - 股东会会议记录保存期限不少于十年[23] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后二个月内实施具体方案[23] 回购决议 - 公司回购普通股作出决议，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[23] 决议无效与撤销 - 公司股东会决议内容违反法律法规无效，股东可在决议作出60日内请求法院撤销[24] 违规处理 - 公司无正当理由不召开股东会，证券交易所可对其股票及衍生品种停牌[27] - 股东会召集、召开及信息披露不符要求，中国证监会责令限期改正，证券交易所可采取措施[27] - 董事或董事会秘书履职违规，中国证监会责令改正，严重时可实施证券市场禁入[27] 章程制定与修改 - 公司制定或修改章程应依照规则列明股东会有关条款[29] 规则施行 - 规则自股东会决议通过之日起施行[29] 日出东方控股时间 - 日出东方控股股份有限公司时间为2025年4月[30]

公司基本信息 - 公司于2012年3月23日核准首次发行1亿股人民币普通股，5月21日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为人民币813048101元[8] - 公司发起人共30名[15] - 公司股份总数为813,048,101股，全部为人民币普通股[16] 股东信息 - 江苏太阳雨新能源集团有限公司认购股份23100.03万股，占比77.0001%[15] - 连云港中科黄海创业投资有限公司认购股份1950万股，占比6.5000%[15] - 吴典华认购股份599.94万股，占比1.9998%[15] - 上海复星谱润股权投资企业（有限合伙）认购股份540万股，占比1.8000%[15] - 江苏新典管理咨询有限公司认购股份712.62万股，占比2.3754%[15] - 江苏太阳神管理咨询有限公司认购股份712.62万股，占比2.3754%[15] - 江苏月亮神管理咨询有限公司净资产712.62，占比2.3754%[16] - 广发信德投资管理有限公司净资产450.00，占比1.5000%[16] - 上海谱润股权投资企业（有限合伙）净资产360.00，占比1.2000%[16] - 李骏、陈荣华净资产均为80.10，占比均为0.2670%[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需经全体董事2/3以上通过[18] - 公司收购本公司股份，用于特定情形时合计持有不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[22] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持同一类别股份总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[24] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司所有[24] 股东会相关 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[44] - 公司未弥补亏损达股本总额1/3时，两个月内召开临时股东会[45] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，两个月内召开临时股东会[45] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开十日前提临时提案[52] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[62] - 股东会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权的2/3以上通过[62] - 公司在一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[63] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[79] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开十日以前书面通知全体董事[84] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应十日内召集和主持[84] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过[85] - 有关联关系的董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过[85] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[88] - 直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或公司前五名股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[88] - 独立董事应具有五年以上法律、会计或经济等工作经验[90] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[95] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[95] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[95] 利润分配相关 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[104] - 公司可采取现金、股票或二者结合方式分配利润，优先现金分配[106] - 最近三个会计年度累计现金分红总额不低于年均净利润的30%，且累计分红金额不低于5000万元[108] - 现金分红政策的调整议案需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[109] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可以续聘，聘用、解聘及审计费用由股东会决定，解聘或不再续聘需提前30天通知[114] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[121] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[127] - 修改章程或股东会作出存续决议，须经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[129]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，独立董事不少于三名，至少含一名会计专业人士[4] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[15] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不超公司董事总数的1/2[15] 董事长相关 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[4] - 董事会会议由董事长召集主持，董事长不能履职时由半数以上董事推举董事主持[29] - 董事长接到临时会议提议后十日内召集主持[28] 重大事项审议 - 重大交易事项须经董事会审议，涉及资产总额等占比达10%以上且有绝对金额要求[6] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额占净资产绝对值0.5%以上且超300万元的关联交易，经独立董事过半数同意后提交董事会审议[8] - 财务资助和提供担保交易事项提交董事会审议，权限内事项除全体董事过半数通过，还需出席会议的2/3以上董事审议通过[8][9] 审计委员会 - 审计委员会成员为非公司高级管理人员的董事，独立董事应过半数，由会计专业独立董事任召集人[9] 董事会秘书 - 公司需在原任董事会秘书离职后三个月内聘任新的董事会秘书[24] - 董事会秘书空缺超三个月，董事长代行职责直至新秘书到岗[24] - 有特定六种情形之一的人士不得担任董事会秘书[23] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日通知董事[27] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议开临时会[28] - 召开董事会临时会议需提前三日通知董事[28] 会议相关规则 - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出，不足三日会议顺延或需全体与会董事认可[28] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[29] - 提案人应在董事会定期会议召开前三日或临时会议通知发出前提交议案[34] 表决与决议 - 会议表决实行一人一票，表决意向分同意、反对和弃权[35] - 董事会决议须经全体董事过半数通过，审议担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意[36] - 在董事回避表决时，由过半数无关联关系董事出席即可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[36] 其他 - 董事辞任应提交书面报告，公司两交易日内披露情况[18] - 董事会会议应有会议决议，出席董事需签名并承担责任[37] - 董事会会议应有记录，出席董事和记录人需签名，记录由董事会秘书保管[37] - 非董事总经理列席董事会会议，就有关议题发表意见但不参加表决[38] - 董事会做出决议后，或提请股东会审议批准，或交由总经理组织经理层贯彻执行[40] - 总经理应将执行情况向董事会报告，闭会期间可直接向董事长报告[40] - 本规则未尽事项按国家有关法律、法规和《公司章程》规定执行[42] - 本规则自股东会审议通过之日起生效并实施[42] - 本规则由董事会负责解释[42]

会议情况 - 2024年董事会应参加11次，亲自出席11次，出席股东大会2次[4] - 2024年召开提名、战略等各类委员会会议[5] - 2024年召开独立董事专门会议5次核查关联交易[6] 财务相关 - 2024年未改聘会计师事务所，仍聘容诚[13] - 2024年以2023年末股本为基数派发现金红利63489972.08元[14] 股权与担保 - 2024年2021年限制性股票激励计划部分解锁和回购注销[17] - 截至2024年12月31日对外担保均为对子公司担保[18]

独立董事履职 - 2024年独立董事亲自出席11次董事会和2次股东大会[3] - 报告期内出席6次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[6] - 报告期内出席5次独立董事专门会议[7] - 2025年将继续履职、加强沟通、建言献策等[20] 财务相关 - 2023年以总股本813,974,001股为基数，每10股派现0.78元，共派63,489,972.08元[15] 其他事项 - 2024年未改聘会计师事务所，仍聘容诚[14] - 2021年限制性股票激励计划部分股票解锁或回购注销[18] - 截至2024年12月31日对外担保均为对子公司担保[19] - 2024年不存在被控股股东非经营性占用资金情况[19]

日出东方控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（穆培林） （一） 工作履历、专业背景以及兼职情况 本人穆培林，女，中国国籍，1966 年 1 月出生，致公党党员，中国注册会 计师、高级会计师。曾任国电电力发展股份有限公司审计部二级业务经理，已 退休；现任北京赛科希德科技股份有限公司、南京红太阳股份有限公司独立董 事。2022 年 11 月至今任本公司独立董事及董事会审计委员会主任委员。 （二）独立性说明 作为公司现任独立董事，本人和本人的配偶、父母、子女和主要社会关系 均未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与 公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系 或提供财务法律、咨询、保荐等服务关系，不存在影响独立性的事项或情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东会情况 报告期内，本人亲自出席了公司召开的 11 次董事会和 2 次股东大会，仔细 审阅了公司提供的相关会议资料，认真听取了公司管理层的报告，着重关注公 司关联交易、内部控制等重大事项，充分运用专业知识，积极参与讨论并发表 意见，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。报告期内，公司 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为0.2611元，同比增长6.88% [1] - 每股净资产为5.12元，同比增长4.49% [1] - 每股公积金为2.38元，同比增长0.42% [1] - 每股未分配利润为1.37元，同比增长8.73% [1] - 营业收入为50.79亿元，同比增长4.89% [1] - 净利润为2.12亿元，同比增长1.44% [1] - 净资产收益率为5.10%，同比下降5.38% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有51882.04万股，占流通股比63.82%，较上期增加1212.22万股 [1] - 太阳雨控股集团有限公司持股46200.06万股，占比56.82%，持股数量不变 [2] - 香港中央结算有限公司持股1356.73万股，占比1.67%，增持806.55万股 [2] - 刘明祥新进持股793.93万股，占比0.98% [2] - 周志敏新进持股180.02万股，占比0.22% [2] - 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划减持81.90万股，持股209.56万股 [2] - 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划减持58.43万股，持股172.06万股 [2] - 何兆光、杨舢退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派0.54元(含税) [3]

业绩报告 - 2024年年度报告及2025年一季度报告原定于2025年4月26日披露，现延期至4月30日[1] - 因年报工作量大、过程繁杂，审计和编制工作仍在进行[1] 其他 - 董事会就调整报告披露时间致歉[1] - 公司信息以指定报刊及上交所网站公告为准[1]

专利技术 - 日出东方控股股份有限公司取得一项名为"一种电池数据采集线的连接结构"的专利，授权公告号CN 222705969 U，申请日期为2024年3月 [1] - 专利技术包括电池数据采集线、采集片和电池汇流铝巴，通过压线接口和凹陷部设计增强连接强度并提高操作效率 [1] - 电池数据采集线为包裹有线皮的铜线，压线接口分为大压线接口和小压线接口，分别用于压接线皮和铜线 [1] 公司背景 - 日出东方控股股份有限公司成立于1997年，位于连云港市，主要从事研究和试验发展 [2] - 公司注册资本81327.8001万人民币，实缴资本80000.01万人民币 [2] - 公司对外投资30家企业，参与招投标项目68次，拥有403条商标信息和390条专利信息 [2] - 公司还拥有35个行政许可 [2]

担保事项概述 - 为满足贡觉特许经营项目资金需求，公司及全资子公司为项目公司提供股权质押及保证金质押担保，贷款总金额为人民币28,000万元，期限30年[1][2] - 贷款金融机构变更为以国开行西藏分行为牵头行、邮储银行拉萨支行为参加行的银团，贷款金额、期限及担保措施不变[1][3] - 公司董事会以9票同意通过担保议案，授权管理层办理相关事宜[3] 被担保人情况 - 被担保人西藏贡觉日出东方新能源有限公司成立于2024年5月，注册资本1000万元，公司持股99%[4][6] - 截至2024年9月30日，该公司资产总额7,212.86万元，负债0万元，净资产7,212.86万元，尚未产生营业收入[6] - 经营范围涵盖热力生产供应、太阳能热利用产品销售、光伏设备制造等清洁能源领域[5] 担保具体内容 - 贡觉日出东方以项目收费权及全部收益为银团贷款提供质押担保，担保范围包括本金28,000万元及利息等[6] - 全资子公司西藏日出东方阿康通过动态补足保证金方式提供质押担保，保证金金额不低于2,800万元[7] - 公司及全资子公司四季沐歌科技分别质押持有的0.5%股权作为担保[7] 担保规模及影响 - 本次担保后公司及子公司对外担保总额达89,393.00万元，占最近一期经审计净资产的22.43%[8] - 担保均为对子公司及孙公司的内部担保，无逾期及关联担保情况[8] - 董事会认为担保有利于优化资金配置降低融资成本，风险可控[8]