董事会换届 - 公司第六届董事会将由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[1] - 2026年3月13日召开会议审议通过董事候选人提名议案[2] - 提名朱朝阳、朱仙华、陈洪为非独立董事候选人[2] - 提名陶剑虹、黄言茂、马念谊为独立董事候选人，马念谊为会计专业人士[2] 股份持有情况 - 朱朝阳直接持有公司股份101,032,795股[7] - 朱仙华直接持有公司股份176,389股[8] - 陈洪直接持有公司股份2,743,190股[10] - 陶剑虹、黄言茂、马念谊未持有公司股份[12][13][15] 后续安排 - 换届选举相关议案需提交2026年第一次临时股东会审议[2] - 第六届董事会董事任期自股东会审议通过之日起三年[2]

候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 取得证券交易所认可培训证明[2] - 不属于特定股东及亲属[4] - 最近12个月无影响独立性情形[5] - 最近36个月无相关处罚及谴责[6] - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在公司连续任职未超六年[7] 审查情况 - 通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[8]

独立董事提名 - 公司董事会提名黄言茂为第六届董事会独立董事候选人[1] - 提名人核实确认其任职资格符合要求[6] 独立性要求 - 持股及亲属关系等情况影响独立性[4] - 近12个月有不符情形人员无独立性[4] 不良记录标准 - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[5][6] 兼任及任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超3家[6] - 被提名人在公司连续任职不超6年[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名陶剑虹为第六届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人需具备5年以上相关工作经验[1] 独立性条件 - 特定股份持有及关联人员不具备独立性[4] - 最近12个月有不具备独立性情形人员不具备独立性[4] 不良记录条件 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[5] - 近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[6] 其他条件 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事数量未超3家[6] - 被提名人在公司连续任职未超6年[6] 声明时间 - 提名人声明时间为2026年3月10日[9]

候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 不属特定持股及关联情形[4] - 近12个月无影响独立性情形[5] - 近36个月无处罚及谴责[6] - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在公司连续任职不超六年[7] 审查与承诺 - 通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[8] - 承诺任职后不符资格将辞职[8]

独立董事候选人要求 - 需有5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 不能直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[2] - 不能在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东处任职[2] - 最近12个月内不能具有影响独立性的特定情形[3] - 最近36个月内不能受中国证监会行政处罚等[3] - 兼任境内上市公司数量不超过3家[3] - 在公司连续任职不超过六年[3] - 需有5年以上会计等专业岗位全职工作经验[4] 其他情况 - 候选人已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[5]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会3月30日14点在广西柳州公司六楼会议室召开[2] - 网络投票3月30日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4] - 审议选举第六届董事会非独立董事3人、独立董事3人[6] 时间安排 - 股权登记日为2026年3月25日[13] - 现场登记3月27日8:00 - 12:00、14:00 - 17:00[17] - 书面登记3月27日17:00时前[18] 登记信息 - 登记地址为广西柳州公司证券投资部，邮编545000[20] - 电话/传真0772 - 2566078，电子邮箱lygf@lzyy.cn[20] - 联系人李玉生、韦盼钰[20] 投票规则 - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、议案2[11] - 股东每持有一股拥有与应选董事人数相等投票总数[28] - 投资者可集中或分散投票[30][31]

董事会会议 - 广西柳药集团第五届董事会第三十二次会议于2026年3月13日召开，7位董事全到[2] - 会议表决通过提名朱朝阳等3人为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年[3] - 会议表决通过提名陶剑虹等3人为第六届董事会独立董事候选人，任期三年[8] 股东会安排 - 公司定于2026年3月30日召开2026年第一次临时股东会[11]

担保情况 - 2026年2月新增担保2446.91万元，解除担保17000万元[5] - 南宁柳药年度预计担保额度300000万元，已提供95546.93万元，剩余204453.07万元[6] - 2025年度综合授信内为子公司等担保不超70亿元[6] - 截至公告日对外担保总额178891.74万元，占净资产23.46%[13] 公司股权 - 南宁柳药公司持股53%，广西医科大学资产经营有限公司持股47%[9] 业绩数据 - 2025年1 - 9月资产总额331350.33万元，负债295702.84万元等[9] - 2024年度资产总额298230.81万元，负债261144.40万元等[9]

回购方案信息 - 首次披露日为2025年7月26日[2] - 实施期限为2025年7月25日至2026年7月24日[2] - 预计回购金额10,000万元至20,000万元[2] - 回购价格上限不超过25.70元/股[3] 回购进展情况 - 累计已回购股数1,080.30万股，占总股本2.72%[2] - 累计已回购金额19,863.82万元[2] - 实际回购价格区间17.83元/股至19.07元/股[2] 合规情况 - 截至2026年2月28日回购符合规定及方案要求[5]