审计委员会 - 由三名董事组成，两名独立董事，至少一名为会计专业人士[5] - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[17] - 会议须三分之二以上成员出席，决议全体委员过半数通过[17][18] - 委员任期与同届董事会董事相同[8] - 人数低于三人暂停职权，下设内审部[8][10] - 行使监事会职权，闭会可直接决议[11][14] 战略委员会 - 由三名董事组成，召集人是董事长[37] - 会议须三分之二以上成员出席，决议全体委员过半数通过[43][48] - 委员任期与同届董事会董事相同[38] - 履行职责可聘请中介，费用公司承担[41] 提名委员会 - 由三名董事组成，两名须为独立董事[58] - 会议须三分之二以上成员出席，决议全体委员过半数通过[66][73] - 委员任期与同届董事会董事相同[59] - 对董事会、经理层规模构成提建议，评估高管资格[62][63] 薪酬委员会 - 由三名董事组成，两名须为独立董事[87] - 每年度至少召开一次会议，可开临时会议[94] - 会议须三分之二以上成员出席，决议全体委员过半数通过[94][101] - 委员任期与同届董事会董事相同[88] - 负责制定管理薪酬方案、评估业绩指标[85]

上市与股本变更 - 公司向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000.10万股[2] - 公司注册资本由36,000.00万元变更为40,000.10万元[3] - 公司股份总数由36,000.00万股变更为40,000.10万股[3] - 公司于2025年11月6日在上海证券交易所主板正式上市[3] 人员与制度 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[10] - 公司制定《董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》等6项制度[7] - 公司修订《董事会专门委员会议事规则》等2项制度[7] - 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《会计师事务所选聘制度》尚需股东会审议通过后生效[7] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[10] - 董事人数不足规定人数2/3（即8人）、未弥补亏损达股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东会[11] - 授权有效期限为自公司2025年第四次临时股东会审议通过之日起至相关工商登记备案手续办理完毕之日止[6] 委员会设置 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人，每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席方可举行[11] - 战略委员会成员为3名，召集人1名由董事长担任[12] - 提名委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事担任召集人[13] - 薪酬与考核委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事担任召集人[13] 管理层设置 - 公司设总经理1名，副总经理3 - 5名，均由董事会聘任或解聘[14] 利润分配 - 公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[15] - 公司不同发展阶段和资金支出安排下，现金分红在本次利润分配中有不同占比要求[15] - 公司当年净利润较上年度增长超10%，董事会可提发放股票股利方案交股东会审议[15] - 公司利润分配预案由董事会结合章程、盈利、资金供需情况提出并拟订[15] - 董事会审议现金分红方案通过后提交股东会审议[15] - 独立董事可征集中小股东意见，提出分红提案并提交董事会审议[15] - 股东会审议制定或修改利润分配相关政策，须经出席会议股东（含代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过[16] - 董事会审议制定或修改利润分配相关政策，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东会审议[16] 其他 - 公司减少注册资本弥补亏损，应自股东会决议之日起30日内公告[17] - 法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润[17]

募集资金 - 公司发行4000.10万股，发行价12.55元/股，募资502,012,550.00元，净额423,821,978.59元[2] - 募投项目拟用募资40,006.59万元，超募23,756,078.59元[5] 对大明电子（重庆）举措 - 公司拟增资15,000万元，使其注册资本从18,000万元增至33,000万元[6][12] - 公司拟提供15,006.59万元无息借款用于募投项目[2][6][13] 大明电子（重庆）业绩 - 2025年6月30日，总资产140,587.46万元，净资产39,984.61万元[9] - 2025年6月30日，营收59,798.26万元，净利润4,152.40万元[9] - 2024年12月31日，总资产123,755.91万元，净资产35,806.38万元[9] - 2024年12月31日，营收120,350.32万元，净利润13,845.64万元[9] 决策情况 - 公司2025年12月1日董事会审议通过增资及借款议案[2][12] - 保荐人对使用募集资金增资及借款事项无异议[2][14]

募集资金情况 - 公司发行4000.10万股A股，发行价12.55元/股，募资总额502,012,550元[4] - 扣除费用后，募资净额423,821,978.59元[5] - 募投项目总投资额40,006.59万元，拟投入募资40,006.59万元[7] - 超募资金23,756,078.59元，截至2025年11月30日未使用且用途未确定[7] 资金使用策略 - 拟用不超2350万元闲置超募资金现金管理，期限12个月，可循环使用[3][8][15][16] - 将募资余额以协定存款存放，管理层调整余额和期限[3][10][16] 其他情况 - 2025年12月1日第二届董事会第五次会议通过相关议案[3][15] - 保荐人认为事项合规，能提效，符合公司和股东利益[17] - 金融市场波动或影响投资，公司采取风控措施[13] - 公司按规定对现金管理和协定存款信息披露[9]

公司运营 - 2025年12月1日召开第二届董事会第五次会议[1] - 会议审议通过选举执行公司事务董事议案[1] 人事变动 - 选举董事长周明明为执行公司事务董事及法定代表人[1] - 周明明任期至第二届董事会届满[1] - 周明明有丰富工作履历[4]

上市情况 - 公司于2025年11月6日在上海证券交易所主板上市[2] - 公司向社会公开发行人民币普通股（A股）4000.10万股[2] 董事会决策 - 2025年12月1日董事会审议相关议案，同意子公司开设募集资金专项账户[3] - 后续将签署四方监管协议，授权管理层办理相关事项[3]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会12月18日10点召开[3] - 会议地点在浙江乐清酒店三楼宴会厅[3] - 网络投票12月18日进行[6] 议案相关 - 审议变更公司注册资本等多项议案[9] - 议案已获董事会通过并刊登[9] - 第1项议案为特别决议议案[10] 时间节点 - 股权登记日为2025年12月10日[16] - 股东登记需在12月13日16:00前[17] 联系方式 - 公司联系人周远，电话0577 - 57570188[19] - 邮箱daming@daming.com，传真0577 - 62316788[19]

会议情况 - 公司第二届董事会第五次会议于2025年12月1日召开，11位董事全部到会，8人通讯出席[2] 议案审议 - 多项议案获董事会通过，含募投项目资金使用等[3][4][6][7][8] - 《关于变更公司注册资本等议案》《制定及修订部分治理制度部分子议案》需提交股东会审议[7][8][9] 人事选举 - 选举董事长周明明为执行公司事务董事兼法定代表人[10] 股东会安排 - 拟于2025年12月18日召开2025年第四次临时股东会[11]

公司财务决策 - 公司于2025年12月1日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案 [1] - 公司同意使用最高不超过人民币2350万元的暂时闲置超募资金进行现金管理 [1] - 资金将用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款和大额存单等产品 [1] - 资金使用期限为自董事会审议通过之日起12个月，在额度范围内资金可循环滚动使用 [1]

公司融资与资本运作 - 公司于2025年12月1日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了关于使用募集资金向全资子公司增资及借款的议案 [1] - 公司同意将募集资金中的15,000万元一次或分次向全资子公司大明电子（重庆）有限公司增资 [1] - 公司同意将本次募集资金中的15,006.59万元一次或分次向全资子公司大明电子（重庆）提供无息借款以实施募投项目 [1] 募投项目进展 - 公司使用募集资金向全资子公司增资及借款的目的是为了实施募投项目 [1]