人员信息申报 - 新任董事和高级管理人员任职通过后2个交易日内委托申报个人信息，信息变化或离任后也需2个交易日内申报[4][5] 股票交易披露 - 董事和高级管理人员买卖股票及其衍生品种2个交易日内披露变动信息[7][8] 违规收益处理 - 董事、高管和5%以上股份股东违规6个月内买卖股票，董事会应收回所得收益[7] 股份转让限制 - 公司董事和高级管理人员所持本公司股份上市交易之日起一年内等情形不得转让[11] - 任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转[16] - 任期届满前离职的，任期内和届满后6个月内，每年转让不超25%，离职半年内不得转让[21] 减持计划规定 - 董事和高级管理人员通过集中或大宗交易减持，首次卖出15个交易日前报告备案，时间不超3个月[17] - 减持计划实施完毕或未完毕，2个交易日内向交易所报告并公告[19] 强制执行披露 - 董事和高级管理人员股份被法院强制执行，收到通知后2个交易日内披露处置信息[19] 买卖时间限制 - 公司董事和高管在年度、半年度报告公告前15日内不得买卖本公司股票[23] - 公司董事和高管在季度报告、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖本公司股票[23] 其他规定 - 董事和高管锁定期间，所持股份收益权等权益不受影响[25] - 董事和高管持有股份及其变动比例达规定，应履行报告和披露义务[25] - 董事和高管从事融资融券交易遵守规定并向交易所申报，不得开展以本公司股票为标的的交易[27] - 本制度依相关法律和章程执行并及时修订，由董事会负责解释，自审议通过生效[29]

选聘流程 - 选聘会计师事务所需经董事会审计委员会、董事会审议和股东会决定[3] - 过半数独立董事或1/3以上董事可向董事会提聘请议案[6] - 选聘可采用竞争性谈判、公开招标等方式[8] 选聘规则 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[8] - 会计师事务所质量管理水平分值权重应不低于40%[9] - 审计费用报价分值权重应不高于15%[9] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况[14] - 公司选聘原则上不设最高限价，确需设置应说明依据及合理性[11] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计担任审计业务满5年后连续5年不得参与[14] 聘期规定 - 受聘会计师事务所聘期一年，可续聘[12] - 重大资产重组、子公司分拆上市前后审计服务期限应合并计算，上市后连续执行审计业务期限不得超两年[15] 改聘情况 - 出现六种情况公司应改聘会计师事务所[17][18] - 会计师事务所存在三种严重情形，经股东会决议公司不再选聘其承担审计工作[18] - 除规定情形外，公司不得在年报审计期间改聘执行年报审计业务的会计师事务所[18] - 会计师事务所主动终止审计业务，审计委员会应了解原因并书面报告董事会，公司履行改聘程序[19] - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[19] 改聘流程 - 董事会审计委员会审核改聘提案时，应约见前后任事务所并发表审核意见[19] - 董事会审议通过改聘议案后，应发股东会通知，为前任在股东会上陈述意见提供便利[20] 监督职责 - 董事会审计委员会负责监督会计师事务所审计工作开展情况并履行四项职责[21] 违规处理 - 发现选聘违规造成严重后果，审计委员会应报告董事会并按三种规定处理[23]

薪酬方案制定 - 公司董事和高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定[5] 薪酬组成与比例 - 非独立董事和高级管理人员薪酬由基本、绩效和中长期激励收入组成[7] - 绩效薪酬占比原则上不低于50%[7] 薪酬发放方式 - 独立董事津贴按月发放[9] - 非独立董事和高管基本薪酬按月、绩效按考核发放[9] 薪酬追回规定 - 财报重述时追回超额绩效及中长期激励收入[13] - 违规造成损失减少、停付并追回部分薪酬[13] 制度生效时间 - 制度自股东会审议通过之日起生效实施[15]

审计委员会 - 由三名董事组成，两名独立董事，至少一名为会计专业人士[5] - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[17] - 会议须三分之二以上成员出席，决议全体委员过半数通过[17][18] - 委员任期与同届董事会董事相同[8] - 人数低于三人暂停职权，下设内审部[8][10] - 行使监事会职权，闭会可直接决议[11][14] 战略委员会 - 由三名董事组成，召集人是董事长[37] - 会议须三分之二以上成员出席，决议全体委员过半数通过[43][48] - 委员任期与同届董事会董事相同[38] - 履行职责可聘请中介，费用公司承担[41] 提名委员会 - 由三名董事组成，两名须为独立董事[58] - 会议须三分之二以上成员出席，决议全体委员过半数通过[66][73] - 委员任期与同届董事会董事相同[59] - 对董事会、经理层规模构成提建议，评估高管资格[62][63] 薪酬委员会 - 由三名董事组成，两名须为独立董事[87] - 每年度至少召开一次会议，可开临时会议[94] - 会议须三分之二以上成员出席，决议全体委员过半数通过[94][101] - 委员任期与同届董事会董事相同[88] - 负责制定管理薪酬方案、评估业绩指标[85]

上市与股本变更 - 公司向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000.10万股[2] - 公司注册资本由36,000.00万元变更为40,000.10万元[3] - 公司股份总数由36,000.00万股变更为40,000.10万股[3] - 公司于2025年11月6日在上海证券交易所主板正式上市[3] 人员与制度 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[10] - 公司制定《董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》等6项制度[7] - 公司修订《董事会专门委员会议事规则》等2项制度[7] - 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《会计师事务所选聘制度》尚需股东会审议通过后生效[7] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[10] - 董事人数不足规定人数2/3（即8人）、未弥补亏损达股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东会[11] - 授权有效期限为自公司2025年第四次临时股东会审议通过之日起至相关工商登记备案手续办理完毕之日止[6] 委员会设置 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人，每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席方可举行[11] - 战略委员会成员为3名，召集人1名由董事长担任[12] - 提名委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事担任召集人[13] - 薪酬与考核委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事担任召集人[13] 管理层设置 - 公司设总经理1名，副总经理3 - 5名，均由董事会聘任或解聘[14] 利润分配 - 公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[15] - 公司不同发展阶段和资金支出安排下，现金分红在本次利润分配中有不同占比要求[15] - 公司当年净利润较上年度增长超10%，董事会可提发放股票股利方案交股东会审议[15] - 公司利润分配预案由董事会结合章程、盈利、资金供需情况提出并拟订[15] - 董事会审议现金分红方案通过后提交股东会审议[15] - 独立董事可征集中小股东意见，提出分红提案并提交董事会审议[15] - 股东会审议制定或修改利润分配相关政策，须经出席会议股东（含代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过[16] - 董事会审议制定或修改利润分配相关政策，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东会审议[16] 其他 - 公司减少注册资本弥补亏损，应自股东会决议之日起30日内公告[17] - 法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润[17]

募集资金 - 公司发行4000.10万股，发行价12.55元/股，募资502,012,550.00元，净额423,821,978.59元[2] - 募投项目拟用募资40,006.59万元，超募23,756,078.59元[5] 对大明电子（重庆）举措 - 公司拟增资15,000万元，使其注册资本从18,000万元增至33,000万元[6][12] - 公司拟提供15,006.59万元无息借款用于募投项目[2][6][13] 大明电子（重庆）业绩 - 2025年6月30日，总资产140,587.46万元，净资产39,984.61万元[9] - 2025年6月30日，营收59,798.26万元，净利润4,152.40万元[9] - 2024年12月31日，总资产123,755.91万元，净资产35,806.38万元[9] - 2024年12月31日，营收120,350.32万元，净利润13,845.64万元[9] 决策情况 - 公司2025年12月1日董事会审议通过增资及借款议案[2][12] - 保荐人对使用募集资金增资及借款事项无异议[2][14]

募集资金情况 - 公司发行4000.10万股A股，发行价12.55元/股，募资总额502,012,550元[4] - 扣除费用后，募资净额423,821,978.59元[5] - 募投项目总投资额40,006.59万元，拟投入募资40,006.59万元[7] - 超募资金23,756,078.59元，截至2025年11月30日未使用且用途未确定[7] 资金使用策略 - 拟用不超2350万元闲置超募资金现金管理，期限12个月，可循环使用[3][8][15][16] - 将募资余额以协定存款存放，管理层调整余额和期限[3][10][16] 其他情况 - 2025年12月1日第二届董事会第五次会议通过相关议案[3][15] - 保荐人认为事项合规，能提效，符合公司和股东利益[17] - 金融市场波动或影响投资，公司采取风控措施[13] - 公司按规定对现金管理和协定存款信息披露[9]

公司运营 - 2025年12月1日召开第二届董事会第五次会议[1] - 会议审议通过选举执行公司事务董事议案[1] 人事变动 - 选举董事长周明明为执行公司事务董事及法定代表人[1] - 周明明任期至第二届董事会届满[1] - 周明明有丰富工作履历[4]

大明电子股份有限公司 关于全资子公司开设募集资金专项账户并签署募集 资金监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大明电子股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会《关 于同意大明电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕 1643 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，于 2025 年 11 月 6 日在上海证 券交易所主板上市，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000.10 万股。 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募 集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规及规范性文件和公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司募集 资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户中。 证券代码：603376 证券简称：大明电子 公告编号：2025-003 2025 年 12 月 1 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子 公司开设募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》，公司董 ...

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会12月18日10点召开[3] - 会议地点在浙江乐清酒店三楼宴会厅[3] - 网络投票12月18日进行[6] 议案相关 - 审议变更公司注册资本等多项议案[9] - 议案已获董事会通过并刊登[9] - 第1项议案为特别决议议案[10] 时间节点 - 股权登记日为2025年12月10日[16] - 股东登记需在12月13日16:00前[17] 联系方式 - 公司联系人周远，电话0577 - 57570188[19] - 邮箱daming@daming.com，传真0577 - 62316788[19]