审计与薪酬 - 拟续聘大华会计师事务所为2024年度财务、内控审计机构[2] - 同意2023年度董事长实际薪酬发放并提交股东大会审议[3] - 同意2023年度高级管理人员实际薪酬发放并提交股东大会审议[4] 内控情况 - 2023年内控制度运行良好且有效[6] - 《2023年度内部控制评价报告》全面、真实、准确反映内控实际情况[6]

会议情况 - 2023年召开6次董事会会议和6次董事会专业委员会会议[3] - 2023年召开4次股东大会[4] 担保事项 - 2023年4月为武汉易德龙1500万元贷款按持股比例提供1125万元担保[5] - 2023年6月为境外墨西哥及罗马尼亚子公司提供担保[6] 其他事项 - 2023年无实际控制人和大股东占用资金情况[6] - 聘请大华会计师事务所为2023年度审计机构[6] - 2023年内控制度健全且有效[7]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为4.51亿元人民币，同比增长8.05%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3112.85万元人民币，同比增长40.07%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2963.01万元人民币，同比增长807.11%[4] - 2024年第一季度营业总收入为451,313,806.78元，同比增长8.05%[15] - 归属于母公司股东的净利润为31,128,501.46元，同比增长40.07%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2349.46万元人民币，同比增长20.30%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为23,494,637.47元，同比增长20.29%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-11,577,064.73元，同比减少76.97%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6,914,603.25元，同比减少73.89%[19] - 期末现金及现金等价物余额为327,480,506.88元，同比增长127.07%[19] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.19元人民币，同比增长35.71%[4] - 稀释每股收益为0.19元人民币，同比增长35.71%[4] - 加权平均净资产收益率为2.28%，同比增加0.52个百分点[4] - 基本每股收益为0.19元，同比增长35.71%[17] 资产与负债 - 总资产为23.23亿元人民币，同比增长0.69%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为13.85亿元人民币，同比增长2.51%[4] - 公司2024年第一季度货币资金为327,480,506.88元，较2023年底的320,412,203.71元有所增加[12] - 公司2024年第一季度应收账款为434,804,955.57元，较2023年底的458,426,240.96元有所减少[12] - 公司2024年第一季度存货为651,738,321.22元，较2023年底的586,825,983.41元有所增加[12] - 公司2024年第一季度流动资产合计为1,494,364,435.10元，较2023年底的1,468,863,846.31元有所增加[12] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为828,505,741.80元，较2023年底的838,122,159.14元有所减少[12] - 公司2024年第一季度资产总计为2,322,870,176.90元，较2023年底的2,306,986,005.45元有所增加[12] - 公司2024年第一季度流动负债合计为817,320,671.98元，较2023年底的831,016,576.46元有所减少[13] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为106,419,298.19元，较2023年底的111,486,254.28元有所减少[13] - 公司2024年第一季度负债合计为923,739,970.17元，较2023年底的942,502,830.74元有所减少[13] - 公司2024年第一季度未分配利润为837,133,599.70元，较2023年底的806,005,098.24元有所增加[14] 费用与成本 - 研发费用为25,779,837.04元，同比下降11.23%[15] - 销售费用为5,653,107.51元，同比下降35.76%[15] - 财务费用为242,387.68元，同比下降74.13%[15] - 公司净利润增长主要由于营业收入增加及降本增效措施，同时客户需求增加导致存货减值损失减少[7] 会计准则 - 公司2024年第一季度报告未涉及新会计准则的调整[20]

审计机构相关 - 2023年4月26日审议通过续聘大华会计师事务所为2023、2024年度财务、内控审计机构[2][4] 审计沟通相关 - 2024年1月24日就2023年度审计进行第一次沟通[4] - 2024年4月24日审议通过2023年度审计第二次沟通等议案[5] 机构人员情况 - 截至2023年12月31日，大华会计师事务所合伙人270人，注册会计师1471人[1]

募集资金情况 - 2017年6月12日发行4000万股普通股，每股10.68元，募资4.272亿元，净额3.9974056604亿元[12] - 截至2023年12月31日，累计投入4.1206864809亿元，2023年使用0元，余额0元[13] - 农业银行、招商银行等专户初时存放合计3.9974056604亿元[20] 募投项目情况 - x诺投资等多个项目有承诺投入、截至期末投入、年度投入及效益情况[23] - 2023年募投项目结项，结余17,177,328.56元用于永久补充流动资金[25][26] 资金使用策略 - 单个募投项目结余资金使用有规定，用于非募投项目需履行程序[16] - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理[26]

授信额度计划 - 公司2024年度计划申请人民币综合授信额度123,500万元[1] - 公司2024年度计划申请美元综合授信额度750万元[1] 具体银行授信 - 招商银行苏州分行人民币授信额度20,000万元[1] - 花旗银行上海分行美元授信额度750万元[2] 其他说明 - 融资金额、期限、利率等以合同为准[2] - 本事项需提请公司2023年年度股东大会审议[2]

激励计划时间线 - 2021年3月1日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[13] - 2021年3月2 - 11日公示激励对象名单和职务[14] - 2021年3月18日股东大会等通过相关议案[14] - 2021年4月27日首次授予登记手续完成[15] - 2022年2月21日确定预留授予日并授予股票[15] - 2022年3月25日预留授予登记手续完成[16] 激励计划调整 - 2名激励对象放弃，激励对象调为38人，股票数调为300600股[16] 回购注销情况 - 2023 - 2024年多次审议回购注销部分股票议案[18] - 2023年净利润增长率低，414650股将回购注销[20] - 6名激励对象离职，28050股将回购注销[21] 利润分配 - 2022年度每10股派现金红利1.4元，2023年7月18日实施完毕[24] 回购价格 - 首次授予调整后回购价为11.20元/股，预留授予为22.85元/股[25]

股份回购 - 2021年限制性股票激励计划部分未解锁414,650股将回购注销[1] - 6名激励对象离职对应28,050股将回购注销[2] - 2021年限制性股票回购总股数为442,700股[2] 股本变更 - 注销后公司注册资本将变为160,441,200元[2] - 注销后公司股份总数将变为160,441,200股[2] 章程修改 - 公司章程第六条公司注册资本修改为160,441,200元[4] - 公司章程第十九条公司总股本修改为160,441,200股[4] 流程进展 - 2024年4月24日董事会通过变更议案[1][5] - 事项尚需股东大会审议批准[5] - 公司将申请变更登记并披露信息[5]

财务审计 - 大华会计师事务所审计易德龙2023年度财报，2024年4月24日签发标准无保留意见审计报告[4] - 需就2023年度非经营性资金占用及关联资金往来情况出具专项说明[4] 数据相关 - 市场主体登记金额为2670万元[11]

业绩总结 - 2023年公司依法运行，无违法违规经营[4] - 报告期内未发生重大资产收购、出售[6] 未来展望 - 2024年监事会将监督公司依法运作、检查财务[7][8] 会议情况 - 2023年度监事会召开6次会议，共审议通过25项议案[2][3]