公司人事变动 - 公司于2025年12月26日召开第四届董事会第九次会议 [1] - 会议审议通过《关于聘任公司总裁的议案》 [1] - 聘任韩佳源先生为公司总裁 [1] - 该任命由公司董事长提名，并经第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过 [1] - 韩佳源先生的任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止 [1]

格隆汇12月26日丨易德龙(603380.SH)公布，公司董事会于近日收到公司总经理顾华林先生的书面报 告。顾华林先生因职务调整，向董事会辞去总经理职务，辞任后拟任公司副董事长，任期自公司股东会 审议通过章程关于增设副董事长岗位及相关内容之日起至第四届董事会届满之日止。 ...

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2025-054 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长代表公司执行公司事务，为公司的 | | 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法 | 法定代表人。 | | 定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表 | 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法 | | 人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 | 定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表 | | 公司法定代表人的产生及变更按照本章程关于董 | 人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 | | 事长产生及变更的相关规定执行。 | 公司法定代表人的产生及变更按照本章程关于董事 | | 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后 | 长产生及变更的相关规定执行。 | | 果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职 | 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后 | | 权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为 | 果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职 | | 执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责 ...

人事变动 - 2025年12月26日公司聘任韩佳源为总裁，任期至第四届董事会届满[2] 人员信息 - 韩佳源1994年5月出生，有双学位及硕士学位[6] - 韩佳源有高盛、菜鸟等工作经历，2022年5月加入公司[6] - 韩佳源持有公司股份60000股，与董事长系翁婿关系[6]

公司股本 - 公司2017年5月26日核准首次发行4000万人民币普通股，6月22日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为16,044.12万元，总股本16,044.12万股，均为普通股[9][15] - 公司本次拟设发起人总股本12,000万股[15] 股东信息 - 钱新栋等5位股东及苏州詹姆士贝拉投资管理中心（有限合伙）认购股份及持股比例[15] 股份转让与限制 - 发起人持有的公司股票自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[25] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别本公司股份总数的25%，所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[25] 股东权益与决策 - 持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[25] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[31] 交易与审议 - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，交易需提交股东会审议[42] - 单笔财务资助金额超最近一期经审计净资产10%等多种情形下财务资助行为须经股东会审议通过[45] 股东会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[44] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[76] 董事会相关 - 公司董事会由五名董事组成，其中两名为独立董事[114] - 董事会每年至少召开两次，会议召开十日前书面通知全体董事[125] 审计委员会 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名，由会计专业独立董事任召集人[137] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度财报等不同时间报送不同财报[161] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[161] 高级管理人员 - 总裁每届任期三年，连聘可连任[156] - 董事会秘书需大学本科以上学历，从事秘书、管理、股权事务三年以上[149] 委员会职责 - 战略发展委员会对公司长期发展战略规划等重大事项研究提建议并检查实施[144] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等并提建议[142] 利润分配政策 - 无重大资金安排时，单一年度现金分红不少于当年度可分配利润的10%[170] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[170] 会计师事务所 - 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所，聘期一年可续聘[186] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[189] 公司合并与分立 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[197] - 公司自作出合并决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[198]

关于公司总经理离任暨选举副董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 总经理顾华林先生的书面报告。顾华林先生因职务调整，向董事会辞去总经理职 务，辞任后拟任公司副董事长，任期自公司股东会审议通过章程关于增设副董事 长岗位及相关内容之日起至第四届董事会届满之日止。 一、高级管理人员离任情况 证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2025-055 苏州易德龙科技股份有限公司 承诺。 二、选举公司副董事长 经公司董事长提名，公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过，于 2025 年 12 月 26 日召开公司第四届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于 选举公司副董事长的议案》，选举顾华林先生为公司副董事长（简历详见附件）， 任期自公司股东会审议通过章程关于增设副董事长岗位及相关内容之日起至第 四届董事会届满之日止。 公司董事会认为：顾华林先生的个人履历、工作经历、专业能力和职业素养 符合公司副董事长的职责要求，未发现其有违反《公 ...

(二) 离任对公司的影响 根据《公司法》《公司章程》及相关规定，江卫东先生离任不会对公司的日 常生产经营产生不利影响；截至公告日，江卫东先生已按照《公司董事、高级管 理人员离职管理制度》做好交接工作。 一、董事/高级管理人员离任情况 (一) 提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到 | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 期日 | | 股子公司任职 | | 毕的公开 | | | | | | | | | 承诺 | | 江卫东 | 副总经理 | 2025/12/26 | 2027/9/14 | 岗位调整 | 是 | 技术总监 | 否 | 证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2025-057 苏州易德龙科技股份有限公司 关于公司副总经理辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 苏州易德龙科技股份 ...

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2025-058 苏州易德龙科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2026 年 1 月 12 日 10 点 00 分 召开地点：苏州市相城经济开发区春兴路 50 号苏州易德龙科技股份有限公 司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 股东会召开日期：2026年1月12日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 12 日 至2026 年 1 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召 ...

会议安排 - 董事会会议通知2025年12月21日发出，26日召开[2] - 审议通过召开2026年第一次临时股东会的议案[8] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》的议案[3] - 审议通过选举副董事长的议案[5] - 审议通过聘任公司总裁的议案[6]

公司近期动态 - 公司于2025年12月26日以现场结合通讯方式召开了第四届第九次董事会会议 [1] - 会议审议了包括《关于修订 <公司章程> 的议案》在内的文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入主要来源于工业控制类产品，占比47.45% [1] - 通讯类产品收入占比为17.06% [1] - 医疗电子类产品收入占比为14.79% [1] - 汽车电子类产品收入占比为12.8% [1] - 消费电子类产品收入占比为4.28% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为63亿元 [1]