业绩说明会信息 - 公司将召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3] - 说明会于2025年6月3日15:00 - 16:00召开[4] - 通过上海证券报·中国证券网在线交流[4] 投资者参与 - 可在2025年5月30日17:00前发问题至邮箱sd@etron - global.com [2] - 可在2025年6月3日15:00 - 16:00通过网络平台参会[8] 联系信息 - 联系人是宋进[9] - 联系电话为0512 - 65461690 [11] - 传真为0512 - 65469386 [11] - 邮箱为sd@etron - global.com [11] 参会人员 - 有董事长钱新栋等[5]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入5.49亿元 同比增长21.68% 净利润4176.98万元 同比增长34.19% [1] - 2024年全年营业收入21.61亿元 同比增长12.74% 净利润1.84亿元 同比增长38.16% [1] - 工业控制行业2024年营收10.25亿元 占比47% 同比增长32.07% 通讯设备行业营收3.69亿元 同比增长39.65% 医疗电子行业营收3.2亿元 占比14% 同比增长2.36% [1] 市场分布 - 2024年内销收入12.22亿元 占比56.57% 外销收入9.38亿元 占比43.43% 外销同比增长10.33% [2] 研发投入 - 2020-2024年研发费用分别为0.54亿元 0.79亿元 1.05亿元 1.16亿元 1.17亿元 五年累计4.71亿元 各年同比增幅分别为5.27% 48.61% 32.89% 10.37% 1.09% [2] 全球布局 - 墨西哥 罗马尼亚 越南工厂产能快速提升 罗马尼亚工厂实现量产 海外子公司当地员工超350人 [3] - 2025年第一季度总资产23.36亿元 较2017年上市时9.41亿元增长1.48倍 [3] 公司背景 - 成立于2001年 2017年上交所上市 专注通讯 工业控制 汽车电子 医疗电子 消费电子领域的EMS服务商 [2]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年4月26日公告召开2024年年度股东大会通知[5] - 现场会议于2025年5月16日上午10:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席股东大会的股东及代理人共121人，代表股份101,557,753股，占比63.299%[7] 表决结果 - 股东大会表决通过14项议案，包括2024年度董事会、监事会工作报告等[10] 合规情况 - 本次股东大会召集、召开等各方面均符合相关规定，决议合法有效[6][9][11][12]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为121人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为101,557,753股，占比63.2990%[4] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告议案A股同意票数101,473,253，比例99.9167%[7][9] - 2024年度监事会工作报告议案A股同意票数101,441,053，比例99.8850%[7] - 2024年度利润分配预案议案A股同意票数101,457,953，比例99.9017%[10] - 续聘容诚会计师事务所议案A股同意票数101,472,253，比例99.9158%[11] - 2024年度董事长实际薪酬议案A股同意票数28,987,813，比例99.4104%[12] - 2024年度高管实际薪酬议案A股同意票数101,473,253，比例99.9167%[12] - 修订《公司章程》及部分制度议案A股同意票数101,431,253，比例99.8754%[17] 会议决议情况 - 股东大会召集、召开等事宜合规，各项决议合法有效[19]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2024年年度股东大会，由董事会召集，采用现场投票与网络投票结合的表决方式 [1] - 现场会议定于2025年5月16日10点在苏州市相城经济开发区公司会议室召开 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [2][3] 会议审议事项 - 议案已通过第四届董事会及监事会第四次会议审议，并于2025年4月26日披露于上海证券交易所网站及指定媒体 [4] - 特别决议议案为第14项，中小投资者单独计票议案为第5、7、14项 [5] - 关联股东钱新栋、凯恩贝拉私募基金等需回避表决第8、9项议案 [5] 投票规则与程序 - 股东可通过证券公司交易终端或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）投票，首次需完成身份认证 [6] - 公司委托上证信息通过智能短信推送参会提醒及议案信息，支持一键投票功能 [6] - 持多个账户的股东表决权数量合并计算，重复投票以第一次结果为准 [7][8] 参会登记与注意事项 - 股权登记日为2025年5月14日，登记地点为公司证券办公室，需携带股东账户卡、身份证等材料 [11][12] - 异地股东可通过传真办理登记，参会股东需提前半小时到达现场 [12][13] - 会议联系人宋进，联系电话0512-65461690，食宿及交通费用自理 [14] 其他安排 - 授权委托书需明确表决意向（同意/反对/弃权），未作指示的由受托人自主表决 [16][18] - 报备文件包括董事会决议及授权委托书附件 [16]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月16日10点召开[1] - 网络投票起止时间为2025年5月16日[2] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年5月12日[8] - 会议登记时间为2025年5月14日（9:00 - 12:00；13:00 - 17:00）[8] - 会议召开地点为苏州市相城经济开发区春兴路50号公司会议室[1] - 会议登记地点为江苏省苏州相城经济开发区春兴路50号公司证券办公室[8] 议案相关 - 特别决议议案为第14项[4] - 对中小投资者单独计票的议案为第5、7、14项[4] - 涉及关联股东回避表决的议案为第8、9项[4] 其他事项 - 续聘容诚会计师事务所为公司2025年度财务、内控审计机构[7] - 审议2024年度公司董事长、高管、独董、监事实际薪酬及津贴情况[8][9][10][11] - 审议2025年度向银行申请综合授信额度[12] - 审议公司为墨西哥全资子公司提供担保[13] - 审议修订《公司章程》及部分公司治理制度[14]

整体财务关键指标年度变化 - 本报告期营业收入549,139,988.60元，较上年同期增长21.68%[4] - 归属于上市公司股东的净利润41,769,816.78元，较上年同期增长34.19%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润40,367,915.85元，较上年同期增长36.24%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 -110,454.92元，上年同期为23,494,637.47元[4] - 基本每股收益0.26元/股，较上年同期增长36.84%[4] - 稀释每股收益0.26元/股，较上年同期增长36.84%[5] - 加权平均净资产收益率2.74%，较上年同期增加0.46个百分点[5] - 本报告期末总资产2,336,378,949.64元，较上年度末增长0.23%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,546,756,172.66元，较上年度末增长2.74%[5] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为10,578[9] - 凯恩贝拉私募证券投资基金持有普通股价值12837360元[10] 资产负债项目季度变化 - 2025年3月31日公司货币资金为331052371.16元，较2024年12月31日的339251150.92元有所减少[12] - 2025年3月31日公司应收票据为4739423.69元，较2024年12月31日的21953363.24元大幅减少[12] - 2025年3月31日公司应收账款为462039389.27元，较2024年12月31日的453959850.70元有所增加[12] - 2025年3月31日公司存货为611693041.44元，较2024年12月31日的598301113.61元有所增加[12] - 2025年3月31日公司固定资产为624522401.26元，较2024年12月31日的636049977.70元有所减少[13] - 2025年3月31日公司短期借款为64778053.70元，较2024年12月31日的77117037.65元有所减少[13] - 2025年3月31日公司应付账款为539088150.02元，较2024年12月31日的543039797.90元有所减少[13] - 2025年3月31日公司归属于母公司所有者权益合计为1546756172.66元，较2024年12月31日的1505488807.43元有所增加[14] - 2025年3月31日公司负债和所有者权益总计为2336378949.64元，较2024年12月31日的2331119010.30元有所增加[14] 第一季度财务关键指标变化 - 2025年第一季度营业总收入549,139,988.60元，较2024年第一季度的451,313,806.78元增长21.68%[17] - 2025年第一季度营业总成本499,566,461.27元，较2024年第一季度的413,231,310.00元增长20.90%[17] - 2025年第一季度净利润42,585,479.74元，较2024年第一季度的31,911,762.28元增长33.45%[18] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计627,289,580.62元，较2024年第一季度的523,528,115.74元增长19.82%[20] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计627,400,035.54元，较2024年第一季度的500,033,478.27元增长25.47%[20] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -110,454.92元，2024年第一季度为23,494,637.47元[20] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计29,564,473.91元，2024年第一季度为54,648.00元[21] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计37,486,482.40元，较2024年第一季度的11,631,712.73元增长222.28%[21] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额454,351.14元，2024年第一季度为 -6,914,603.25元[21] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.26元/股，2024年第一季度均为0.19元/股[18]

股东减持计划 - 凯恩贝拉基金计划通过大宗交易方式减持不超过3,200,000股，占公司总股本的2% [1] - 减持期间为2025年6月6日至2025年9月5日 [2] - 减持原因为股东自身资金需求 [2] 股东持股情况 - 凯恩贝拉基金当前持股12,837,360股，占公司总股本的8% [2] - 公司实控人钱新栋持股59,560,680股，占公司总股本的37.12% [2] - 钱新栋与凯恩贝拉基金合计持股72,398,040股，占公司总股本的45.12% [2] 实际控制人关系 - 公司控股股东为钱新栋、钱小洁，钱小洁持有凯恩贝拉基金73.12%的股份 [3] - 钱小洁系钱新栋的配偶 [3] 股份质押情况 - 钱新栋解除质押6,500,000股，当前质押4,200,000股，占其所持股份的7.05%，占公司总股本的2.62% [5] - 公司第二大股东王明持股20,507,160股，持股比例12.78%，质押16,990,000股，占公司总股本的10.59% [6] - 钱新栋与王明合计质押股份占公司总股本的13.21% [7] 公司发起人 - 公司主要发起人为钱新栋、王明 [8]

股东持股情况 - 凯恩贝拉基金持有公司股票12,837,360股，占总股本8.00%[2] - 钱新栋持股59,560,680股，持股比例37.12%[5] - 第一组一致行动人合计持股72,398,040股，持股比例45.12%[5] 减持计划 - 凯恩贝拉基金计划减持不超3,200,000股，不超公司股份总数2%[2] - 减持方式为大宗交易，时间2025年6月6日～9月5日[5][7] - 减持股份来源为协议转让取得[2][7]

股东大会安排 - 苏州易德龙科技股份有限公司2024年年度股东大会将于2025年5月16日10时00分在江苏省苏州市相城经济开发区春兴路50号公司会议室召开[1] - 会议议程包括审议董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案等14项议案[1][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决 现场投票需逐项表决 网络投票通过上海证券交易所系统在9:15-15:00进行[3][4] 财务及利润分配 - 公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润1.84亿元 未分配利润为3.24亿元[7] - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利10元(含税) 合计派发1.6亿元 占净利润比例87.13%[7] - 2025年度计划向银行申请人民币综合授信额度14.1亿元 美元综合授信额度750万美元[10] 审计机构及费用 - 续聘容诚会计师事务所为公司2025年度财务及内控审计机构[8] - 2025年度审计费用合计90万元 其中财务报告审计68万元 内控审计22万元[8] 高管薪酬情况 - 董事长钱新栋2024年度实际薪酬774.75万元[9] - 高级管理人员2024年度薪酬合计888.03万元[10] - 独立董事2024年度津贴合计28.58万元[10] 子公司担保事项 - 为墨西哥全资子公司ETRON-ELB提供不超过2000万元人民币的银行授信担保[12] - 被担保子公司2024年末资产总额3722.67万元 负债总额5609.99万元 资产负债率150.7%[13] - 2024年度该子公司营业收入2591.37万元 净利润亏损1140.81万元[13] 公司治理修订 - 拟修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司治理制度[14] - 修订依据为新《公司法》及配套规章规范性文件 旨在提高公司规范运作水平[14]