股东会信息 - 2026年第一次临时股东会现场会议于1月12日10时在苏州公司会议室召开[4] - 出席人员为1月5日收盘后登记在册股东等[4] - 审议议案须经出席股东表决权三分之二以上通过[8] - 网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] 章程修订 - 拟修订章程，增设副董事长职务[11] - 董事长辞任法定代表人，30日内确定新代表人[11] - “总经理”“副总经理”分别改为“总裁”“副总裁”[12]

公司参与社会公益活动 - 苏州易德龙科技股份有限公司作为企业代表参与了黄桥街道学校“微教联体”的成立仪式 [1] - 公司通过设立“易德龙奖励金”深化教育公益，旨在赋能学子成长 [2] - 此举是公司心系青少年成长成才，通过各类公益举措为教育事业添砖加瓦的体现 [2] 行业与社区协同育人模式 - “微教联体”是一种创新的协同育人模式，旨在促进学生健康成长和全面发展 [2] - 该模式围绕学生成长需求，从家校互动、社教同频、医教互促、馆校协同、体教互融、警校同步六个方面提供全方位保障 [2] - 模式的目标是创造全社会共建共治共享的健康教育生态 [2] - 学校将在协同育人中发挥主导作用，以开放姿态、务实作风和创新精神投入建设 [2] - 各成员单位旨在为中小学生营造更健康的成长环境，谱写家校社协同育人的新篇章 [3]

董事会会议召开与决议 - 公司于2025年12月26日以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第九次会议，应到董事5人，实到5人，会议由董事长钱新栋主持 [2] - 会议审议并通过了四项议案，所有议案均以5票赞成、0票弃权、0票反对获得通过 [3][5][6][7] 公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》，主要动因是遵循相关法律法规要求，以及为优化治理结构而增设副董事长职务 [9] - 修订后的《公司章程》已于2025年12月27日披露于上海证券交易所官网，该修订议案尚需提交公司股东会审议批准 [9][10] 高级管理人员变动 - 公司总经理顾华林因职务调整辞去总经理职务，辞任后拟任公司副董事长，其离任不会对公司的日常生产经营产生不利影响 [12][13] - 顾华林持有公司股份47,800股，辞任总经理后仍任董事并拟任副董事长，将继续履行其关于股份转让的公开承诺 [14][17] - 公司董事会选举顾华林为副董事长，任期自股东会审议通过《公司章程》相关修订之日起至第四届董事会届满 [14] - 公司聘任韩佳源为新任总裁，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满 [18][19] - 韩佳源持有公司股份60,000股，与公司控股股东、董事长钱新栋系翁婿关系 [21] - 公司副总经理江卫东辞任，其离任不会对公司的日常生产经营产生不利影响 [22][23] 临时股东会安排 - 公司将于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东会，会议地点位于公司会议室 [29] - 股东会采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式，网络投票时间为2026年1月12日9:15至15:00 [26][29] - 本次股东会审议的议案为特别决议议案，且需对中小投资者单独计票 [30] - 股权登记日为2026年1月9日，登记地点为公司证券办公室 [36]

公司核心人事变动 - 公司董事会于2025年12月26日审议通过议案，决定聘任韩佳源为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止 [1] - 新任总裁韩佳源持有6万股公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事长钱新栋系翁婿关系 [1] - 韩佳源为1994年5月出生的中国香港居民，拥有香港大学计算及数据分析、量化金融双主修学位及牛津大学数学和计算金融硕士学位 [1] 新任总裁职业背景 - 韩佳源于2018年7月至2020年11月任职于高盛国际(英国)金融科技部门 [1] - 2021年1月至2022年5月任菜鸟网络高级算法工程师 [1] - 2022年5月加入公司，历任业务创新总监、海外业务CEO [1] 公司主营业务 - 公司主要业务包括工业控制行业应用、通讯设备行业应用、医疗电子行业应用、汽车电子行业应用、高端消费电子行业应用 [1] 公司近期财务表现 - 2025年前三季度公司实现营业总收入17.23亿元，同比增长11.03% [1] - 2025年前三季度归母净利润为1.76亿元，同比增长26.80% [1] - 2025年前三季度扣非净利润为1.71亿元，同比增长27.35% [1] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.76亿元，同比增长524.86% [1] 公司股票市场数据 - 公司股票当日开盘价为39.95元，最高价为39.99元 [2] - 公司股票当日成交额为2.26亿元 [2] - 公司总市值为63.23亿元 [2]

公司人事变动 - 公司于2025年12月26日召开第四届董事会第九次会议 [1] - 会议审议通过《关于聘任公司总裁的议案》 [1] - 聘任韩佳源先生为公司总裁 [1] - 该任命由公司董事长提名，并经第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过 [1] - 韩佳源先生的任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止 [1]

公司人事变动 - 公司总经理顾华林辞去总经理职务 [1] - 顾华林辞任后拟任公司副董事长 [1] - 副董事长任期自股东会审议通过相关章程修订起至第四届董事会届满之日止 [1]

章程修订 - 2025年12月26日董事会通过修订《公司章程》议案[2][6] - 修订后章程2025年12月27日披露于上交所官网[2] 职务设置 - 拟增设副董事长，由董事会选举[4][5] 组织架构 - 董事会设审计委员会，3人，2名独立董事[5] 名称修改 - 《公司章程》“总经理”改“总裁”，“副总经理”改“副总裁”[5] 审批情况 - 修订事项待股东会审议，以市场监管部门核准为准[6]

人事变动 - 2025年12月26日公司聘任韩佳源为总裁，任期至第四届董事会届满[2] 人员信息 - 韩佳源1994年5月出生，有双学位及硕士学位[6] - 韩佳源有高盛、菜鸟等工作经历，2022年5月加入公司[6] - 韩佳源持有公司股份60000股，与董事长系翁婿关系[6]

公司股本 - 公司2017年5月26日核准首次发行4000万人民币普通股，6月22日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为16,044.12万元，总股本16,044.12万股，均为普通股[9][15] - 公司本次拟设发起人总股本12,000万股[15] 股东信息 - 钱新栋等5位股东及苏州詹姆士贝拉投资管理中心（有限合伙）认购股份及持股比例[15] 股份转让与限制 - 发起人持有的公司股票自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[25] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别本公司股份总数的25%，所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[25] 股东权益与决策 - 持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[25] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[31] 交易与审议 - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，交易需提交股东会审议[42] - 单笔财务资助金额超最近一期经审计净资产10%等多种情形下财务资助行为须经股东会审议通过[45] 股东会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[44] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[76] 董事会相关 - 公司董事会由五名董事组成，其中两名为独立董事[114] - 董事会每年至少召开两次，会议召开十日前书面通知全体董事[125] 审计委员会 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名，由会计专业独立董事任召集人[137] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度财报等不同时间报送不同财报[161] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[161] 高级管理人员 - 总裁每届任期三年，连聘可连任[156] - 董事会秘书需大学本科以上学历，从事秘书、管理、股权事务三年以上[149] 委员会职责 - 战略发展委员会对公司长期发展战略规划等重大事项研究提建议并检查实施[144] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等并提建议[142] 利润分配政策 - 无重大资金安排时，单一年度现金分红不少于当年度可分配利润的10%[170] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[170] 会计师事务所 - 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所，聘期一年可续聘[186] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[189] 公司合并与分立 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[197] - 公司自作出合并决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[198]

人员变动 - 顾华林2025年12月26日辞去总经理职务，原定任期至2027年9月14日[2] - 顾华林辞任后拟任副董事长，任期至第四届董事会届满[1] - 2025年12月26日董事会审议通过选举其为副董事长[5] 股份情况 - 顾华林曾承诺任职及离职半年内股份转让限制[3] - 截至目前，顾华林持有公司股份47,800股[10]