股东大会信息 - 公司董事会于2024年9月21日公告召开2024年第二次临时股东大会通知[5] - 现场会议于2024年10月8日上午11:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席本次股东大会的股东及代理人共96人[7] - 出席人员代表公司股份33,157,025股，占公司有表决权股份总数的20.9641%[7] 表决结果 - 本次股东大会表决通过三项员工持股计划相关议案[9]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人96人[3] - 出席股东所持表决权股份总数33,157,025股[3] - 占公司有表决权股份总数比例20.9641%[3] - 5位在任董事全部出席[3][4] - 3位在任监事全部出席[4] 议案表决情况 - 《2024年员工持股计划（草案）》同意票数33,116,725，比例99.8784%[5] - 《2024年员工持股计划管理办法》同意票数33,117,825，比例99.8817%[5] - 《授权董事会办理2024年员工持股计划事宜》同意票数33,117,825，比例99.8817%[5] - 《2024年员工持股计划（草案）》另一统计同意票数9,409,565，比例99.5735%[6] - 《2024年员工持股计划管理办法》另一统计同意票数9,410,665，比例99.5851%[6]

员工持股计划基本信息 - 受让价格为10.31元/股[10][31] - 股票规模不超228.01万股，约占公告日公司股本总额1.42%[11][34] - 全部有效持股计划所持股票总数不超股本总额10%，单个员工不超1%[11][34][38] - 存续期为60个月，届满前1个月可延长[11][40] - 标的股票分三期解锁，比例为40%、30%、30%，时点为12、24、36个月[11][41] - 参加对象为公司任职的董事（不含独立董事）、监事等，不超400人[10][25] - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金，公司不提供财务资助[10] - 股票来源为公司回购专用账户的A股普通股[11] 业绩考核目标 - 2024年营业收入增长率触发值5%、目标值10%，净利润增长率触发值15%、目标值25%[44] - 2025年营业收入增长率触发值10%、目标值21%，净利润增长率触发值27%、目标值44%[44] - 2026年营业收入增长率触发值16%、目标值33%，净利润增长率触发值39%、目标值65%[44] 管理与决策 - 由公司自行管理，管理委员会管理期限为股东大会通过至持股计划终止[52] - 召开持有人会议，提前3日书面通知，紧急情况可口头通知[54] - 持有人会议表决，每项议案经出席持有人所持50%以上份额同意通过，特殊约定除外[54] - 单独或合计持有10%以上份额员工可提交临时提案，30%以上份额持有人可提议召开临时会议[55] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为持股计划存续期[56] 变更与终止 - 持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并经董事会审议通过[64] - 存续期满自行终止，锁定期届满后满足条件可提前终止，届满前1个月可延长[65] 权益相关 - 持有人享有除表决权外的股东权利，存续期内份额处置受限，锁定期内权益分配受限[67][68] - 锁定期内公司资本公积转增股本等新取得股份一并锁定，派息计入货币性资产待锁定期结束后分配[68] 其他 - 2022年6月24日回购期限届满，实际回购股份2280100股，占总股本1.41%，使用资金72381602元[29] - 回购股份用途由“用于股权激励”变更为“用于员工持股计划”[30] - 公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员合计持股40.56万股，占比17.79%[37] - 中层管理人员、其他骨干员工合计持股187.45万股，占比82.21%[37] - 公司拟于2024年10月初将228.01万股标的股票过户至持股计划名下[78] - 假设单位权益工具公允价值参照董事会审议时公司股票收盘价20.54元/股，公司应确认总费用预计为2332.54万元[78] - 2024 - 2027年持股计划费用摊销分别为379.04万元、1282.90万元、495.67万元、174.94万元[78]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于10月8日11时在苏州相城召开[6] - 出席人员为9月25日登记在册股东等[6] - 网络投票时间为10月8日9:15 - 15:00[10] 员工持股计划 - 《2024年员工持股计划（草案）》等已通过董事会审议[15][18] - 监事会无法对员工持股计划相关议案形成决议[15][18] 授权事项 - 董事会提请股东会授权办理2024年员工持股计划相关事宜[21] - 授权自股东大会通过至持股计划实施完毕有效[22]

员工持股计划基本信息 - 受让价格为10.31元/股[10][31] - 股票规模不超228.01万股，约占公告日公司股本总额1.42%[11][34] - 全部有效持股计划所持股票总数不超公司股本总额10%，单个员工不超1%[11][34][38] - 存续期为60个月，届满前1个月可申请展期[11][40] - 标的股票分三期解锁，比例为40%、30%、30%[11][41] - 参加对象为公司任职的董事（不含独立董事）、监事、高管、中层及骨干员工[10] - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等，公司不提供财务资助[10] - 股票来源为公司回购专用账户的A股普通股[11] - 参加对象不超过400人[25] - 员工筹集资金总额不超2350.7831万元，份数上限为2350.7831万份[27] 回购情况 - 2022年6月24日回购期限届满，实际回购股份228.01万股，占总股本1.41%，使用资金7238.1602万元，回购均价31.74元/股[29] - 回购股份用途由“用于股权激励”变更为“用于员工持股计划”[30] 人员持股比例 - 公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员合计持股40.56万股，占持股计划总份额17.79%[37] - 中层管理人员、其他骨干员工合计持股187.45万股，占持股计划总份额82.21%[37] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年为考核年度，各年度有营业收入和净利润增长率目标[44] - 2024年营业收入增长率触发值5%、目标值10%，净利润增长率触发值15%、目标值25%[44] - 2025年营业收入增长率触发值10%、目标值21%，净利润增长率触发值27%、目标值44%[44] - 2026年营业收入增长率触发值16%、目标值33%，净利润增长率触发值39%、目标值65%[44] 管理与决策 - 持股计划由公司自行管理，管理期限自股东大会通过至计划终止[52] - 召开持有人会议需提前3日书面通知全体持有人，紧急情况可口头通知[54] - 持有人会议表决，议案经出席持有人所持50%以上（不含50%）份额同意视为通过，持股计划约定需2/3以上份额同意的除外[54] - 单独或合计持有持股计划10%以上份额的员工可在会前3日向管理委员会提交临时提案[55] - 单独或合计持有持股计划30%以上份额的持有人可提议召开持有人临时会议，会议需合计持有50%以上份额的持有人出席[55] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为持股计划存续期[56] - 管理委员会会议需提前2日通知委员，代表持股计划30%以上份额的持有人等提议时，主任应在5日内召集会议[57] - 管理委员会委员提议召开临时会议，主任应在3日内召集会议[57] - 管理委员会会议应有过半数委员出席，决议须经全体委员过半数通过[58] 变更与终止 - 持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并经董事会审议通过[64] - 持股计划存续期满自行终止，锁定期届满后满足条件可提前终止，存续期届满前1个月经2/3以上份额持有人同意并董事会审议通过可延长[65] - 持股计划终止须经1/2以上份额持有人同意，经董事会审议后提交股东大会审议通过[65] - 管理委员会应于持股计划终止日后15个工作日内完成清算并按份额分配财产[66] 其他 - 持股计划持有人享有除表决权外的其他股东权利，存续期内份额处置受限[67][68] - 锁定期内公司资本公积转增股本等新取得股份一并锁定，派息计入货币性资产[68] - 锁定期结束后存续期内，管理委员会择机出售股票或过户至持有人账户[69] - 持有人职务变更等情况，管理委员会决定份额处理方式[70] - 持有人成为不能持股人员或离职等，未解锁份额按规定收回[70][71] - 持有人正常退休等符合条件，持股计划权益可能不变[72] - 公司有监督、处置权益、代扣税费等权利，有信息披露、账户支持等义务[75] - 公司拟于2024年10月初将228.01万股标的股票过户至持股计划名下[78] - 假设单位权益工具公允价值参照董事会审议时公司股票收盘价20.54元/股，公司应确认总费用预计为2332.54万元[78] - 2024 - 2027年持股计划费用摊销分别为379.04万元、1282.90万元、495.67万元、174.94万元[78] - 董事会负责拟定持股计划草案，审议时关联董事应回避表决，审议通过后2个交易日内公告相关内容[80] - 公司实施持股计划前需通过职工代表大会等征求员工意见[80] - 监事会需就持股计划是否利于公司发展等发表意见[80] - 公司需聘请律师事务所出具法律意见书、独立财务顾问出具独立财务顾问报告，并在股东大会前公告[80] - 股东大会采用现场与网络投票结合方式，关联董事、股东回避表决，经出席股东大会有效表决权过半数通过后持股计划可实施[80] - 公司应在完成标的股票购买或过户2个交易日内披露相关情况[81] - 本持股计划解释权属于公司董事会，经股东大会审议通过后生效[84]

会议信息 - 公司第四届董事会第二次会议9月14日发通知，9月20日召开，5位董事全到[2] 议案审议 - 3项员工持股计划相关议案4票赞成通过，待股东大会半数以上表决权通过[3][6] - 变更回购股份用途、制定舆情管理制度等3项议案5票赞成通过[7][9][10]

回购情况 - 2021年6月拟4000 - 8000万元回购股份，价不超33元/股，期限12个月[3] - 2022年2月调回购价上限至不超46元/股[4] - 2022年6月届满，实际回购2280100股，占比1.41%[4] - 回购最高39元/股，最低24.41元/股，均价31.74元/股[4] - 回购用资72381602元（不含交易费）[4] 用途变更 - 将2280100股回购股份用途由股权激励变更为员工持股计划[3] - 2024年9月董事会和监事会通过变更议案，无需股东大会[8] - 变更为配合2024年员工持股计划，发挥库存股作用[5] - 变更利于完善激励机制，保护公司及投资者权益[7]

员工持股计划基本信息 - 受让价格为10.31元/股[11][30] - 股票规模不超228.01万股，约占公告日公司股本总额1.42%[12][33] - 全部有效持股计划所持股票总数不超公司股本总额10%，单个员工不超1%[12][33] - 存续期为60个月，届满前1个月可申请展期[12][39] - 标的股票分三期解锁，比例为40%、30%、30%，时点为12、24、36个月[12][40] - 参加对象为公司任职的董事（不含独立董事）等[11] - 资金来源为员工合法薪酬等，公司不提供财务资助[11] - 股票来源为公司回购专用账户的A股普通股股票[12] - 须经公司股东大会批准后方可实施[8][10][13] - 参加对象不超过400人[24] 回购情况 - 2022年6月24日回购期限届满，实际回购股份2280100股，占总股本1.41%，使用资金72381602元[28] - 回购资金总金额不低于4000万元且不超过8000万元，回购价格不超过33元/股后调整为不超过46元/股[27] 人员持股占比 - 公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员合计持有股数40.56万股，占比17.79%[36] - 中层管理人员、其他骨干员工合计持有股数187.45万股，占比82.21%[36] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年为考核年度[43] - 2024年营业收入增长率触发值5%、目标值10%，净利润增长率触发值15%、目标值25%[43] - 2025年营业收入增长率触发值10%、目标值21%，净利润增长率触发值27%、目标值44%[43] - 2026年营业收入增长率触发值16%、目标值33%，净利润增长率触发值39%、目标值65%[43] 管理相关 - 由公司自行管理，管理委员会管理期限自股东大会通过至持股计划终止[51] - 持有人会议表决需出席持有人所持50%以上（不含50%）份额同意[53] - 单独或合计持有持股计划10%以上份额的员工可在持有人会议召开前3日提交临时提案[54] - 单独或合计持有持股计划30%以上份额的持有人可提议召开持有人临时会议[54] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为持股计划存续期[55] 变更与终止 - 持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并经董事会审议通过[63] - 存续期满后自行终止，锁定期届满后满足条件可提前终止，存续期届满前1个月经2/3以上份额持有人同意并董事会审议通过可延长[64] - 除特定情形外，终止须经1/2以上份额持有人同意，经董事会审议后提交股东大会审议通过[64] 其他 - 公司拟于2024年10月初将228.01万股标的股票过户至持股计划名下[75] - 假设单位权益工具公允价值参照董事会审议时公司股票收盘价20.54元/股，公司应确认总费用预计为2332.54万元[75] - 2024 - 2027年持股计划费用摊销预计分别为379.04万元、1282.90万元、495.67万元、174.94万元[75]

会议安排 - 公司第四届监事会第二次会议通知9月14日邮件发送，9月20日上午召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人，由监事会主席林其旭主持[2] 议案表决 - 《2024年员工持股计划（草案）》等两议案1票赞成、2票回避，需股东大会审议[3][4][5] - 《关于变更回购股份用途的议案》3票赞成通过[6]

持股计划人员与资金 - 持股计划参加对象不超过400人，董监高5人[6] - 员工筹集资金总额不超2350.7831万元，份数上限2350.7831万份[6] - 参与员工缴纳资金对应股数上限228.01万股，每股购买价10.31元[6] 股份回购 - 2021 - 2022年公司回购股份资金4000 - 8000万元，回购价不超33元/股，后调为不超46元/股[7] - 2022年6月24日回购期限届满，实际回购2280100股，占总股本1.41%，均价31.74元/股，用资72381602元[8] 股份用途变更与受让 - 2024年9月20日回购股份用途由“股权激励”变为“员工持股计划”[8] - 持股计划受让价10.31元/股，不低于相关均价50%[9] 持股计划规模与限制 - 持股计划规模不超228.01万股，约占公告日股本总额1.42%[11] - 公司全部有效持股计划所持股票总数不超股本总额10%，单个员工获股不超1%[12] 持股计划存续与解锁 - 持股计划存续期60个月，届满前1个月未售完经同意可延长[12][13] - 员工持股计划所获标的股票分三期解锁，比例40%、30%、30%，解锁时点为过户后12、24、36个月[13][14] 业绩考核 - 持股计划考核年度为2024 - 2026年，各年度营收和净利润有触发值与目标值，对应不同公司层面解锁比例[15] 会议与管理 - 召开持有人会议需提前3日书面通知，紧急情况可口头通知[21][22] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为持股计划存续期[24] 持股计划变更与终止 - 持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并经董事会审议通过[30] - 持股计划存续期满自行终止，锁定期届满后满足条件可提前终止，存续期届满前1个月可延长[30] 持有人权益与义务 - 持有人按份额享有持股计划所持股份资产收益权，放弃表决权，享有除表决权外其他股东权利[31] - 持有人需遵守法律及持股计划规定，缴纳认购资金和税费[38]