财务审计 - 审计公司对易德龙2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和实施评价内控有效性[3] - 审计公司认为该日公司保持有效财务报告内控[6] - 审计报告日期为2025年4月24日[10] 金额数据 - 2013年12月涉及金额8811.5万元[11]

苏州易德龙科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603380 公司简称：易德龙 苏州易德龙科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 248 苏州易德龙科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人钱新栋、主管会计工作负责人蒋艳及会计机构负责人（会计主管人员）蒋艳声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利10.00元（含税 ），不送红股，不以公积金转增股本。截至2025年4月24日，公司总股本为160,441,200股，应分 配股份数为160,441,200股，以此计算合计拟派发现金红利160,441,200.00元（含税），占归属于 母公司所有者的净利润比例为87. ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为549,139,988.60元，较上年同期增长21.68%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为41,769,816.78元，较上年同期增长34.19%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为40,367,915.85元，较上年同期增长36.24%[4] - 基本每股收益为0.26元/股，较上年同期增长36.84%[4] - 加权平均净资产收益率为2.74%，较上年同期增加0.46%[5] - 2025年第一季度营业总收入549,139,988.60元，较2024年第一季度的451,313,806.78元增长约21.68%[17] - 2025年第一季度净利润42,585,479.74元，较2024年第一季度的31,911,762.28元增长约33.45%[18] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本499,566,461.27元，较2024年第一季度的413,231,310.00元增长约20.90%[17] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为 -110,454.92元，上年同期为23,494,637.47元[4] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计627,289,580.62元，较2024年第一季度的523,528,115.74元增长约19.82%[20] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计627,400,035.54元，较2024年第一季度的500,033,478.27元增长约25.47%[20] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 110,454.92元，2024年第一季度为23,494,637.47元[20] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计29,564,473.91元，2024年第一季度为54,648.00元[20] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计37,486,482.40元，较2024年第一季度的11,631,712.73元增长约222.28%[20] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计5,159,054.00元，较2024年第一季度的73,750,000.00元下降约93.01%[21] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 8,198,779.76元，2024年第一季度为7,068,303.17元[21] 其他财务数据（同比环比） - 本报告期末总资产为2,336,378,949.64元，较上年度末增长0.23%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为1,546,756,172.66元，较上年度末增长2.74%[5] - 2025年3月31日货币资金为331052371.16元，较2024年12月31日的339251150.92元有所减少[12] - 2025年3月31日应收票据为4739423.69元，较2024年12月31日的21953363.24元大幅减少[12] - 2025年3月31日应收账款为462039389.27元，较2024年12月31日的453959850.70元有所增加[12] - 2025年3月31日资产总计为2336378949.64元，较2024年12月31日的2331119010.30元略有增加[13] - 2025年3月31日流动负债合计为726006086.12元，较2024年12月31日的766389746.09元有所减少[13] - 2025年3月31日非流动负债合计为47315012.60元，较2024年12月31日的43754441.48元有所增加[14] - 2025年3月31日负债合计为773321098.72元，较2024年12月31日的810144187.57元有所减少[14] - 2025年3月31日归属于母公司所有者权益合计为1546756172.66元，较2024年12月31日的1505488807.43元有所增加[14] - 2025年3月31日所有者权益合计为1563057850.92元，较2024年12月31日的1520974822.73元有所增加[14] 其他重要内容 - 非经常性损益合计为1,401,900.93元[7] - 报告期末普通股股东总数为10,578户[9] - 凯恩贝拉私募证券投资基金持股12837360股[10]

苏州易德龙科技股份有限公司 2024 年度独立董事马红漫述职报告 作为苏州易德龙科技股份有限公司(以下简称:"公司")的独立董事,在 任职期间,本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号—规范指引》、《苏州易德龙科技股份有限公司公司章程》、《苏州易 德龙科技股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定和要求,2024年度勤勉、 尽责、忠实履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重 大事项发表了独立意见,切实维护了公司全体股东尤其是广大中小股东的合法权 益,充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人在 2024 年度履行独 立董事职责情况报告如下: 一、 基本情况 (一) 工作履历、专业背景及兼职情况 马红漫,男,1976年1月生,中国国籍,博士学历,国际注册精算师,无境 外永久居住权。1998 年 7 月至 1999 年 8 月任河北电视台新闻中心记者; 2002 年 4 月至 2017 年 4 月任上海第一财经传媒有限公司主持人、制片人; 2017 年 5 月 至今任上海约珥传媒有 ...

2024 年度独立董事巢序沐职报告 作为苏州易德龙科技股份有限公司(以下简称:"公司")的独立董事,在 任职期间,本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号—规范指引》、《苏州易德龙科技股份有限公司公司章程》、《苏州易 德龙科技股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定和要求,2024年度勤勉、 尽责、忠实履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重 大事项发表了独立意见,切实维护了公司全体股东尤其是广大中小股东的合法权 益,充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人在 2024 年度履行独 立董事职责情况报告如下: 一、 基本情况 (一) 工作履历、专业背景及兼职情况 巢序,男,1971年3月生,中国国籍,本科学历,注册会计师、注册资产评 估师，无境外永久居住权。1991 年 9 月至 1998 年 5 月任上海市审计局科员; 1998年5月至 1999年 12月任上海会计师事务所主审;1999年 12月至 2002 年 11 月任上海上会会计师事务所有限公司项目经理;2002年11月 ...

| | | 苏州易德龙科技股份有限公司董事会议事规则 苏州易德龙科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会职 责权限，健全和规范董事会议事和决策程序，充分发挥董事会的作用，提高董事 会规范运作和科学决策水平，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《公司 法》、《证券法》及其他法律法规、中国证监会的有关规定和《苏州易德龙科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），并结合本公司的实际情况，制定本 规则。 第二条 董事会依据《公司法》和公司章程设立，是公司经营管理的决策机 构，在股东会授权和公司章程规定的职责范围内，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东会负责，执行股东会决议。 第三条 董事会在股东会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。 第二章 董事会职权 第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： (一)召集股东会，并向股东会报告工作； (二)执行股东会的决议； (三)决定公司的经营计划和投资方案； (四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (五)制订公司增加或者减少注册资本 ...

| 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 股东会性质和职权 . | | 第三章 股东会的召集 5 | | 第四章 股东会的提案 . | | 第五章 股东会通知 | | 第六章 出席股东会股东身份确认和登记 | | 第七章 股东会的召开 11 | | 第八章 会议议题的审议 12 | | 第九章 股东会表决 13 | | 第十章 股东会决议 17 | | 第十一章 股东会会议记录 . | | 第十二章 休会与散会 . | | 第十三章 股东会决议公告 19 | | 第十四章 股东会决议执行 | | 第十五章 股东会对董事会的授权 21 | | 终 上文 14 山 oo | 苏州市易德龙科技股份有限公司股东会议事规则 苏州易德龙科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行 使职权，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护 全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《苏州易德龙科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 ...

苏州易德龙科技股份有限公司 章 程 二○二五年四月 | | | --- | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | | 股份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 6 | | 第一节 | | 股 东 6 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东会的召集 11 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东会的召开 14 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 21 | | 第一节 | | 董 事 21 | | 第二节 | | 独立董事 24 | | 第三节 | | 董事会 27 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 32 | | 第五节 | | 董事会秘书 33 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | ...

财务表现 - 2025年第一季度营收为5.49亿元，同比增长21.68% [1] - 2025年第一季度净利润为4176.98万元，同比增长34.19% [1]

重要内容提示： 一、 本次股份解除质押情况 公司于 2025 年 4 月 22 日接到王明先生正式通知，王明先生为其质押给南京 证券股份有限公司的部分公司股份办理了解除质押手续，现将具体情况公告如下： | 股东名称 | 王明 | | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 6,410,000 | | 占其所持股份比例 | 31.26% | | 占公司总股本比例 | 4.00% | | 解除质押时间 | 2025 年 4 月 21 日 | | 持股数量 | 20,507,160 | | 持股比例 | 12.78% | | 剩余被质押股份数量 | 10,580,000 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 51.59% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 6.59% | 2、王明先生近期有股份质押计划，公司将在收到王明先生的通知后按规定 及时履行信息披露义务。 王明先生持有苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）无限售流 通股 20,507,160 股,占公司总股本的比例为 12.78%。 本次股份解除质押后，王明先生持有的本公司股份累计质押 10,580,000 股， 占其 ...