业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比83.64%，营收占比95.17%[8] - 报告期内公司内控总体运行良好，无重大或重要缺陷[17] 未来展望 - 2025年公司将完善内控、优化业务流程[17] 其他 - 董事长为钱新栋，已获董事会授权[18]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日开始执行会计政策变更[4] - 2025年4月24日董事会审议通过变更议案[4] - 变更无需股东大会、审计委员会、监事会审议[5][7][8] - 变更不影响当期财务，不追溯调整，无损公司及股东利益[3][6] - 公告日期为2025年4月26日[10]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人[2] - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元[2] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元[2] 执业情况 - 近三年事务所受监督管理措施14次等[3] - 63名从业人员近三年受行政处罚3次等[3] 2024年工作情况 - 就公司重大会计审计事项咨询解决问题[7] - 对公司重大会计审计事项达成一致意见[7] - 针对公司制定审计工作方案[10] 其他 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，乐视网案二审[13] - 对公司2024年度财务等审计并核查业务[15]

苏州易德龙科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职，对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计 师事务所"）2024 年审计资质及审计工作履行了监督职责。现将审计委员会对容 诚会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人 ...

独立董事评估 - 公司董事会每年对在任独立董事独立性评估并与年报同披露[1] - 对巢序、马红漫先生进行独立性评估[1] - 独立董事符合任职资格和独立性要求[1]

关于修订公司章程及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及部分公司治理 制度的议案》，现将事项公告如下： 一、关于修订《公司章程》事项 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《独立董事 管理办法》、《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》等法律法规和规 范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《苏州易德龙科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）、《苏州易德龙科技股份有限公司股东会议事规则》 （以下简称"股东会议事规则"）、《苏州易德龙科技股份有限公司董事会议事规 则》（以下简称"董事会议事规则"）作出相应修订。 修订后的股东会议事规则、董事会议事规则及公司章程已于 2025 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所官网（www.sse.co ...

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2025-008 苏州易德龙科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会 议审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度 财务、内控审计机构的议案》。同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2025 年度财务、内控审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 现将具体情况公告如下： 一、 拟聘任的会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 ...

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2025-011 苏州易德龙科技股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会 议审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》。同意公司 2025 年度计划向如下银行申请人民币综合授信额度合计人民币 141,000 万元,美元综 合授信额度合计美元 750 万元： | 1 花旗银行（中国）有限公司上海分行 | 750 | | --- | --- | | 美元综合授信额度合计 | 750 | 融资金额、期限、利率等具体事项全部以合同（协议）为准，并授权法定代 表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述融资额度内代表公司办理相关 手续，并签署相关法律文件。 本事项仍需提请公司 2024 年年度股东大会审议，本次综合授信额度议案有 效期自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会审议通 过新的年度授信议案之 ...

苏州易德龙科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 4、2024年8月22日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，会议审议通 过了以下议案：（1）《关于审议<2024年半年度报告>全文及摘要的议案》、（2）《关 于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》、（3）《关于选举公司第四届董 事会非职工代表非独立董事候选人的议案》、（4）《关于开展金融衍生品业务的议 案》、（5）《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。 5、2024年9月13日，公司召开了第四届董事会第一次会议，会议审议通过了 以下议案：（1）《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》（2）《关于选举公司 第四届董事会各专业委员会委员的议案》（3）《关于聘任公司总经理的议案》（4） 《关于聘任公司副总经理的议案》（5）《关于聘任公司副总经理、财务总监的议 案》（6）《关于聘任公司董事会秘书的议案》（7）《关于聘任公司证券事务代表的 议案》。 2024年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，切实 履行股东大会赋予的董事会职责，规范运作，科学决 ...

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2025-013 苏州易德龙科技股份有限公司 关于公司为墨西哥全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: (一)担保基本情况 为满足子公司生产经营的需要,补充运营及流动资金，公司全资子公司 ETRON-ELB S. DE R.L. DE C.V 向中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、中 国工商银行（墨西哥）有限公司申请银行授信额度，公司拟为上述银行授信提供 担保，相关情况如下： | 被担保方 | | 银行 | 授信额度 | 担保金额 | 授信类 | 担保方 | 担保期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 型 | 式 | 限 | | ETRON-ELB | S. | 中国工商银行股份有限 | | 不超过人 | | 以担保 | 以担保 | | | | 公司苏州相城支行、中国 | 不超过人民币 | | 综合授 | | | | DE R.L ...