公司治理 - 2024年8月15日召开职工代表大会，9月13日完成换届选举及聘任高管[2] - 钱新栋任第四届董事会董事长，顾华林任总经理[2][5] - 林其旭任第四届监事会主席[4] 股份持有 - 钱新栋持股59,560,680股[11] - 顾华林持股47,800股[13] - 蒋艳持股47,600股[16]

会议安排 - 2024年8月22日审议通过召开2024年第一次临时股东大会议案[6] - 2024年8月24日公告召开该次股东大会通知[6] - 2024年9月13日上午10:00现场会议召开，明确投票时间[7] 股东大会情况 - 33人出席，代表股份97,274,825股，占比61.5036%[8] - 表决通过选举相关候选人议案[10]

董事会会议 - 公司第四届董事会第一次会议于2024年9月13日召开[2] - 会议应到董事5人，实到5人[2] 人事任免 - 选举钱新栋为公司第四届董事会董事长[2] - 聘任顾华林为公司总经理[6] - 聘任刘观庆、江卫东为公司副总经理[7] - 聘任蒋艳为公司副总经理、财务总监[8] - 聘任樊理为公司董事会秘书[9] - 聘任宋进为公司证券事务代表[11] - 选举各专业委员会委员[4]

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年9月13日召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 选举结果 - 会议以3票赞成、0票弃权、0票反对选举林其旭为第四届监事会主席[1]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人33人[4] - 出席股东所持表决权股份总数97,274,825股[4] - 占公司有表决权股份总数比例61.5036%[4] - 公司5位在任董事全部出席[6] - 公司3位在任监事全部出席[6] 选举情况 - 钱新栋当选非职工代表非独立董事，得票97,222,944，占比99.9466%[7] - 顾华林当选非职工代表非独立董事，得票97,197,855，占比99.9208%[7] - 巢序当选独立董事，得票97,199,047，占比99.9220%[7] - 马红漫当选独立董事，得票97,221,648，占比99.9453%[7] - 林其旭当选非职工代表监事，得票97,197,743，占比99.9207%[10] - 李楠当选非职工代表监事，得票97,222,745，占比99.9464%[10]

业绩说明会信息 - 公司将召开2024年半年度报告业绩说明会[1] - 时间为2024年9月19日上午10:00 - 11:00[2][3][5] - 地点为上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）[2][3][5] 参会人员 - 董事长钱新栋、独立董事巢序、董事兼副总经理兼财务总监蒋艳、董事会秘书樊理参加[4] 投资者参与方式 - 可在说明会时间通过网络平台互动参加[5] 问题征集 - 提前征集问题，截止时间为2024年9月18日17:00[6] - 征集问题邮箱为sd@etron - global.com[6][9] 联系信息 - 联系人是宋进[9] - 联系电话为0512 - 65461690[9] - 传真为0512 - 65469386[9]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议9月13日10时召开[5] - 9月9日下午交易结束后登记在册股东可出席[5] - 审议议案须经出席股东表决权二分之一以上通过，实行累计投票制[12] - 网络投票交易系统9月13日9:15 - 15:00，互联网平台9月13日9:15 - 15:00[10] 人员推荐 - 推荐钱新栋、顾华林为第四届董事会非职工代表非独立董事候选人[15] - 推荐马红漫、巢序为第四届董事会独立董事候选人[18] - 推荐林其旭、李楠为第四届监事会非职工代表监事候选人[21] 人员情况 - 巢序未持股，与大股东无关联[25] - 马红漫自2021年9月任独立董事，未持股，无关联[25] - 钱新栋自2015年8月任董事长[27] - 顾华林自2015年8月任董事、总经理[28] - 林其旭自2021年1月任监事会主席[30] - 李楠自2021年9月任监事[30]

减持人信息 - 王明持有公司股票23,707,160股，占总股本14.78%[2] - 所持股份来源于IPO前取得[3] 减持计划 - 计划减持不超3,200,000股，不超公司股份总数2%[2] - 减持方式为大宗交易，时间2024/9/25～2024/12/24[4] 减持限制 - 锁定期满后两年内减持比例不超25%，价格不低于发行价和每股净资产[6] 其他说明 - 因自身资金需求减持，数量和价格不确定[7] - 减持不导致控制权变更[8] - 公告日期为2024年8月31日[10]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等工作经验[2] - 需具备会计专业知识和5年以上全职经验[6][7] 独立性限制 - 特定股东及亲属不具备独立性[4] - 特定股东单位任职人员及亲属不具备独立性[4] - 近1年内有特定情形人员不具备独立性[4] 不良纪录限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良纪录[5] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良纪录[5] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超6年[5] 声明时间 - 声明时间为2024年8月22日[9]

会议信息 - 第三届董事会第二十二次会议8月12日发通知，8月22日召开[2] - 应到董事5人，实到5人[2] 议案审议 - 5票赞成通过《2024年半年度报告》及摘要议案[3] - 5票赞成通过开展金融衍生品业务议案[7] - 5票赞成同意召开2024年第一次临时股东大会议案[8] 候选人选举 - 4票赞成选举巢序为第四届董事会独立董事候选人[5] - 4票赞成选举马红漫为第四届董事会独立董事候选人[5] - 4票赞成选举钱新栋为第四届非职工代表非独立董事候选人[6] - 4票赞成选举顾华林为第四届非职工代表非独立董事候选人[6] 公告日期 - 公告日期为2024年8月24日[10]