现金分红比例 - 拟分配现金红利总额与年度净利润之比原则上不低于30%[4] - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[5] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[5] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低20%[5] 分红审议流程 - 董事会审议，独立董事应发表意见[9] - 股东会审议需与中小股东交流，预案需1/2以上表决权通过[6][7] 特殊情况处理 - 盈利未提分红预案，管理层需说明并经股东会批准[7] - 调整政策议案需2/3以上表决权通过并提供网络投票[9] - 股东违规占用资金，扣减其现金红利[9] 制度生效条件 - 本制度经股东会审议通过后生效[13]

舆情管理办法 - 公司制订舆情管理办法保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[2] 组织架构 - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[4] - 证券部负责监测采集舆情及跟踪股价[4] 处理机制 - 一般舆情董秘和办公室处置，重大舆情工作组决策[8] - 重大舆情处置含调查真相、与媒体沟通等[9] 保密与生效 - 违反保密义务造成损失将受处分或担责[11] - 制度经董事会审议通过生效，修订亦同[13]

董事辞任 - 收到董事辞职报告之日辞任生效，两交易日内披露情况[4] - 董事辞任公司60日内完成补选[6] - 担任法定代表人的董事辞任，30日内确定新法定代表人[9] 人员离职 - 董事及高管离职生效后5个工作日内完成移交[9] - 离职后忠实义务两年内有效[10] - 6个月内不得转让所持公司股份[10] - 任期届满前离职，每年减持股份不得超总数25%[11] 任职限制 - 因贪污等犯罪被判刑，执行期满未逾5年不得任职[6] - 对破产清算或违法吊销执照公司负有个人责任，未逾3年不得任职[6]

审计部门设置与职责 - 董事会下设立审计委员会监督及评估内部审计工作[4] - 设立审计监察部，配备专职内部审计人员[4] 审计工作汇报与检查 - 审计监察部至少每季度向审计委员会报告一次工作[9] - 每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[12] - 审计委员会督导审计监察部至少每半年对重大事件实施情况等进行检查[16] 审计范围与及时性 - 内部审计包括内部控制、经济责任等多种审计[12] - 重要对外投资和购买出售资产事项发生后及时审计[16][17] 审计人员要求 - 内部审计人员每年保证一定继续教育时间[9] 审计流程 - 审计通知书现场审计前3天送达，特殊业务可突击审计[31] - 被审计单位收到审计报告（初稿）5个工作日内书面反馈意见[34] - 对审计内容有异议，收到报告3日内提出复审申请或申诉[36] 审计资料存档 - 内部审计完成后1个月内主审整理装订资料交存档[40] - 审计档案保管分永久、长期和短期三种类型[40] 内控披露与评价 - 内控有重大缺陷或风险及时报告并披露[42] - 披露年度报告时披露年度内控评价报告及核实评价意见[43][44] - 内控评价报告含七项内容[45] - 审计委员会可聘请外部独立机构进行外部评价[45] 整改督查与责任追究 - 整改督查包括纠正事项、建议采纳及领导要求整改落实情况[47] - 未按期整改等按规定追究责任[48][49] 问题处理 - 审计监察部发现资料不实等问题责令纠正，必要时建议处理[49] - 内部审计人员滥用职权等依法或按规定处理[50] 制度实施与修订 - 制度自董事会审议通过之日起实施，由董事会解释和修订[52][53]

提名委员会组成与任期 - 由3名董事组成，独立董事过半数[3] - 任期与董事会一致，可连选连任[5] 会议规则 - 2/3以上委员出席方可举行[4] - 决议须全体委员过半数通过[4] - 至少提前两天通知全体委员，紧急情况除外[4] 职责与召集人 - 负责拟定选择标准和程序[3] - 对人选及资格进行遴选、审核[3] - 设召集人1名，由独立董事担任[4] 会议方式与制度执行 - 可采用现场、视频、电话等方式召开[5] - 制度自董事会决议通过之日起执行[7]

公司基本信息 - 公司于2015年6月24日获批发行2400万股普通股，12月9日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为43364.1524万元[6] - 发起设立时股份总数7200万股，每股面值1元[12] 股权结构 - 汕头市邦领贸易有限公司认购2937.6万股，发起人股权比例40.8%[12] - 邦领国际有限公司认购2822.4万股，发起人股权比例39.2%[12] 股份相关规则 - 公司已发行股份总数43364.1524万股，均为普通股[12] - 收购股份用于员工持股等三种情形，经2/3以上董事出席的董事会会议决议[17] 股东权益与限制 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可60日内请求法院撤销[24] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东，可请求诉讼[27] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数2/3等情形，2个月内召开临时股东会[38] 董事会相关 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人[75] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[79] 各委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[91] - 战略委员会成员为3名，由公司董事长担任召集人[93] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名、财务总监1名，可设常务副总经理1名[97] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[99] 财务与分红相关 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[103] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[103] 其他事项 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[123] - 公司有三种情形将修改章程，包括法律变化、公司情况变化、股东会决定[132]

内幕信息范围 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[5] 内幕信息管理 - 知情人档案自记录起至少保存10年[9] - 2个工作日内报送内幕交易处理情况[12] 违法处罚 - 证券法规定内幕交易违法所得1 - 10倍罚款等[24] - 刑法规定内幕交易情节严重处5年以下徒刑等[25] 公司措施 - 对知情人买卖股票情况自查[12] - 视情节处罚违规责任人，涉犯罪移交国家机关[12] 制度相关 - 制度由董事会负责修订和解释，审议通过后生效[15][16]

定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[8] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[8] - 季度报告应在会计年度第3、9个月结束后1个月内编制完成并披露[8] 报告审计要求 - 年度报告财务会计报告需经符合规定的会计师事务所审计[8] - 半年度报告财务会计报告一般可不审计，但特定情形需审计[8] - 季度报告财务资料一般无须审计，另有规定除外[8] 报告审议与确认 - 定期报告内容需经公司董事会审议通过[10] - 定期报告财务信息需经审计委员会审核[10] - 董事和高级管理人员需对定期报告签署书面确认意见[11] 信息披露语言 - 信息披露文件采用中文文本，外文文本与中文文本内容应一致[6] 特殊事项披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等或有强制过户风险需披露[12] 关联信息报送 - 公司董事、高级管理人员、持股5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人应报送公司关联人名单及关联关系说明[20] 信息披露管理 - 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事会秘书负责协调组织[17] - 公司董事、高级管理人员应保证定期报告、临时报告在规定期限内披露[17] - 审计委员会应对公司董事、高级管理人员履行信息披露职责的行为进行监督[18] - 证券部负责公开信息披露制作、文件资料管理等工作[18] 重大信息报告 - 公司各部门及子公司负责人应确保重大信息及时报告[19] - 公司股东、实际控制人发生特定情形应主动告知公司并配合披露[19] - 公司非公开发行股票时，控股股东等应提供信息配合披露[20] 内部控制 - 公司应建立并执行财务管理和会计核算的内部控制[20] 信息报告流程 - 公司董事等知晓重大影响事件当天告知董事会秘书和证券部[22] - 各部门等指定专人报告重大信息，当天报告并告知负责人[22] 报告编制与披露 - 财务管理部编制财务报表等并提交相关资料[25] - 董事会秘书组织编制定期报告并提交审议，组织信息披露[25] - 临时报告编制由董事会秘书组织证券部完成，部分需审批[25][26] 信息更正与补充 - 公司发现信息错误或遗漏及时发布更正或补充公告[26] 信息披露媒体 - 公司指定至少一家报纸和上海证券交易所官网为信息披露媒体[27] 投资者来访 - 投资者来访需提前三个工作日预约，签署承诺书[28] 档案管理 - 公司信息披露文件等档案管理由证券部负责[29] 违规处罚 - 董事等失职致违规，视情节处罚并追究责任[32]

战略委员会构成 - 由3名董事组成，独立董事过半数[2] - 设召集人1名，由董事长担任[4] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[5] 会议规则 - 至少提前两天通知，紧急情况除外[4] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[4] 主要职责与流程 - 对公司长期发展规划等研究并提建议[3] - 对董事会负责，审议决议连同议案报送[4] - 必要时可邀请董事及高管列席[4] 制度执行 - 自董事会决议通过之日起执行[6]

人员设置与任期 - 公司设1名总经理，若干副总经理[3] - 总经理、副总经理每届任期3年，可连聘连任[8] 职责履行与决策 - 总经理缺位时，董事会15个工作日内指定副总经理代职[8] - 总经理拟定涉职工利益问题应听取工会意见[7] 会议与报告 - 总经理办公室提前3天征集办公会议题[13] - 总经理定期书面报告工作并报送报表[10][17] 聘任与授权 - 总经理由董事会聘任或解聘，副总经理由总经理提请[12] - 法定代表人授权总经理或副总经理签业务合同[5] 资金运用 - 总经理提资金运用方案，经董事会审议后签发实施[5]