控股股东变更 - 公司控股股东由汕头市邦领贸易有限公司变更为江西沐邦新能源控股有限公司[1] - 控股股东经营范围从销售化工原料等变更为新能源原动设备制造等[1] - 控股股东经营场所从汕头变更为江西南昌[2] 变更影响 - 变更出于自身经营需求，对公司治理结构和经营活动无重大影响[2] - 公司控股股东、实际控制人主体未发生实质变更[2]

会议信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月11日14:30召开[4][11] - 第四届董事会第四十八次会议于11月25日召开，决议召开本次股东大会[11] - 股东大会通知于11月26日在上海证券交易所网站公告[11] 投票信息 - 上交所交易系统投票时间为12月11日多个时段[11] - 上交所互联网投票系统投票时间为12月11日9:15至15:00[11] 出席情况 - 现场会议股东及代理人2人，代表股份97,606,546股，占比22.5086%[14] - 全体股东及代理人521人，代表股份103,616,612股，占比26.7173%[14] 议案审议 - 审议续聘大华会计师事务所为2024年度审计和内控审计机构议案[17] - 议案表决同意股数103,455,072股，占比99.8440%[18] - 中小投资者表决同意股数5,848,526股，占比97.3122%[18] 结果认定 - 见证律师认为表决程序及结果合法有效[18] - 股东大会召集和召开程序等符合规定[21] - 所通过决议合法有效[21]

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-097 江西沐邦高科股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 521 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 103,616,612 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 26.7173 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《中华人民共和国 公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《江西沐邦高科股份 有限公司章程》等相关规定，以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过本次 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区九江街 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会时间为12月11日14:30，地点在江西南昌[7] - 登记发言股东限五人，超五人先安排持股多的前五位[9] - 股东发言不超三次，每次不超三分钟[11] - 公司集中答问时间控制在20分钟[11] - 大会提交审议议案1个[14] - 表决方式为现场与网络投票结合，重复表决以第一次为准[14] 审计业务安排 - 拟续聘大华会计师事务所承办2024年度财务及内控审计业务[17] - 聘期至2024年年度股东大会决议公告之日止[17] - 审计费用授权管理层与审计机构商定[17] - 该议案已通过董事会、监事会审议[17]

江西沐邦高科股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 江西沐邦高科股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 股票简称：沐邦高科 股票代码：603398 二〇二四年十二月 1 | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第三次临时股东大会须知 | 4 | | 2024 年第三次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案一、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构 | | | 和内控审计机构的议案 | 6 | 江西沐邦高科股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 江西沐邦高科股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 12 月 11 日 14:30 会议主持人：董事长廖志远先生 一、主持人宣布会议开始，宣布出席本次股东大会现场会议的股东人数，代表 股份及占公司股本总额的比例； 二、宣读江西沐邦高科股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知； 三、宣读《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审 计机构和内控审计机构的议案》 ...

第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-094 江西沐邦高科股份有限公司 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席田原女士主持，经与会监事审议，以记名投票表决方 式通过如下议案： （一）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构和内控审计机构的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。 特此公告。 江西沐邦高科股份有限公司监事会 二〇二四年十一月二十六日 一、监事会会议召开情况 江西沐邦高科股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十五次会议 于 2024 年 11 月 25 日在江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室以现 场结合通讯的表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本 次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件以及《江西沐邦高科股份有限公司章 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第四十八次会议于2024年11月25日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案审议 - 审议通过续聘大华会计师事务所担任2024年度审计和内控审计机构议案，7票同意[3] - 续聘议案尚须股东大会审议通过[3] - 审议通过提请召开2024年第三次临时股东大会的议案，7票同意[4]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月11日14点30分在江西南昌召开[4] - 网络投票起止时间为12月11日，各平台有不同投票时段[6] - 审议续聘大华会计师事务所为2024年度审计和内控审计机构议案[8] 其他信息 - 股权登记日为12月4日[15] - 股东参会登记方式及要求，2024年12月10日17:00前可异地登记[17] - 登记地点为公司证券部，时间为12月10日9:00 - 17:00[17]

审计机构聘任 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构[2] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，大华所合伙人270人，注册会计师1471人[3] - 2023年度大华所业务总收入325,333.63万元，审计业务收入294,885.10万元[3] - 2023年度大华所上市公司审计客户436家，年报审计收费总额52,190.02万元[3] - 大华所已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超8亿元[3] 审计机构风险 - 大华所在奥瑞德案中被判决承担5%连带赔偿责任[4] - 大华所近三年受行政处罚6次、监督管理措施34次等[4] 审计人员情况 - 项目合伙人徐忠林2023年12月开始服务，近三年承做超10家次[6] - 签字注册会计师陈左欣2024年12月开始服务，近三年签署超2家次[6] - 项目质量控制复核人李峻雄近三年复核超50家次[6]

文章核心观点 沐邦高科今日股价上涨且振幅较大，龙虎榜显示沪股通和营业部席位均为净卖出 [1] 公司表现 - 沐邦高科今日上涨9.96%，全天换手率15.00%，成交额13.92亿元，振幅21.44% [1] 资金流向 - 龙虎榜数据显示沪股通净卖出2934.76万元，营业部席位合计净卖出1.74亿元 [1] 上榜原因 - 当日该股因日振幅值达21.44%上榜 [1]