人事变动 - 2025年1月23日公司董事会会议通过聘任刘毅为副总经理兼董秘[2] - 刘毅任期与本届董事会一致，张明骏继续任证券事务代表[2] 人员履历 - 刘毅1982年生，有工学学士，曾任职多家公司[4] - 2022年9月起任广西沐邦高科新能源副总经理等职[4]

2024年财务预计数据 - 2024年预计利润总额为-45,000.00万元到-35,000.00万元[4][5] - 2024年预计归属于母公司所有者的净利润为-52,000.00万元到-42,000.00万元[4][5] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-144,000.00万元到-117,000.00万元[4][5] - 2024年预计实现营业收入33,000.00万元至35,000.00万元[4][5] - 2024年扣除无关业务和不具商业实质收入后的营业收入为31,000.00万元至33,000.00万元[4][5] 上年财务数据 - 上年利润总额为2,965.81万元，净利润为2,828.83万元，扣非净利润为1,068.33万元[6] - 上年每股收益为0.08元，营业收入为165,402.58万元[6] 2024年亏损及营收影响因素 - 2024年光伏行业竞争加剧，单晶硅棒、硅片业务毛利率下降，存货跌价准备上升致亏损[7] - 2024年对收购内蒙古豪安能源科技有限公司产生的商誉计提减值准备[7] - 2024年第四季度因单晶炉销售退回冲销对应营业收入，年度营收小于前三季度[7]

本次会议由监事会主席田原女士主持，经与会监事审议，以记名投票表决方 式通过如下议案： 江西沐邦高科股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江西沐邦高科股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十六次会 议于 2024 年 12 月 27 日在公司 6 楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公 司已于 2024 年 12 月 27 日通知了全体监事，全体监事一致同意豁免本次监事会 的通知时限。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符 合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以 及《江西沐邦高科股份有限公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-102 （一）审议通过《关于公司部分募集资金投资项目再次延期的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。 （二）审议 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第四十九次会议于2024年12月27日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案审议 - 审议通过部分募集资金投资项目再次延期议案，7票同意[3] - 审议通过使用部分闲置募集资金临时补充流动资金议案，7票同意[4]

资金使用 - 2024年8月28日公司审议通过用1亿元闲置募集资金临时补流议案[2] - 闲置募集资金使用期限不超4个月[2] - 截至公告日1亿元补流募集资金已全部归还专户[2]

募资情况 - 向12名特定投资者发行91,007,017股A股，发行价15.58元/股，募资总额14.1788932486亿元，净额14.0175094891亿元[1] 项目投入 - 收购豪安能源100%股权项目调整后拟投入4.65亿元，已累计使用3.45亿元[5] - 10,000吨/年智能化硅提纯循环利用项目调整后拟投入5.728893亿元，已累计使用3.976451亿元[5] - 补充流动资金调整后拟投入3.638616亿元，已累计使用3.638627亿元[5] 项目进度 - 10,000吨/年智能化硅提纯循环利用项目调整前预计2025年2月试生产，调整后延期至2025年8月[5] 资金使用 - 2024年2月28日同意使用不超1.2亿元闲置募集资金临时补流，未归还[8] - 2024年5月31日同意使用不超1亿元闲置募集资金临时补流，8月28日已归还[8] - 2024年8月28日同意使用不超1亿元闲置募集资金临时补流，已归还[9][10] - 2024年12月27日拟使用不超1亿元闲置募集资金临时补流，期限至2025年7月31日[11] 审议情况 - 2024年12月27日董事会和监事会审议通过项目再次延期和使用闲置资金补流议案[1][12]

募集资金 - 公司向特定对象发行91,007,017股，募资14.1788932486亿元，净额14.0175094891亿元[1] - 2024年2月6日，扣除承销保荐费后，募集资金余款14.0530148090亿元到账[2] 资金使用 - 2024年2月28日，同意用不超1.2亿元闲置募集资金临时补流，未归还[3] - 2024年5月31日，同意延期项目并使用不超1亿元闲置募集资金临时补流，8月28日归还[4] - 2024年8月28日，同意使用不超1亿元闲置募集资金临时补流，12月27日归还[4] - 截至2024年12月26日，收购豪安能源100%股权项目累计使用3.45亿元[6] - 截至2024年12月26日，10,000吨/年智能化硅提纯循环利用项目累计使用3.241265亿元[6] - 截至2024年12月26日，补充流动资金累计使用3.241265亿元[6] - 2024年12月27日，拟使用不超1亿元闲置募集资金临时补流至2025年7月31日[7] 项目进展 - 2024年12月27日，公司将项目投产时间延期至2025年8月[9]

市场扩张和并购 - 2023年12月27日公司子公司邦筱宝将广东美奇林互动科技100%股权以10043.40万元转让给宝之梦[2] 业绩总结 - 2023 - 2024年邦筱宝收到前三笔股权转让款共7030.38万元[3] - 2024年12月25日公司收到第四笔股权转让款3013.02万元[3] - 截至公告日宝之梦已支付全部转让款10043.40万元[3]

控股股东变更 - 公司控股股东由汕头市邦领贸易有限公司变更为江西沐邦新能源控股有限公司[1] - 控股股东经营范围从销售化工原料等变更为新能源原动设备制造等[1] - 控股股东经营场所从汕头变更为江西南昌[2] 变更影响 - 变更出于自身经营需求，对公司治理结构和经营活动无重大影响[2] - 公司控股股东、实际控制人主体未发生实质变更[2]

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-097 江西沐邦高科股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 521 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 103,616,612 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 26.7173 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《中华人民共和国 公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《江西沐邦高科股份 有限公司章程》等相关规定，以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过本次 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区九江街 ...