文章核心观点 公司增设募集资金专项账户并签订三方监管协议，介绍募集资金基本情况、专户开立及监管协议签订情况和协议主要内容 [1][3] 募集资金基本情况 - 公司向12名特定投资者发行91,007,017股A股，发行价15.58元/股，募集资金总额1,417,889,324.86元，净额1,401,750,948.91元，分别计入股本91,007,017.00元和资本公积1,310,743,931.91元 [1] - 募集资金到位情况经大华会计师事务所审验，并于2024年2月7日出具验资报告 [2] 募集资金专户的开立情况及募集资金监管协议签订情况 - 2024年1月19日公司第四届董事会第三十五次会议审议通过设立专户及授权签署监管协议议案 [3] - 公司近日增加开设募集资金专项账户，与保荐机构、专户银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，协议与上交所范本无重大差异 [3] 募集资金专户存储监管协议的主要内容 - 甲方为公司，乙方为北京银行南昌安义支行，丙方为国金证券，专户仅用于“收购内蒙古豪安能源科技有限公司100%股权项目”资金存储和使用 [3] - 甲乙双方遵守《中华人民共和国票据法》等法律法规规章 [4] - 丙方指定人员监督甲方资金使用，按规定履行保荐职责，可现场调查等，甲方和乙方配合，丙方每半年度现场调查时检查专户存储情况 [4][5] - 甲方授权丙方指定保荐代表人可随时查询、复印专户资料，乙方及时提供，查询人员需出具身份证明 [5] - 乙方按月（每月10日前）向甲方出具专户对账单并抄送给丙方 [5] - 甲方1次或12个月内累计从专户支取超5000万元，甲乙及时通知丙方并提供支出清单 [5] - 丙方有权更换保荐代表人，更换后书面通知乙方及新代表人联系方式，不影响协议效力 [6] - 乙方三次未及时出具对账单或未配合调查，甲方可终止协议并注销专户 [6] - 丙方发现甲乙未履行协议，及时向上海证券交易所书面报告 [6]

融资情况 - 向12名特定投资者发行91,007,017股A股，发行价15.58元/股，募资1,417,889,324.86元[3] - 扣除费用后，募资净额1,401,750,948.91元，计入股本91,007,017元，资本公积1,310,743,931.91元[3] 资金管理 - 2024年1月19日通过设立募集资金专户等议案[4] - 增加开设专户用于收购内蒙古豪安能源100%股权项目[4][5] 监管协议 - 甲方公司、乙方北京银行南昌安义支行、丙方国金证券签三方监管协议[6] - 专户仅用于收购项目资金存储和使用[6] - 丙方每半年度检查专户存储情况[7] - 乙方按月出具对账单并抄送给丙方[8] - 公司支取超5000万元需通知丙方并提供清单[8] - 乙方三次违规公司可终止协议并注销专户[8]

股权情况 - 截至2025年3月14日，控股股东沐邦新能源控股持股87,540,610股，占比20.19%[2] 增持计划 - 控股股东计划2024年8月16日起12个月内增持，金额5000万 - 1亿[4] - 增持A股，方式为集中竞价，资金为自有[3][5] - 不设价格区间，时间过半未实施[4][6] - 存在无法实施风险，公司将披露进展[4][6]

业绩总结 - 预计2024年年度利润总额-45,000.00万元到-35,000.00万元[3] - 预计2024年年度归母净利润-52,000.00万元到-42,000.00万元[3] - 2024年年度归母扣非净利润-144,000.00万元到-117,000.00万元[3] 会计差错影响 - 2024年第一、二、三季度营收减少198,230,088.49元[4] - 2024年第一、二、三季度净资产减少51,205,015.99元[4] - 2024年第一、二、三季度净利润减少51,205,015.99元[4] 股票异常波动 - 公司A股连续三日收盘涨幅偏离值累计达20%[3] - 异常波动交易日为2025年2月28日、3月3日、3月4日[5] 其他情况 - 公司目前生产经营正常，无重大变化[7] - 截至公告披露日，无应披露未披露重大信息[7]

公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、 中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—— 财务信息的更正及相关披露》和上海证券交易所的相关规定，对公司相关会计差 错进行更正。现就相关事项公告如下： 证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2025-016 江西沐邦高科股份有限公司 关于会计差错更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计差错更正影响江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第一季度、2024 年半年度、2024 年第三季度的合并资产负债表与合并利 润表的变动。 本次会计差错更正将导致公司 2024 年第一季度、2024 年半年度、2024 年第三季度营业收入减少 198,230,088.49 元、净资产减少 51,205,015.99 元、净利 润减少 51,205,015.99 元。 上述会计差错更正仅涉及 2024 年第一季度、2024 年半年度、2024 年第 三季度财 ...

关于江西沐邦高科股份有限公司 业绩预告相关事项的问询函中有关财务事项的说明 大华核字[2025]0011001025 号 一、 关于江西沐邦高科股份有限公司业绩预告相 关事项的问询函中有关财务事项的说明 1-37 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 关于江西沐邦高科股份有限公司 业绩预告相关事项的问询函中有关财务事项的说明 目录 页次 问题一、关于营业收入。 公司主要业务包括光伏硅片和硅棒产销、单晶炉和配件产销、其他业务等。 请公司：（1）区分不同业务板块，列示营业收入金额、占比及同比变动情况， 结合行业情况说明业绩波动的原因及合理性，是否存在通过提前确认收入规避 退市的情形；（2）列示公司各业务板块前十大客户的基本情况，包括客户名称、 合同签 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2025-018 江西沐邦高科股份有限公司 关于上海证券交易所《关于江西沐邦高科股份有限公司业 绩预告相关事项的问询函》的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日收到 上海证券交易所下发的《关于江西沐邦高科股份有限公司业绩预告相关事项的问 询函》（上证公函【2025】0099 号），以下简称《问询函》）。公司积极组织相关人 员会同年审会计师对《问询函》所涉及的问题进行讨论、核查，现对《问询函》 所涉问题进行逐项核实与回复。 问题一、关于营业收入。 公司主要业务包括光伏硅片和硅棒产销、单晶炉和配件产销、其他业务等。 请公司：（1）区分不同业务板块，列示营业收入金额、占比及同比变动情况，结 合行业情况说明业绩波动的原因及合理性，是否存在通过提前确认收入规避退 市的情形；（2）列示公司各业务板块前十大客户的基本情况，包括客户名称、合 同签订时间及金额、收入确认政策、结算周期及信用 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2025-019 一、担保情况概述 （一）本次担保事项基本情况 江西沐邦高科股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：广西沐邦高科新能源有限公司（以下简称"广西沐邦"） 本次担保金额：江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）为广 西沐邦与中国电子系统工程第三建设有限公司（以下简称中电三公司）签订的项 目工程合同提供担保，签约合同价 2 亿元（具体工程价款以双方实际结算金额为 准）；本次担保前实际为广西沐邦提供的担保余额为 10,446.98 万元。 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 12.98 亿元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 174.37%，请 投资者充分关注担保风险。 统一社会信用代码：91450408MABUFMEEXU 注册资本：20,000 万元 法定代表人：廖志远 因项目建设需要，公司子公司广西沐邦与中电三公司签订了《广西沐 ...

江西沐邦高科股份有限公司 截至本公告日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金合计人民币 12,000.00 万元全部归还至募集资金专户，并及时通知了保荐机构。 关于归还临时补充流动资金的 闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 2 月 28 日，江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"），召开 了第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 12,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议 通过之日起不超过 12 个月。保荐机构出具了同意的核查意见。具体内容详见公 司 2024 年 2 月 29 日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江 西沐邦高科股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》 （公告编号：2024-024）。 证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2025-020 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2025-017 江西沐邦高科股份有限公司 江西沐邦高科股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席田原女士主持，经与会监事审议，以记名投票表决方 式通过如下议案： （一）审议通过《关于会计差错更正的议案》 具体内容详见公司于同日披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于会计差错 更正的公告》（公告编号：2025-016）。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。 特此公告。 第四届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江西沐邦高科股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十七次会 议于 2025 年 2 月 28 日在公司 6 楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公 司已于 2025 年 2 月 28 日通知了全体监事，全体监事一致同意豁免本次监事会的 通知时限。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合 《公司法》、《上海证券 ...