江西沐邦高科股份有限公司董事会 二○二五年四月二十九日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会 就公司在任独立董事陈名芹、黄倬桢、章美珍的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见: 经核查公司独立董事陈名芹、黄倬桢、章美珍的任职经历，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等对独立董事独立性的相关要 求。 江西沐邦高科股份有限公司 关于 2024 年度独立董事独立性情况专项评估报告 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2025-045 江西沐邦高科股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证 券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 了职工代表大会，选举廖志鹏先生为公司第五届董事会职工代表董事，选举沈文 华女士为公司第五届监事会职工代表监事；于同日召开了 2025 年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于董事会非独立董事换届选举的议案》、《关于董事会独 立董事换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》，选举产生了公司第 五届董事会董事和第五届监事会非职工代表监事，前述职工代表董事、监事与此 次股东大会选举产生的董事、非职工代表监事共同组成公司第五届董事会和监事 会。 在 2025 年第一次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举后，2025 年 4 月 29 日公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，分别 审议通过了《关于选举公司第五 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2025-043 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 江西沐邦高科股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西沐邦高科股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2928 号），公司向 12 名特定投资者 发行了 91,007,017 股人民币普通股股票（A 股），发行价格为 15.58 元/股，共募 集资金总额人民币 1,417,889,324.86 元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集 资金净额为 1,401,750,948.91 元。 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 该等募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验， 并于 2024 年 2 月 7 日出具了《江西沐邦高科股份有限公司发行人民币普通股（A 股）91,007,017 股后实收股本的验资报告》（大华验字[2024]0011000071 号）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构 ...

江西沐邦高科股份有限公司 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 江西沐邦高科股份有限公司 2024 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告 1-5 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 江西沐邦高科股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 大华核字[2025]0011003480 号 江西沐邦高科股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江西沐邦高科股份有限公司（以下简称沐邦高 科公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以 下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 沐邦高科公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 ...

公司代码：603398 公司简称：沐邦高科 江西沐邦高科股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江西沐邦高科股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

江西沐邦高科股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《江西沐邦高科股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，江西沐邦高科 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙））（以下简称"大华所"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 是否曾从事证券服务业务：是。 2、人员信息 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人； 已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 8 亿元。职业保险购买符合相关规 ...

江西沐邦高科股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 经江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十八 次会议、第四届监事会第二十五次会议及 2024 年第三次临时股东大会审议通过， 同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对会计师事务所在 2024 年度的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为其在资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 一、资质条件 大华所于 2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊 普通合伙企业），注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101。 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人； 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：1141 人； 2023 年度业务总收入：325,333.63 万元； 2023 年度审计 ...

江西沐邦高科股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2025-042 一、本次会计政策变更概述 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了关于印发《企业数据资源相关会计处理暂 行规定》（财会[2023]11 号）的通知，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了关于印发《企业会计准则解释第 17 号》 （财会[2023]21 号）的通知，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了关于印发《企业会计准则解释第 18 号》（财 会[2024]24 号）的通知，本公司本年度提前执行该事项相关的会计处理，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据上述《企业数据资源相关会计处理暂行规定》、《企业会计准则解释第 17 号》、《企业会计准则解释第 18 号》执行时间要求，公司需对会计政策进行相 应变更。 公司于2025年4月29日召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一 次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，该议案无需提交股东大 会审议。 二、会计政策变更日期 ...

德恒上海律师事务所 关于 江西沐邦高科股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 见证意见 见证意见 德恒 02G20220401-00012 号 致：江西沐邦高科股份有限公司 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于江西沐邦高科股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于江西沐邦高科股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 德恒上海律师事务所接受江西沐邦高科股份有限公司（以下或称"公司"） 的委托，指派见证律师列席公司于 2025 年 4 月 28 日 14:30 召开的 2025 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就召开本次股东大会进行见证 并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等现行有效的法律、法规和规范性 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2025-033 江西沐邦高科股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《中华人民共和国 公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《江西沐邦高科股份 有限公司章程》等相关规定，以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过本次 股东大会的议案。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 160 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 98,703,746 | | 3、出 ...