证券代码：603398 证券简称：*ST 沐邦 公告编号：2025-097 江西沐邦高科股份有限公司 关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次叠加其他风险警示，江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"） 股票不停牌。 因公司存在控股股东及其关联方资金占用未收回事项，公司股票自 2025 年 8 月 27 日起将被叠加实施其他风险警示，公司股票简称仍为"*ST 沐邦"， 公司股票代码仍为"603398"，公司股票交易日涨跌幅限制仍为 5%。 叠加实施其他风险警示后，公司股票继续在风险警示板交易。 一、股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日 （一）股票种类与简称：A 股股票简称仍为"*ST 沐邦"； （二）股票代码仍为"603398"； （三）叠加实施其他风险警示的起始日：2025 年 8 月 27 日。 二、叠加实施其他风险警示的适用情形 根据江西证监局行政监管措施决定书认定事实，公司以预付设备款和工程款 等方式，通过第三方向控股股东和其他关联 ...

公司治理与监管状态 - 公司因控股股东及其关联方资金占用未收回事项被叠加实施其他风险警示 [1] - 公司股票简称及代码维持不变 分别为"*ST沐邦"和"603398" [1] - 公司股票交易日涨跌幅限制保持5% [1]

资产出售进展 - 公司通过京东资产交易平台以评估价值11766万元人民币的70%即8236万元人民币作为拍卖底价公开拍卖全资子公司部分资产 因无人报名竞价导致首次拍卖流拍 [1] - 公司计划在一拍流拍结果公示完成后以一拍价格8236万元人民币的80%即6589万元人民币作为拍卖底价进行第二次公开拍卖 [2] - 若第二次拍卖再次流拍 公司将向关联股东以不低于二拍起拍价6589万元人民币为作价出售该资产 并签署附条件生效的不动产转让合同 本次交易涉及关联交易 [2] 关联交易事项 - 公司关联股东南昌市肯达贸易股份有限公司向公司提供总额不超过50000万元人民币的借款 借款期限为自股东大会审议通过之日起12个月 资金将用于公司生产经营和业务实施 [2] - 该关联借款事项已经公司第五届董事会第一次会议审议通过 本次借款不存在损害公司及中小股东利益的情况 也不违反相关法律法规 [2] - 本次关联借款不会对公司财务状况、经营成果产生实质性影响 也不会影响公司独立性 符合公司利益 [2] 公司治理动态 - 公司第五届董事会第三次会议于2025年8月21日在江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室以现场结合通讯方式召开 应出席董事7人实际全部出席 全体监事及高级管理人员列席会议 [1] - 关于资产出售的议案获得7票同意0票反对0票弃权 全体董事一致通过 尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议 [2] - 关于关联方借款的议案获得6票同意0票反对0票弃权1票回避 获全体董事一致通过 [3] - 公司董事会决定于2025年9月22日召开2025年第二次临时股东大会 [3]

关联交易 - 公司关联股东南昌市肯达贸易股份有限公司向公司提供总额不超过50,000万元人民币的借款 [1][2] - 借款期限经第五届董事会第一次会议审议通过 [1] - 资金将用于公司生产经营及保障业务实施 [2] 风险应对 - 借款旨在处理公司目前被上交所实施退市风险及其他风险 [2] - 交易不会对公司财务状况、经营成果产生实质性影响 [2] - 交易不会损害公司及中小股东利益 [2] 公司治理 - 第五届监事会第二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果通过议案 [2] - 会议符合《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法规要求 [1] - 实际出席监事3人与应出席人数一致 [1]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月22日14点30分在江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [2] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年9月22日9:15-15:00 [1] 股权登记及参会资格 - 股权登记日为2025年9月15日 当日收市后登记在册的A股股东有权参会 [4] - 参会对象包括公司董事、高级管理人员及聘请的律师 [4] - 股东可通过传真或信函方式登记 登记截止时间为2025年9月19日17:00 [5] 投票规则 - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [3] - 重复表决时 以第一次投票结果为准 [4] - 股东对所有议案表决完毕后方可提交 [4] 会议审议事项 - 本次股东大会将审议非累积投票议案 议案已通过第五届董事会第三次会议审议 [2] - 邦领国际有限公司作为关联股东需回避表决 [2] 其他安排 - 会议为期半天 食宿费和交通费由参会人员自理 [5] - 公司证券部负责会议登记事宜 联系地址为江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼 [5] - 授权委托书需明确注明"同意"、"反对"或"弃权"意向 未作指示的由受托人自行表决 [6][7]

借款信息 - 拟向关联方肯达贸易借款不超5亿，期限12个月可滚动使用[2][3][6] - 截至公告日借款余额4.97亿元[2][10] - 借款利率不高于同期商业银行贷款利率[2][6] 借款安排 - 借款无需担保，资金用于生产经营和业务实施[6][7][8][9] - 借款构成关联交易，不构成重大资产重组[2] 决策情况 - 借款事项经董事会和监事会审议通过[2][4][8][9] - 可免于按关联交易审议披露，无需股东大会审议[4] 股权关系 - 江西沐邦新能源控股为控股股东，持股20.19%[5] - 肯达贸易实控人是公司第一大股东实控人，为关联方[5]

关于以公开拍卖方式出售全资子公司部分资产进展 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过公开拍卖方 式出售全资子公司广东邦宝益智玩具有限公司（以下简称"邦宝益智"）持有的 位于汕头市台商投资区濠江片 D03 单元东南侧地块一宗土地使用权及地上附着 物。因无人报名竞价，首次拍卖结果为流拍。公司将以人民币 65,888,312 元作为 拍卖底价进行第二次公开拍卖。 本次交易以公开拍卖的方式进行，是否成交、交易对象尚无法确定， 尚无法判断是否构成关联交易，对公司财务影响尚无法准确判断。 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组有关规定，不构成重大资产重组。 一、本次交易概述 公司于 2025 年 7 月 28 日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《以 公开拍卖方式出售全资子公司部分资产的议案》，公司拟通过公开拍卖的方式出 售全资子公司邦宝益智持有的坐落于汕头市台商投资区濠江片 D03 单元东南侧 地块一宗土地使用权及 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月22日14点30分在江西南昌召开[4] - 网络投票9月22日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 审议《关于以公开拍卖方式出售全资子公司部分资产进展的议案》[7] 股权登记 - 股权登记日为2025年9月15日，A股代码603398，简称*ST沐邦[14] 参会登记 - 法人股和个人股东参会登记方式不同，异地可传真或信函登记[16] - 登记地点为公司证券部，时间为9月19日9:00 - 17:00[16] 其他 - 会议会期半天，食宿交通自理[17] - 联系地址在江西南昌，电话和传真均为0791 - 83860220[17][18]

江西沐邦高科股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二次会议于 2025 年 8 月 21 日在公司 6 楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《江西沐邦高科股份 有限公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603398 证券简称：*ST 沐邦 公告编号：2025-093 江西沐邦高科股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江西沐邦高科股份有限公司监事会 二〇二五年八月二十二日 本次会议由监事会主席田原女士主持，经与会监事审议，以记名投票表决方 式通过如下议案： （一）审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》 为支持公司发展，公司关联股东南昌市肯达贸易股份有限公司（以下简称"肯 达贸易"）经过 2025 年 4 月 29 日公司第五届董事会第一次 ...

资产处置 - 2025年8月18 - 19日标的资产一拍流拍，评估价值117,657,677元的70%即82,360,373.9元[3] - 二拍底价为一拍价格82,360,373.9元的80%即65,888,299.12元[3] - 若二拍流拍将向关联股东以不低于二拍起拍价出售资产[3] 资金借贷 - 关联股东肯达贸易提供总额不超过50,000万元的1年期不定期借款[5] 会议安排 - 2025年8月21日召开第五届董事会第三次会议[2] - 2025年9月22日召开2025年第二次临时股东大会[6] 议案表决 - 《关于以公开拍卖方式出售全资子公司部分资产进展的议案》7票同意，需提交股东大会审议[4] - 《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》6票同意，1票回避[5] - 《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》7票同意[7]