证券代码：603402 证券简称：陕西旅游 公告编号：2026-016 陕西旅游文化产业股份有限公司 关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际 使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 | 其中：超募资金金额 | 0.00 | | --- | --- | | 减：直接支付发行费用 | 3,324.65 | | 二、募集资金净额 | 152,192.69 | | 减： | | | 以前年度已使用金额 | 0.00 | | 本年度使用金额 | 0.00 | | 暂时补流金额 | 0.00 | | 现金管理金额 | 0.00 | | 银行手续费支出及汇兑损益 | 0.03 | | 其他-具体说明 | 0.00 | | 加： | | | 募集资金利息收入 | 0.00 | | 自筹资金先行支付尚未置换的发 | 1,224.65 | | 行费用 | | | 三、报告期期末募集资金余额 | 153,417.30 | 二、募集资金管理情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关 ...

证券代码：603402 证券简称：陕西旅游 公告编号：2026-019 陕西旅游文化产业股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易事项需提交股东会审议。 本次涉及的日常关联交易是为了满足本公司日常业务开展的需要，关联交易 各项条款公平合理，不存在损害本公司利益的情形，不会对本公司的财务状况、 经营成果造成重大不利影响，本公司未对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 单位：万元 关联交易 类别 关联人 2025年预 计金额 2025年实际 发生金额 预计金额与实际发生 金额差异较大的原因 采购商品 /接受劳 务 陕西旅游集团有限公司及其子公司 1,864.64 1,745.79 / 西安华清御汤酒店有限公司 721.10 701.00 / 陕西华清文化创意有限公司 280.00 550.77 / 销售商品 /提供劳 务 陕西旅游集团有限公司及其子公司 1,701.60 1,077.61 受旅游市场变化，以 及陕西地区恶劣天气 影响，客户采 ...

董事会认为，公司独立董事的任职资格及独立性符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的规定和要求，有效履行了独立董事 职责，切实维护了公司及全体股东权益。 陕西旅游文化产业股份有限公司 董事会 陕西旅游文化产业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事徐秉惠、马王平、李倩的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见：经核查独立董事徐秉惠、马王平、李倩的任职经历、兼职 情况及签署的独立性自查文件，确认上述各位独立董事在任职期间均未在公司及 主要股东单位担任除独立董事以外的任何职务，其直系亲属及主要社会关系人员 亦未在公司、附属企业或主要股东关联方任职。全体独立董事与公司及主要股东 之间不存在重大业务往来、利益输送或其他可能妨碍独立判断的情形。2025 年度 履职期间，独立董事严格遵守监管要求，所发表意见均基于独立专业判断，未受 任 ...

公司代码：603402 公司简称：陕西旅游 陕西旅游文化产业股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 陕西旅游文化产业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月 2 日，组织形式为特殊普通合伙，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。截至 2025 年 12 月 31 日， 信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务 收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度，信永中和上市公司 年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息 传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及 水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业， 租赁和商 务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计 客户家数为 11 家。 陕西旅游文化产业股份有限公司关于董事会审计委员会对会计 师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 ...

证券代码：603402 证券简称：陕西旅游 公告编号：2026-020 陕西旅游文化产业股份有限公司 关于公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 16 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬 执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》及《关于公司高级管理人员 2025 年度 薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》，其中《关于公司董事 2025 年度 薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，直接提交 2025 年年度股东会审议。根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 等相关制度，结合公司经营规模等实际情况，制定了公司 2026 年度董事及高级 管理人员薪酬方案。现将有关情况公告如下： 一、本方案适用对象 公司董事长的董事薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬，其中绩效薪酬占比原则 上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，绩效薪酬 ...

2025 年度 募集资金年度存放、管理与实际使用情况 鉴证报告 陕西旅游文化产业股份有限公司 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2025 年度存放、管理与实际使用情况的 | 3-7 | | 专项报告 | | | | トキャーズ 201 チ 今月 セット 小 小 小 小 小 松 | | | | --- | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ineWing | | | | Dongcheng District, Beijing, | 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | ified public accountants 100027, P.R.China | | +86 (010) 6554 7190 facsimile: | 募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告 XYZH/20 ...

陕西旅游文化产业股份有限公司 关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告 陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2025 年度财务报告 和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和 2025 年审计过程中的履职情况 进行评估。经评估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 信永中和成立于 2012 年 3 月，企业注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。截至 2025 年 12 月 31 日， 信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务 收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度，信永中和上市公司 年报审计项目 383 家，收费总额 4. ...

二、 审计委员会会议召开情况 2025 年公司第三届董事会审计委员会共召开 7 次会议，第四届审计委员会 共召开 6 次会议，全体成员均亲自出席，不存在发表否定意见的情况。具体情况 如下： | 召开日期 | 会议名称 | 会议内容 | 重要意见和 建议 | | --- | --- | --- | --- | | | | 1、关于公司 2024 年度风险评估实施方案的议 | | | 2025年1月3 | 第三届董事会审 | 案 | 同意并提交董 | | 日 | 计委员会第九次 | 2、关于公司 2024 年度内部控制评价计划及工 | 事会审议 | | | 会议 | 作方案的议案 | | | | | 3、关于公司审计法务部 2024 年工作总结及 | | | | | | | 2025 年工作计划的议案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025 | 年 1 | 月 | 关于 2024 年度 | | 全体委员及独 | | | | | | 沟通本年度审计工作安排 | 立董事对年审 | | 10 日 | | | 年报的沟通会议 | | 安排无异议 | | 2025年 ...

陕西旅游文化产业股份有限公司 （三）、旅游餐饮板块：唐乐宫通过"仿唐歌舞+宫廷晚宴"特色经营模式， 不断强化服务品质、优化菜品结构，深度挖掘陕西传统文化内涵，打造差异化文 旅餐饮体验，全年接待顾客 32.78 万人次，实现营收 4,171.14 万元。 二、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规等规 范性文件，以及中国证监会关于公司治理的有关要求，规范运作，结合公司实际 情况，不断完善相互独立、权责明确、相互监督的股东（大）会、董事会和经理 层治理结构和公司各项治理制度，组建了较为规范的公司内部组织机构。 2025 年度董事会工作报告 2025 年，陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全 体成员严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规及《公司章程》规定，忠实履行股东（大）会赋予的职责，统筹推进 经营管理、资本运作、公司治理、风险防控等各项工作，保障公司经营发展战略 落地实施并完成年度各项经营目标与核心任务。现将公司董事会 2025 年度 ...