陕西旅游文化产业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，促使公司持续健康 发展，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件以及《陕西旅游文化产业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，依据国家有关法律 法规和本制度的规定，对公司、控股子公司以及具有重大影响的参股公司（以下 简称"子公司"）内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以 及经营活动的效率和效果等开展的评价活动。 第二章 内部审计领导机制 第三条 公司建立党支部、董事会直接领导下的内部审计机制，全面指导内部审 计工作，研究内部审计工作的顶层设计、统筹协调和督促落实。 第四条 公司董事会负责内部审计机构的设置，批准内部审计重要管理制度、年 度审计计划、年度内部审计工作报告，考核、评价内部审计工作。 第五条 公司董事会下设审计 ...

第一条 为规范陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）印章的制发、管理 及使用，防范印章管理和使用中的不规范行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《陕西旅游文化产业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及各部门印章的管理和使用。各全资及控股子公司等印章的保 管、使用参照本制度执行，也可参照本制度制定本单位印章使用管理制度。 第二章 印章使用范围及管理职责 第三条 本制度所指印章适用范围： （一）公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、政府部门的重要公函和文件、以 公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件及以公司名义签订的各类协议、合同等 有法律约束力的文件等； （二）法定代表人印章：适用于公司法定代表人签章的法定代表人证明书、法定代表 人授权委托书及其他需要由法定代表人签章的文件； 陕西旅游文化产业股份有限公司 印章使用管理制度 第一章 总则 （三）合同专用章：适用于以公司名义签 ...

陕西旅游文化产业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行 为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有 关法律、法规、规章、规范性文件和《陕西旅游文化产业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度旨在建立有效的控制机制，对公司及公司的全资、控股子公司（以下 简称"子公司"）在组织资源、资产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保障资 金运营的安全性和收益性，提高公司的抗风险能力。 第三条 本制度所称对外投资，是指公司为扩大生产经营规模，以获取长期收益为目 的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源进行各种形式的投资活动，包括但不 限于下列行为： （一）新设立企业的股权投资； 第四条 公司对外投资事项中，如公司 ...

鉴于上述变更情况，以及为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公 司运作，公司拟变更注册资本、公司类型，公司拟对《陕西旅游文化产业股份有 限公司章程（草案）》（以下简称"《公司章程（草案）》"）中的有关条款进 行修订，并将其名称变更为《陕西旅游文化产业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），并办理公司登记主管部门变更登记及备案手续。本次《公 司章程》具体修订内容请见本公告附件"《公司章程》修订对比表"，本次《公 司章程》修订事项尚需公司股东会审议。 特此公告。 陕西旅游文化产业股份有限公司董事会 2026 年 1 月 27 日 1 | 附件：《公司章程》修订对比表 | | --- | 证券代码：603402 证券简称：陕西旅游 公告编号：2026-002 陕西旅游文化产业股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型及修订章程并办理工商变更登 记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 26 日召开第四届董事会第八次会议审议通 ...

证券代码：603402 证券简称：陕西旅游 公告编号：2026-003 陕西旅游文化产业股份有限公司 关于制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，持续推动公司健康发 展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律 法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，制定、修订公司部分治理 制度，具体如下： 1 | 17 | 《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》 | 制定 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 18 | 《接待和推广工作及信息披露备查登记制 | 制定 | 否 | | | 度》 | | | | 19 | 《印章使用管理制度》 | 制定 | 否 | | 20 | 《控股子公司管理制度》 | 制定 | 否 | | 21 | 《董事、高级管理人员离职管理制度》 | 制定 | 否 | | 22 | 《内 ...

陕西旅游文化产业股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 26 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》， 同意聘任樊帆女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至公司第 四届董事会任期届满之日止。樊帆女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书 任职培训证明，具备履行职责所需的专业知识、工作经验及相关素质，符合《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。樊帆女士的 简历详见本公告附件。 公司证券事务代表樊帆女士的联系方式如下： 证券代码：603402 证券简称：陕西旅游 公告编号：2026-004 特此公告。 联系地址：陕西省西安市长安区航天基地航创路 1 号陕旅豪布斯卡 16 楼 A 区 电话：029-89641050 邮箱：sxly@sxtourism.com 陕西旅游文化产业股份有限公司董事会 2026 年 1 月 27 日 1 附 ...

证券代码：603402 证券简称：陕西旅游 公告编号：2026-005 陕西旅游文化产业股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 股东会召开日期：2026年2月12日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 12 日 至2026 年 2 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约 ...

资本变动 - 公司获准发行A股1933.3334万股[1] - 发行后注册资本由5800万元变更为7733.3334万元[1] 议案表决 - 《关于变更注册资本等议案》等多项议案表决全票通过[3][4][28][29][30] 人员聘用 - 拟聘用樊帆女士为证券事务代表[27]

陕西旅游文化产业股份有限公司 接待和推广工作及信息披露备查登记制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范陕西旅游文化产业股份有 限公司（以下简称"公司"）接待和推广行为，加强公司对外接待及与外界的交 流和沟通，提高公司投资者关系管理水平，改善公司治理，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部 门规则及规范性文件以及《陕西旅游文化产业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 接待和推广的基本原则： （一）公平、公开、公正原则； （二）诚实守信原则，保持交流信息客观、真实和准确，避免虚假记载、误 导性陈述； （四）高效低耗原则，在进行投资者接待和推广工作时将充分考虑提高沟通 效率，降低沟通成本； （五）法律、行政法规、部门规则及规范性文件对上市公司投资者关系管理 的其他原则。 第二章 接待和推广工作负责人 第三条 公司董事会秘书为公司投资者关系管理负责人，全面负责公司接待和推 广工作。公司证券事务部为公司的投资 ...

陕西旅游文化产业股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）治理 机制，加强内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事在 信息披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《陕西旅游文化产业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《陕西旅游文化产业股份有限公司独立 董事工作制度》《陕西旅游文化产业股份有限公司信息披露事务管理制度》等有 关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义 务，勤勉尽责的开展工作，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第三条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监 会"）、上海证券交易所及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的 各类培训。 第四条 每个会计年度结束后，公司经营层应向独立董事全面汇报本年度公司经 营情况和重大事项的进展情况。同时，公司应安排独立董事对重大项目进行实地 考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第五条 独 ...