二零二六年二月 1 陕西旅游文化产业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 会议须知 陕西旅游文化产业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 （证券代码：603402） 中国·西安 陕西旅游文化产业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 为维护陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据相关法律法规及《公司章程》规 定，本次股东会会议须知如下： 一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席 股东会的股东及相关人员准时到达会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的 人员，公司有权依法拒绝其进入会场。参会人员应自觉遵守会议纪律，维护会场 秩序。 4、法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法 定代表人签字并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人 身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）进行登记。 四、会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表 决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 五、会议按照会议通知所列 ...

市场表现 - 1月30日A股旅游板块表现活跃，多只个股录得显著涨幅，其中凯撒旅业涨幅超过7%，好想你与宋城演艺涨幅超过4%，黄山旅游、利安科技、东百集团涨幅超过3%，首旅酒店、天府文旅、桂林旅游、天目湖、三峡旅游、陕西旅游、西域旅游涨幅超过2% [1] - 根据股票数据表，当日涨幅居前的公司包括：凯撒旅业涨7.68%，总市值103亿；好想你涨4.55%，总市值57.58亿；宋城演艺涨4.10%，总市值227亿；黄山旅游涨3.67%，总市值92.70亿；利安科技涨3.49%，总市值35.82亿；东百集团涨3.34%，总市值129亿 [2] - 部分公司年初至今涨幅可观，其中陕西旅游年初至今涨幅达84.70%，三峡旅游年初至今涨幅达21.97%，利安科技年初至今涨幅达26.82%，黄山旅游年初至今涨幅达12.93%，好想你年初至今涨幅达16.38% [2] 政策驱动 - 市场活跃表现的消息面驱动因素是国务院办公厅日前印发的《加快培育服务消费新增长点工作方案》 [1] - 该方案提出聚焦演出服务、体育赛事服务、情绪式体验式服务等潜力领域 [1] - 方案同时提出完善旅居目的地基础设施，推动存量设施提升改造 [1]

市场整体表现 - 2024年1月29日，旅游及景区板块整体上涨1.31%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.16%，深证成指下跌0.3% [1] - 板块内多数个股上涨，其中峨眉山Ａ以4.16%的涨幅领涨，岭南控股上涨3.97%，黄山旅游上涨3.11% [1] - 板块当日主力资金净流入2405.6万元，游资资金净流出1.07亿元，散户资金净流入8252.14万元 [2] 领涨个股表现 - 峨眉山Ａ收盘价13.78元，上涨4.16%，成交额3.54亿元，成交量25.97万手，主力资金净流入2435.45万元，主力净占比6.89% [1][3] - 岭南控股收盘价12.84元，上涨3.97%，成交额2.81亿元，成交量22.03万手，主力资金净流入2780.38万元，主力净占比9.91% [1][3] - 黄山旅游收盘价12.26元，上涨3.11%，成交额2.52亿元，成交量20.68万手，主力资金净流入461.95万元，主力净占比1.83% [1][3] 其他活跃个股表现 - 三特索道上涨2.49%，收盘价16.06元，主力资金净流入508.48万元，主力净占比5.70% [1][3] - 祥源文旅上涨2.02%，收盘价6.58元，成交额1.33亿元 [1] - 丽江股份上涨1.92%，收盘价9.57元，成交额1.21亿元 [1] - 宋城演艺上涨1.59%，收盘价8.30元 [1] - 西域旅游上涨1.43%，收盘价38.29元，成交额2.37亿元 [1] - 西藏旅游上涨1.29%，收盘价16.49元，主力资金净流入527.55万元，主力净占比5.95% [1][3] - 中青旅上涨1.23%，收盘价9.84元，成交额2.00亿元 [1] 资金流向分析 - 岭南控股获得主力资金最大净流入，为2780.38万元，同时游资净流出762.14万元，散户净流出2018.24万元 [3] - 众信旅游主力资金净流入2015.84万元，主力净占比5.29% [3] - 陕西旅游主力资金净流入1204.43万元，主力净占比3.23%，但股价当日下跌1.76% [2][3] - 三特索道是少数获得游资净流入的个股，游资净流入321.21万元，游资净占比3.60% [3]

市场表现 - 2024年1月28日，旅游及景区板块整体下跌0.53%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.27%，深证成指上涨0.09% [1] - 板块内个股表现分化，大连圣亚领涨，涨幅为2.98%，收盘价47.38元，成交额4.22亿元 [1] - 陕西旅游领跌，跌幅为3.94%，收盘价148.10元，成交额3.22亿元 [2] 个股涨跌 - 在统计的20只个股中，7只股票上涨，10只股票下跌，另有3只股票未在涨跌表中明确显示涨跌方向 [1][2] - 涨幅居前的个股包括：众信旅游上涨1.80%，黄山旅游上涨1.19%，西安旅游上涨0.48% [1] - 跌幅居前的个股包括：三峡旅游下跌2.88%，西藏旅游下跌1.99%，九华旅游下跌1.94% [2] 资金流向 - 当日旅游及景区板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为1.93亿元 [2] - 游资资金净流出169.22万元，而散户资金则呈现净流入，净流入金额为1.95亿元 [2] - 个股层面，众信旅游获得主力资金净流入3179.72万元，净占比9.99%，为板块内主力净流入最高的个股 [3] - 天目湖主力资金净流出472.49万元，净占比-9.89%，为板块内主力净流出占比最高的个股之一 [3]

纪要涉及的行业或公司 * 行业：文化旅游行业[4] * 公司：陕西旅游股份有限公司（简称“陕西旅游”或“陕旅”），是陕西旅游集团旗下唯一的上市平台[2][6] 核心观点与论据 * **业务模式独特**：公司核心收入来源为旅游演艺和索道业务，而非传统景区的酒店或门票[4] 2024年总收入12.54亿元中，演艺占比59%，索道占比38%，旅游餐饮占3%[2][4] * **核心资产优质且盈利能力强**： * **演艺业务**：拳头产品《长恨歌》2024年收入达6.8亿元，上座率88%，平均票价273元[2][4] 公司每年投入超1,000万元进行剧目改造，2024年该项目实现收入5,400万元，利润近2,000万元[2][9] * **索道业务**：华山西峰索道2024年收入3.9亿元，乘坐率104%，单程票价105元，利润率高达49%[2][5][8] * **集团背景与定位重要**：陕西旅游集团是陕西省国资委旗下的文旅龙头企业，资产规模超500亿元[2][6] 集团主要利润集中在资产体量仅25亿元的上市公司，体现了对上市平台的重视[2][6] * **未来增长点明确**： * **股权收购**：计划收购泰华索道19%股权和瑶光阁演艺49%股权，预计带来约5,000万元利润增量[2][10] * **新项目建设**：推进泰山秀城二期项目，预计建成后五年贡献2.6亿元收入、7,700多万元利润[2][3] 建设少华山盘龙岭索道，预计2026年下半年投运[3][11] * **发展前景与估值**：在促消费政策背景下，公司凭借演艺和索道的品牌效应与可复制性具备发展潜力[2][7] 基于2025年4亿元利润预期，考虑到优质资产和增长潜力，给予35-40倍市盈率较为合理，对应市值180-200亿元[4][13] 其他重要内容 * **集团发展目标**：陕旅集团目标在2028年前达到千亿资产规模，需保持25%左右的年度增速[4][12] 集团业务板块丰富，涵盖景区、索道、演艺、影视城、古镇、红色旅游及主题乐园等多种业态[12] * **资产控制权计划**：公司持有西峰索道51%股份，并计划通过收购陕煤集团持有的19%少数股权来增强控制力[9] * **其他演艺项目**：公司还运营《西安事变1212》及泰山烽火秀城项目一期等演艺项目[4][8] * **新建项目细节**：泰山秀城二期将打造四场新演绎IP，预计在2028-2029年间完工[14] 少华山盘龙岭索道旨在整合提升现有客流[14]

市场整体表现 - 2024年1月27日，旅游及景区板块整体下跌1.65%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.18%，深证成指上涨0.09% [1] - 板块内个股普遍下跌，领跌股为三峡旅游，跌幅达5.25% [1][2] - 从资金流向看，板块主力资金净流出4.4亿元，而散户资金净流入4.18亿元，游资资金净流入2196.51万元 [2] 个股价格与交易表现 - 涨幅最大的个股为天府文旅，上涨2.32%，收盘价5.30元，成交额2.36亿元 [1] - 跌幅居前的个股包括：三峡旅游(-5.25%)、长白山(-3.87%)、陕西旅游(-3.58%)、中青旅(-2.90%)和西安旅游(-2.43%) [2] - 部分个股成交活跃，凯撒旅业成交额3.31亿元，众信旅游成交额3.38亿元，宋城演艺成交额3.20亿元 [1][2] 个股资金流向明细 - 天府文旅获得主力资金净流入4104.08万元，主力净占比达17.39%，但游资和散户资金呈净流出状态 [3] - 多只个股遭遇主力资金净流出，其中曲江文旅净流出804.69万元，岭南控股净流出793.86万元，西藏旅游净流出738.67万元，峨眉山A净流出721.83万元 [3] - 部分个股呈现主力流出但游资流入的分化局面，例如三特索道主力净流出335.19万元，游资净流入657.44万元；丽江股份主力净流出445.88万元，游资净流入597.54万元 [3]

核心事件概述 - 陕西旅游文化产业股份有限公司副总经理王新建因个人原因辞去职务 [2] - 辞职报告于2026年1月26日提交至公司董事会 [2] - 辞职事项自书面报告送达董事会之日起生效 [3] 人事变动具体情况 - 辞职人员为公司副总经理王新建 [2] - 辞职原因为个人原因 [2] - 辞职后，王新建不再在公司及任何下属子公司担任职务 [2] 对公司运营的影响 - 根据《公司法》及《公司章程》，该高管离任不会影响公司的正常生产经营 [3] - 公司及董事会对王新建任职期间的贡献表示感谢 [4]

公司工商信息变更 - 公司已完成注册资本及公司类型的工商变更登记 [2] - 注册资本由5800万元变更为7733.3334万元，增加了1933.3334万元 [2] - 公司类型由股份有限公司（非上市、国有控股）变更为股份有限公司（上市、国有控股） [2]

公司人事变动 - 陕西旅游于2026年1月26日召开第四届董事会第八次会议 [2] - 会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》 [2] - 同意聘任樊帆女士为公司证券事务代表 [2] - 任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止 [2]

公司基本信息 - 公司于2025年11月21日经中国证监会同意注册，2026年1月6日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币7733.3334万元[6] - 公司以原陕西省旅游设计院有限责任公司截至2015年11月30日经审计的账面净资产为基础整体折股变更为股份有限公司，折为800万股，面额股每股金额为1元[11] 股权结构 - 陕西旅游股份有限公司认购股份数为3878790股，持股比例为48.48%[11] - 陕西旅游集团公司认购股份数为2101820股，持股比例为26.27%[11] - 中信夹层（上海）投资中心（有限合伙）认购股份数为1991780股，持股比例为24.90%[11] - 陕西国铁投资发展集团有限公司认购股份数为27610股，持股比例为0.35%[11] - 公司已发行的股份数为1933.3334万股，股本结构为普通股7733.3334万股，每股面值人民币1元[12] 公司治理规则 - 公司为他人取得本公司或其母公司的股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[12] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[18] - 党务工作人员按公司人员总数的1%-2%配置[21] - 党建工作经费按企业上年度职工工资总额1%的比例安排[21] - 股东有权自股东会、董事会决议作出之日起60日内请求法院撤销程序或内容违规决议[27] 股东会相关 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会等起诉违规董高人员[28] - 合计持有公司1%以上股份的股东有特定诉讼请求权[29] - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产交易达到最近一期经审计总资产30%的事项[38] - 公司对外担保等多项涉及资产、利润比例的事项须经股东会审议[39][40] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事为3名[81] - 董事会有权决定公司向银行申请单笔不超过最近一期经审计总资产30%的银行授信或贷款[82] - 董事会审议交易连续十二个月内单笔或累计交易金额满足条件且不属于股东会审批范围的事项[84] 利润分配相关 - 公司优先采取现金分红的利润分配形式，现金股利政策目标为稳定增长股利[112] - 现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[113] - 不同发展阶段现金分红在本次利润分配中所占比例有不同要求[114] 其他 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束之日起的1个月内编制季度报告[111] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，会计师事务所审计费用由股东会决定[120][126] - 公司合并、分立、减资、解散等有相关程序和规定[131][133][135]