上市信息 - 公司股票于2026年1月6日在上海证券交易所主板上市[4] - 上市后前5个交易日不设价格涨跌幅限制，5个交易日后涨跌幅限制比例为10%[8] - 本次发行后公司总股本为7733.3334万股，无限售条件流通股票数量为1933.3334万股，占比25.00%[9][10] - 公司股票上市首日即可作为融资融券标的[11] 财务数据 - 2022 - 2025年1 - 6月扣非前后孰低归母净利润分别为 - 7605.90万元、42017.07万元、50295.38万元和20411.72万元[35] - 2022 - 2025年1 - 6月营业总收入分别为23188.95万元、108825.86万元、126270.45万元和51645.58万元[35] - 公司2025年度收入预计为95100.00万元至111700.00万元，相较2024年变动 - 24.69%至 - 11.54%，相较2023年变动 - 12.61%至2.64%[18] - 公司2025年度归母净利润预计为37100.00万元至43600.00万元，相较2024年变动 - 27.50%至 - 14.80%，相较2023年变动 - 13.21%至2.00%[18] 发行情况 - 本次公开发行股票1933.3334万股，占发行后总股本25%，发行价格80.44元/股[57][58] - 本次发行市盈率在9.12 - 12.37倍之间，市净率为2.29倍[60][61] - 网上发行1933.3000万股，占发行总量99.9983%，中签率0.01308077%[62] - 网上投资者缴款认购19117061股，放弃认购215939股，保荐人包销216273股，占总发行数量1.12%[63] - 募集资金总额155517.34万元，净额152192.69万元[66][69] - 发行费用总额3324.65万元，包含保荐承销等多项费用[68] 股东情况 - 陕旅集团为公司控股股东，直接持有47.59%股份，通过陕旅股份间接控制6.69%股份，陕西省国资委为实际控制人[38] - 发行后股东户数为38581户[70] 项目相关 - 泰山秀城（二期）项目预测期12年内将新增年均折旧摊销4860.05万元，建成后前5年内年均折旧摊销为8756.83万元[23] - 极端情况下泰山秀城（二期）项目建成后仅维持15%上座率，72869.77万元募集资金形成的资产有全额计提减值损失风险[23] 政策及承诺 - 子公司符合规定享受减按15%税率征收企业所得税的优惠政策[24] - 控股股东陕旅集团等多股东作出股份限售、减持条件、价格等相关承诺[84][93][100][106][113][118] - 公司及相关方对股价稳定、招股书问题回购、填补即期回报、信息披露责任、避免同业竞争和关联交易等作出承诺[119][138][145][160][167][174]

陕西旅游文化产业股份有限公司 首次公开发行股票主板 上市公告书提示性公告 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 本公司及全体董事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整、 及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经上海证券交易所审核同意，陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称"本 公司"、"陕西旅游"或"发行人"）发行的人民币普通股股票将于2026年1月6 日在上海证券交易所主板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明 书全文披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会 规定条件网站（中证网：http://www.cs.com.cn；中国证券网：http://www.cnstock.com； 证券时报网：http://www.stcn.com；证券日报网：http://www.zqrb.cn；经济参考网： https://www.jjckb.cn；中国金融新闻网：http://www.financialnews.com.cn；中国日 报网：http://www.chinadaily.com.cn），供投资者查阅。 ...

陕西旅 展公司章程(草案) 第一条 为维护陕西旅游文化产业股份有限公司(以下简称"公司")、股 东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")和其他有关规定,制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司于【】年【】月【】日经中华人民共和国证券监督管理委员会 (以下简称"中国证监会")同意注册,首次向社会公众发行人民币普通股【】 万股,于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。 第四条 公司通过发起设立的方式设立;在陕西省市场监督管理局注册登记, 取得营业执照,统一社会信用代码 91610000220525511U。 第五条 公司注册名称: 中文全称:陕西旅游文化产业股份有限公司 英文全称: Shaanxi Tourism Culture Industry Holding Co., Ltd. 第六条 公司住所:陕西省西安市长安区航天基地航创路1号陕旅豪布斯卡 16 楼 A 区。 第七条 公司注册资本为人民币【 万元。 第八条 公司为永久存续的股份有限公司 ...