无锡信捷电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年二月五日 目录 | 无锡信捷电气股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会参会须知 3 | | --- | --- | --- | | 无锡信捷电气股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 无锡信捷电气股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案 | | 5 | 无锡信捷电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会参会须知 为维护股东的合法权益，保障股东在公司 2024 年第一次临时股东大会期间 依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公 司法》、《无锡信捷电气股份有限公司章程》、《无锡信捷电气股份有限公司股东大 会议事规则》的有关规定，制定本须知。 一、各股东请按照本次股东大会会议通知（详见刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《无锡信捷电气股份有限公司关于召开 2024 年第一次临 时股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不 齐或手续不全的，谢绝参会。 二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程 ...

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-003 无锡信捷电气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 5 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省无锡市滨湖区建筑西路 816 号信捷大厦 10 楼会议室 股东大会召开日期：2024年2月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 5 日 至 2024 年 2 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-002 特此公告。 无锡信捷电气股份有限公司董事会 2024 年 1 月 12 日 6 上海宽投资产管理有限公司－宽投天 王星 11 号私募证券投资基金 2,751,300 1.96 7 过志强 2,552,600 1.82 8 浙江银万私募基金管理有限公司－银 万全盈 19 号私募证券投资基金 2,207,680 1.57 9 上海宽投资产管理有限公司－宽投如 歌私募证券投资基金 2,074,016 1.48 10 中信建投证券股份有限公司 2,025,300 1.44 二、截至 2024 年 1 月 5 日前十大无限售条件股东持股情况 无锡信捷电气股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 1 月 5 日，无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》。具体内容详见公司 ...

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-001 无锡信捷电气股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 拟回购股份的用途：拟用于员工持股计划或股权激励。若本次回购的 股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内未能使用完毕， 则公司将依法履行减少注册资本的程序，未使用股份将被注销。 拟回购股份的资金总额：不低于人民币 2,500 万（含），不高于人民币 4,000 万（含）。 回购期限：自无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审议通过回购方案之日起 12 个月内。 回购价格区间：不超过人民币 56.73 元/股（含），该价格不高于公司 董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划：经问询，截至本次董事会会议决议日， 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股 5%以上的股东、董 监高在未来 3 个月、6 个月不存在减持股份计 ...

二、交流的主要问题及本公司的回复情况 证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2023-021 无锡信捷电气股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日在 《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《无锡信捷 电气股份有限公司 2023 年第三季度报告》。为便于广大投资者更深入、全面地 了解公司经营情况，公司于 2023 年 11 月 14 日召开了"2023 年第三季度业绩 说明会"。现将会议召开情况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日上 午 9:00-10:00 通过上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）网络平台召开 2023 年第三季度业绩说明会。 公司董事长李新先生、董事会秘书于秋阳先生、 ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度营业收入为362,727,896.41元，同比增长10.60%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为50,645,123.35元，同比增长7.32%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为40,911,616.47元，同比下降7.06%[4] - 公司2023年前三季度营业总收入为1,081,484,308.89元，较去年同期增长7.6%[17] - 公司2023年前三季度净利润为154,666,141.44元，较去年同期减少15.5%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为106,867,442.77元，同比增长2.19%[5] - 公司2023年第三季度流动资产合计为2,283,646,643.59元，较2022年同期增长12.7%[15] - 公司2023年第三季度非流动资产合计为737,230,929.39元，较2022年同期增长9.9%[15] - 公司2023年第三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为106,867,442.77元[21] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-154,590,265.81元[21] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为85,318,082.66元[22] 资产情况 - 总资产为3,020,877,572.98元，较上年度末增长12.14%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,090,863,300.48元，较上年度末增长6.60%[5]

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2023-020 无锡信捷电气股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 07 日(星期二) 至 11 月 13 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ir@xinje.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 11 月 14 日 上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间 ...

http://roadshow.sseinfo.com/）网络平台召开 2023 年半年度业绩说明会。公 司董事长李新先生、董事会秘书于秋阳先生、独立董事惠晶先生、财务总监朱佳 蕾女士针对公司发展的经营业绩、利润分配、发展规划等投资者关心的问题与 广大投资者进行交流和沟通。在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问 题进行了回答，并通过可视化财报的形式向投资者介绍了公司 2023 年半年度收 入及利润等情况。 二、交流的主要问题及本公司的回复情况 公司对投资者在本次说明会上提出的普遍关心的问题给予了回复，现将相 关问题及回复整理如下： 证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2023-019 无锡信捷电气股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日在 《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《无锡信捷 电气股份有限公司 2023 年 ...

公司概况 - 公司名称为无锡信捷电气股份有限公司，简称为信捷电气[17] - 公司主要从事工业自动化控制产品的研发、生产和销售[26] - 公司产品涵盖工业智能控制系统中的电气控制系统，包括可编程控制器（PLC）、驱动系统（伺服驱动器、伺服电机、步进驱动器、变频器）、人机界面（HMI）等[26] - 公司的主要客户分布在纺织服装、印刷包装、家居建材、食品饮料、汽车和新能源、机床工具、信息化、仓储物流等行业[26] 行业发展趋势 - 中国经济稳步复苏，但工业自动化行业仍处于弱恢复状态，下游消费和投资复苏不及预期[23] - 中国自动化行业具有较大潜力，是国家未来经济发展的关键环节，人口红利丧失促进制造业智能化转型[23] - 国家政策大力支持先进制造业发展和传统制造业智能化转型，为工业自动化行业发展奠定基础[23] 产品与技术优势 - 公司产品线涵盖了工业自动化的全流程，覆盖工业自动化的全领域，为客户提供整体工控自动化解决方案[22] - 公司在工业自动化控制系统中的关键部件之一是可编程控制器（PLC），目前在国产小型PLC领域占据领先地位[28] - 公司的驱动系统产品包括DS5系列伺服驱动器和MS系列伺服电机，产品性能优异、稳定可靠，得到市场广泛认可[28] 财务状况 - 2023年上半年营业收入为7.18亿元人民币，同比增长6.09%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1.04亿元人民币，同比下降23.34%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.61元，同比下降29.89%[19] 现金流量及资产状况 - 货币资金年期末变动比例为11.75%[44] - 应收账款增长率为61.03%[44] - 存货比例下降2.74%[44] - 应付账款年期末变动比例为11.87%[45] - 应付职工薪酬下降32.67%[45] 股东情况 - 公司内部股东李新、过志强签署了表决权、受托权委托协议[66] - 公司内部股东李新和过志强签署了表决权委托协议[67] - 截至报告期末，公司普通股股东总数为12,593户，前十名股东中李新持股量最大为32,467,960股[65]

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2023-018 无锡信捷电气股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 06 日(星期三) 至 09 月 12 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ir@xinje.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 23 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 13 日 上午 09:00-10:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 ...