公司治理变动 - 公司于2025年9月15日召开职工代表大会选举王洋女士为第五届董事会职工董事 [1]

人员变动 - 公司董事王洋因工作调整辞去第五届董事会董事职务[2] - 2025年9月15日王洋被选举为第五届董事会职工董事[3] - 王洋任期至本届董事会任期届满[3]

董事会会议 - 公司第五届董事会第十一次会议于2025年9月15日召开[2] - 出席本次董事会的董事共7人[2] - 表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权[4] 激励计划 - 审议通过向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票及调整授予价格议案[3] - 预留授予价格由20.16元/股调整为19.29元/股[3] - 确定2025年9月15日为预留授予日[3] - 以19.29元/股向10名预留授予激励对象授予26万股限制性股票[3] 其他 - 本议案已通过公司董事会薪酬与考核委员会会议审议[5]

激励计划基本信息 - 预留授予日为2025年9月15日[3][4][11][12] - 预留授予数量为26.00万股[3][4][11][12] - 预留授予人数为10人[11][12] - 预留授予价格由20.16元/股调整为19.29元/股[9][11][12] - 股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票[12] - 激励计划有效期最长不超过65个月[12] 会议时间 - 2024年12月5日公司召开第五届董事会第六次会议审议相关议案[3][5] - 2024年12月23日公司召开2024年第四次临时股东会审议相关议案[6] - 2025年9月15日公司召开第五届董事会第十一次会议审议授予预留限制性股票及调整授予价格议案[3][6] 限制性股票限售与解除 - 激励计划授予的限制性股票限售期分别为12个月、24个月、36个月[13] - 限制性股票分三个解除限售期，比例分别为40%、30%、30%[16] - 限制性股票每期解除限售之日起另行锁定的期限为5个月[27] 激励对象分配 - 激励对象中温波飞获授2.50万股，占授予总数1.90%，其他核心技术人员9人共获授23.50万股，占授予总数17.87%，合计26.00万股，占授予总数19.77%[20] 财务数据 - 2025年公司向全体股东每股派发现金红利0.87元[22] - 授予日公司收盘价为64.10元/股[27] - 信捷电气年化波动率为46.8039%[27] - 信捷电气近一年股息率为1.6996%[27] - 需摊销的总费用为606.17万元[29] - 2025年需摊销费用为124.17万元[29] - 2026年需摊销费用为337.89万元[29] - 2027年需摊销费用为110.64万元[29] - 2028年需摊销费用为33.46万元[29] 合规情况 - 律师事务所认为激励计划调整及授予相关事项合规[31] - 独立财务顾问认为激励计划预留授予相关事项合规[32]

激励对象 - 预留授予激励对象与激励计划确定的相符，无不得成为激励对象情形[1] - 激励对象为高管和核心技术人员，不含特定人员[2] 授予情况 - 授予条件已成就，授予日符合规定[3] - 董事会同意以2025年9月15日为预留授予日[3] - 以19.29元/股向10人授予26万股限制性股票[3]

激励计划进程 - 2024年12月5日审议通过多项激励计划相关议案[14] - 2024年12月6 - 16日对激励对象内部公示无异议[15] - 2024年12月23日临时股东会审议通过相关议案[15] - 2024年12月23日董事会和监事会通过首次授予议案[16] 激励计划数据 - 向全体股东每股派发现金红利0.87元（含税）[17] - 预留授予价格为19.29元/股[18] - 预留授予日为2025年9月15日[21] - 预留授予数量为26.00万股[21] - 预留授予人数为10人[22] - 有效期最长不超过65个月[22] - 限售期分别为12、24、36个月[23] - 解除限售比例分别为40%、30%、30%[24] 人员获授情况 - 副总经理温波飞获授2.50万股，占比1.90%、0.02%[28] 其他情况 - 激励计划预留授予获必要批准与授权[31] - 激励计划调整等符合规定[31] - 公司不存在不符合授予条件情形[31] - 授予后需信息披露和办后续手续[31] - 备查文件包含相关会议决议和公告[32]

激励计划流程 - 2024年12月5日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[7][8] - 2024年12月6 - 16日公示首次授予激励对象[8] - 2024年12月23日股东会、董事会和监事会审议通过相关及首次授予议案[9][10] - 2025年9月15日董事会审议通过授予预留限制性股票及调整价格议案[10] 利润分配 - 2025年5月16日股东会通过利润分配及分红方案议案[12] - 以总股本为基数每股派发现金红利0.87元(含税)[12] - 2025年6月17日披露权益分派实施公告[12] 激励计划授予情况 - 确定2025年9月15日为预留授予日[16] - 向10名激励对象授予26.00万股限制性股票[18][19] - 预留授予占股本总额0.17%，占激励计划授予总数19.77%[19] 激励计划价格 - 首次授予价格为20.16元/股[20] - 预留授予价格调整为19.29元/股[22] 合规情况 - 公司和激励对象未出现特定情形[25][27] - 激励计划相关事项符合规定[23]

公司治理 - 公司于2025年9月15日召开第五届第十一次董事会会议 审议向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票及调整授予价格议案 [1] 财务表现 - 2024年1至12月营业收入构成中仪器仪表行业占比99.75% 其他业务占比0.25% [1] - 公司当前市值达104亿元 [1]

股价表现与交易数据 - 9月16日盘中股价65.39元/股 单日上涨2.01% 总市值102.75亿元 [1] - 当日成交额2.71亿元 换手率3.02% 主力资金净流入144.76万元 [1] - 特大单买入占比5.90%（1597.95万元） 卖出占比8.06%（2183.59万元） 大单买入占比27.90%（7557.89万元） 卖出占比25.20%（6827.49万元） [1] - 年内累计涨幅59.17% 近5/20/60日分别上涨12.05%、11.57%、22.68% [1] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入8.77亿元 同比增长10.01% [2] - 同期归母净利润1.27亿元 同比微增0.39% [2] - A股上市后累计派现3.50亿元 近三年累计分红1.92亿元 [3] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数1.24万户 较上期增长16.91% [2] - 人均流通股11,241股 较上期减少14.46% [2] - 永赢先进制造智选混合发起A（018124）新进第四大股东 持股772.32万股 [3] - 香港中央结算有限公司减持74.93万股至321.04万股 位列第七大股东 [3] 公司业务概况 - 主营业务为工业自动化控制产品研发生产销售 提供OEM智能控制系统解决方案 [1] - 收入构成中设备销售及其他主营业务占比99.78% 其他补充业务占0.22% [1] - 所属申万行业为机械设备-自动化设备-机器人 概念板块涵盖人形机器人/伺服系统/机器视觉等 [1]

会议基本信息 - 股东大会于2025年09月15日在江苏省无锡市滨湖区建筑西路816号信捷大厦会议室召开 [3] - 会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式 [2] - 会议由董事会召集 董事长兼总经理李新主持 [2] 出席人员情况 - 公司7名在任董事全部出席 包括3名独立董事 [4] - 公司5名在任监事全部出席 [4] - 董事会秘书温波飞出席 副总经理过志强和财务总监朱佳蕾列席会议 [4] 议案审议结果 - 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案获得通过 该议案为特别决议议案 经出席股东大会有表决权的股东所持表决权股份总数的2/3以上通过 [5] - 关于修订及制定公司部分制度的议案获得通过 [3] - 本次会议无否决议案 [3] 表决情况说明 - 两项议案均对中小投资者实行单独计票 [5] - 会议表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 [2][5] 法律见证情况 - 本次股东大会由云崖律师事务所律师徐千子和刘心怡见证 [5] - 律师认为会议召集 召开程序 出席人员资格 召集人资格及表决程序均合法有效 [5]